萬科計劃管理制度一、總則（一）目的本計劃管理制度旨在規范萬科集團及各下屬公司的計劃管理流程，確保公司各項工作有序開展，提高工作效率，實現公司戰略目標。通過明確計劃制定、執行、監控與調整的標準和方法，使公司資源得到合理配置，各項業務活動能夠按照預定計劃推進，增強公司的整體運營能力和市場競爭力。（二）適用范圍本制度適用于萬科集團總部及旗下所有全資子公司、控股子公司及分公司。（三）基本原則1.目標導向原則：計劃制定應以公司戰略目標為指引，確保各項計劃與公司整體發展方向一致，圍繞實現公司長期和短期目標展開。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司各個業務領域、職能部門及各個層級，包括但不限于項目開發、市場營銷、人力資源、財務、行政等，確保公司運營的各個環節都納入計劃管理范疇。3.分級管理原則：根據公司組織架構和管理職責，實行集團、區域公司、項目公司等分級管理，各級在計劃管理中承擔相應職責，確保計劃層層落實。4.協同合作原則：強調各部門、各層級之間的協同配合，打破部門壁壘，形成跨部門的合作機制，共同推進計劃的順利實施。5.動態調整原則：計劃在執行過程中應根據內外部環境變化、實際執行情況等及時進行動態調整，確保計劃的有效性和適應性。二、計劃體系及分類（一）公司計劃體系公司計劃體系分為戰略規劃、年度經營計劃、季度工作計劃和月度工作計劃四個層級，各層級計劃相互銜接、層層細化，形成一個有機整體。（二）計劃分類1.業務計劃項目開發計劃：包括項目前期策劃、設計、工程建設、銷售、交付等全流程計劃，明確各階段工作目標、任務、時間節點及責任人。市場營銷計劃：涵蓋市場調研、品牌推廣、銷售策略制定、客戶拓展與維護等方面的計劃，旨在提高項目銷售業績，提升公司市場份額。客戶服務計劃：針對客戶從購房前咨詢到入住后的全過程服務制定計劃，包括客戶接待、投訴處理、售后服務等，以提高客戶滿意度和忠誠度。2.職能計劃人力資源計劃：涉及人員招聘、培訓、績效考核、薪酬福利、人才發展等方面的計劃，為公司業務發展提供人力資源支持。財務計劃：包括預算編制、資金管理、成本控制、財務分析等計劃，確保公司財務狀況健康穩定，合理配置資金資源。行政后勤計劃：包含辦公設施管理、行政事務處理、后勤保障服務等計劃，為公司日常運營提供基礎支持。三、計劃制定（一）戰略規劃制定1.制定主體與周期集團戰略規劃由集團戰略管理部門牽頭，會同各相關部門及下屬公司共同制定，每[X]年進行一次全面修訂，必要時可進行中期評估和調整。2.制定流程環境分析：對宏觀經濟環境、行業發展趨勢、市場競爭態勢等外部環境因素以及公司內部資源、能力、優勢劣勢等進行深入分析。目標設定：基于環境分析結果，結合公司愿景和使命，確定公司未來[X]年的戰略目標，包括業務增長目標、市場份額目標、利潤目標等。戰略選擇：根據戰略目標，制定多種戰略方案，通過評估各方案的可行性、適應性和競爭力，選擇最優戰略方案。規劃編制：將選定的戰略方案細化為具體的業務策略、職能策略及行動計劃，形成公司戰略規劃文本。審批與發布：戰略規劃經集團管理層審批通過后正式發布實施，并向全體員工傳達。（二）年度經營計劃制定1.制定主體與周期年度經營計劃由各下屬公司總經理負責組織制定，集團相關職能部門進行指導和審核，每年[具體時間]制定下一年度經營計劃。2.制定依據以公司戰略規劃為指導，結合上一年度經營計劃執行情況、市場預測、公司資源狀況等因素進行編制。3.制定流程目標下達：集團根據戰略規劃，向各下屬公司下達年度經營目標，包括業務指標、財務指標、管理指標等。計劃編制：各下屬公司總經理組織各部門負責人按照年度經營目標，結合本部門業務特點和實際情況，編制本部門年度工作計劃，并匯總形成公司年度經營計劃草案。溝通協調：各部門之間就計劃草案進行充分溝通協調，解決計劃中存在的交叉、矛盾等問題，確保各項計劃相互銜接、協同一致。審核修訂：集團相關職能部門對各下屬公司年度經營計劃草案進行審核，提出修改意見，各下屬公司根據審核意見進行修訂完善。審批發布：年度經營計劃經下屬公司董事會或類似決策機構審批通過后，報集團備案，并正式發布實施。（三）季度工作計劃制定1.制定主體與周期季度工作計劃由各部門負責人組織制定，每季度末制定下一季度工作計劃。2.制定依據根據年度經營計劃分解確定本季度工作目標和任務，結合上季度工作完成情況及本季度實際工作安排進行編制。3.制定流程目標分解：各部門負責人將年度經營計劃中本部門的工作目標分解到每個季度，明確季度工作重點和關鍵任務。計劃編制：組織本部門員工根據季度工作目標和任務，制定具體的工作計劃，明確工作內容、責任人、時間節點及預期成果。審核審批：部門工作計劃經分管領導審核后報總經理審批。