上海某某有限公司Shanghai＆CO.，Ltd.員工手冊文件編號：BD-01-2005版本號：B修訂：22005年1月第1版2008年11月第2版目錄序言………………3招聘錄用管理制度……………6培訓制度………………………7員工離職管理制度……………10薪資制度………………………12績效管理制度…………………13考勤作業制度…………………15員工行為規范守則……………18出差管理制度…………………21員工異動管理制度……………22員工合理化建議獎勵辦法……………………23財務管理制度…………………26倉庫管理制度…………………27車輛管理制度…………………28保安人員管理制度……………29服裝發放管理規定……………31注意事項………………32序言第一條基本宗旨所有員工應當有個人的獨立性，其個人的自由、責任和尊嚴都被充分考慮。故此公司所制定的規章制度以不約束個人獨立為原則，以公平合理為最終意愿。我們真心的希望以簡潔明確的規章制度，良好的商務習慣去創造一個愉快的工作氛圍，任何時候因個人行為而導致違章都會損害大眾的利益，因此任何違章違紀行為都必須迅速、公平、明確第予以制止。規章制度和警告程序有益于每個員工，因為員工可以通過公司的期望，同時也了解自己的優勢和不足，明確自己所處的位置及今后發展和改進的方向。公司一向倡導員工要以良好的業務技能和道德品質展現于社會并以員工良好業務技能和道德品質而感到自豪。我們希望所有員工在工作中能高標準、嚴要求、不斷上進。但是，一旦當這些行為規范受到破壞，就必須要依據事實和具體情況，對違紀者進行警告、要求賠償相應損失、直至解聘的處罰。通常而言，員工違反公司的制度和紀律是員工對公司的單方面違約，輕微的違紀事件會被通報批評，不斷違紀者將被解除勞動合同并追究其經濟責任。第二條、適用范圍本手冊適于本公司所屬的編制內員工，是編制內員工應遵守的行為準則。本手冊所稱員工系指依勞動合同正式受聘于本公司從事工作并獲得報酬之人員。第一章招聘錄用制度目的：為確保人員聘用及時、合理、有效，符合公開、平等、擇優的原則和國家有關規定，以使人力開發配合公司整體發展速度，并使公司所屬單位人力招募作業有所依循，特制定本制度。范圍：公司內所有人員之聘用均按此程序執行，若有特殊情況不能按此程序執行的，由用人部門專案另呈。權責：3.1人員增補提出及員工試用考核由用人部門負責。3.2人員招募、試用轉正、勞動合同管理、人事關系調轉及員工檔案管理之相關作業由人力資源部負責。定義：4.1人事單位：總公司/分公司/人力資源部。4.2人事關系：法人與自然人的契約關系，即用人單位與勞動者之間建立的勞動關系。作業內容：5.1人員招募作業5.2用人部門填寫《用工計劃審批表》，詳列用人崗位、用人規格、需求人數經及其他特殊要求。提交人力資源部門審核、總經理核準。5.3人力資源部根據招聘職位及招聘人員的特點，選擇合適的渠道安排招募，同時鼓勵公司內部員工自薦或推薦公司外部合適人選參與公平競爭。5.4人力資源部根據招聘職位及招聘人員的特點，選擇最合適的招渠道，招募渠道包括：5.5.1報刊廣告招募5.5.2人才市場設攤招募5.5.3公司員工內部推薦5.5.4網上招募5.5面試：人力資源部先對應試簡歷及相關任職要求進行初步篩選，對應聘材料合格者安排面試，以“面試通知書”或電話形式通知應試人。應聘人員一律憑個人身份證和有關學歷證件到門衛或接待室填寫《應聘登記表》，由人力資源部門或用人部門面試。面試人員需對應聘人員的應聘動機、工作經歷、個人素質、應聘資格、工作能力、健康狀況、資格可信度進行了解，并對薪資水準、報到日期等予以確定，并填寫相關欄目。人力資源部明確告知新入司員工的工資待遇，讓新入司員工充分理解公司管理制度。由用人部門、人力資源部門簽署意見。5.6權責主管簽準：人力資源部需將應試人員簡歷、應試人員履歷表、應試人員面試甄別表等提供給總經理/副總經理，由其確定是否聘用。5.7任用限制：5.7.15.7.25.7.35.75.75.8通知錄用：人事部門以書面形式“錄用通知書”通知錄用，同時需以電話確認。錄用通知需詳列報到時間、地點以及報到所需攜帶資料。5.9匯整應征面試人員資料，并做好相關人員資料儲備，對未錄用人員回復謝函。5.10新人報到作業5.10.1交驗學歷證明、戶口薄、身份證及其崗位要求的其它證書（正本）,并交付全部證件復印件一份。交人事關系轉移證明或原單位離職證明。按人事單位要求的份數提供本人一寸免冠照片。交體檢合格證明（需區縣級以上醫院證明）。簽訂《勞動合同》、《保密合同》。合同期一般為一到三年，試用期為1到3個月。其他特殊任用、賠償條件等，也應于合同中一并列明。辦理員工證及考勤卡。交付人事單位指定的其它資料。5.10.2說明工作作息時間；指明餐廳位置、就餐情況；指明洗手間、考勤鐘位置等環境介紹。5.10.3辦理新進入員資料輸入，由人力資源部5.10.4介紹新進員工與工作同仁相識，并詳細說明工作內容。幫助新進員工熟悉和了解工作環境和工作要求。申領工具或辦公用品。其它需幫助解決之事宜。5.11人力資源部門應于新人報到當日辦理考勤卡。為新人建立人事檔案，并將相關資料輸入電腦人事薪資系統，同時辦理員工胸卡。依照公司《薪資管理程序》及《員工福利管理程序》之相關項目辦理新進員工之薪資及保險作業。車間新員工工傷保險辦妥后方可上崗。5.12員工試用及轉正規定5.12.1新進員工的試用期一般為勞動合同期限試用期限三個月以下的或以完成一定工作任務為期限的無試用期三個月以上一年以下的（不含一年）一個月一年以上三年以下的（含一年）二個月三年以上的（含三年）三個月無固定期限的六個月5.12.25.12.35.12.4員工試用轉正考核需填寫“個人績效說明書”及“試用轉正考核表”，同時完成“員工意見調查表”5.12.35.12.4試用期滿員工所在公司或單店人力資源部門，依權責主管核準的轉正資料向員工下發相關通知。試用考核通過的發《轉正通知書》試用考核不合格的發《終止聘用通知書》試用不合格的員工依《離職管理辦法》辦理離職手續。5.12.56．相關表單6.1《用工計劃審批表》6.2《面試通知書》6.3《應試人員履歷表—應試人員面試、甄別表》6.4《錄用通知書》6.5《謝函》6.6《人事異動表》6.7《個人績效說明書—試用轉正考核表》6.8《員工意見調查表》6.9《轉正通知書》6.10《終止聘用通知書》第二章培訓制度1.目的1.1建立起公司內部有序的培訓體制。1.2在公司形成循環培訓的體系，通過培訓不斷提高員工的知識水平、工作能力和能動性，把因員工知識、能力不足和態度不積極而產生的人力成本的浪費控制在最小限度，使員工達到自我實現的目標。為企業提供合格的管理人員、技術人員、業務人員和作業人員。1.3實現奔達造人才，總體目標達到公司的預期目標。2.原則：全員參與，終生培訓。3.培訓種類及適用人員：3.1新員工培訓3.1.1公司基礎教育：包括公司業務范圍、經營方向、企業制度、員工行為規范、職業道德教育，相關法律法規，質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司1個月內，由人力資源部組織進行，或可集中安排。3.1.2部門基礎教育：學習本部門相關程序文件，由所在部門負責人組織進行。3.1.3崗位技能培訓：學習生產作業指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。3.2在崗人員培訓：按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。