年啟新動2023年復盤會暨2024年啟動會廣東竣凱電器有限公司2024年1月目錄壹公司戰略貳部門計劃叁獎勵機制肆總裁鼓勵01公司戰略讓中國品牌服務全球，用中國創造改變世界！三年規劃

經營理念戰略目標3年突破銷售1億美金，銷售利潤率18%營銷力運營力實施路徑產品力使命：持續提高人們的生活品質愿景：做一流企業、創全球品牌核心價值觀：激情、創新、進取、責任營銷精細化品牌形象化產品場景化供應鏈體系化財務合規化系統數字化三年規劃戰略管理體系戰略思考：商業畫布戰略解碼：戰略地圖戰略執行：年度經營計劃戰略評價：業績評價體系戰略復盤：經營分析會議內部運營體系IPD：產品開發管理ISC：供應鏈管理IFS：業財法稅融合BIS：經營分析體系IT：技術支撐體系人力資源體系組織發展（OD）任職資格管理薪酬福利管理人才梯隊建設企業文化建設面對未來的機遇與挑戰，

JUNSKY在“激情、創新、進取、責任”的價值觀引領下，堅持以客戶需求為導向，持續推動產品創新，為客戶提供有競爭力的產品與解決方案，同時，加快構建內部管理體系，加速人才梯隊建設，以國際化、職業化的姿態起舞，實現自身的健康成長和高質量發展！戰略地圖效率戰略財務增長戰略提效降本3年突破$1億提高效率3PP保持增長線下積極拓展獨立站高速增長控制風險經營目標：確保利潤率客戶產品/服務特征關系/形象廚房/戶外用品引領者創新產品伙伴關系高性能高顏值高價格內部運營管理客戶管理創新合規銷研采協同先行研究當地法規產品企劃NPI提效降本項目管理供應鏈優化趨勢洞察新品開發新品上市策劃專業化運營多平臺布局品牌推廣嚴控品質學習成長人力資本關鍵人才引進“航”系列+師徒制戰略共識與協同薪酬與績效管理信息資本組織資本易倉+金蝶云釘釘+TITA產品認證穩健經營引進外部資本IPO上市準備年度目標BSC視角戰略主題KPI目標財務銷售增長銷售額≥$5104萬獨立站銷售占比≥5%新產品貢獻率≥15%利潤增長銷售利潤率≥18.51%費用控制B2C廣告費控制＜7%B2C倉儲費控制＜2%客戶用戶增長三大品牌社媒粉絲數增加量3萬用戶轉化社媒廣告投入轉化率（ROI）0.5%內部運作成本控制供應鏈降本（采購和物流）下降3%品質控制核心品類退貨率（燃熱）下降3%運營效率存貨周轉天數＜120天人均銷售額≥￥350萬新品研發新品上市數量A類≥10個、B類≥20個知識產權實用新型專利≥20外觀專利≥6發明專利≥1學習成長人才隊伍建設招聘達成率≥95%培訓達成率≥100%關鍵崗位留存率≥80%重點項目項目編號項目名稱強相關部門交付件JK-2024-01信息化財務中心1.易倉、金蝶全鏈條打通2.每月20日前出集團財務報表+財務分析報告JK-2024-02品牌升級市場中心全面打造CAMPLUX、GASLAND品牌市場終端形象JK-2024-03戰略績效總裁辦運營中心實現四位一體：年度計劃、數據監控、經營分析、結果運用JK-2024-04供應商考核總裁辦供應鏈中心1.實現總裁辦專人跟進管理2.實現月監控、季考核、年評價JK-2024-05項目管理總裁辦研發中心1.實現總裁辦專人跟進管理2.TITA軟件常態化運用，開發項目資料整理歸檔JK-2024-06三個一工程運營中心每周1小時酷學院，每月1本書，每年1堂課(內部講師)JK-2024-07尖刀營運營中心每年1期，沉淀大學生5人JK-2024-08人才梯隊運營中心培養主管級后備人才10名JK-2024-09企業文化運營中心發布《企業文化手冊》執行《年度活動計劃》JK-2024-10資本運作總裁辦修改《商業計劃書》利潤增長2019902.5120202202.153441.882018488.52+85%+114%+56%20213595.032022+4.4%20233338.1320245104.10利潤增長02部門計劃