發布執行：批準后的季度工作計劃在部門內部發布，并組織員工按照計劃開展工作。（四）月度工作計劃制定1.制定主體與周期月度工作計劃由員工個人根據季度工作計劃和本崗位工作實際情況制定，每月末制定下一月度工作計劃。2.制定依據以季度工作計劃為指導，結合當月工作重點和實際工作進度，細化具體工作任務和措施。3.制定流程任務梳理：員工對本崗位工作進行全面梳理，明確當月工作任務清單。計劃編制：根據工作任務清單，制定詳細的月度工作計劃，包括工作內容、完成時間、工作標準及所需資源等。上級審核：員工月度工作計劃報上級主管審核，上級主管提出指導意見和建議，幫助員工完善工作計劃。執行反饋：員工按照月度工作計劃開展工作，并定期向上級主管反饋工作進展情況，遇有問題及時溝通協調解決。四、計劃執行（一）責任落實1.各項計劃經審批通過后，明確各部門、各崗位在計劃執行中的職責和任務，簽訂目標責任書或任務承諾書，確保責任落實到人。2.各級負責人作為計劃執行的第一責任人，要切實履行職責，組織和督促本部門員工按照計劃要求開展工作，確保計劃執行的有效性。（二）資源配置1.根據計劃執行需要，合理配置公司人力、物力、財力等資源，確保各項工作有足夠的資源支持。2.人力資源部門要根據業務計劃需求，做好人員招聘、調配、培訓等工作，保證人員數量和質量滿足計劃執行要求。3.財務部門要按照計劃安排，合理安排資金預算，確保資金及時到位，保障各項業務活動順利開展。4.行政部門要做好辦公設施、物資設備等的采購、管理和調配工作，為計劃執行提供必要的硬件支持。（三）溝通協調1.建立健全計劃執行過程中的溝通協調機制，加強部門之間、層級之間的信息交流與共享，及時解決計劃執行過程中出現的問題。2.定期召開計劃執行協調會，由計劃執行部門匯報工作進展情況、存在的問題及解決方案，其他相關部門提出意見和建議，共同研究解決措施，推動計劃順利執行。3.對于跨部門的重點項目或工作任務，成立專門的項目協調小組，明確牽頭部門和配合部門，加強協同配合，確保項目按計劃推進。（四）過程監控1.建立計劃執行監控體系，對計劃執行情況進行實時跟蹤和監控，及時掌握計劃執行進度、質量和效果。2.各級管理人員要定期檢查本部門及下屬員工的計劃執行情況，通過工作匯報、現場檢查、數據分析等方式，及時發現問題并督促整改。3.計劃管理部門要定期對公司整體計劃執行情況進行匯總分析，形成計劃執行情況報告，向公司管理層匯報，為決策提供依據。五、計劃調整（一）調整情形1.外部環境發生重大變化，如國家政策調整、市場需求突變、競爭對手策略重大改變等，導致原計劃無法繼續實施或部分條款需要調整。2.公司內部資源發生重大變動，如人力資源、資金、物資等資源供應不足或過剩，影響計劃執行。3.計劃執行過程中發現原計劃存在重大缺陷或不合理之處，經評估確需調整。4.公司戰略目標調整，導致相關計劃需要進行相應修訂。（二）調整流程1.提出申請：計劃執行部門或相關責任部門根據計劃調整情形，填寫計劃調整申請表，詳細說明調整原因、調整內容及調整后的計劃安排。2.審核評估：計劃調整申請表提交至計劃管理部門，計劃管理部門會同相關部門對調整申請進行審核評估，分析調整的必要性、可行性及對其他相關計劃的影響。3.審批決策：經審核評估后的計劃調整申請報公司管理層審批，重大計劃調整需經公司董事會或類似決策機構審議通過。4.調整實施：計劃調整申請獲得批準后，計劃管理部門組織相關部門按照調整后的計劃進行實施，并對調整后的計劃執行情況進行跟蹤監控。六、計劃考核與激勵（一）考核指標設定1.根據計劃內容和目標，設定明確、具體、可量化的考核指標，包括關鍵業績指標（KPI）、工作任務完成情況、工作質量、工作效率等方面。2.考核指標應與公司戰略目標和年度經營計劃緊密掛鉤，體現各部門、各崗位的核心職責和工作重點。（二）考核周期1.月度考核：對員工月度工作計劃完成情況進行考核，及時反饋員工工作表現，發現問題及時督促改進。2.季度考核：結合季度工作計劃執行情況，對部門和員工進行全面考核，評估季度工作業績和工作能力。3.年度考核：根據年度經營計劃完成情況，對各下屬公司、部門及員工進行年度綜合考核，確定年度績效評價結果，作為薪酬調整、晉升、獎勵等的重要依據。（三）考核方式1.自我評估：員工對自己的工作表現進行自我評價，總結工作成績和不足，提出改進措施和計劃。2.上級評價：上級主管根據員工日常工作表現、工作任務完成情況等對員工進行評價，評價結果應客觀、公正、準確。3.同事評價：對于跨部門合作的工作任務，可征求相關同事的意見，了解員工在團隊合作中的表現和貢獻。4.客戶評價：涉及客戶服務的崗位，可通過客戶滿意度調查等方式，獲取客戶對員工工作的評價和反饋。（四）激勵措施1.對于計劃執行優秀的部門和個人，給予表彰和獎勵，包括榮