信息分級管理制度一、總則（一）目的為加強公司信息管理，確保公司信息的安全性、完整性和保密性，規范信息分級管理流程，根據國家相關法律法規及公司實際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有部門、員工以及與公司有業務往來的外部合作伙伴在涉及公司信息的創建、使用、存儲、傳輸、共享和銷毀等過程中的管理。（三）基本原則1.合法性原則：信息管理活動必須符合國家法律法規的要求，確保公司信息在合法合規的框架內運行。2.分級管理原則：根據信息的敏感程度、影響范圍等因素，對公司信息進行分級分類管理，采取相應的安全保護措施。3.最小化原則：嚴格限定信息的訪問和使用范圍，確保信息僅被授權人員在必要的情況下訪問和使用，避免信息的過度擴散。4.動態調整原則：隨著公司業務發展、內外部環境變化等因素，適時對信息分級進行動態調整，確保信息分級管理的有效性和適應性。二、信息分級標準（一）信息分級依據根據信息對公司的重要性、敏感性以及泄露后可能造成的影響程度，將公司信息分為絕密級、機密級、秘密級和普通級四個級別。（二）各級別信息定義及范圍1.絕密級信息定義：是公司最重要、最核心的信息，一旦泄露將對公司的生存和發展造成極其嚴重的損害，可能導致公司面臨重大經濟損失、聲譽受損、法律風險等。范圍：公司尚未公開的重大戰略規劃、商業秘密、技術秘密等，如新產品研發計劃、核心算法、商業模式創新等。涉及公司重大決策的內部文件、會議紀要等，且明確標注為絕密級的。客戶的核心敏感信息，如客戶的商業機密、財務數據、個人隱私信息等，且客戶明確要求嚴格保密的。2.機密級信息定義：對公司的運營和發展具有重要影響，泄露后可能給公司帶來較大的經濟損失、業務干擾或聲譽損害。范圍：公司的重要業務數據，如銷售數據、采購數據、庫存數據等，涉及公司核心業務流程且具有一定時效性的。公司內部的關鍵管理制度、流程文檔，如財務管理制度、人力資源薪酬體系、項目管理流程等。尚未公開的市場調研報告、競爭對手分析報告等，對公司市場決策具有重要參考價值的。公司與重要合作伙伴簽訂的保密協議、合作協議等涉及雙方重要權益的文件。3.秘密級信息定義：屬于公司一般性的重要信息，泄露后可能對公司的正常運營產生一定的不利影響，但不至于造成重大損害。范圍：公司的一般性業務文件，如日常工作匯報、業務合同副本、一般技術文檔等。公司內部的培訓資料、員工手冊等，用于員工日常工作指導和知識普及的。公司的辦公地址、聯系方式、人員架構等一般性信息，但不包括涉及敏感崗位或敏感區域的特殊信息。公司參與的一般性行業活動信息、宣傳資料等，不涉及公司核心競爭力的。4.普通級信息定義：對公司重要性相對較低，公開后對公司基本無影響的信息。范圍：公司已經公開披露的信息，如公司官網發布的新聞稿、年度報告等。公司內部的一般性通知、公告、通用文檔等，不涉及公司敏感信息的。行業公開的普遍信息，如行業動態資訊、政策法規解讀等，公司僅作為參考收集的。三、信息分級管理流程（一）信息創建與初始分級1.各部門在創建信息時，信息創建人應根據信息的內容和性質，對照信息分級標準，初步確定信息的級別，并在信息載體上進行明確標注。標注方式應清晰、醒目，如在文件標題前注明“絕密”“機密”“秘密”或“普通”字樣。2.對于涉及多個部門或跨部門合作產生的信息，由牽頭部門負責組織相關部門共同確定信息級別，并按照上述要求進行標注。（二）信息分級審核與批準1.信息創建人完成信息初始分級標注后，將信息提交至本部門負責人進行審核。部門負責人應認真審核信息的內容和級別標注是否準確合理，確保信息分級符合公司實際情況和管理要求。2.對于絕密級和機密級信息，部門負責人審核通過后，需提交至公司分管領導進行最終批準。分管領導應從公司整體利益和戰略角度出發，對信息的敏感性、重要性進行全面評估，做出批準決定。3.