健全委外管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司委外業(yè)務(wù)管理，提高委外工作效率，保證委外工作質(zhì)量，有效控制委外成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有委外項(xiàng)目，包括但不限于生產(chǎn)加工委外、服務(wù)外包、技術(shù)研發(fā)委外等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則委外業(yè)務(wù)必須遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保業(yè)務(wù)開展合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則在選擇委外供應(yīng)商時，要充分考慮其質(zhì)量保證能力，確保委外工作成果符合公司要求。3.成本效益原則在保證委外工作質(zhì)量的前提下，合理控制委外成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.公平公正原則委外業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、供應(yīng)商選擇等過程要遵循公平公正原則，確保所有潛在供應(yīng)商有平等機(jī)會參與。二、委外業(yè)務(wù)流程（一）需求提出1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《委外業(yè)務(wù)需求申請表》，詳細(xì)說明委外項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、要求、預(yù)算、時間節(jié)點(diǎn)等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)審批通過的《委外業(yè)務(wù)需求申請表》，通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。2.對供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格等方面。3.組織相關(guān)部門對篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保情況等。4.根據(jù)考察結(jié)果，綜合評估供應(yīng)商，選擇合適的供應(yīng)商作為委外合作對象。5.與選定的供應(yīng)商簽訂《委外合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等條款。（三）委外執(zhí)行1.委外部門向供應(yīng)商提供詳細(xì)的工作要求和技術(shù)資料，確保供應(yīng)商清楚了解工作內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.建立委外項(xiàng)目溝通機(jī)制，委外部門定期與供應(yīng)商溝通項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題。3.供應(yīng)商按照《委外合作協(xié)議》的要求組織開展工作，委外部門對工作過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工作質(zhì)量和進(jìn)度符合要求。（四）驗(yàn)收結(jié)算1.委外工作完成后，委外部門組織相關(guān)部門對工作成果進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照《委外合作協(xié)議》和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.驗(yàn)收合格后，委外部門填寫《委外業(yè)務(wù)驗(yàn)收報(bào)告》，經(jīng)相關(guān)部門簽字確認(rèn)后，提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行結(jié)算。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)《委外合作協(xié)議》和《委外業(yè)務(wù)驗(yàn)收報(bào)告》，審核相關(guān)費(fèi)用，辦理付款手續(xù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)，具有良好的信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況。2.供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和質(zhì)量控制能力，能夠滿足公司委外項(xiàng)目的要求。3.供應(yīng)商應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的企業(yè)信息和產(chǎn)品信息，不得隱瞞或虛報(bào)。（二）供應(yīng)商評估1.建立供應(yīng)商評估體系，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)水平、環(huán)保情況等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。3.對于不合格供應(yīng)商，及時采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（三）供應(yīng)商激勵與約束1.建立供應(yīng)商激勵機(jī)制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，如優(yōu)先合作、增加訂單量等。2.建立供應(yīng)商約束機(jī)制，對違反《委外合作協(xié)議》的供應(yīng)商，按照協(xié)議約定進(jìn)行處罰，如扣除貨款、終止合作等。四、委外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.對委外項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，包括但不限于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、交貨期風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.對于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督管理，要求供應(yīng)商建立完善的質(zhì)量管理體系，定期對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測。2.對于交貨期風(fēng)險(xiǎn)，與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的交貨期條款，明確違約責(zé)任，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，及時掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況。3.對于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在簽訂《委外合作協(xié)議》時，合理約定價(jià)格調(diào)整機(jī)制，關(guān)注市場價(jià)格波動情況，及時調(diào)整采購策略。4.對于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對委外業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，確保委外業(yè)務(wù)合法合規(guī)，在簽訂協(xié)議前，對協(xié)議條款進(jìn)行法律審核。五、委外項(xiàng)目文檔管理（一）文檔分類1.委外項(xiàng)目文檔包括《委外業(yè)務(wù)需求申請表》、《委外合作協(xié)議》、供應(yīng)商資料、工作要求和技術(shù)資料、項(xiàng)目溝通記錄、驗(yàn)收報(bào)告等。2.按照文檔的性質(zhì)和用途，將文檔分為項(xiàng)目立項(xiàng)文檔、合同協(xié)議文檔、過程文檔、驗(yàn)收結(jié)算文檔等。（二）文檔管理職責(zé)1.委外部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門委外項(xiàng)目相關(guān)文檔。2.采購部門負(fù)責(zé)保管供應(yīng)商資料、《委外合作協(xié)議》等相關(guān)文檔。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)保管委外項(xiàng)目的付款憑證、結(jié)算資料等相關(guān)文檔。4.公司檔案管理部門負(fù)責(zé)對委外項(xiàng)目文檔進(jìn)行統(tǒng)一歸檔管理，確保文檔的完整性和安全性。（三）文檔保管期限委外項(xiàng)目文檔的保管期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對委外業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查委外業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、項(xiàng)目成本控制情況等。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對委外業(yè)務(wù)中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作，及時整改存在的問題。2.關(guān)注行業(yè)動態(tài)和市場信息，學(xué)習(xí)借鑒同行業(yè)先進(jìn)的委外管理經(jīng)驗(yàn)，不斷完善公司委外管理制度。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止本制度根據(jù)公司發(fā)展和實(shí)際情況進(jìn)行修訂和