3.3特殊工作人員培訓：特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后需進行評審；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核。制定培訓計劃每年的十一月份由人力資源部征集各部門的培訓需求制定年度培訓計劃；根據各部門的培訓申請制定相關部門的培訓計劃。4制定培訓計劃每年的十一月份由人力資源部征集各部門的培訓需求制定年度培訓計劃；根據各部門的培訓申請制定相關部門的培訓計劃。4.1培訓流程圖培訓的改進根據培訓的反饋意見由人力資源部組織各相關部門對培訓的內容及項目進行調整。培訓的改進根據培訓的反饋意見由人力資源部組織各相關部門對培訓的內容及項目進行調整。培訓實施年度計劃的最終審批權為總經理；各部門的特別項目培訓計劃最終審批權為分管副總；由人力資源部培訓中心選擇和編寫培訓資料、選擇培訓師，確定受訓人員的名單制定詳細的培訓實施表。實施計劃表的最終審批權為分管副總經理。培訓的反饋及跟蹤培訓時填寫詳細的簽到表及培訓記錄；2、對參訓員工進行考核；培訓的反饋及跟蹤培訓時填寫詳細的簽到表及培訓記錄；2、對參訓員工進行考核；3、與參加培訓的員工簽服務期協議并作費用臺帳；4、向各部門分發培訓反饋表，了解培訓效果。4.2培訓計劃4.2.1a.公司人力資源部每年10月份發放員工培訓需求調查表，員工根據自身的培訓需求提出申請，上報給部門負責人。部門負責人根據本部門的實際情況制定本部門的培訓計劃，上報人力資源部。公司人力資源部，根據各部門上報情況結合當年培訓評估，確定相應的培訓需求進行公司下一年度培訓需求分析，作為制定培訓計劃的基礎。b.人力資源部依據培訓需求分析并結合公司下一年度的方針目標制定出下一年度培訓方針及策略，并制定年度計劃，呈報總經理審核。c.年度培訓計劃以公司文件的形式下發到各部門。4.2.2具體實施計劃應包括以下方面的內容：a.培訓的目標b.培訓大綱c.培訓師的資質d.培訓方法、進程的確定e.參加培訓人員名單f.培訓教材、器材的確定g.培訓時間、地點的確定h.培訓的組織者和協辦者i.各項費用開支的使用計劃4.2.3如部門內部小規模培訓應由相關部門編寫臨時培訓計劃經公司總經理批準。外請培訓師上報人力資源部統一安排。部門內部可安排的培訓要上報人力資源部備案。4.3培訓實施4.3.1訓前準備由人力資源部a.根據培訓要求指定合適的培訓師，并洽談培訓內容。b.如為外請培訓師，需填寫詳細的培訓師資格審批表，在年度計劃內的培訓費用及培訓內容由分管領導批準執行。c.根據培訓師提供的大綱制作統一的演示文稿。d.準備培訓場地，要求培訓場所有充足的座位、采光良好、培訓附助工具準備充分。e.安排好培訓師及參訓人員的就餐及住宿，原則上培訓師的食宿全免，受訓人員的食宿自費，遇特殊情況需經分管副總批準。f.由培訓中心在培訓的前三天下發培訓通知。4.3.2培訓中的跟蹤實施，由人力資源部協同培訓師完成a.受訓人員每次培訓均要做培訓記錄并在培訓簽到表上簽到。b.為保證培訓效果，每次培訓均要填寫培訓反饋表，培訓反饋表由培訓師收集在培訓后的1-3天內交人力資源部。4.4培訓考核4.4.1理論考試，由培訓師在提供培訓資料的同時，提供一份考試4.4.2a.技能培訓，實際操作按時間、數量和質量三方面的標準進行測評。在一定時間內能做到要求的數量和質量，即視為合格。b.如果為管理類培訓，實際操作評定要分階段進行測評，從訓前開始要記錄受訓人的業績包括產量、質量、溝通能力等方面（指標同本人的績效考核）。在培訓結束后的三個月內，每個月均按要進行一次跟蹤評定。評定人為受訓人的直接上級。連續三次的評定都超過訓前的業績，即視為合格。4.5培訓成績的使用4.5.1新員工的轉正：4.5.2外培資格的確定：4.5.3各項補貼的申請：4.5.4晉升的確定：5.培訓的費用5.1個人出資培訓，由員工個人參加的各類業余教育培訓，均屬個人出資培訓。公司鼓勵員工在不影響本職工作的前提下，參加各種業余教育培訓活動。5.2公司的培訓費用主要由直接費用和間接費用構成，其中直接費用包括：聘請培訓師的費用、場所和器材的費用、學員的學費；間接費用主要包括培訓人員的工資。5.3培訓人員的工資發放標準：培訓期間如不出現違反培訓制度的行為均按正常上班工資發放。計件制工人按當地最低生活費發放工資。5.4員工自主選擇培訓或再學習的，如所在崗位確實需要或對本人從事本公司的工作確實有幫助的，由本人年末提出申請，本部門部長審批后交總經理審批，人力資源部編入培訓計劃，呈董事會討論通過，公司將結合具體情況根據討論意見決定是否報支培訓或再學習費用，培訓考核不合格者，費用由本人承擔。5.5培訓師的費用按聘用時簽定的合同執行。5.6由公司組織參加的外部學習項目，學習結束后，學員達到預定的目標，由公司報銷全部學習費用；達不到預定目標，學員自出部分由學員自己承擔。5.7參加培訓的人員交通費、食宿費，公司按規定的標準報銷。5.8由公司統一組織提升員工學歷的培訓，學費先由學員預付。學期結束時，學員憑畢業證書以及簽定的服務協議報銷學費。6.培訓考勤制度6.1培訓時不允許遲到、早退或無故不參加培訓。遲到、早退的人員罰款10元；遲到時間超過半小時或無故不參加培訓均視為曠課罰款30元；因特殊原因不參加培訓的需提前以書面的形式向培訓負責人請假，批準后可以不參加培訓。如為連續培訓，培訓的出勤率不得低于85%。請假超出15%，每次請假均視曠課。6.2員工在接受業務培訓期間，各級管理人員可在不影響工作的前提下，盡量不安排加班和出差等工作。員工因考試需占用工作時間，持準考證，經部門負責人批準辦理請假手續。6.3對委外培訓的員工考勤要求委托培養的單位出具培訓考勤記錄，如有違反參照上下班考勤制度處以相應罰款。第三章員工離職管理制度1．目的：為保障員工權益，維護公司利益，并使員工離職管理有所依循,特制定本辦法。2．.范圍：公司全體員工之離職作業均適用之。3．定義：3.1辭職：是指員工解除勞動合同的行為。3.2辭退：是指用人單位解除勞動合同的行為。3.3合同期滿不續簽：是指勞動合同期滿，簽訂合同的一方不同意續延勞動合同的行為。3.4退休：是指員工達到國家規定的年齡、工齡，或因工(病)致殘被當地政府勞動鑒定委員會或醫院確認完全喪失勞動能力者，經用人單位權責管核準，并報經當地政府勞動、人事部門批準，退離工作崗位休息。4．權責：4.1員工之工作交接由離職員工所在部門負責。4.2相關離職手續由人力資源部負責。4.3經理(含)經上人員之離職需核至董事長。5．作業內容:5.1辦理員工離職的依據：員工辭職或用人單位辭退員工及合同期滿不續簽等，均依公司《勞動合同管理辦法》的相關規定辦理。5.2離職申請的審批：5.2.1員工申請辭職，本人提前三十日（試用期內提前三日）填寫《員工離職審批表》。辭退員工或合同期滿不續簽由用人部門直屬主管填寫《員工離職審批表》，經人力資源部會簽，依核決權限報權責主管核決。5.2.2用人部門及人力資源部門在簽核由本人提出辭職之審批資料時，應安排與辭職職員進行離職面談，了解辭職具體情形及原因，征詢其對公司的意見,并在《員工離職審批表》的相關欄位填寫面談記錄供權責主管核決時參閱。使公司及時掌控員工辭職之狀況，以便有選擇性、針對性地進行相關工作的改善。5.2.3對在工作期間表現不佳者，直屬主管可建議將其列入《不適宜再次錄用人員名冊》，并通知同地區其他部門。5.2.4員工離職未經核準，不得擅自離崗，否則以曠工論處；同時《解除/終止勞動關系證明》不予以提前辦理，按照《勞動合同法》中規定的以員工書面提出辭職申請滿三十日予以辦理。5.3離職的工作交接:5.3.1依《員工離職審批表》完成審批程序后，應及時交付人力資源部，正本由人力資源部存檔，付本（復印件）由人力資源部轉送離職人員的在部門主管。