激情

Passion

創新

Innovation

進取

Achievement

責任

Responsibility總裁辦BSC視角KPI目標權重計分方法考核說明考核周期數據提供財務預算費用控制100%10%比率法每超1%扣1分，扣完為止月度財務部客戶內部滿意度80%10%比率法加強內部溝通與協作，每低1%扣1分，扣完為止季度人力資源部內部運作經營數據輸出及時/準確10%減分法每月10日前完成公司/部門經營數據看板，延遲一天扣1分，數據錯誤或缺失扣0.5分/項，可倒扣月度各部門供應鏈運營評價良好20%說明法ERP實現全面、及時、準確的操作季度總裁產品開發運營評價合格20%說明法按流程開發產品，實施項目管理季度總裁公司活動執行率按計劃10%減分法按年度活動計劃執行，每少一項扣10分，扣完為止月度總裁經營會議組織次數1次/月5%減分法按月組織召開經營會議，每少一次扣5分，扣完為止月度人力資源部專利商標維護按周期5%減分法因不及時導致專利或商標失效的，每項扣5分，可倒扣月度總裁學習成長培訓達成率≥100%5%比率法每少1%扣1分，扣完為止月度人力資源部關鍵崗位留存率≥80%5%比率法每少10%扣1分，扣完為止月度人力資源部制度建設計劃部門文件編號文件名稱備注財務部JK-FD-016-A0存貨管理制度財務部JK-FD-017-A0長期股權投資管理制度財務部JK-FD-018-A0預付賬款管理制度財務部JK-FD-019-A0應付賬款管理制度財務部JK-FD-020-A0關聯交易管理制度財務部JK-FD-021-A0對外擔保管理制度財務部JK-FD-022-A0研發支出管理制度財務部JK-FD-023-A0組織結構管理制度財務部JK-FD-024-A0內部控制管理制度總裁辦JK-GO-009-A0內部審計管理規范總裁辦JK-GO-010-A0經營會議管理規范人力資源部JK-HR-025-A0職能系統榮譽獎勵管理辦法人力資源部JK-HR-026-A0招聘甄選與面試實施管理辦法人力資源部JK-HR-027-A0導師管理制度人力資源部BSC視角KPI目標值權重計分方法考核說明周期數據提供財務維度人力預算達標率95%10%減分法每超5%，扣1分年度客戶維度年度內部客戶滿意度85%10%比率法（1-4季度部門滿意度得分總和）4*100%*權重年度內部運作績效管理項目100%10%推動績效管理體系的落地，實現三位一體的績效管理（年度經營計劃落地、績效數據監控、績效結果運用）年度遠航營項目落地100%10%每個部門有1名管理者后備人才輸出企業文化指引手冊100%10%比率法100%完成，得滿分；完成50%，得50%，以此類推學習成長年度招聘達成率90%15%比率法年度實際入職人數/年度計劃招聘入職人數*100%*權重年度銷售基層人才出欄率90%15%比率法實際培養人數/計劃培養人數*100%*權重年度后備基層管理人才出欄率90%10%比率法實際培養人數/計劃培養人數*100%*權重年度關鍵崗位留存率85%10%比率法100%-（年度關鍵崗位流失人數/年度關鍵崗位總人數）*100%*權重年度

