工程建設清單管理制度總則目的為加強公司工程建設項目管理，規范工程建設流程，確保工程質量、進度、安全和成本控制目標的實現，特制定本清單管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有工程建設項目，包括新建、改建、擴建及維修等各類工程項目。基本原則1.依法合規原則：嚴格遵守國家法律法規及相關行業標準規范。2.職責明確原則：明確各部門及人員在工程建設中的職責，確保各項工作有序開展。3.流程規范原則：規范工程建設各環節流程，提高工作效率和管理水平。4.風險防控原則：識別和評估工程建設中的風險，采取有效措施進行防控。工程建設項目清單項目立項清單1.項目發起部門提交項目立項申請，內容包括項目背景、建設必要性、建設內容、投資估算、資金來源等。2.立項申請需經部門負責人審核、分管領導審批后，提交至公司項目管理委員會審議。3.項目管理委員會根據公司戰略規劃、資源狀況等因素，對項目進行評估和決策，確定是否立項。項目設計清單1.立項通過后，由項目管理部門組織開展項目設計工作。2.設計單位應根據項目需求和相關規范標準，進行初步設計和施工圖設計。3.設計成果需經公司內部審核，包括技術部門、工程管理部門、造價部門等，審核通過后報分管領導審批。項目招標清單1.根據項目設計文件，編制招標清單，明確招標范圍、招標方式、招標條件等。2.招標清單需經項目管理部門、法務部門等審核后，報分管領導審批。3.按照招標程序，發布招標公告，組織資格預審、開標、評標、定標等工作，確定中標單位。項目合同清單1.中標單位確定后，項目管理部門負責起草項目合同，明確雙方權利義務、工程內容、合同價款、付款方式、工期、質量標準、違約責任等條款。2.合同初稿需經法務部門、財務部門、工程管理部門等審核，審核通過后報分管領導審批。3.與中標單位簽訂正式合同，并按照合同約定履行相關手續。項目施工清單1.施工單位按照合同要求組織施工，編制施工組織設計和施工進度計劃。2.項目管理部門負責對施工過程進行監督管理，包括工程質量、進度、安全、成本等方面。3.定期召開工程例會，協調解決施工過程中出現的問題。項目驗收清單1.工程竣工后，施工單位提交工程竣工報告，申請竣工驗收。2.項目管理部門組織相關部門和人員進行竣工驗收，包括工程實體質量、技術資料、設備運行等方面的檢查。3.驗收合格后，辦理工程竣工驗收備案手續。職責分工項目管理部門1.負責工程建設項目的整體規劃、組織、協調和監督管理。2.制定項目建設計劃，明確各階段工作目標和任務。3.組織項目立項、設計、招標、合同簽訂等工作。4.協調解決項目建設過程中的重大問題。技術部門1.參與項目設計文件的審核，提供技術支持和指導。2.對施工過程中的技術問題進行咨詢和解答。3.協助項目管理部門進行工程質量驗收。工程管理部門1.負責施工現場的日常管理，包括施工進度、質量、安全等方面的監督檢查。2.協調施工單位與其他相關部門的關系，確保施工順利進行。3.參與工程竣工驗收工作。造價部門1.負責項目投資估算、預算編制和成本控制。2.審核工程變更、簽證等費用，確保工程造價合理。3.參與項目招標清單編制和合同價款審核。法務部門1.審查項目相關合同、協議等法律文件，確保合法合規。2.處理項目建設過程中的法律糾紛和風險防范。財務部門1.負責項目資金的籌集、使用和核算。2.審核項目費用支出，確保資金使用合理合規。3.參與項目成本控制和財務分析。流程規范項目立項流程1.項目發起部門填寫《項目立項申請表》，提交至部門負責人。2.部門負責人審核申請表內容，簽署意見后提交至分管領導。3.