5.3.2離職人員所在部門主管收到已核準的員工離職審批資料后，5.3.3離職人員辦理工作交接時,其部門主管應詳細審查,不合之處予以更正。如離職人員按正常手續辦理完畢工作交接并離崗后，再發現有財務或對外應收帳務虧欠未清者，由其部門主管協助進行追索。5.4離職手續的辦理:5.4.1離職員工憑已核準的《員工離職審批表》之離職日期,到期至人力資源部填寫《離職（調動）工作交接表》，按表中程序辦理完相關交接審批手續，交至人力資源部，人力資源部按照當地勞動人事部門的要求和程序，辦理勞動合同終止手續及勞動保險移轉事宜。若未按本辦法之規定辦妥離職手續者，勞動保險移轉手續暫不予辦理，直至離職手續辦理完善后始得移轉。5.4.2對申請并核準退休的員工,人力資源部應協助辦理退休手續及退休證的領取事宜.5.5離職人員薪資的核發:5.5.1離職人員已按本辦法將離職手續辦理完善者,依其在崗最后一個月實際出勤核發薪資及按勞動法規相關規定給予相應的經濟補償,由人事單位于次月發薪日輸入離職人員在銀行的薪資帳戶.5.5.2離職手續未按本辦法之規定辦理完善者,其薪資暫不予發放,直至離職手續辦理完善后始得發放.6．離職員工原則上不再錄用，尤其是有前科的員工，被辭退之后絕不錄用。7．相關表單:7.1《員工離職審批表》第四章薪資制度1.目的本制度依據人事管理規章，旨在規范公司員工的薪金管理，合理分配，充分激發員工的工作熱情。使員工能夠與公司一同分享公司發展所帶來的收益，把短期收益、中期收益與長期收益有效結合起來。2.適用范圍凡在公司編制范圍內的各職等人員均適用，臨時員工、實習生、鐘點工等不適用于本制度。3.定義本制度所指的薪酬，是指定期發放的工資、福利及每年年終獎金。4.分配原則4.1工資綜合核定原則：員工工資考慮上海地區物價水平、行業平均工資標準、公司支付能力以及員工崗位職責、工作能力、工作強度、工作態度、工作業績等基本勞動要素，但以崗位職責、工作能力和工作業績為主要因素。4.2工資發放實行按崗按勞按效取酬原則。4.3公司根據當期經濟效益及可持續發展狀況決定工資分配水平，即工資總額的增長幅度低于經濟效益的增長幅度、員工平均工資增長幅度低于勞動生產率增長幅度。5.工資的構成：分為計件制和非計件制。計件制員工月薪=計件工資+飯貼；非計件制員工月薪=基本工資+崗位津貼+飯貼+加班工資（含國家規定的個人所得稅及個人支付的三金等）。其中飯貼，午餐補貼2.40元，晚餐補貼1.90元。6.工資的計算：一年按十二個月，每月按實際制度工作日，一天按八小時。6.1每月制度工作日=當月日歷天數-周六周日實際天數。6.2日工資=基本工資/每月制度工作日6.3加班：加班必須經部門申請、主管領導審核、部長批準，加班時間按實際加班小時計算，加班人員一般以調休形式補回加班時間，需支會付加班工資時加班工資按基本工資進行計算。7.人力資源部于每月初對公司員工上月的考勤情況（包括實際出勤、請假、曠工、公差等）進行統計，并將統計結果和考勤卡報財務部，財務部根據考勤統計進行工資核算（計件員工以倉庫入庫單作為工資核算依據之一）。8.工資調整：按照崗位職責、工作能力、工作業績，經年度考核進行工資調整，工資調整由總經理平衡決定。9.新進員工實行三個月試用期，三個月試用期內月薪按以下情況分別為：9.1整體計件：按相應車間計件平均工資的70％～85％進行計算。9.2個人計件：按實際計件工資計算。9.3計時工資：按應聘崗位的基本工資和職能津貼70％～85％進行計算。9.4每月十五日發放上月工資，如遇休息日或節假日則順延至休息日或節假日后的第一個工作日。第五章績效管理制度1.目的績效管理是我司人力資源管理體系的基礎，績效評估的結果是確定員工晉升、崗位輪換、薪酬、福利、獎懲等人事決策的重要依據，同時也是員工職業生涯發展規劃與教育培訓的客觀依據。為了建立和完善我公司員工的績效管理系統，使員工的貢獻得到認可并提高員工的績效，使公司得到可持續發展，特制定本制度。2.基本目標2.1通過績效管理系統實施目標管理，保證公司整體目標的實現，提高在市場競爭環境中的整體運作能力與核心競爭實力。2.2通過績效管理幫助每個員工提高工作績效與工作勝任力，建立適應企業發展戰略的人力資源隊伍。2.3在績效管理的過程中，促進管理者與員工之間的溝通與交流，營造“誠信，務實，拼搏，創新”的企業文化，增強企業的凝聚力。3.適用范圍 本管理制度的適用范圍是非計件制的管理崗、技術崗及事務崗。4.績效考核周期、標準和方式4.1考核周期為：每個整月，考核時間和薪資結算日相統一；人力資源部每月10日之前將考核結果送財務部。4.2考核標準績效考核結果分值等級的分布標準：優秀、良好、合格、基本合格、不合格等級優秀良好合格基本合格不合格系數1.31.11.00.90.7人數比例（參考）10%20%60%5-9%1-5%4.3考核方式：月度績效考核分三個層次進行。4.31.普通員工考核：分兩組進行，技術管理部、質量管理部、制造部員工為一組，營銷部、財務部、采購部、人力資源部為一組。各組分開考核，首先由各部門部長提名各自部門的優秀和良好人員、基本合格及不合格人員，再分別由兩組部長、副部長評選。4.3.2經理、科長、車間主任（包括副經理、副科長、副主任）由部門部長提名，由部長、副部長統一評選。4.3.3部長、副部長首先進行自評，再由各位部長、副部長無記名投票評選，最后由人力資源部部長做最后評選，報總經理審核。人力資源部長由總經理考核。備注：考核結果必須由本人簽字確認，考核結果張榜公布。5.考核結果的應用5.1用于薪資調整：根據考核結果將在下一月份中對員工的基本工資作如下調整：考核結果為優秀者-------------月基本工資=月固定工資×1.3考核結果為良好者-------------月基本工資=月固定工資×1.1考核結果為合格者-------------月基本工資=月固定工資×1.0考核結果為基本合格者---------月基本工資=月固定工資×0.9考核結果為不合格者-----------月基本工資=月固定工資×0.75.2用于員工的培訓與發展績效管理使培訓開發具有針對性，由于績效管理的主要目的是為了了解目前人們績效狀況中優勢和不足，進而改進和提高績效，因此培訓和開發是在績效考核之后的重要工作。人力資源部門利用考核結果對員工的績效進行分析，根據員工目前績效中有待改進方面，設計整體的培訓開發計劃，并幫助主管和員工共同實施培訓開發。5.3用于職務調整對于考評在良好以上等級，有發展潛力的員工，進行職位升遷或作為公司后備人才；對因工作環境不適合而造成績效不佳的員工進行崗位調整；對因能力低下而造成績效不佳的員工予以降職或停職培訓。5.4用于年度優秀員工的選拔將績效考核的結果用于優秀員工的選拔，就是將年度的考核結果依得分高低排序，在各部門的名額限制內，從高到低確定哪些員工為優秀員工，可以對本部門的其他員工起到激勵作用。5.5用于個人發展計劃員工在基本的生理需要滿足之后，更多的高級需要有待于滿足。在現代社會中，員工更希望尊重和自我實現的需要得到滿足。這些需要在企業中就表現為員工希望了解自己的績效，了解自己的工作做得怎么樣，了解別人對自己的評價。這些愿望可以通過績效管理來實現。通過績效管理，一方面，員工能夠了解自己的績效水平，并可以通過比較而感受到企業對自己的認同和尊重；另一方面，績效管理能為員工發現問題、找出差距、制定相應的計劃和改進措施提供途徑，為員工樹立更高的目標、超越自我、實現自我價值提供方向，為員工自身發展的職業生涯計劃提供具體指導。6.本制度執行初期每半年檢視討論一次，以后視實際執行需要修訂，考評委員會總結討論后交人力資源部負責修訂，呈報總經理審核后批準執行。7.本制度的解釋權由人力資源部負責。8.以上條款由各參加考核人員簽字認可，自2008年11月1日起執行。