合同審核管理制度1.目的為加強公司合同（合同）管理，規范合同（合同）制訂類型及審批流程，特制訂本制度。2.合用范疇合用于公司全部部門。3.職責綜合管理部負責制訂合同（合同）審批管理制度，并監督執行狀況。4.程序規定4.1合同（合同）定義：4.1.1合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的合同。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指全部法律部門中擬定權利、義務關系的合同。狹義合同指一切民事合同。尚有最狹義合同僅指民事合同中的債權合同。4.1.2合同：是指兩個或兩個以上實體為了開展某項活動，通過協商后達成的一致意見。4.1.3公司對外訂立合同（合同）均由總經理代表公司行使職權。4.2職責：4.2.1總經理職責4.2.1.1總經理核準公司全部格式合同和各部門的合同（合同）文本；4.2.1.2總經理負責公司對外重大合同（合同）的簽章，并審核超出各部門負責人審核權限的合同（合同）。4.2.2各部門負責人的職責4.2.2.1負責草擬與本部門業務有關的合同（合同）文本；4.2.2.2審核業務經辦人員與對方商定的具體合同條款。4.2.3綜合管理部職責4.2.3.1負責將合同（合同）文本轉法務審核，并復核修改成果。4.2.3.2負責合同（合同）文本的流轉協調。4.2.4成本合約部職責4.2.4.1參加對外訂立的工程、配套等工程類合同的審價；4.2.4.2參加工程類合同談判，在充足理解談判合同標的物的外部市場狀況的基礎上,對合同標的物的數量、質量、價款等與外部市場作比較，以減少和避免公司潛在的風險；4.2.4.3工程類以外的其它合同審核。4.2.5財務部職責4.2.5.1從財務角度對合同條款認真斟酌和審核；4.2.5.2從稅務角度對合同條款進行審核，提出建議；4.2.5.3合同所涉財務風險之防備、控制責任。4.3合同（合同）的編制：4.3.1選擇合同（合同）對方：最少選擇三家以上的公司進行招投標或比較，應對合同標的物的建筑商、供應商、價格及變化趨勢、質量、供貨期和市場分布等方面進行綜合分析論證，掌握市場狀況，合理選擇合同（合同）對方；4.3.2應當對擬簽約對象的民事主體資格、注冊資本、資金運行、技術和質量指標確保能力、市場信譽、產品質量等方面進行資格審查；4.3.3對于重大合同（合同）或法律關系復雜的合同（合同），公司應當指定技術、財會、審計等專業人員參加談判，必要時能夠聘任外部專家參加。對于談判過程中的重要事項應當予以統計；4.3.4對于合同（合同）方，公司應擬定其與否含有合同（合同）的履約能力和獨立承當民事責任的能力，并查證對方簽約人的正當身份和法律資格；4.3.5以上內容均填寫至《供方采購成果審批表》，每份合同（合同）的訂立均需填寫此表，并將此表附至《合同（合同）訂立審批表》后。4.4合同（合同）內容：4.4.1合同（合同）編制內容最少應當包含下列條款：合同編號、日期、合同內容、合同范疇、雙方的權利和義務、合同期限、支付數額、支付方式、違約責任和不可抗力條款等；4.4.2合同內容和合同范疇條款應明確，避免范疇界定不明給公司造成經濟損失；4.4.3雙方的權利和義務條款要特別注明，避免給公司造成經濟損失；4.4.4合同期限、支付數額和支付方式條款要具體具體地闡明，確保合同的有效推行；4.4.5對于違約責任條款，第一不要遺漏，第二要全方面，第三幅度能夠高，但不要太高，由于太高會造成條款無效，失去約束力；4.4.6不可抗力條款盡量列舉其具體范疇、證明條件和告知期限。4.5擬定合同（合同）的形式4.5.1在磋商過程中，電子郵件、傳真或口頭等方式協商的合同（合同），最后應以訂立正式合同確認書為準；4.5.2為避免合同（合同）風險，即使通過傳真、信件、電報、電子郵件或書面方式協商一致的，最后也應集中歸納到一份紙面合同上，規避電子證據（電子郵件、電子數據、傳真）的缺點。4.6合同（合同）審批：4.6.1綜合管理部負責在整個會審過程中的傳遞,嚴禁對方或第三方代為傳遞。4.6.2各審批部門接到完整的審批資料后，應立刻審視，不應影響正常的審批時限。4.6.2各部門上報合同連同《合同（合同）訂立審批表》由綜合管理部負責統一上報到總經理，直到合同（合同）蓋章后結束。4.6.3合同（合同）審批要點4.6.3.1正當性。涉及合同（合同）的主體、內容和形式與否正當，合同（合同）訂立程序與否符合規定，會審意見與否齊備，資金的來源、使用及結算方式與否正當以及資產動用的審批手續與否齊備等；4.6.3.2經濟性。重要指合同（合同）內容與否符合公司的經濟利益。4.6.3.3可行性。涉及簽約方與否含有資信及履約能力，與否含有簽約資格，擔保方式與否可靠以及擔保資產權屬與否明確等。4.6.3.4嚴密性。涉及合同（合同）條款及有關附件與否完整潔備，文字表述與否精確，附加條件與否適宜正當，合同（合同）商定的權利義務與否明確以及數量、價款、金額等標示與否精確。4.6.3.5審批中發現合同（合同）中確有不當之處的，各審批部門將注明審批意見，并在審批表完全、充足體現。意見不一致時，由總經理最后審定。4.6.3.6各擬定部門修改后再行上報時需將修改前的原合同一同附上。4.7合同保管：4.7.1合同（合同）規定一式四份，甲、乙雙方各執兩份；我方兩份原件分別由綜合管理部和成本合約部分別留存，財務部和各擬定部門、有關部門留存復印件（復印件由擬定部門負責復印、登記、分發）。4.8附則：4.8.1本制度經總經理核準之日起生效，修訂亦同；4.8.2綜合管理部對本制度擁有修訂權和解釋權。4.9附件：附件一《采購成果審批表》附件二《供方采購合同(合同)審批表》附件三合同審批流程供方采購合同(合同)審批表采購項目名稱用印名稱供方合同（合同）內容標的金額付款方式申報部門意見法務意見有關部門意見財務部意見成本合約部意見總經理意見備注制表人：采購成果審批表受控號：基本狀況采購內容使用部位規格型號計劃供貨期間數量估算標的金額投標狀況投標單位資質評價綜合評價投標報價質保期備注付款方式評標重要內容以及擬定標成果申報部門意見有關部門意見成本合約部意見總經理意見闡明：本表若不能體現清晰投標狀況，可另付頁。合同審批流程申報部門綜合管理部有關部門財務部成本合約部總經理關聯流程報“報“采購成果審批表”復印件存檔N部門負責人審核N部門負責人審核Y部門負責人審核部門負責人審核報“供方采購合同(合同)審批表”原件給合作單位部門負責人審核復印件存檔N部門負責人審核N部門負責人審核Y部門負責人審核部門負責人審核報“供方采購合同(合同)審批表”原件給合作單位部門負責人審核N部門負責人審核電子文本Y部門負責人審核原件存檔蓋章法務審核Y部門負責人審核N部門負責人審核電子文本Y部門負責人審核原件存檔蓋章法務審核Y部門負責人審核Y部門負責人審核Y部門負責人審核N部門負責人審核N部門負責人審核審核審核復印件存檔N部門負責人審核審核復印件存檔N部門負責人審核審核復印件存檔N部門負責人審核審核Y部門負責人審核審核復印件存檔N部門負責人審核審核Y部門負責人審核審核原件存檔N部