XX股份有限公司總經理工作細則PAGEPAGE8XX股份有限公司總經理工作細則總則XX股份有限公司（以下簡稱“公司”）為完善公司法人治理結構，明確總經理的職責，保障總經理行使職權，促進公司穩定健康發展，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律、法規和規范性文件及《XX股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，特制定本細則。總經理履行自己的職權時，應當遵守有關法律、法規、規范性文件、《公司章程》以及本細則的規定。總經理的任職資格與任免程序總經理應當具備下列任職條件：（一）具有較豐富的經濟理論知識、管理知識及實踐經驗，具有較強的經營管理能力；（二）具有調動員工積極性、建立合理的組織機構、協調各方面內外關系和統攬全局的能力；（三）具有一定年限的企業管理或經濟工作經歷，精通業務，熟悉商業領域經營業務和掌握國家有關政策、法律、法規；（四）誠信勤勉、廉潔奉公、正直公道；（五）精力充沛，有較強的使命感和積極開拓的進取精神。有《公司法》第一百四十七條規定的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未被解除的人員不得擔任公司的總經理。國家公務員不得兼任公司總經理。公司違反法律、法規、《公司章程》和本細則的規定聘任總經理的，該聘任無效。公司設總經理一名，副總經理若干名。總經理由董事會聘任或解聘；副總經理由公司董事會根據總經理的推薦，予以聘任或解聘。公司總經理的解聘，必須由董事會作出決議，并由董事會向總經理本人提出解聘的理由。總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。總經理、副總經理每屆任期三年，期滿經董事會繼續聘任可以連任。總經理的職權總經理對公司董事會負責，行使以下職權：（一）主持公司的生產經營與管理工作，并向董事會報告工作；（二）組織實施董事會的決議，認真執行公司年度生產經營計劃、投資計劃、財務預算計劃，保證公司生產經營目標的實現，組織實施投資計劃的完成，確保投資的預期收益；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司具體規章制度；（六）審批和管理控制公司日常經營管理費用的支出；（七）根據董事會的授權，代表公司簽署各種合同、協議，簽發日常行政業務等文件；（八）提請董事會聘任或解聘副總經理、財務總監；（九）聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員；（十）擬訂公司職工工資、福利、獎懲，決定公司其他人員的聘用和解聘；（十一）提議召開董事會臨時會議；（十二）公司章程和董事會授予的其他職權。公司根據謹慎授權的原則，授予公司總經理決定交易成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的百分之十五以下的（如最近一期經審計凈資產的百分之十五低于五千萬元，則為五千萬元以下的），除按公司章程規定須提交股東大會、董事會審議的對外擔保、對外投資、關聯交易以及有關法律、法規、規范性文件及公司章程特別規定外的其他事項的資產運作權限。在法人代表（董事長）授權范圍內，代表公司簽署各種與公司日常生產經營業務相關的合同、協議及其他法律文件。總經理可根據分工原則，授權副總經理代為行使上述職權，副總經理對總經理負責。副總經理行使下列職權：（一）副總經理作為總經理的助手，受總經理委托分管公司日常經營管理工作，并在副總經理職責范圍內簽發有關業務文件；（二）總經理因故不能履行職務時，副總經理受總經理委托代行總經理的職權。總經理的職責總經理應履行下列職責：（一）研究組織實施董事會決定的公司年度生產經營計劃、發展規劃、資金投向、重大技改項目、財務預算、利潤分配、彌補虧損、職工工資分配、職工福利等方案，以及董事會決議需落實解決的有關問題；（二）研究決定公司日常經營管理工作重大事項；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司基本規章制度；（五）研究制訂公司的具體管理規章制度；（六）擬訂公司年度經營和投資計劃、財務預決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；（七）擬訂公司員工的工資分配和獎懲方案；（八）在董事會授權額度內，研究決定公司重大財務支出款項、研究審批日常經營管理中的重大費用開支；（九）聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員，決定除由董事會決定的其他員工的聘用、報酬、獎懲和辭退；（十）組織實施員工的培訓和教育，提高員工的業務技術素質，造就一支高素質的業務技術骨干的職工隊伍。（十一）研究或決定董事會授予的其他職權范圍的有關事項。總經理、副總經理均應當遵守法律、法規和《公司章程》的規定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身利益與股東和公司的利益相沖突時，應當以股東和公司的最大利益為行為準則，并保證不得有下列行為：（一）違反《公司章程》規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（二）利用內幕消息為自己或他人謀取利益；（三）未經股東大會同意，自營或為他人經營與公司同類的業務，或者從事損害公司利益的活動；（四）利用職權收受賄賂或者其他非法收入，或者侵占公司的財產；（五）挪用公司資金，或者違反《公司章程》規定，未經股東大會同意，將公司資金借貸給他人；（六）未經股東大會同意，利用職務便利為自己或他人謀取屬于公司的商業機會；（七）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（八）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（九）違反法律、法規或《公司章程》規定，以公司資產為公司的股東或者其他個人債務提供擔保；（十）未經股東大會在知情的情況下同意，擅自披露所獲得的涉及公司的秘密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機關披露該信息；1.法律有規定；2.公眾利益有要求；3.該總經理、副總經理本身的合法利益有要求。總經理辦公會議總經理辦公會是總經理在經營管理過程中，為解決重大的經營管理活動決策事宜，召集其他高級管理人員共同研究，從而確保決策的科學性，最大限度的降低經營決策風險的經營管理會議。參加總經理辦公會人員為總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書，總經理可以邀請董事參加會議。必要時，總經理可以請其他人員列席會議。總經理辦公會原則上每月召開兩次；根據工作需要，由總經理確定會議時間。有下列情形之一時，總經理應在兩個工作日內召開總經理辦公會：（一）董事長提出時；（二）總經理認為必要時；（三）有重要經營事項必須立即決定時；（四）有突發性事件發生時。總經理辦公會由總經理主持，總經理因故不能主持會議時，可指定一名副總經理主持會議。總經理辦公會由公司行政綜合部承辦。負責會議議題搜集整理、會議通知、會議材料匯總發放、會議記錄、會議紀要撰寫等工作。出席和列席總經理辦公會的人員必須嚴格遵守保密制度。對會議研究決定事項的過程和內容不得隨意向外泄露。總經理辦公會研究的重大問題，有必要形成會議紀要的，由總經理簽發后分發相關部門、單位執行，并作為公司檔案進行保管。保存期不少于10年。報告制度總經理應定期向董事會、監事會報告工作，自覺接受董事會和監事會的監督、檢查。在董事會和監事會閉會期間，總經理應經常就公司生產經營和資產運作日常工作向董事長報告工作。總經理應定期向董事、監事報送資產負債表、損益表