9.相關表單：9.1《考核評選表》9.2《溝通記錄表》9.3《績效考核申訴表》9.4《績效改進計劃表》9.5《個人發展計劃表》第六章考勤作業制度1．目的：為規范員工按本公司規定的工作時間上下班，完整真實地記錄員工考勤資料，特制訂本辦法。2．范圍：公司全體員工之工作時間、請休假、國內外出差及職務代理等相關作業。3．定義:人事單位：總公司/分公司/人力資源部。4．權責：4.1工作時間、考勤及差假管理均由人力資源部負責。4.2出差及請休假員工職務代理人之確定與核準由員工所在部門主管負責。5．工作時間之相關規范。5.1.1工作時間：依國務院規定，公司實行每天8小時、每周40小時工作制。原則上每周六、周日為休息日。工作時間:8:30—12:00（周一為8：00）12:30—17:005.1.2法定休假：依照國家規定，下列節日期間安排員工休假：元旦三天，春節七天，清明節三天，國際勞動節三天，端午節三天，中秋節三天，國慶節七天（均包括雙休日），法律、法規規定的其他休假節日。5.1.3加班：因工作經營狀況需要員工延長工作時間完成工作任務時，相關人員應全力配合加班。各部門主管應將員工加班嚴格限制在國家法定加班時數以內.(每日不超過三小時，每月不得超過36小時)。所有加班須由加班人員填寫《加班申請/補報單》經直屬主管事先核準，事后確認，報人力資源部備案方為認可。有下列情形之一者，允許填寫《加班申請/補報單》辦理加班補報審批手續，由人事單位補辦加班記錄：不在公司內部的外出加班者，應在回公司后的第二天辦理。節假日或休息日因緊急狀況而加班者。員工在節假日或休息日加班(加班時數超過8小時按8小時計)，亦須在打卡鐘打卡。平常工作以超過正常工作時間一小時以上視為加班。所有加班經調休為主，調休限三個月以內有效，確因工作需要無法調休的，始得計算加班費。5.1.4值班：值班指因工作或配合營運需要,保障夜間、節假日、休息日營運工作的正常進行，或為解決臨時問題而安排的定時、定期性輪班。值班班次及時間之安排均由各部門與人力資源部協商后執行之。6．員工考勤打卡規范：6.2.1本公司一律實行刷卡考勤制，除總經理特準者外，所有員工在上下班時間及加班前后，均要親至指定的地點刷卡。對個別無法正常按規定刷卡者，另行規范其考勤方式，報請總經理核準后實施。6.2.2員工應按公司規定上下班，遲到或早退30分鐘內每次罰款20元，遲到或早退超過30分鐘作曠工處理。7．員工請假：假別有:事假、病假、婚假、喪假、產假、陪產假、哺乳假、工傷假；各種假別假期規定均為上限,員工請假超過假期上限時,需另案簽核.7.1事假：7.1.1一次給假天數最高為五日，每一年度最高為十五日。7.1.2員工請事假為無薪假期。以當月（基本工資+崗位津貼）作為計算基數，以21.75日為計算單位，其扣除方法為：請假小時數×當月（基本工資+崗位津貼）/21.75/8。7.2病假:7.2.1員工患病或非因工負傷之病假,須附繳醫院病假證明.病假必須出示病歷卡，否則作事假處理。病假內薪資按以下標準給付:(基本工資+崗位津貼)/21.75×60%。7.2.2計件制員工病假期間按本市最低工資的80%計發。7.2.3凡員工因重大傷病需住院治療的,得依據醫院證明,按國家有關規定給予醫療期.醫療期超過6個月以上者，薪資以基本工資+崗位津貼之40%給付。7.2.4當月度所得病假工資低于本市最低工資的80%時，按本市最低工資的80%計發。7.3婚假:員工結婚時,得提供在本公司任職期間開具之結婚證明,可請婚假三天,子女結婚可請1天假期，晚婚(男25周歲,女23周歲)為初婚者獎勵七天婚假,假期內薪資照給。初婚年齡的計算,以結婚證書上批準日期為準。7.4喪假:員工因親屬死亡,得提供相關證明文件并由主管審核后,申請喪假,假期內薪資照給.員工申請喪假標準如下:7.4.1父母、配偶、子女、配偶父母之喪事,給予喪假三天.7.4.2祖父母、外祖父母、兄弟姐妹之喪事,給予喪假一天.7.5產假:7.5.1員工在妊娠期間，得提供醫院診斷證明書申請相應的產檢假，每次半天，假期薪資照給。員工本人生育前后，得提供生育前后告誡證明，申請產假九十天；其中產前休息十五天，產后休息七十五天。7.5.2晚育者(年滿24歲的初育)追加十五天；難產者追加十五天；多胎者，每增加一胎，追加十五天。7.5.3自然流產或宮外孕的員工，得提供醫院診斷證明，申請相應產假(妊娠三個月以內給假30天；三個月以上，七個月以下給予假45天)。7.5.4產假期間，享受生育保險的員工工資暫時停發，享受社保生育保險待遇。沒有享受生育保險的員工按(基本工資+崗位津貼)×80%工資發放，計件制員工按本市最低工資發放。7.5.5陪產假:員工配偶分娩者,得提供醫院證明文件,申請陪產假三天,薪資全額支付.7.5.6哺乳假:員工生育一年內,得依國家有關規定申請哺乳假,每天1小時,薪資以其薪資總額之80%支付。7.6工傷假:因公致傷需療養者,得附醫院證明文件,并辦理相關請假手續,薪資全額支付；計件制員工按本市最低工資標準發放。7.7請假方式:7.7.1員工請假應事先到人事單位索取并填寫《請假條》。7.7.2工人或科室人員請假一天以內(含一天)交車間主任或科長審批，一天以上五天以內(含五天)由部長審批，五天以上經部長簽署意見后交總經理審批。7.7.3副部長、車間主任（副車間主任）或科長（副科長）請假三天以內（含三天）由部長審批，三天以上經部長簽署意見后交總經理審批。7.7.4部長請假由總經理審批。7.7.5因病或發生緊急事件而無法事先請假者,應于當天以電話告之本部門直屬主管,由其轉告人力資源部,并于休假后上班當天補辦請假手續。不辦理請假手續者，將作曠工處理。曠工1天扣3天工資。累積曠工三天以上（含三天）者，扣除所有工資和獎金，并視為自動離職。7.7.6員工在每月15日（不含15日）前請長假的，該員工上月工資要待本人到崗簽字后8、相關表單：《請假條》第七章員工行為規范守則目的與范圍：制定本員工職業道德行為規范，在于激勵員工充分體現公司的核心價值觀，規范員工的職業道德行為，樹立優秀員工形象，創造愉快的工作氛圍，從而保障公司經營的正常進行，并使員工與公司一同健康成長。2．公司核心價值觀：誠信，務實，拼搏，創新。3．勞動紀律3.1公司員工應自覺遵守勞動紀律，按時上下班，工作時間不準撤離工作崗位，員工應無條件服從工作分配，員工上下班必須穿工作服及佩帶上崗證（進廠不滿一個月的員工可只佩帶臨時上崗證），違者每次罰款15元。3.2因公事需外出人員，必須填寫公差證，經主管領導批準后交門衛備案；未辦理公差證外出人員每次罰款50元。3.3上班時間不準閑聊，不準看與工作無關的書籍，不準串崗，不準吃零食等，違者每次罰款20元。3.4不準在工作場所吸煙，違者每次罰款50元，外協、外購來賓在廠內吸煙，接待人面罰款30元，政府部門來賓或營銷客戶來賓，可允許在會議室內吸煙。3.5上班酗酒或酒后上班的員工不得上崗，有酒后上班的，發生一切事故由當事人自己承擔，并視情節輕重罰款50元---200元。3.6工廠所有設備不得外借或代人加工和檢測，不得利用公差代外單位采購物資，違者每次罰款200元。3.7未經公司允許不準私自帶人參觀車間和科室，嚴禁泄露公司秘密，違者每次罰款100—500元，嚴重泄密者一律開除出廠，扣除所有工資和獎金并通報全廠。泄密導致公司財產損失的，由泄密者負責賠償，并負法律責任。3.8打電話必須公私分明，私事不得撥打辦公室電話，違者每次罰款10元。3.9不準私拿公司的辦公物資、材料、產品、配件、工量具等，違者作偷盜處理，除追回原物外，另外以該價格10倍的罰款，同時予以開除。3.10全廠員工應愛護公物，節約用水、用電、珍惜糧食，講究工作環境衛生，對用水后不關水龍頭，下班后不關電燈、風扇、設備及門窗者，每次罰款20元，并賠償由此造成的損失。