分管領導審批通過后，將申請表提交至項目管理委員會。4.項目管理委員會召開會議，對項目進行評估和決策，形成會議紀要。5.根據會議紀要，項目管理部門下達項目立項批復文件。項目設計流程1.項目管理部門與設計單位簽訂設計合同，明確設計要求和時間節點。2.設計單位開展初步設計工作，提交初步設計文件。3.項目管理部門組織技術部門、工程管理部門、造價部門等對初步設計文件進行審核，提出修改意見。4.設計單位根據審核意見進行修改完善，提交施工圖設計文件。5.再次組織相關部門對施工圖設計文件進行審核，審核通過后報分管領導審批。項目招標流程1.項目管理部門根據項目設計文件和相關規定，編制招標清單。2.招標清單經審核后，報分管領導審批。3.按照招標程序，發布招標公告，接受潛在投標人報名。4.組織資格預審，確定合格投標人名單。5.開標、評標、定標，確定中標單位。6.發出中標通知書，與中標單位簽訂合同。項目合同簽訂流程1.項目管理部門起草項目合同初稿，提交至法務部門審核。2.法務部門對合同條款進行合法性審查，提出修改意見。3.項目管理部門根據法務部門意見進行修改，提交財務部門審核合同價款和付款方式等條款。4.財務部門審核通過后，將合同初稿提交至分管領導審批。5.分管領導審批通過后，與中標單位簽訂正式合同。項目施工流程1.施工單位按照合同要求組織施工，編制施工組織設計和施工進度計劃，并報項目管理部門備案。2.項目管理部門定期對施工現場進行檢查，包括工程質量、進度、安全等方面。3.施工過程中如需變更設計或增加工程內容，施工單位應提交工程變更申請，經項目管理部門、設計單位、造價部門等審核，報分管領導審批后實施。4.定期召開工程例會，協調解決施工過程中出現的問題。項目驗收流程1.工程竣工后，施工單位提交工程竣工報告，申請竣工驗收。2.項目管理部門組織技術部門、工程管理部門、造價部門等相關人員進行竣工驗收。3.驗收人員對工程實體質量、技術資料、設備運行等方面進行檢查，填寫驗收意見。4.對驗收中發現的問題，施工單位應及時整改，整改完成后再次申請驗收。5.驗收合格后，辦理工程竣工驗收備案手續。風險防控質量風險防控1.加強對施工單位資質審查，確保其具備相應的施工能力和質量保證體系。2.嚴格執行工程質量驗收制度，加強施工過程中的質量檢查和監督。3.對關鍵部位和隱蔽工程，實行旁站監理制度，確保工程質量符合要求。進度風險防控1.制定合理的項目建設計劃，明確各階段工作目標和時間節點。2.加強對施工進度的跟蹤和監控，及時發現和解決影響進度的問題。3.建立有效的協調機制，協調施工單位與各相關部門之間的關系，確保施工順利進行。安全風險防控1.建立健全安全生產管理制度，加強對施工人員的安全教育培訓。2.加強施工現場安全檢查和隱患排查治理，及時消除安全隱患。3.制定安全應急預案，提高應對突發事件的能力。成本風險防控1.加強項目投資估算和預算編制工作，確保成本控制在合理范圍內。2.嚴格控制工程變更和簽證，對變更和簽證費用進行嚴格審核。3.加強對工程造價的動態監控，及時發現和解決成本偏差問題。監督與考核監督機制1.公司內部審計部門定期對工程建設項目進行審計監督，檢查項目建設程序的合規性、資金使用的合理性等。2.項目管理部門定期對項目建設情況進行自查自糾，及時發現和解決存在的問題。3.設立舉報信箱和舉報電話，接受員工和社會公眾對工程建設項目的監督舉報。考核辦法1.制定工程建設項目考核指標體系，包括工程質量、進度、安全、成本等方面。2.對項目管理部門、各參建單位及相關人員進行考核評價，考核結果與績效掛鉤。3.對在工程建設項目中表現優秀的部門和