——XX公司總經(jīng)理辦公會(huì)議規(guī)則第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范XX公司（以下簡(jiǎn)稱公司）總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事程序，保障總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，強(qiáng)化經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)責(zé)任制度，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)國(guó)有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度的實(shí)施意見(jiàn)》《XX公司公司章程》以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）和“三重一大”制度的基本要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于公司，各下屬子公司可參照?qǐng)?zhí)行。第二章議事范圍第三條根據(jù)公司董事會(huì)授權(quán)，在執(zhí)行性事務(wù)中實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)體制。總經(jīng)理辦公會(huì)議議事決策范圍：（一）研究組織實(shí)施黨委會(huì)決策、董事會(huì)決議的具體工作。（二）研究須提交黨委會(huì)決策、董事會(huì)決議的重大事項(xiàng)。主要包括：1.公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度工作計(jì)劃、重大項(xiàng)目投資及重大資金籌措、支付等。2.公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損和債務(wù)處置方案。3.公司合并、分立、解散、重組或者變更公司形式的方案。4.公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整，人員編制及配置，薪酬分配、考核獎(jiǎng)懲等重要方案。5.公司重要戰(zhàn)略投資、對(duì)外合作以及相關(guān)意向性、框架性投資合作的事項(xiàng)。6.公司所屬子公司發(fā)展規(guī)劃，重大投資、籌融資及擔(dān)保、資產(chǎn)處置重組、改革改制、增加或減少注冊(cè)資本金、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案等重大事項(xiàng)。7.其他有必要向黨委會(huì)、董事會(huì)提交研究、審議的重大事項(xiàng)。（三）研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中的重要事項(xiàng)。主要包括：1.經(jīng)公司黨委、董事會(huì)決策同意的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃的具體實(shí)施方案以及解決實(shí)施中的重大問(wèn)題。2.公司所屬子公司審計(jì)、考核、重大技術(shù)改造、生產(chǎn)設(shè)備等重要固定資產(chǎn)處置，以及其他在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的重要事項(xiàng)。3.經(jīng)公司黨委、董事會(huì)決策同意的合作項(xiàng)目，其前期工作中的重要事項(xiàng)和推進(jìn)落實(shí)計(jì)劃。4.工程建設(shè)項(xiàng)目的重大設(shè)計(jì)變更、重要的科技創(chuàng)新、技理請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題有意見(jiàn)或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。第四章議題準(zhǔn)備和議事程序第九條總經(jīng)理辦公會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理審定，并由公司綜合辦公室提前1天（臨時(shí)會(huì)議除外）通知與會(huì)人員。第十條總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司綜合辦公室承辦會(huì)務(wù)工作。公司辦公室負(fù)責(zé)收集會(huì)議議題材料，經(jīng)整理后提交總經(jīng)理審定。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十一條提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。對(duì)需要會(huì)議決策的事項(xiàng)，提交議題的經(jīng)理層成員及相關(guān)單位和部門(mén)需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的方案或建議。（一）在確定投資項(xiàng)目、重大機(jī)構(gòu)設(shè)置、重大股權(quán)變動(dòng)等重大決策事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度和合法性審查制度，提交可行性研究報(bào)告、法律意見(jiàn)等有關(guān)資料。上會(huì)前，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和專家對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。（二）研究重大財(cái)務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門(mén)提出報(bào)告，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)提出審核意見(jiàn)。第十二條每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人作主題匯報(bào)，闡明議題主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見(jiàn)。會(huì)議主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分闡述意見(jiàn)，與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題討論。第十三條按照總經(jīng)理負(fù)責(zé)制原則和末位發(fā)言原則，總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)每項(xiàng)審議的議題，在充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)和建議后，由總經(jīng)理做出最終決定。第十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議討論重要問(wèn)題時(shí)，經(jīng)理層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人事先征求意見(jiàn)，會(huì)上加以說(shuō)明，會(huì)后通報(bào)情況。如有不同意見(jiàn)的，要認(rèn)真考慮，必要時(shí)提交復(fù)議。第五章會(huì)議記錄和決議的執(zhí)行、督查第十五條總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄包括下列內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主持人姓名。（二）出、列席會(huì)議人員的姓名。（三）會(huì)議議程。（四）出席會(huì)議人員發(fā)言要點(diǎn)。（五）所議事項(xiàng)的決定或結(jié)論。第十六條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄本的保管和存檔備查，借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。需形成決議或紀(jì)要的，公司綜合辦公室負(fù)責(zé)擬稿，整理會(huì)議要點(diǎn)，由總經(jīng)理簽發(fā)，抄送相關(guān)單位。第十七條會(huì)議形成的決議、決定事項(xiàng)，每位經(jīng)理層成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織落實(shí)，不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。凡辦公會(huì)議研究決定的重要事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。無(wú)正當(dāng)理由不予落實(shí)的，由紀(jì)檢部門(mén)按問(wèn)責(zé)程序處理。第六章議事紀(jì)律第十八條參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員，應(yīng)遵守保密制度，保守公司秘密，對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過(guò)程和內(nèi)容不得違規(guī)對(duì)外泄露。第十九條總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度，在討論涉及與會(huì)人員本人及近親屬相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，該人員應(yīng)主動(dòng)回避。第七章附則第二十條本會(huì)議規(guī)則由