3.11公司內嚴禁賭博、謾罵、斗毆，違者每人每次罰款100元，并通報全廠，情節惡劣者立即開除并交司法機關處理。3.12堅持每天清掃，周末全廠大清掃，保證車間、部門、會議室、衛生間及公共場所干凈清潔，對亂扔瓜皮、紙屑等雜物者，每次罰款20元，衛生打掃不符合要求（如臟亂差）的部門，每次扣罰部門負責人30元。3.13不準利用職務之便辦私事，上班時間不準玩游戲、上網聊天、看CD娛樂片等，違者每次罰款20元；不準將公司資料（包括電子資料）帶出廠（特批者除外），違者每次罰款200元，嚴重者立即開除并賠償公司經濟損失。3.14動力設備科組織相關人員對車間設備保養情況進行不定期檢查，設備操作者未按設備保養要求作好設備保養，每次罰款20元，車間負責人每次罰款10元。3.15工人因公發生工傷事故，應立即將情況上報人力資源部，人力資源部應立即安排傷員至指定的醫院進行治療，傷者應用真實姓名（同身份證），有掛號留存單、病歷卡及留存的處方單等醫療單據，待包扎或治愈完畢后，將以上單據及產生事故原因交綜合科辦理工傷保險賠償事宜，不按此程序者，影響賠償責任由該當事人負責。工傷事故員工住院期間的工資按國家有關規定執行。4.各工序紀律4.1沖壓車間：①沖壓車間沖壓的產品經常性存在不易脫料（要敲擊才能脫料）的，必須全部統計出來，對模具進行維修改善，如不能維修的，沖壓車間必須寫書面的報告給技術部，進行重新設計。②如對完好的模具在沖壓過程中偶然出現不脫料，而對產品進行敲擊的人員，每次罰款10元。③在沖壓過程中，必須開啟紅外線保護器。未開啟紅外線保護器的員工，如發生工作事故，當事人負該事故費用的30%。對壞的紅外線保護必須統計并進行維修或更換。如果人為造成紅外線保護器損壞的，必須進行等價賠償。④沖壓設備每天的使用率必須在90％以上；設備要實施專人專機的保管制度。⑤沖壓過程中，沖壓好的產品，必須使用如漏斗滑梯式的將產品從沖床轉移到貨箱中，并保持擺放整齊，杜絕扔摔產品的現象。⑥沖壓設備每天必須進行日常保養。⑦沖壓車間所有員工領用的工具、量具等必須由倉庫登記并開領料單，如有損壞，要按原價的1.5倍賠償（例如原價是100元的，要賠償150元）。4.2焊接車間：①在焊接過程中，必須保護產品，杜絕扔摔產品的現象。②焊接設備每日必須進行日常保養，落實到人，并對焊接設備參數進行監控，保持設備的良好性。③焊接車間所有員工領用的工具、量具等必須由倉庫登記并開領料單，如有損壞，要按原價的1.5倍賠償（例如原價是100元的，要賠償150元）。④焊接車間的員工在工作時必須戴口罩，點焊人員必須戴防護眼鏡。4.3噴涂車間：①對噴涂前磷化后的產品必須進行保護保潔工作，嚴禁產品在噴漆過程中有落地情況發生。②噴涂好的產品必須著重保護好表面的漆層，避免劃傷、碰撞、破壞表面漆層的現象發生。③對噴涂流水線必須進行日常保養，落實到人，并對噴涂參數進行監控，保存設備的良好性。④焊接車間所有員工領用的工具、量具等必須由倉庫登記并開領料單，如有損壞，要按原價的1.5倍賠償（例如原價是100元的，要賠償150元）。4.4裝配車間：①裝配過程中，必須保護好產品的漆層不受劃傷、破壞，杜絕產品疊放的現象發生。②對裝配車間的所有設備必須進行日常保養，落實到人，保持設備的良好性。③裝配車間所有員工領用的工具、量具等必須由倉庫登記并開領料單，如有損壞，要按原價的1.5倍賠償（例如原價是100元的，要賠償150元）。4.5模具車間：①對模具車間的所有設備必須進行日常保養，落實到人，保持設備的良好性。②模具車間所有員工領用的工具、量具等必須由倉庫登記并開領料單，如有損壞，要按原價的1.5倍賠償（例如原價是100元的，要賠償150元）。4.6物流及倉庫：①每道工序的在制品及倉庫的半成品、成品必須做好產品標識，并且標識牌上的產品名稱、型號、數量必須與實物保持一致。②在物流過程中，必須保護好周轉車及周轉箱等設施，對已損壞的設施設備，必須及時維修好。③倉庫的管理必須做到帳、卡、物一致，并保證產品的先進先出原則。④倉庫對各車間生產的領料，必須按照每日的生產計劃，統一進行按成套比例的領料。⑤物流過程中，必須保持所有車間的所有產品不能有落地現象發生，一次都不允許。⑥模具倉庫必須做好對所有模具的管理工作，建立模具管理臺帳，對模具進行分類分區域的管理；技術部門做好每付模具的履歷卡，交模具倉庫管理員管理，沖壓車間管理人員對每付模具的使用、維修等情況登記在相應模具的履歷卡上。對模具損壞的，要查明相關原因并追究賠償責任。4.7車間必須每日一次小清掃，每周一次大清掃。4.8各車間、倉庫人員必須針對各自崗位所操作事項，按照TS16949要求進行各項表單記錄，違者每次罰款20元。5.人力資源部①分車間對以上工序紀律對所有員工進行培訓，并記錄在案。②堅持每天巡查公司各車間對各工序紀律的執行情況，對違規現象和人員，按規定進行處罰，杜絕徇私舞弊，虎頭蛇尾的現象發生。③對損壞胸牌、遺失胸牌或未佩戴胸牌的員工，按規定進行處罰。④對檢舉各種違紀者，如情況屬實，獎勵罰款金額的50％；罰款額度：次要責任是主要責任的50%，連帶責任是次要責任的50%。第八章出差管理制度1．目的：為了進一步完善公司內部管理制度，規范公司員工出差的管理并降低差旅費用，同時加強財務監督管理力度，特制定本制度。2．范圍：公司全體員工。3．作業內容：3.1差旅費之預支與報支等事宜A.出差人員出差前，得憑核準之《出差申請單》及《請款單》至財務部門預支差旅費。B.出差人員出差返回后，須向直屬主管遞交出差總結并經審核確認，其直屬主管始得核準相關報銷費用。C.出差人員應于出差返回后三日內，依報銷標準填具《員工報銷單》，連同單據送財務部門核對，并經權責主管核準后始得報支，同時一次繳還預支之差旅費。D.差旅費之支給日數，依核準之《出差申請單》所載出差日數計算。因私事滯留期間不得報支旅費。3.2國內出差因需要搭乘飛機時，需由權責主管核準。出差地點為同省內城市往返者，不論職級，均不得搭乘飛機。出差期間不得報支加班費，假日出差亦同。3.3報銷標準3.3.1銷售人員差旅費報銷標準：住宿費：80元/天如有特殊情況需增加住宿費應首先得到主管領導批準。市外過夜津貼費：30元/天于過夜下午回廠的補助按③50％進行補貼如有特殊情況需乘飛機的，必須請示總經理；乘火車的，途中不能乘座軟臥。3.3.2住宿費：60元/天如有特殊情況增加住宿費首先應得到主管領導批準。市外過夜津貼費：30元/天于過夜次天下午回廠的補助津貼按③50％補貼。如特殊情況需乘飛機的，必須請示總經理；乘火車的，途中不能乘座軟臥。3.3.3住宿費：60元/天如有特殊情況增加住宿費首先應得到主管領導批準。市外過夜津貼費：30元/天于過夜次天下午回廠的補助津貼按③50％補貼。如特殊情況需乘飛機的，必須請示總經理；乘火車的，途中不能乘座軟臥。3.3.4各部門人員于當天上午去外地辦事下午回廠，津貼費為每人103.3.5如遇外派出差、培訓等事項由外派單位報銷所有款項的，出差人員不得領取任何補貼；4.相關表單：4.1《出差申請單》4.3《員工報銷單》4.2《請款單》第九章員工異動管理制度1.目的為使公司“員工異動相關作業”制度化，規范化，特制定本程序。范圍公司全體員工之晉升、調動、離職、支援及工作交接相關作業皆適用之。定義員工異動：指員工晉升、調動、離職、支援、退休等。4．權責4.1員工晉升資料之提報由晉升員工所在部門負責；員工晉升之審核、評鑒、公告由人力資源部負責。4.2員工調動、離職、支援之相關手續由人力資源部負責。4.3員工工作交接由辦理異動員工所在部門負責。4.4經理(含)以上人員之異動需核至總經理。.5.