46億債轉股協議書?甲方（債權人）：名稱：______________________統一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯系方式：______________________乙方（債務人）：名稱：______________________統一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯系方式：______________________鑒于甲方對乙方享有合法債權，為優化乙方債務結構，降低財務成本，促進乙方持續健康發展，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方經友好協商，就甲方將其對乙方享有的部分債權轉換為乙方股權事宜，達成如下協議：一、債轉股標的及金額1.甲方同意將其對乙方享有的本金為人民幣______元（大寫______元整）及相應利息（利息計算至債轉股實施日，具體金額以雙方最終確認的債權清單為準）的債權，按照本協議約定的條件和方式轉換為乙方的股權。2.上述債轉股完成后，甲方持有乙方股權的具體比例根據乙方的股權結構及本次債轉股實施后的股權調整情況確定，但甲方持有乙方股權的比例不低于乙方本次債轉股完成后總股本的______%（具體比例以工商登記為準）。二、債轉股的實施步驟1.債權確認甲乙雙方應在本協議簽訂后的______個工作日內，共同對甲方享有的債權進行核對和確認，形成債權清單。債權清單應包括債權本金、利息、計算依據、起止日期等詳細信息。如乙方對債權清單中的任何內容有異議，應在收到債權清單后的______個工作日內書面通知甲方，雙方應就此進行進一步核對和協商，直至達成一致。2.股權評估乙方應在債權確認后的______個工作日內，聘請具有合法資質的資產評估機構對乙方的全部股權進行評估，確定乙方股權的公允價值。評估機構應按照國家有關法律法規和資產評估準則的要求，獨立、客觀、公正地進行評估，并出具評估報告。評估報告應作為本次債轉股的重要參考依據。3.債轉股方案確定甲乙雙方應根據債權確認情況和股權評估結果，共同協商確定債轉股方案。債轉股方案應包括但不限于債轉股的債權金額、轉換的股權數量、股權價格、股權登記、股東權利義務等內容。債轉股方案經雙方協商一致后，應形成書面文件，并由雙方簽字蓋章確認。4.股權登記乙方應在債轉股方案確定后的______個工作日內，按照相關法律法規和公司章程的規定，辦理甲方股權登記手續，將甲方登記為乙方的股東。股權登記完成后，乙方應向甲方簽發出資證明書，并將甲方列入股東名冊。出資證明書應載明甲方的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發日期等事項。5.債權消滅自股權登記完成之日起，甲方對乙方享有的相應債權即告消滅。乙方應按照本協議的約定，向甲方履行股東義務，并享有股東權利。三、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權按照本協議的約定，將其對乙方的債權轉換為乙方的股權，并享有相應的股東權利。有權查閱乙方的財務會計報告、會計賬簿等財務資料，了解乙方的經營狀況和財務狀況。有權參與乙方的重大決策，按照其持有的股權比例行使表決權。有權按照本協議的約定，獲取乙方分配的利潤和剩余財產。2.義務按照本協議的約定，及時向乙方提供債權相關資料，協助乙方完成債權確認工作。積極配合乙方聘請的資產評估機構進行股權評估工作，提供必要的協助和信息。按照本協議的約定，及時簽署相關文件，辦理債轉股的各項手續。作為乙方股東，遵守乙方的公司章程和法律法規的規定，履行股東義務，不得損害乙方及其他股東的利益。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照本協議的約定，及時提供債權相關資料，協助乙方完成債權確認工作。有權要求甲方積極配合乙方聘請的資產評估機構進行股權評估工作，提供必要的協助和信息。有權要求甲方按照本協議的約定，及時簽署相關文件，辦理債轉股的各項手續。有權按照本協議的約定，對甲方的股東資格進行審核和確認。2.義務按照本協議的約定，及時對甲方的債權進行核對和確認，形成債權清單。按照本協議的約定，聘請具有合法資質的資產評估機構對乙方的全部股權進行評估，確定乙方股權的公允價值。按照本協議的約定，與甲方共同協商確定債轉股方案，并及時辦理相關手續。按照本協議的約定，向甲方簽發出資證明書，并將甲方列入股東名冊。按照法律法規和公司章程的規定，向甲方履行信息披露義務，保障甲方的知情權。按照本協議的約定，向甲方分配利潤和剩余財產。四、股權的管理與處置1.股權管理甲方作為乙方的股東，應按照乙方的公司章程和法律法規的規定，行使股東權利，履行股東義務。乙方應按照法律法規和公司章程的規定，對甲方的股東資格進行審核和確認，并向甲方提供必要的協助和服務。乙方應建立健全公司治理結構，完善內部控制制度，確保公司規范運作，保障股東的合法權益。2.股權處置限制在本協議約定的鎖定期內，甲方不得轉讓其持有的乙方股權。鎖定期自股權登記完成之日起______年。如甲方因特殊原因需要轉讓其持有的乙方股權，應提前書面通知乙方，并經乙方書面同意。乙方在同等條件下享有優先購買權。如甲方違反上述股權處置限制的約定，轉讓其持有的乙方股權的行為無效，由此給乙方及其他股東造成損失的，甲方應承擔賠償責任。3.股權處置方式鎖定期屆滿后，甲方有權根據自身情況決定是否繼續持有乙方股權。如甲方決定轉讓其持有的乙方股權，應按照法律法規和公司章程的規定，履行相關程序。乙方應按照法律法規和公司章程的規定，為甲方的股權處置提供必要的協助和服務。如乙方違反相關規定，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。五、違約責任1.若甲方未按照本協議的約定及時提供債權相關資料，協助乙方完成債權確認工作，每逾期一日，應按照未提供資料所涉及債權金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權解除本協議，并要求甲方按照本協議約定的債權金額支付違約金。2.若乙方未按照本協議的約定及時對甲方的債權進行核對和確認，形成債權清單，每逾期一日，應按照甲方債權金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方按照本協議約定的債權金額支付違約金。3.若乙方未按照本協議的約定聘請具有合法資質的資產評估機構對乙方的全部股權進行評估，確定乙方股權的公允價值，每逾期一日，應按照甲方債權金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方按照本協議約定的債權金額支付違約金。4.若乙方未按照本協議的約定與甲方共同協商確定債轉股方案，并及時辦理相關手續，每逾期一日，應按照甲方債權金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方按照本協議約定的債權金額支付違約金。5.若乙方未按照本協議的約定向甲方簽發出資證明書，并將甲方列入股東名冊，每逾期一日，應按照甲方債權金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方按照本協議約定的債權金額支付違約金。6.若甲方違反本協議約定的股權處置限制，轉讓其持有的乙方股權，甲方應將轉讓股權所得款項返還給乙方，并按照轉讓股權所涉及金額的______%向乙方支付違約金。如給乙方及其他股東造成損失的，甲方應承擔賠償責任。7.若乙方違反法律法規和公司章程的規定，未向甲方履行信息披露義務，保障甲方的知情權，每逾期一日，應按照甲方債權金額的______%向甲方支付違約金。如給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。8.若一方違反本協議的其他約定，應按照違約行為給對方造成的損失承擔賠償責任。如違約行為導致本協議無法繼續履行的，違約方應按照本協議約定的債權金額向對方支付違約金，并承擔因此給對方造成的全部損失。六、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式______份，甲乙雙方各執______份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議有沖突之處，以