合同簽訂和審核制度?一、總則1.目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂和審核流程，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門對外簽訂的各類合同、協(xié)議等法律文件（以下統(tǒng)稱"合同"）。3.基本原則依法簽訂原則：合同的簽訂必須遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定，不得簽訂違法違規(guī)的合同。平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強迫另一方簽訂合同。公平公正原則：合同的內(nèi)容應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、集體利益和第三方利益。誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，履行合同約定的義務(wù)。

二、合同簽訂流程1.合同立項業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細(xì)說明合同的名稱、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任等主要條款，并附相關(guān)背景資料和可行性分析報告。合同立項申請經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)情況和公司利益，對合同立項申請進行審批，同意立項的，簽署審批意見并簽字確認(rèn)。2.合同起草合同立項批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的起草工作。合同起草應(yīng)遵循本制度的規(guī)定和公司的合同模板，確保合同條款完整、準(zhǔn)確、清晰，避免出現(xiàn)歧義或漏洞。合同起草過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與對方當(dāng)事人進行充分溝通，了解對方的需求和意見，對合同條款進行協(xié)商和修改，達成一致意見后形成合同初稿。3.合同審核合同初稿形成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同初稿提交給公司法律事務(wù)部門進行審核。法律事務(wù)部門收到合同初稿后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成審核，并出具《合同審核意見書》。《合同審核意見書》應(yīng)詳細(xì)說明合同的合法性、合規(guī)性、完整性和可行性，對合同條款中存在的問題提出修改意見和建議。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)法律事務(wù)部門的審核意見，對合同初稿進行修改和完善，形成合同送審稿。合同送審稿經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)法律事務(wù)部門的審核意見和業(yè)務(wù)情況，對合同送審稿進行審批，同意簽訂的，簽署審批意見并簽字確認(rèn)。4.合同簽訂合同送審稿經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同文本已經(jīng)雙方當(dāng)事人確認(rèn)無誤，并加蓋雙方當(dāng)事人的公章或合同專用章。合同簽訂過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的條款和方式履行簽字手續(xù)，確保合同簽訂的真實性、有效性和合法性。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本送公司法律事務(wù)部門備案。

三、合同審核要點1.合法性審核合同主體是否具有合法的資格和經(jīng)營資質(zhì)，是否具備簽訂合同的權(quán)利能力和行為能力。合同內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在違法違規(guī)的條款。合同簽訂的程序是否符合法律法規(guī)的要求，是否存在違反法定程序的情況。2.合規(guī)性審核合同是否符合公司的各項規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，是否存在違反公司規(guī)定的情況。合同的簽訂是否符合公司的利益和戰(zhàn)略目標(biāo)，是否存在損害公司利益的風(fēng)險。合同的履行是否具有可操作性和可行性，是否存在無法履行或難以履行的風(fēng)險。3.完整性審核合同條款是否完整、準(zhǔn)確、清晰，是否涵蓋了合同的主要內(nèi)容和關(guān)鍵要素。合同的權(quán)利義務(wù)是否明確，雙方當(dāng)事人的責(zé)任和義務(wù)是否對等，是否存在模糊不清或歧義的條款。合同的違約責(zé)任是否明確，違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任是否合理、合法，是否具有可操作性。4.可行性審核合同的履行是否具備必要的條件和資源，是否存在因客觀原因無法履行或難以履行的風(fēng)險。合同的履行是否符合市場規(guī)律和行業(yè)慣例，是否存在因市場變化或行業(yè)調(diào)整導(dǎo)致合同無法履行或難以履行的風(fēng)險。合同的履行是否會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響，是否存在因合同履行不當(dāng)導(dǎo)致公司經(jīng)濟損失或聲譽受損的風(fēng)險。