作業內容5.1公司人力資源部每年定期依公司《員工晉升辦法》之相關規定對各部門報送的擬晉升人員資料進行審核并組織評鑒,經權責主管核準后公告生效。5.2因應公司或店經營發展或新事業單位成立之需要,公司人力資源部根據經權責主管簽準的《人事異動申請表》依公司《員工工作調動及外派支援辦法》辦理相關調動或支援手續。5.3員工因辭職、辭退、合同期滿不續簽、退休或違紀除名等原因而離職，由公司人力資源部根據經權責主管簽準的員工離職審批資料公司《員工離職管理辦法》之規定辦理離職手續。5.4員工在離職或工作調動時工作交接辦理：5.4.1工作交接的注意事項：A將現職務(崗位)所負責的工作交代清楚，有無未完成的或尚未解決的事宜，并應提交文字說明資料，必要時其它人員亦要附文字說明資料。B列清單移交與工作有關的職章與鑰匙。C列清單移交現職務(崗位)保管的工具工作資料帳冊及物品。D結清財務業務帳務并詳列明細附相關單據呈送權責主管核準后移交給接任者。E其它應重點交接的事項。5.4.2異動員工辦好工作交接后,其交接清單及所附移交資料由異動員工所在單位主管詳細審查簽核確認。5.4.3行政人事憑異動員工部門主管確認的《離職（調動）工作交接表》辦理員工離職或工作調動相關手續。6相關表單6.1《離職（調動）工作交接表》6.2《人事異動申請表》第十章員工合理化建議獎勵辦法目的為充分調動員工參與企業管理的積極性，發揮員工參與企業自主創新的能動性，激發員工鉆研業務的主動性，根據企業發展需要，鼓勵員工結合工作實際，就企業管理、業務拓展等方面提出合理化建議，促進企業不斷改善管理，提高經營效益，盡快實現企業發展目標，特制定本辦法。2．范圍適用于公司所有員工提出的改善管理、改進日常工作或生產的合理化建議，以及技術改進、革新和管理創新，經實際應用后有顯著效益的行為。3．定義合理化建議：是指改進和完善企業生產技術、產品質量、經營管理、業務流程等方面的方法、措施。是企業加強管理、降低成本的重要手段，是企業提高效率、增加效益的重要途徑。4.特征4.1進步性。建議者的方案相對于原有事物，通過質比和量比，有所改進、完善和提高。4.2可行性。建議者的方案在實踐中可操作、可實施，若僅指出問題的現象或提出建議、設想的名稱而無實際解決問題的具體辦法，則不能視作合理化建議。4.3經濟性。建議者的方案實施后能夠創造或者帶來一定經濟效益與社會效益。5.合理化建議的內容5.1管理上有突破與創新，對提高生產經營管理，提高經濟效益有指導作用；5.3新材料、新技術、新工藝等科技成果的引進、推廣、消化吸收和革新；5.4制造工藝和試驗、檢驗方法和產品包裝的改進；5.5制造設備、技術工具、儀器、裝置的改進；5.6原輔材料、能源節約和三廢利用；5.7產品質量的提高，產品結構的改進（不含新產品開發），成本的降低；6.管理流程6.1合理化建議申報評審程序6.2員工需要提合理化建議時，須填寫公司統一制作的《員工合理化建議申報表》，并提供完整的配套材料；可以個人名義或多人聯名的方式進行申報，也可以集體名義進行申報程序。6.3員工將《員工合理化建議申報表》及相關材料交評審領導小組辦公室，評審領導小組辦公室在接收、登記、編號的基礎上，對合理化建議進行初審，內容相同或相近的合理化建議，以先提出者為準。6.4經初審，按程序送請評審領導小組主要領導同意后組織召開評審會議（評審會議原則上在員工合理化建議申報一個月之內召開），評審會議以無記名投票表決的方式進行最終評審，并提出組織實施的具體意見。6.5評審工作實行回避制度，凡評審涉及與評審領導小組成員有關的合理化建議時，相關成員應進行回避。6.6實施：各部門主管具體負責原始數據的收集，實施過程的跟蹤，階段性的反饋，應用與交流，公司各級部門在資金、材料、人力等多方面給予支持。6.7效益驗證：合理化建議實施見效三個月后，評審小組對其結果進行有重點的論證，主要衡量是否給企業帶來一定的效益和影響，決定是否將其變為新的操作規范或執行標準，使合理化成果固定下來。6.8獎勵：經評審小組論證，按建議項目的重要程度及其影響范圍，進行獎勵：A.建議項目經評審小組確認采納實施后，先按項目一次性給予10-500元的獎勵。實施之后再進行另外的獎勵，采購部門人員按年節約價值的1%計提獎金；其他部門人員按照年節約或新創價值2%計提獎金。其中：個人完成項目，獎勵本人，已調離崗位者，轉發至本人。集體完成項目：按難度大小、實施難易、貢獻大小進行分配。B.為保護員工提建議的積極性，對同一年度內多次按程序向評審領導小組辦公室提出工作建議，但均未被采納的，視情況適當給予物質獎勵。C.特別優秀者參加公司年度旅游。D.同時公開表揚（如通報表揚，大會表彰，宣傳窗、報刊宣傳）等方式。6.9價值計算參考標準6.9.1計算時間：按該項建議得到實施后，顯現效益之日起一年內。6.9.2計算方法：采用前后比較法，實施過程中所產生的各項費用采取月度分攤法或月度預提法；6.9.3計算原理：創造凈價值=創新價值(差額)—實施費用6.9.4節約價值計算：A、工時節約價值＝（原定額工時－改進后定額工時）×計算期前一年平均工時費用×計算期實際需用工時－工藝改進費用工藝改進費用是實施費用的組成部分，包括為改進工藝所支付的一切費用及工藝改進后需增加的費用支出。工藝改進費用中，屬于添置固定資產，按其折舊年限平均分攤，其它一次或逐年分攤。下同。B、原輔料、燃料、設備動力、輔助工具等節約價值＝（原實際平均先進單位消耗定額－改進后實際單位消耗）×該物料單價×計算期的實際產量－工藝改進費用。物料單價按計算期內實際的市場平均價格計算。C、減少廢品節約價值＝成品或半成品單件價值×（改進前六個月的平均廢品率－改進后六個月的平均廢品率）×計算期實際產量－工藝改進費用D、采購節約價值＝∑（上年同期同品質某產品單價－本年同期同品質某產品單價）×本期采購量。6.9.5創新價值＝（老工藝產品或半成品的平均單位成本－新工藝產品或半成品的平均單位成本）×計算期的實際產量；新工藝產品的成本指工廠成本(料工費之和)，半成品的成本指工廠內部核算成本，均包括工藝改革費用。6.9.6新產品創新價值計算：創新價值＝（計算期為十二個月的平均銷售單價－單位產品平均工廠成本－單位產品平均銷售費用－單位產品稅金）×計算期實際銷售量；單位產品稅金為銷售單價×稅率。7.評審領導小組7.1評審領導小組主要職責A.負責對合理化建議進行收集、登記、整理；B.組織對合理化建議進行評審，決定是否采納、實施；C.指導并監督合理化建議實施的全過程；D.適時對合理化建議進行評估、總結、表彰和獎勵；E.組織對活動開展情況進行宣傳。7.2領導小組下設辦公室，辦公室設在人力資源部，負責具體的日常工作。7.3領導小組成員組長：總經理組員：各部門部長7.4相關部門職責A.財務部負責合理化建議實施成果的相關價值計算。B.各部門負責發動本部門員工積極踴躍提出合理化建議，實施、驗證本部門范圍內的合理化建議并申報獎勵。8.相關表單8.1《員工合理化建議申報表》第十一章財務管理制度1.目的：為規范公司財務管理，控制成本，特制定本制度。2.范圍：本公司員工。3.作業內容：3.1領款程序：3.1.1各部門購買零星物資需領款時，申請人填寫用款申請單，經采購部長簽字和財務部部長審核后到出納處領款；領款金額在5000元以上的需請示董事長。3.1.2出差人員領取現金需由本部門部長簽字后，再由采購部長和財務部長簽字后到出納處領款，3000元以上需提前一天通知出納。3.2報銷時間（除董事長出差外）：3.2.1采購物資到位后應在三天內到財務部報銷并現金清算。3.2.2外出公差人員在回廠后三天內到財務部報銷并現金清算。3.2.3采購人員或外出公差人員暫領款或報銷時必須結清上次領用的備用金。