從英達案看反洗錢_第1頁
從英達案看反洗錢_第2頁
從英達案看反洗錢_第3頁
從英達案看反洗錢_第4頁
從英達案看反洗錢_第5頁
已閱讀5頁，還剩3頁未讀， 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

2014.5.8從英達案看反洗錢新聞媒體暴光知名演員英達于美國康涅狄格州（StateofConneticut）法院被起訴，理由是其涉嫌洗錢！！！據法院文件指出，在2011年4月至2012年3月間，英達把46.4萬美元存入兩人聯名帳戶，為繞過監控，他每次存錢額度都低于1萬美元，前后分50次存入四家銀行的6個帳戶。這些存款經常是同一天在不同銀行完成，或者連續幾天分別在一家或多家銀行完成。另外，英達在中國時，英達將資金兌換成美元，大部分為100美元面額的鈔票。而根據記錄，2010年3月到2011年11月間，英達多次從中國入境美國，攜帶了總計約63余萬美元的資金。每次入境，英達身上都攜帶3萬到7萬美元的資金。據法院文件指出，在2011年4月至2012年3月間，英達把46.4萬美元存入兩人聯名帳戶，為繞過監控，他每次存錢額度都低于1萬美元，前后分50次存入四家銀行的6個帳戶。這些存款經常是同一天在不同銀行完成，或者連續幾天分別在一家或多家銀行完成。另外，英達在中國時，英達將資金兌換成美元，大部分為100美元面額的鈔票。而根據記錄，2010年3月到2011年11月間，英達多次從中國入境美國，攜帶了總計約63余萬美元的資金。每次入境，英達身上都攜帶3萬到7萬美元的資金。英達到底惹了多大的事？觸犯了美國哪條法律？美國政府歷來對洗錢非常忌諱，所以大額以及反復的現金交易都可能被美國政府盯上。按照美國聯邦政府法律，當個人（含機構）在美國銀行機構進行大額存取超過1萬美元時，金融機構需要提交一項名為CurrencyTransactionReport的交易報告（104表）。該表最終提供給美國國稅局，以防止潛在的洗錢和可能的偷漏稅行為。很多華人不了解，或者為了避免被金融機構上報，就會選擇存取現金的金額低于1萬元，以試圖躲避該項披露，從而鉆空子。美國金融機構大多已經實現自動化披露，且雖然美國法律要求一萬美元以上披露，實際上大銀行內部有自己的操作方式。比如如果超過5000美元就會被匯報到國稅局，從而降低風險。從現有報道看，英達已經對“規避申報要求，進行現金分拆行為”認罪。另外他還有可能被追究錢的來源問題，如果存款人不能證明錢的來源，還面臨稅務問題。此案情況并不復雜，英達其及妻子于2010年到11年期間，通過直接從中國攜帶美元現金到美國，再將現金以規避監管的“結構性拆分交易”方式存入多家商業銀行，被執法當局發現后，以偷稅名義被起訴。用新聞報道的話講，完全是英達本人或給他出主意的人無視美國法律，耍“小聰明”逃避納稅而形成目前的嚴重后果。如果英達罪名成立，除了被沒

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論