GS-人資部HR01推動戰略績效落地--實現三位一體：年度經營計劃、績效數據監控、績效結果運用HR02實施“三個一”工程--每周1小時酷學院，每月1本書，每年1堂課（講師隊伍建設） HR03開展“尖刀營”項目--每年2期，共沉淀7名大學生HR04開展“爆品營”項目--培養銷售主管級后備人才5名HR05打造建設企業文化體系--發布《企業文化指引手冊》HR06組織架構梳理--公司《組織架構圖冊》HR07組織職位管理--各部門《崗位說明》HR08年度人才盤點--輸出《年度人才盤點方案》，并推動落地財務部BSC視角KPI目標權重計分方法考核說明周期數據提供財務資金投資收益10萬元5%減分法每少1萬元扣0.5分，扣完為止年度總裁辦預算費用控制100%15%比率法每超1%扣1分，扣完為止年度總裁辦客戶財務報表編制及時/準確15%減分法每月20日前出集團財務報表延遲一天扣1分，數據差錯/缺失扣0.5分/項月度總裁辦經營分析數據和報告編制及時/準確5%減分法每月20日前出財務分析報告延遲一天扣1分，數據差錯/缺失扣0.5分/項月度總裁內部滿意度≥80%10%比率法加強內部溝通與協作，每低1%扣1分，扣完為止季度人力資源部內部運作存貨盤點及時/準確10%非此即彼法每季度結束后10天內完成庫存盤點，并編制報表；延遲一天扣1分，數據差錯/缺失扣0.5分/項季度總裁辦付款作業及時/準確10%減分法按公司制度執行內部報銷和外部支付作業；延遲一天扣1分，數據差錯/缺失扣0.5分/項月度供應鏈中心財稅政策運用100%10%非此即彼法納稅額高于同等規模、行業企業水平，未充分利用國家優惠政策，每發生1次該項即為0分年度總裁辦財務風險次數0次10%非此即彼法因財務工作失誤或延誤導致的稅務、賬務、資金等方面的風險，或財務資料、數據不完整/外泄的，每發生1次該項即為0分年度總裁辦學習成長培訓達成率≥90%5%比率法每少1%扣1分，扣完為止年度人力資源部財務預算項目