3.2.4采購人員、營銷人員及其它公差人員領取工資前必須結清所有暫支借條，未結清所有暫支借條者不得領取工資。3.2.5每年一次享受探親假人員，回廠后一周內報銷。3.2.6以上條例如有特殊情況，應事先得到部長批準。否則延遲一天按申請用款的10％扣罰，延遲二天按申請用款的20％扣罰，以此類推計算。如領款人員挪用公款的，報銷無法及時清算，欠款一天罰款壹倍，欠款二天罰款貳倍，以此類推計算。3.3報銷程序：3.3.1零星物資采購到位后報銷辦法：經辦人應先在發票右下角寫上姓名，附同實物到零星物資倉庫入庫，零星物資倉庫員根據發票和購買物資申請單清點實物，以實際的數量開入庫單，并把入庫單記賬聯、結算聯以及購買物資歷申請單同時附在發票上，交還經辦人，經辦人持辦理了入庫手續的發票到部長處簽字財務科科長審核，經總經理簽字批準到出納處報銷。財務科在處理單據時應對報銷單據進行嚴格審核。差旅費報銷或生產計劃外的外協加工發票報銷辦法：經辦人應先在發票右下角寫上姓名，然后到零星物資倉庫處登記，由零星物資倉庫員根據發票內容詳細地在零星物資賬本上登記，并對發票的內容進行核對，經核實后在發票背面簽上倉庫員的姓名，交還經辦人，經辦人持辦理了登記手續的發票到部長處簽字財務科科長審核，經總經理簽字批準到出納處報銷。財務科在處理單據時應對報銷單據進行嚴格審核。有生產計劃的外協、外購物資到位后進行現金支付時報銷辦法：經辦人持發票或外協、外購單位的單據到相應倉庫員處領取與發票相應的入庫單記賬聯和結算聯，同時在發票右下角處注明經辦人姓名，經部長簽字財務科科長審核，交總經理簽字批準，到出納處報銷，財力科在處理單據時應對報銷單據進行嚴格審核。對外協單位或外購單位進行貨款預付時辦法：經辦人應填寫用款申請單，經部長簽字財務科科長審核，交總經理簽字批準，到財務科辦理預付手續。產品到位后再辦理結算手續。采購物資到位后正常支付貨款辦法：經辦人根據采購協議或訂單填寫付款憑證，同時付相應有關單據（如入庫單）并在付款憑證上簽字，經部長簽字財務科科長審核，交總經理簽字批準，到財務科辦理付款手續。（外單位來廠結算方式與此相同）采購人員（包括司機）、營銷人員及外出公差人員不得虛開和多開發票，發現有虛開和多開發票者，第一次處以該發票金額二倍了罰款，虛開或多開的發票不得報銷，第二次則一除出廠，扣除所有工資和獎金，并贈償由此造成的一切經濟損失。3.4差旅費報銷標準：3.4.1采購、銷售部門：A.第十二章倉庫管理制度1.目的：為加強倉庫管理，控制成本，特制定此制度。2．范圍：公司各倉庫。3．作業內容：3.1原材料、外購件、外協產品、半成品、成品入出庫的管理。3.1.1原材料、外購件、外協產品入庫手續由采購部經辦人員根據產品入庫狀態寫送檢單通知質量部檢驗并附上材質報告。倉庫保管員根據檢驗合格單對數量核準后，開入庫單，交質檢科簽字蓋章后，上報財務統計作帳。外購外協貨物進廠代返工的，需收該批產品的返工管理費10％；外購外協貨物進廠代挑選的，需收該批產品的挑選管理費5％；外購外協貨物進廠讓步使用的，需收該批產品的質量損失費5％。以上由質量管理部開單通知有關倉庫，倉庫員接通知后，清點數量，開入庫單，并在入庫單上注明狀況，上報財務統計處理。如發現包庇、漏收費、以假亂真，數量不準和不及時的當事人每次罰款100元，3次以上扣除本年獎金，直接領導每次罰款200元，間接領導每次罰款100元。注：計算方法：外購的貨物按外購價計費，工序外協的按工序外協價計費。3.1.2外協產品出庫手續在辦出庫時，保管員開好出庫單和出門單。出庫單付聯和出門單（經辦人核實和領導審批）給門衛后，外協產品才可出廠，記賬聯交統計、會計記賬，隨貨聯交外協單位保管。3.1.3原材料、半成品、外購件入出庫手續①半成品入庫：由各車間填寫《車間產品送檢單》，經質量部檢驗合格后簽字，倉庫清點數量并辦理入庫手續，開入庫單，上報財務統計做賬。②原材料、外購件出庫：根據生產計劃或車間領料單出庫，并開出庫單，上報財務統計做賬。3.14成品發運手續成品倉庫保管員在接到營銷部的產品發運通知后把貨物全部籌備好交營銷部經辦人辦理，營銷部經辦人員按產品發運清單的數量，核準后，轉托運站裝運，交接時雙方都要簽字辦理（特別是運方負責人簽字），以免差錯。3.1.53.1.6原材料、外購件、半成品、成品在出庫時必須遵守先進先出原則。3.2零星物資出入庫的管理3.2.1各部門根據需要，申請零星物資，經倉庫核實本部門部長批準后交采購部經辦。3.2.2入庫：采購員將所購物資及購買物資申請單交倉管員核對，然后開入庫單，交采購員附發票報銷。無購買物資申請單或購買價格比上次價格高的需說明情況，否則不予入庫。3.2.3出庫：借用：由借用部門填好物資領（借）用申請表，由車間主任（科長）批準借用。領用：領用部門填寫好物資領（借）用申請表，經車間主任（科長）簽字、部長審批后領用。以上規定領（借）用的物資屬易損品的，下次領（借）用時，必須帶上次的損壞物資調換，手續照原規定辦；非易損的物資領（借）用時帶損壞物資調換，手續照原規定辦；屬操作人員不正當或不小心引起損壞的物資，由操作人員負責賠償，馬上購回，不得耽誤生產，否則，按物資價值5倍罰款。如保管員遺失和庇護主損壞物資進倉庫的，經發現按物資價值5倍罰款，以上人員有離廠的財務部門在清算工資時必須核清無誤后方可簽字，否則事后發現仍有問題的，所受損失由財務部門核對負責人按價2倍賠償。3.2.4倉管員對物資的入、出庫必須按實物量為入、出庫依據，不得弄虛作假，如發現有損失，倉管員需要對該批物資負責，按損失物資的價值10倍罰款。第十三章車輛管理制度1.目的：為加強車輛管理，控制成本，特制定此制度。2.范圍：本公司車輛。3.內容：3.1.公司車輛主用途為領導用車，接待客人，業務用車和員工特殊情況下用車等。3.2公司車輛的管理部門為總經理辦公室，總經理辦公室負責車輛的調度與管理。公司所有公務車的車輛年審、車輛保險、養路費的購買等事務統一由總經理辦公室按車號設冊登記管理。3.3嚴禁無證駕車，嚴禁酒后駕車，嚴禁駕車接聽電話，違者每次罰款200元；酒后駕車和因私用車給公司造成的損失按實際數額賠償，費用由本人承擔。3.4駕駛外出者必須安全行駛，嚴格遵守交通規則，避免交通事故的發生。一旦發生交通事故，所有費用在保險公司報銷之后，剩余部分，駕駛員本人與公司各承擔50%。3.5公司車輛由公司派專人駕駛、保養并負責維修、檢驗、清潔等。未經領導同意，不得私自換開車輛。車輛鑰匙由駕駛員保管，節假日交總經理辦公室保存。3.6因工作需要用車，一般應提前半天，通知總經理辦公室統籌安排和做好準備。特殊情況下緊急用車不在此限。3.7駕駛員應對所分管的車輛作好日常維護保養，保持車輛內外清潔，確保車輛的正常行駛和安全。3.8公務車油料由總經理辦公室統一購買油票。3.9車輛應由公司指定的維修廠維修，否則維修費一律不準報銷。可自行修復的，報銷購買材料零件費用。3.10私車公用：一般情況下，盡量使用公司車輛出差；私車出差，根據出車單統計出差旅程，報車輛管理部門，經車輛管理部門批準，根據當時的市場油價，計算充油價值，用公司油卡充油。4.相關表單：《用車單》第十四章保安人員管理制度1.目的：為使本公司保安人員在值勤任務時有所依據，規則警衛人員行為法規，特制定本準則。2.范圍：公司內所有的保安人員均適用之。3.權責：公司的警衛、警戒、考勤、物品管理、車輛管理均由保安部門負責。4.作業內容：4.1保安人員的服勤系代表公司執行職務。4.2保安人員為每日24小時執勤。4.3保安人員的職責4.3.14.3.24.3.34.3.44.3.5防止盜竊，4.3.6管理好廠區內的花草樹木，經常給花草樹木澆水，維護廠區內環境衛生，否則每次罰款15元。4.3.7對到公司鬧事者，門衛應立即進行制止并將其驅逐出廠，同時立即撥打110報警，否則每次罰款15元。