經審核批準后的信息，其級別標注將作為該信息的正式分級標識，納入公司信息分級管理體系進行統一管理。（三）信息分級變更1.在信息的使用過程中，若因公司業務發展、內外部環境變化等原因，導致信息的敏感程度、重要性發生變化，信息所有者或相關責任人應及時提出信息分級變更申請。2.信息分級變更申請應詳細說明變更的原因、依據以及變更后的信息級別建議。申請提交后，按照信息創建與初始分級審核批準的流程進行審核和批準。3.信息分級變更批準后，信息所有者應及時對信息載體上的分級標識進行更新，并確保相關人員知曉信息分級的變更情況。（四）信息分級查詢與使用權限管理1.根據信息的分級級別，明確不同級別信息的查詢與使用權限。絕密級信息僅限公司高層管理人員、核心業務部門負責人以及經特別授權的人員查詢和使用；機密級信息僅限相關業務部門負責人及授權人員查詢和使用；秘密級信息僅限本部門員工及經適當授權的其他人員查詢和使用；普通級信息可在公司內部范圍內公開查詢和使用。2.員工如需查詢或使用超出其權限級別的信息，應填寫信息查詢/使用申請表，注明查詢或使用信息的名稱、級別、用途、預計使用期限等內容，并提交至相應的審批人進行審批。審批人應嚴格按照信息分級管理規定進行審核，確保信息的查詢和使用符合公司安全管理要求。3.對于涉及外部合作伙伴需要查詢或使用公司信息的情況，應根據合作協議和信息分級管理規定，由相關部門負責人進行審批，并明確告知合作伙伴信息的保密義務和違約責任。（五）信息分級存儲與保管1.不同級別的信息應按照相應的存儲要求進行分類存儲。絕密級信息應存儲在公司專門的加密服務器或存儲設備中，并采取嚴格的訪問控制措施；機密級信息應存儲在安全的網絡存儲區域或專用服務器中，設置相應的權限管理；秘密級信息可存儲在公司內部的共享文件夾或普通服務器中，但應進行適當的權限設置；普通級信息可存儲在公司通用的存儲設備或公開的網絡空間中。2.信息存儲設備應定期進行備份，確保信息的安全性和完整性。備份存儲地點應與原始存儲地點分離，以防止因自然災害、設備故障等原因導致信息丟失。3.對存儲有公司信息的設備應進行嚴格的物理安全管理，限制無關人員的訪問。對于存儲絕密級和機密級信息的設備，應采取加密、鎖柜等安全措施，防止信息泄露。（六）信息分級傳輸與共享1.在信息傳輸過程中，應根據信息的分級級別采取相應的安全傳輸措施。絕密級信息應通過加密的專用網絡或安全的加密郵件進行傳輸；機密級信息應通過加密的網絡通道或加密郵件進行傳輸，并確保傳輸過程中的數據完整性和保密性；秘密級信息可通過公司內部網絡進行傳輸，但應注意避免在不安全的網絡環境中傳輸；普通級信息可通過公開的網絡渠道進行傳輸。2.公司內部部門之間共享信息時，應遵循信息分級管理原則，按照規定的權限進行共享。共享信息的部門應確保接收方具有相應的信息訪問權限，并對信息的使用和保管負責。對于涉及外部合作伙伴共享公司信息的情況，必須簽訂保密協議，明確雙方的權利和義務，確保信息在共享過程中的安全性。3.在信息共享過程中，應嚴格控制信息的傳播范圍，確保信息僅被授權人員接收和使用。對于共享的信息，接收方應按照信息分級管理要求進行妥善保管和使用，不得擅自擴大信息傳播范圍或用于其他非授權目的。（七）信息分級銷毀1.當信息不再具有使用價值或已超過保存期限時，應按照信息分級管理規定進行銷毀。銷毀信息前，信息所有者或相關責任人應填寫信息銷毀申請表，注明銷毀信息的名稱、級別、數量、銷毀原因、預計銷毀時間等內容，并提交至相應的審批人進行審批。2.審批人應根據信息的重要性、敏感性以及公司相關規定，對信息銷毀申請進行嚴格審核。對于絕密級和機密級信息的銷毀，應采取更為嚴格的審批流程，確保信息銷毀過程的安全性和徹底性。3.信息銷毀應采用安全可靠的方式進行，確保信息無法被恢復。對于存儲在電子介質上的信息，可采用格式化、刪除、粉碎等方式進行銷毀；對于紙質文檔等信息載體，應采用焚燒、粉碎等方式進行銷毀。