四、合同審核責(zé)任1.業(yè)務(wù)部門責(zé)任業(yè)務(wù)部門是合同的發(fā)起部門和執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)合同的立項、起草、談判、簽訂和履行等工作。業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同的真實性、合法性和有效性，對合同的內(nèi)容和履行情況負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)部門在合同起草過程中，應(yīng)認(rèn)真研究合同條款，充分考慮合同的風(fēng)險和利益，與對方當(dāng)事人進行充分溝通和協(xié)商，確保合同條款符合公司的利益和要求。業(yè)務(wù)部門在合同簽訂前，應(yīng)將合同文本提交給公司法律事務(wù)部門進行審核，并根據(jù)法律事務(wù)部門的審核意見對合同進行修改和完善。業(yè)務(wù)部門對法律事務(wù)部門的審核意見有異議的，應(yīng)及時與法律事務(wù)部門進行溝通和協(xié)商，達成一致意見后再簽訂合同。業(yè)務(wù)部門在合同履行過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的條款和方式履行義務(wù)，及時跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并將合同履行情況及時報告公司相關(guān)部門。2.法律事務(wù)部門責(zé)任法律事務(wù)部門是公司合同審核的專業(yè)部門，負(fù)責(zé)對公司簽訂的合同進行合法性、合規(guī)性、完整性和可行性審核，并出具《合同審核意見書》。法律事務(wù)部門對合同審核意見的準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé)。法律事務(wù)部門在合同審核過程中，應(yīng)認(rèn)真研究合同條款，依據(jù)國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，對合同的合法性、合規(guī)性、完整性和可行性進行全面審查，提出明確的審核意見和建議。法律事務(wù)部門應(yīng)及時回復(fù)業(yè)務(wù)部門的合同審核咨詢，為業(yè)務(wù)部門提供法律支持和指導(dǎo)。法律事務(wù)部門對業(yè)務(wù)部門提出的合同審核咨詢有不同意見的，應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門進行溝通和協(xié)商，達成一致意見后再出具審核意見。法律事務(wù)部門應(yīng)定期對公司簽訂的合同進行統(tǒng)計分析，總結(jié)合同管理中存在的問題和經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進措施和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。3.公司分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任公司分管領(lǐng)導(dǎo)是合同簽訂的審批責(zé)任人，負(fù)責(zé)對合同送審稿進行審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)對合同的審批意見負(fù)責(zé)。公司分管領(lǐng)導(dǎo)在合同審批過程中，應(yīng)認(rèn)真研究合同送審稿，依據(jù)國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，對合同的合法性、合規(guī)性、完整性和可行性進行審查，結(jié)合業(yè)務(wù)情況和公司利益，提出明確的審批意見。公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時審批合同送審稿，不得拖延審批時間。公司分管領(lǐng)導(dǎo)對合同送審稿有不同意見的，應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門和法律事務(wù)部門進行溝通和協(xié)商，達成一致意見后再進行審批。

五、合同檔案管理1.合同檔案的收集合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本送公司法律事務(wù)部門備案。法律事務(wù)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，對業(yè)務(wù)部門提交的合同副本進行認(rèn)真核對和整理，確保合同檔案的完整性和準(zhǔn)確性。合同檔案收集的內(nèi)容包括合同正本、副本、補充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議、合同審批表、合同審核意見書、對方當(dāng)事人的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書等相關(guān)資料。2.合同檔案的整理法律事務(wù)部門應(yīng)按照合同的類別、簽訂時間、合同編號等順序?qū)贤瑱n案進行整理，建立合同檔案目錄，方便查閱和管理。合同檔案應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進行管理。紙質(zhì)檔案應(yīng)按照檔案管理的要求進行裝訂和保管，電子檔案應(yīng)存儲在公司指定的服務(wù)器上，并定期進行備份，確保電子檔案的安全性和完整性。3.合同檔案的保管公司應(yīng)設(shè)立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)備和設(shè)施，確保合同檔案的安全保管。合同檔案室應(yīng)建立嚴(yán)格的檔案管理制度，對檔案的借閱、查閱、歸還等進行登記和管理，防止檔案丟失、損壞或泄露。合同檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度執(zhí)行。一般情況下，合同檔案的保管期限為[X]年，但涉及重要事項或重大合同的檔案保管期限應(yīng)適當(dāng)延長。4.合同檔案的查閱和借閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱或借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》或《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可到合同檔案室查閱或借閱。查閱或借閱合同檔案時，應(yīng)在合同檔案室工作人員的陪同下進行，不得擅自將合同檔案帶出合同檔案室。查閱或借閱的合同檔案應(yīng)及時歸還，不得轉(zhuǎn)借他人。公司外部人員因工作需要查閱或借閱合同檔案的，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按照公司的保密制度簽訂保密協(xié)議后，方可到合同檔案室查閱或借閱。查閱或借閱的合同檔案應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的范圍和用途使用，不得泄露合同檔案的內(nèi)容。