4.3.4.4保安人員守則4.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.4.84.4.94.5.人員管理4.5.14.5.2管理員工上下班、遲到、早退、請假、加班的考勤記錄，上下班嚴格按規定時間（上班前半小時內、下班后半小時內）監督執行員工打卡工作，4.5.3上班時間員工因公差或事（病）假離廠時，應切實查驗公出申請書或請假單，始允其外出，并在公出單或請假單上記錄離廠、回廠時間以備查驗。4.5.4各級人員公出或事（病）假之核準由各部門部長確認后交門衛4.5.54.5.6外來人員進廠，首先應進行來訪登記，然后由門衛通知相關接待人到接待室洽談。外來人員未經批準不得進入車間和辦公區，外來人員不按規定進廠，門衛每次罰款20元。未經領導批準，嚴禁擅自留宿外人，違者每次罰款100元，并賠償由此造成的一切損失。4.5.7協作單位長期派駐工廠的人員，需憑出入證方能進出工廠。4.5.84.5.9每月初將公司員工上月的請假條、公差證、用車單、考勤卡等匯總上報人力資源部。4.6.物品管理4.6.14.6.2各協作廠商交貨時所帶其他廠商物品進入時，在進廠時先由保安人員查驗登記，于離廠時時再經保安人4.6.3記錄攜帶人所屬部門、姓名、時間、地點。由攜帶者親自寫明理由，注明品名、數量，由何處取得等；情況嚴重時，不得讓當事人離廠，應速呈報處理。4.6.44.6.5門衛收到雜志、報紙、信函、快件等，應及時送交相關部門，如不及時送達，每次罰款20元，并賠償由此造成的一切經濟損失。4.7車輛管理4.7.1本公司車輛外出憑用車單放行。4.7.1自行車、摩托車、汽車等一律停放在指定區域，不按指定區域存放者每次罰款20元，門衛對不按要求停放者應立即要求按規定停放，否則門衛每次罰款30元；4.7.24.7.34.8.緊急事件的處理4.8.14.8.2判斷情況若尚可消除時，應迅速采取行動，報告領導；如事故有迅速擴大之勢，應迅速通報有關單位，請求協助解決；日間災害急報有關主管，夜間災害急報派出所、消防單位、或救難單位，同時應報有關主管。夜間或休假日近鄰發生災難時，應將所知及判斷波及本廠等情形，迅速通報有關部門。第十五章服裝發放管理規定1.目的：為完善公司管理，樹立企業形象，特制定本程序。2.適用范圍：公司所有員工。3.作業內容：3.1服裝領用3.2新進員工收到錄用通知后一周內至人力資源部領取公司工作服，自領用第二日起必須穿著整齊工作服上班。3.3新進員工所需工作服尺寸如有缺貨，待貨到后由人力資源部人員通知員工領用。3.4冬夏工作服各兩套；3.5員工工作服不得自行改裝或裁剪、涂染。4、服裝扣款方式4.1新進員工領用工作服，由財務部于其當月工資內按成本價扣除，如當月工資不足，則延至下月扣除。4.2員工工作服破損或年限到期，員工至人力資源部領用新服裝同時在其當月工資中扣除相應費用。5、服裝返款方式5.1員工領取服裝滿一年之后，到財務部開具收據領款。5.2未滿一年被公司辭退的員工，退回服裝，財務部返還服裝扣款；未滿一年自動離職的員工，不退服裝，不退扣款。第十六章宿舍管理制度1.目的：為使員工宿舍保持一個良好、整齊的環境，以保證員工在工作之余得到充分的休息，維護生產安全和提高工作效率，特制訂本制度。2.適用范圍：安排住宿在公司宿舍的員工。3.作業內容：3.1保持生活環境的整潔衛生，不隨地亂丟垃圾，所有垃圾堆放于指定位置，不亂倒廢水,不從樓上往下拋丟雜物。3.2注意安全，不私接電源。3.3在宿舍內不得聚餐、賭博、酗酒，不大聲喧嘩，超過22：00不得播放音響，以免影響他人休息。3.4住宿員工應注意個人衛生。3.5宿舍內所有器具設備（如電視、玻璃鏡、衛浴設備、門窗、床鋪等），住宿員工有責任維護其完好。如有疏于管理或惡意破壞者，由其擔負修理費或賠償費，并視情節輕重，給予紀律處分。3.6房間清潔由住宿人員輪流打掃，如有公司人事行政部門檢查宿舍，住宿人員不得拒絕。3.7節約用水、電，做到人去燈滅、電關、水斷。3.8入住人員應妥善保管自己的物品。3.9員工入住后應服從公司安排、管理、派遣與監督。以上條款如有違反，將按員工守則相關條例予以處罰。部門、車間工作職責處罰規定1、技術部必須按客戶要求時間及時完成各種技術問題的處理，否則處罰技術部人員兩百元/次。2、采購部如采購物資和外協不及時到位并影響生產，處罰采購部全體人員兩百元/次。3、制造部沒按銷售計劃、時間、數量交貨，處罰制造部有關車間主任以上人員共罰兩百元/次；計劃物流如對鋼板等原材料不按生產計劃胡亂使用，致使原材料浪費，造成公司庫存資金積壓，處罰計劃物流相關人員兩百元/次。4、營銷部，由公司發出的產品有誤并致使客戶投訴，處罰營銷部全體人員兩百元/次。5、人力資源部在兩個工作日內為新進員工辦理保險，否則，引起工傷事故使公司受經濟損失的，處罰本部門全體人員共壹千元/次。6、質量管理部如因樣品漏工序檢驗致使客戶投訴，處罰全體質管人員兩百元/次。7、財務部：7.1出納違反現金、銀行管理制度（如現金庫存盤點與帳本不符增加或減少；收款當時不入帳；應付款不付挪為它用），違反其中一條處罰壹百元/次。7.2財務部長準確做好全公司的實際成本總帳，有重大過失的；承擔本部門人員重大錯誤事項的連帶責任，處罰壹百元。8.工資核算人員虛報員工工資，應付賬款審核不到位，對公司零星費用報銷中嚴重失職，分別處罰500元/次；惡意隱瞞廢料的重量，按照廢料重量差額的2倍處罰。12、各車間人員產品生產都有明確的質量目標，車間主任每月不能控制產品質量的不合格率，出現超標，處罰壹百元。12.1沖壓車間每月產品質量不合格率（PPM）360，一次通過率（FTT）為99%；12.2焊接車間每月產品質量不合格率（PPM）100，一次通過率（FTT）為98%；12.3噴漆車間每月產品質量不合格率（PPM）100，一次通過率（FTT）為99.5%；12.4裝配車間每月產品質量不合格率（PPM）400，一次通過率（FTT）為98%。13、規定各外購供應商產品質量不合格批數或不合格率（PPM），所有不合格外購件予以退回，退回費用由供應商承擔。13.1彈簧件、標準件產品質量不合格批數：1批次/月;13.2塑料、橡膠件產品質量不合格批數：1批次/季度;13.3浙江山寶產品質量不合格批數：2批次/月；13.4鋼板產品質量不合格批數：1批次/半年13.5紙箱產品質量不合格率（PPM）20013.6焊絲、膠水、噴粉產品質量不合格批數：1批次/半年。注：PPM=報廢數/生產總數*1000000，FTT=不合格數（返工+報廢數）/生產總數×100。14、規定各車間廢次品率的具體分配，各車間生產的產品出現廢次品（包括在其他工序中發現）超出廢次品率的，超出部分按照該產品的實際成本扣罰：沖壓車間：0.8‰焊接車間：0.5‰噴漆車間：0.3‰裝配車間：0.5‰十八、職工崗位工資補貼管理規定1、班組長崗位工資補貼：2、車間主任、科長、經理崗位工資補貼：3、副部長崗位工資補貼：4、部長崗位工資補貼：5、總經理助理崗位工資補貼：6、副總經理崗位工資補貼：7、總經理崗位工資補貼：職工的管理崗位如發生變動，則崗位工資補貼也做相應的調整。十九、上、下班自我管理規定（一）下班十六不走1、門、窗戶不關好不走2、產品沒擺放整齊不走3、資料沒有整理好不走4、帳目沒有登記好不走5、下班未開碰頭會不走6、場地不清潔干凈不走7、水、電、氣不關好不走8、設備不清掃保養好不走9、值夜班人員不到點不走10、第二天工作未安排好不走11、物資沒有轉下道工序不走12、工具、工裝不歸位放好不走13、出現工序錯誤沒有處理好不走14、產品沒有分好類沒放標識牌不走15、外協工作人員工作情況沒匯報協調好不