2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、主營業務收入合計35,0092,0422,0132,3902,8363,2793,2773,7383,1032,8813,1903,2553,006其中：出口銷售收入35,0092,0422,0132,3902,8363,2793,2773,7383,1032,8813,1903,2553,006二、主營業務成本17,5571,0459961,1911,4301,6451,6171,8731,5641,4281,6091,6391,519其中：產品成本12,1537426838249961,1411,1021,2921,0939791,1191,1291,053運費成本1,917109112132153176179200166160176185169配送成本3,486194201236281328337381306289313325297三、營業費用合計10,1856487167158049319731,006880847857933876減銷售費用8,103462476554653757775870709672727754693減管理費用9918614364658791796488647387減研發費用864667272727272727273737373減財務費用228342424141435-153414-63323減存貨跌價損失0000000000000營業稅金及附加0000000000000四、營業外收支凈損益0000000000000五、利潤總額7,267349302483601703686859658606724684611減所得稅65400102001790019100182六、凈利潤6,613349302381601703507859658415724684430單位：萬人民幣技術部BSC視角KPI目標權重計分方法考核說明周期數據提供財務研發預算控制100%10%比率法每超1%扣1分，扣完為止月度財務部客戶內部滿意度≥80%10%比率法加強內部溝通與協作，每低1%扣1分，扣完為止季度人力資源部內部運作開發項目達成率80%20%比率法根據項目開發計劃的進度，每低1%扣1分月度財務部新品上市數量A類≥10個B類≥20個20%加減分法每增減1個，可增減5分月度財務部實用新型專利≥2010%加減分法每增減1個，可增減5分月度財務部外觀專利≥610%加減分法每增減1個，可增減5分月度財務部發明專利≥110%加減分法每增減1個，可增減10分年度財務部學習成長培訓達成率≥100%5%比率法每少1%扣1分，扣完為止月度人力資源部產品開發計劃燃熱1組28L室內/戶外直流下鼓強排恒溫機First10戶外便攜式直排機F5戶外便攜式直排機美標煙管設計12L/16L濃淡燃燒低氮直流上抽強排平衡恒溫機CX系列室內強排恒溫機BY264煙道式燃氣熱水器（CE認證）歐式11L水冷低氮電子恒溫煙道機歐式11L水冷低氮機械恒溫煙道機NanoSE開發CA264/CA360CX系列升級IMDBY158煙道機（CE認證）燃熱2組G10戶外便攜式直排機BG30011L水冷低氮燃氣熱水器AS132戶外便捷式直排機CS系列室內強排恒溫機BG264煙道式燃氣熱水器（CE認證）16L玻璃款小體積恒溫機G5直排機BG158煙道機（CE認證）戶外直排機專用推車水泵外套配件巴西恒溫機10/13/16L巴西煙道機8L/16L/20L歐洲12L上抽濃淡恒溫機（CE認證）RV組17"BlackGlassGasrange12"GasRangetop22"RangehoobRV熱水器18“x18"門南非氣灶項目RE264廚電組北美燃氣烤箱項目--認證北美電烤箱項目36英寸5頭黑色搪瓷面板燃氣灶項目歐洲76m黑色玻璃面板燃氣灶項目歐洲90m黑色玻璃面板燃氣灶項目歐洲90m不銹鋼面板燃氣灶項目歐洲電烤箱項目澳洲60&90cm燃氣灶轉工廠項目30英寸5頭燃氣灶爐架升級項目（待確認）高端-60cm、90cm黑色玻璃面板燃氣灶項目（待確認）高端-30寸不銹鋼面板燃氣灶項目（待確認）電磁爐帶下沉式煙機一體機煙機新工廠系列開發電灶組歐洲77cm帶無區+包邊電磁爐BMD嵌入抽屜微波爐IH301BTA單爐電磁爐IH90BF-CH90BF增加包邊電陶thouch系列款帶ETL認證即熱電熱水器20加侖thermomate上BMD微波爐機型電取暖器新增系列專利申報計劃組別發明人國家專利類型品類產品/項目（選填）計劃資料提交時間RV組Allen/JeffCN實新專利RV類、camping類熱水器、氣灶、烤箱等2/季度RV組Allen/JeffCN發明專利RV類、camping類熱水器、氣灶、烤箱等1個/年RV組Allen/JeffUS發明專利RV類、camping類熱水器、氣灶、烤箱等1個/年RV組Allen/JeffCN外觀專利RV類、camping類熱水器、氣灶、烤箱等2-4個/年RV組Allen/JeffUS外觀專利RV類、camping類熱水器、氣灶、烤箱等2-4個/年燃熱1組Jerry/VincentCN實用新型燃熱

2024/3/30燃熱1組Jerry/VincentCN實用新型燃熱

2024/4/30燃熱1組Jerry/VincentCN實用新型燃熱

2024/5/30燃熱1組Jerry/VincentCN實用新型燃熱

2024/6/30燃熱1組Jerry/VincentCN實用新型燃熱

2024/7/30燃熱1組Jerry/VincentCN實用新型燃熱

2024/8/30燃熱1組Jerry/VincentCN發明燃熱

2024/8/30廚電組?；輳奀N實用新型燃氣灶

2024/3廚電組祝惠強CN實用新型燃氣灶

2024/5廚電組?；輳奀N實用新型烤箱

2024/6廚電組祝惠強CN實用新型燃氣灶

2024/8廚電組?；輳奀N實用新型烤箱

2024/9廚電組祝惠強CN發明燃氣灶

2024/11電熱組嚴海陽CN實用新型電熱水器14kW即熱2024/5/15電灶組嚴海陽CN實用新型電灶煙灶一臺機2024/5/15燃熱2組盧子軒CN發明燃氣熱水器

