扶貧項目合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司扶貧項目合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，保障公司合法權益，確保扶貧項目順利實施并實現預期目標，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司參與的所有扶貧項目合同的管理，包括但不限于產業扶貧項目合同、就業扶貧項目合同、教育扶貧項目合同、基礎設施建設扶貧項目合同等各類涉及扶貧領域的合同。（三）基本原則1.依法合規原則合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須遵守國家法律法規及相關政策規定，確保合同合法有效。2.公平公正原則在合同簽訂和履行過程中，應遵循公平公正的原則，保障雙方的合法權益，不得損害任何一方的利益。3.誠實守信原則合同雙方應誠實守信，嚴格履行合同約定的義務，不得擅自變更或解除合同。4.風險防控原則加強合同風險的識別、評估和防控，采取有效措施降低合同風險，確保公司利益不受損失。二、合同簽訂管理（一）合同立項1.項目發起部門應根據公司扶貧工作計劃和實際需求，提出扶貧項目立項申請，詳細說明項目背景、目標、內容、實施方式、資金預算等情況。2.立項申請經公司領導審批通過后，方可開展合同簽訂相關工作。（二）合同談判1.立項獲批后，由項目發起部門牽頭，會同法務部門、財務部門等相關人員組成談判小組，與合同對方進行談判。2.談判小組應全面了解對方的主體資格、信用狀況、履約能力等情況，對合同條款進行充分協商和溝通，確保合同條款公平合理、明確具體，符合公司利益和扶貧項目要求。3.在談判過程中，應做好談判記錄，記錄談判時間、地點、參與人員、談判內容、達成的共識等信息。（三）合同起草1.根據談判結果，由法務部門負責起草合同文本。合同文本應具備以下主要條款：合同雙方的名稱、地址、聯系方式等基本信息；項目名稱、內容、實施地點、實施期限等；雙方的權利和義務；項目資金的金額、支付方式、支付時間等；項目驗收標準、驗收方式、驗收時間等；違約責任及爭議解決方式。2.合同文本應使用規范的語言文字，表述準確、清晰，避免歧義。（四）合同審核1.合同起草完成后，應提交公司內部審核。審核流程如下：項目發起部門審核：對合同條款與項目實際情況的一致性進行審核，確保合同內容符合項目要求。法務部門審核：重點審核合同的合法性、合規性，對合同條款的法律風險進行評估，并提出修改意見。財務部門審核：審核合同資金條款的合理性、可行性，確保資金安排符合公司財務規定。其他相關部門審核：根據項目實際情況，由其他相關部門對合同涉及的專業內容進行審核。2.各審核部門應在規定時間內完成審核，并出具審核意見。合同起草部門應根據審核意見對合同文本進行修改完善，直至審核通過。（五）合同簽訂1.合同經審核通過后，由公司法定代表人或其授權代表與合同對方簽訂合同。簽訂合同時，應確保合同雙方簽字蓋章齊全，合同文本一式多份，雙方各執一份，公司相關部門留存備份。2.合同簽訂后，應及時將合同副本分發給項目發起部門、法務部門、財務部門等相關部門，以便各部門按照職責開展后續工作。三、合同履行管理（一）履行計劃制定1.項目發起部門應根據合同約定，制定詳細的合同履行計劃，明確各階段的工作任務、時間節點、責任人等。2.履行計劃應報公司領導審批后實施，并抄送法務部門、財務部門等相關部門。（二）履行跟蹤與監督1.項目發起部門負責對合同履行情況進行跟蹤，及時掌握項目進展情況，協調解決合同履行過程中出現的問題。2.法務部門應對合同履行情況進行監督，檢查合同雙方是否按照合同約定履行義務，確保合同履行合法合規。3.財務部門負責對合同資金的使用情況進行監督，確保資金專款專用，按照合同約定及時支付款項。（三）信息溝通與協調1.在合同履行過程中，合同雙方應保持密切溝通，及時通報項目進展情況、存在的問題及解決方案等。2.如遇重大問題或需要協調解決的事項，項目發起部門應及時組織召開協調會議，邀請合同對方及相關部門參加，共同商討解決方案，推動合同順利履行。（四）變更管理1.合同履行過程中，如因不可抗力、政策調整、市場變化等原因需要變更合同條款的，合同雙方應協商一致，并簽訂書面變更協議。2.變更協議作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。變更協議簽訂后，應按照合同審核流程進行審核，并及時通知相關部門。（五）驗收管理1.項目完成后，項目發起部門應按照合同約定的驗收標準和方式，組織相關部門和人員對項目進行驗收。2.驗收合格的，應出具驗收報告；驗收不合格的，應要求合同對方限期整改，直至驗收合格。整改期間，公司有權暫停支付相關款項。3.驗收報告作為合同履行情況的重要依據，應妥善保存。四、合同風險管理（一）風險識別與評估1.法務部門應定期對公司扶貧項目合同進行風險識別與評估，分析合同可能存在的風險點，如法律風險、信用風險、市場風險、資金風險等。2.根據風險識別與評估結果，制定相應的風險應對措施，明確風險防控責任部門和責任人。（二）風險應對措施1.法律風險防控加強合同審核，確保合同條款合法合規，避免法律漏洞。定期開展法律培訓，提高員工的法律意識和風險防范能力。聘請專業律師作為法律顧問，為合同管理提供法律支持和咨詢服務。2.信用風險防控對合同對方的信用狀況進行調查和評估，選擇信用良好的合作伙伴。在合同中約定明確的違約責任和擔保條款，以約束合同對方的行為。建立合同對方信用檔案，對其履約情況進行跟蹤記錄，及時調整合作策略。3.市場風險防控加強市場調研和分析，及時掌握市場動態和變化趨勢，合理調整項目計劃和合同條款。在合同中約定價格調整機制，以應對市場價格波動。購買相關商業保險，降低市場風險對公司造成的損失。4.資金風險防控加強資金預算管理，合理安排資金，確保資金充足。嚴格控制資金支付，按照合同約定的支付方式和時間節點進行支付。建立資金監控機制，定期對資金使用情況進行檢查和分析，及時發現和解決資金風險問題。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，項目發起部門應及時將合同文本、談判記錄、審核意見、變更協議、驗收報告等相關資料收集整理，并移交公司檔案管理部門。2.檔案管理部門應按照檔案管理規定，對合同檔案進行分類、編號、裝訂，確保檔案資料完整、規范。（二）檔案保管1.合同檔案應妥善保管，存放于安全、保密的場所，防止檔案資料丟失、損壞或泄露。2.檔案管理部門應建立檔案借閱制度，嚴格控制檔案借閱范圍和借閱流程，確保檔案資料的安全。（三）檔案查閱與利用1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經相關部門負責人審批后，到檔案管理部門查閱。2.查閱檔案時，應在檔案管理部門指定的地點進行，不得擅自將檔案帶出或轉借他人。查閱人員應愛護檔案資料，不得在檔案上涂改、標記或損壞。3.檔案管理部門應定期對合同檔案進行清查和盤點，確保檔案資料的準確性和完整性。六、合同糾紛處理（一）糾紛預警1.在合同履行過程中，如發現可能引發合同糾紛的跡象，項目發起部門應及時向法務部門報告，并采取相應的措施進行處理。2.法務部門應密切關注合同履行情況，對可能出現的糾紛進行分析和評估，提前制定應對方案。（二）糾紛處理1.如發生合同糾紛，合同雙方應首先通過友好協商解決。協商不成的，可以根據合同約定的爭議解決方式，選擇仲裁或訴訟解決。2.公司應積極應對合同糾紛，由法務部門牽頭，組織相關部門和人員收集證據