六、合同履行跟蹤與監(jiān)督1.合同履行跟蹤業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤工作，應(yīng)建立合同履行臺賬，詳細(xì)記錄合同的履行情況，包括合同的簽訂時間、履行期限、履行進度、付款情況、驗收情況等。業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對合同履行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在的問題，并采取有效措施加以解決。如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人溝通和協(xié)商，要求對方當(dāng)事人履行義務(wù)，并保留相關(guān)證據(jù)。業(yè)務(wù)部門在合同履行過程中，如遇不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的因素導(dǎo)致合同無法履行或難以履行的，應(yīng)及時通知公司相關(guān)部門，并采取有效措施減少損失。同時，應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，及時辦理合同變更、解除等手續(xù)。2.合同履行監(jiān)督公司法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同履行情況進行監(jiān)督檢查，定期對業(yè)務(wù)部門的合同履行臺賬進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在的問題，并提出改進意見和建議。法律事務(wù)部門在合同履行監(jiān)督過程中，如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門未按照合同約定履行義務(wù)或存在其他違法違規(guī)行為的，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)部門發(fā)出書面整改通知，要求業(yè)務(wù)部門限期整改。業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照整改通知的要求進行整改，并將整改情況及時報告法律事務(wù)部門。公司審計部門負(fù)責(zé)對合同履行情況進行審計監(jiān)督，定期對業(yè)務(wù)部門的合同履行情況進行審計檢查，重點審查合同的履行情況、付款情況、驗收情況等是否符合合同約定和公司的規(guī)章制度。如發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在問題的，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并提出審計意見和建議。

七、合同糾紛處理1.糾紛預(yù)防業(yè)務(wù)部門在合同簽訂前，應(yīng)充分了解對方當(dāng)事人的信譽、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等情況，對對方當(dāng)事人進行必要的資信調(diào)查，防范合同風(fēng)險。業(yè)務(wù)部門在合同履行過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的條款和方式履行義務(wù)，及時跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免糾紛的發(fā)生。公司法律事務(wù)部門應(yīng)定期對公司簽訂的合同進行風(fēng)險評估，針對可能出現(xiàn)的合同糾紛，提出預(yù)防措施和建議，為業(yè)務(wù)部門提供法律支持和指導(dǎo)。2.糾紛處理程序合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向公司法律事務(wù)部門報告，并提供相關(guān)證據(jù)和資料。法律事務(wù)部門收到報告后，應(yīng)立即組織人員對合同糾紛進行調(diào)查和分析，制定糾紛處理方案。糾紛處理方案經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。法律事務(wù)部門應(yīng)根據(jù)糾紛處理方案，與對方當(dāng)事人進行溝通和協(xié)商，爭取通過協(xié)商解決糾紛。如協(xié)商不成的，應(yīng)及時向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或向仲裁機構(gòu)申請仲裁。在合同糾紛處理過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合法律事務(wù)部門的工作，提供必要的協(xié)助和支持。法律事務(wù)部門應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告合同糾紛的處理情況，確保公司領(lǐng)導(dǎo)及時了解糾紛的進展情況和處理結(jié)果。3.糾紛處理責(zé)任業(yè)務(wù)部門是合同糾紛處理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)提供合同糾紛的相關(guān)證據(jù)和資料，配合法律事務(wù)部門進行調(diào)查和分析，參與合同糾紛的協(xié)商、訴訟或仲裁等活動。業(yè)務(wù)部門對合同糾紛的處理結(jié)果負(fù)責(zé)。法律事務(wù)部門是合同糾紛處理的專業(yè)部門，負(fù)責(zé)制定合同糾紛處理方案，組織實施合同糾紛的協(xié)商、訴訟或仲裁等活動，為業(yè)務(wù)部門提供法律支持和指導(dǎo)。法律事務(wù)部門對合同糾紛處理方案的