在信息銷毀過程中，應安排專人進行監督，確保銷毀工作按照規定要求執行。4.信息銷毀完成后，信息所有者或相關責任人應填寫信息銷毀記錄，詳細記錄信息銷毀的時間、地點、方式、監督人員等內容，并將信息銷毀記錄妥善保存，以備查閱。四、信息安全培訓與教育（一）培訓對象公司全體員工，包括新入職員工、在職員工以及與公司有業務往來的外部合作伙伴人員。（二）培訓內容1.信息分級管理制度的講解，使員工了解公司信息分級的標準、流程以及不同級別信息的管理要求。2.信息安全意識教育，包括信息保密的重要性、信息泄露的風險及防范措施、信息安全法律法規等內容，提高員工的信息安全意識和保密意識。3.信息分級管理操作技能培訓，如信息的創建、標注、查詢、使用、存儲、傳輸、共享和銷毀等環節的具體操作方法和注意事項，確保員工能夠正確、規范地處理公司信息。（三）培訓方式1.定期組織內部培訓課程，邀請公司信息安全專家或相關部門負責人進行授課，對信息分級管理制度及相關信息安全知識進行系統講解。2.發放信息分級管理手冊、宣傳資料等，供員工自主學習和查閱，加深對信息分級管理制度的理解。3.利用公司內部網絡平臺、電子郵件等渠道，定期推送信息安全知識和案例分析，進行常態化的信息安全宣傳教育。4.對于涉及外部合作伙伴的信息安全培訓，可根據合作項目的實際需求，采取集中培訓、線上培訓或現場指導等方式進行，確保合作伙伴人員了解并遵守公司信息分級管理規定。（四）培訓考核1.建立信息安全培訓考核機制，對參加培訓的員工進行考核，確保員工掌握信息分級管理制度及相關信息安全知識和技能。2.考核方式可采用在線考試、書面測試、實際操作等多種形式，根據培訓內容和培訓目標確定具體的考核題目和評分標準。3.對于考核合格的員工，頒發信息安全培訓合格證書；對于考核不合格的員工，應安排補考或再次培訓，直至考核合格為止。員工的培訓考核記錄應納入個人人事檔案，作為員工信息安全管理的重要依據。五、信息安全監督與檢查（一）監督檢查主體公司設立信息安全管理小組，負責對公司信息分級管理制度的執行情況進行定期監督檢查。信息安全管理小組由公司分管信息安全工作的領導擔任組長，成員包括各部門信息安全負責人及相關技術人員。（二）監督檢查內容1.信息分級管理流程的執行情況，包括信息創建與初始分級、審核與批準、分級變更、查詢與使用權限管理、存儲與保管、傳輸與共享、銷毀等環節是否符合公司信息分級管理制度的要求。2.信息安全措施的落實情況，如信息存儲設備的安全管理、信息傳輸過程中的加密措施、信息訪問權限的設置等是否有效執行。3.員工對信息分級管理制度的知曉程度和遵守情況，是否存在違規操作或信息泄露等問題。4.與外部合作伙伴簽訂的信息安全協議的執行情況，合作伙伴是否按照協議要求對公司信息進行妥善管理和保護。（三）監督檢查方式1.定期檢查：信息安全管理小組定期對公司各部門的信息分級管理情況進行全面檢查，檢查周期為每季度一次。檢查內容包括信息分級標識的標注情況、信息存儲設備的管理情況、信息訪問權限的設置情況等，并形成檢查報告。2.不定期抽查：信息安全管理小組不定期對公司部分部門或特定信息系統進行抽查，重點檢查信息分級管理的關鍵環節和存在風險的區域，及時發現和糾正潛在的信息安全問題。3.專項檢查：針對公司重大項目、重要業務活動或信息安全事件等，開展專項信息分級管理檢查，確保在特定情況下公司信息的安全性和保密性。（四）問題整改與跟蹤1.對于監督檢查中發現的問題，信息安全管理小組應及時向責任部門發出整改通知，明確整改要求和整改期限。責任部門應按照整改通知的要求，制定詳細的整改措施，認真組織實施整改工作。2.整改完成后，責任部門應向信息安全管理小組提交整改報告，說明整改情況和整改結果。信息安全管理小組應對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。3.對于因違