2024/3燃熱2組盧子軒CN實用新型燃氣熱水器

2024/1燃熱2組盧子軒CN實用新型燃氣熱水器

2024/5燃熱2組盧子軒CN實用新型燃氣熱水器

2024/7燃熱2組盧子軒CN實用新型燃氣熱水器

2024/9燃熱2組盧子軒CN實用新型燃氣熱水器

2024/11燃熱2組盧子軒CN實用新型燃氣熱水器

2024/12產品認證計劃目標市場品類產品規格認證類型證書種類認證機構EU燃氣熱水器12L上抽濃淡恒溫機產品認證CE認證ITSEU燃氣熱水器16L上抽濃淡恒溫機產品認證CE認證ITSEU燃氣熱水器10L直排便攜式（G10/F10）產品認證CE認證ITSEU燃氣熱水器5L直排便攜式（G5/F5）產品認證CE認證ITSUS燃氣熱水器10L直排便攜式（G10/F10）產品認證CSA認證CSAUS燃氣熱水器5L直排便攜式（G5/F5）產品認證CSA認證CSAUS燃氣熱水器13L上抽直流恒溫機產品認證CSA認證CSAUS燃氣熱水器16L上抽直流恒溫機產品認證CSA認證CSAUSRV儲水式熱水器6加侖氣電兩用型產品認證CSA認證CSA供應鏈中心BSC視角KPI目標權重計分方法考核說明周期數據提供財務預算控制100%10%比率法每超1%扣1分，扣完為止月度財務部客戶內部滿意度≥80%10%比率法加強內部溝通與協作，每低1%扣1分，扣完為止季度人力資源部內部運作采購周期35天20%減分法每少一天扣5分，扣完為止月度財務部供應商準交率90%25%減分法每低1%扣1分，扣完為止月度財務部下單差錯次數0次10%減分法每發生一次扣2分，可倒扣月度銷售部二次驗貨次數0次10%減分法每發生一次扣2分，可倒扣月度品控部供應鏈降本下降3%10%加減分法每±0.1%，加減1分季度財務部貨損金額/次數5%減分法季度財務部學習成長培訓達成率≥100%5%比率法每少1%扣1分，扣完為止月度人力資源部關鍵崗位留存率≥80%5%比率法每少10%扣1分，扣完為止月度人力資源部供應商開發計劃用途物料類別物料名稱用途產品/項目名稱供應商開發原因要求完成時間新產品線燃氣熱水器煙道機新產品線B2B巴西產品線新增加2024年4月新產品線燃氣熱水器北美煙管新產品線產品升級新增加2024年3月新產品線燃氣熱水器模具新產品線輔助新項目新增加2024年4月新產品線RangeHood煙機備份產線煙機轉廠項目備份供應商2024年5月新產品線Gastooktop氣灶新產品線歐洲新品開發新增加2024年6月產品降本計劃部門降本項目現狀描述實施策略降本目標實施時間研發部CA系例配置低，價格高通過轉工廠，換平臺20%1月10日研發部強排恒溫機新產品采購量少，價格偏高以量制價10%5月1日研發部戶外直排機采購量大，每年持續降本以量制價，成本核算，引入新供應商竟價1%-3%3月1日采購/技術氣灶年度降本歐洲氣灶采購量增加綜合對比歷史銷售數據和2024年銷售計劃來跟工廠進行商業談判3%-5%2月28日采購/技術AU氣灶資源整合老供應商已被淘汰根據BOM表要求在新工廠打樣,保證產品功能,認證等基礎配置不變,細化產品成本結構,爭取優質低價1%-3%3月10日采購/技術電磁爐轉廠老工廠配合度低1.根據BOM表在新工廠打樣,保證產品功能,認證等基礎配置不變,細化產品成本結構,爭取優質低價2.識別可能的風險和問題(新老工廠訂單銜接)，并制定應對策略，確保在轉場過程中能夠及時解決問題。3%-5%3月15日采購煙機轉廠老工廠配合度低3%-5%4月15日采購/技術電陶爐配置優化型號配置不統一全系列采用電子爐盤和滑控配置1%-3%4月30日03激勵宣講愿每一位同仁在竣凱度過激情燃燒的歲月，在健康快樂中建功立業，與竣凱一道走向成功!

一同創造竣凱明日的輝煌,共同分享奮斗的成果!獎項名稱對象周期評價標準獎勵內容卓越績效個人季度1.參與部門：研發中心、設計部、采購部、物流部、信息技術部、財務部、人力資源部；2.參與條件：部門嚴格執行《績效管理實施辦法》，特