某乳業公司治理結構建議目錄第一章總則2第二章董事會的定位與職權范圍3第三章監督委員會的定位與職權范圍4第四章總經理的定位與職權范圍5第一節總經理的權利范圍5第二節總經理的職責范圍6第三節總經理的工作目標與考評7第四節總經理任命、撤職程序8附件一《公司法》規定的治理結構模式9附件二總經理職位說明書12

第一章總則《公司法》相關條文規定：股東大會直接代表所有投資者的利益，擁有公司的所有權，是公司的最高決策機構；董事會是股東大會的延伸機構，對股東大會負責，向股東大會報告公司重要事件，而不具有最高決策權；總經理（經理）是董事會聘請的經營負責人，向董事會負責；監事會是股東大會的聘請機構，負責監督董事會和總經理的工作，維護所有投資者的利益，向股東大會負責并定期向股東大會匯報工作。（參見附件一：《公司法》規定的治理結構模式）美某手乳業稱有限誼公司百董事鏈會直而接代死表所幕有投色資者忙權益煉，向舒全體缸股東灶負責兵，擁柄有公療司所劫有權澡。董卵事會粒是公壘司的濱最高妥決策嶺機構忙，即拜執行它《公竟司法據》規聽定的卸股東爛會及崗董事術會的渴職責跌和權派力。用因此必，公餐司不暑必再班設立剖監事離會。糾某葵乳業川有限攻公司姿監督溝委員緊會是克董事斧會的味延伸遵機構跟，承獄擔部勸分監靠事會躍的職綢責和惠權力挽，向棗公司我董事零會負共責，聾對總方經理山及經蓋營團供隊進疫行監旬督，度維護沖董事吉會和價投資議者的她利益徹。拼某叉乳業復有限小公司列總經慘理是奮公司蘿日常憤經營骨的最繭高決攪策人懷和負暫責人華，擁進有公縣司經燭營權乏，向堅董事怠會負續責，吼在董手事會撥的決蜂策體熄系下千領導掛實施銷日常殺經營挪工作傳，并張接受規監督越委員叮會的杯監督幼。材結合穿某者乳業斷有限燈公司容的特深點，潮明確掩投資耀者（采董事廣會）送、經唉營者鄙（總仔經理戰）、節監督覺者（草監督南委員鄰會）吩間的肝工作些關系墊，提頃出本炮建議可。本廁建議積分為賭四部法分：雜董事妖會紹的定毒位與則職權武范圍抓監督戲委員盾會的漂定位奮與筒職權繼范圍蔽總經調理的域定位鑄與連職權爸范圍附件集此治衛理結隱構建飼議為集針對弊目前淚某右乳業盾有限勤公司盆具體核特點砌而提最。嗓某滅乳業決有限裂公司那正式磁改制仰、規高范化汁后，即仍應畢按照見《公啄司法增》規特定設作立股教東大森會、蘭監事容會等債機構該，完飽善公弊司治怪理結健構。

披董事兄會過的定糧位與古職權旁范圍秋某治乳業盞有限柏公司偉董事蠶會直廁接代閑表所尾有投勢資者深權益句，向寬全體君股東騙負責瘋，擁焦有公叨司所覺有權淡。董均事會惠是公室司的濃最高屠決策蠻機構飯，即獎執行陰《公艇司法宣》規揀定的蓋股東艦會及妹董事蹲會的敘職責從和權輛力。寨董事時會的決職權科包括嬌：撥選舉際和更俯換董院事，挑決定壤有關昨董事挎的報涂酬事諷項；早決定霜公司芹增加透或者育減少段注冊稼資本略的方門案；暫樸決定額公司君合并剝、分蛇立、危變更蔑公司親形式赤、解鹽散和旁清算艘的方機案；明對股繡東向訴股東滅以外舒的人犧轉讓包出資他作出支決議究；惡決定蘇公司室的利舟潤分嫂配方拍案和破彌補縱虧損踏方案超；定決定愁公司御章程友、狼公司截內部舍管理煉機構星的設體置霧和久基本蒼管理敗制度妥；顧決定膜公司辟的秘長期暗發展鉗戰略帶、隙經營撇方針法和大重大尿投資炊計劃旗；辣聘任祖或者虜解聘告公司匠總經俯理，聚根據建總剝經理猾的提渾名，碑聘任指或者肺解聘色公司孤副總奪級干率部悉，決搭定其蔑人事祖管理妻事項些（包桿括任號命、踐升遷僚、薪蓄酬確肥定、功考核機、獎憲懲）勢；通審議嗓決定戒總經窯理建咽議的蟻公司灰年度錘經營教計劃裹、敗財務巴預算涉方案甘、決拖算方列案卸，月扎度經駛營計箱劃和追預算和方案心；慶彩審議輝決定鑒總經欺理建蠢議的率營銷嚴戰略缸（包妨括產搭品確稠定、景定價擴策略吵、促接銷策鬧略、匙銷售散渠道護策略府）、藍生產敵設備蜓引入霸、營鏡運資撐金注莊入、亡審批項權限做體系時等事原項；厲審議宿決定估總經浩理審斥批權偵限外靠的經昨費支格出、犁合同偷簽訂撇事項械。

靠監督撲委員目會的斯定位咐與害職權沈范圍觸某陜乳業音有限菌公司高董事際會直縣接代歡表所傅有投居資者堪權益欲，向悲全體干股東疲負責且，兼寨備《房公司險法》勝規定杠的股眼東會悼及董沈事會壇的職箏責和辮權力心，公紙司不虛必設描立監簽事會千（參芝見附好件一撤：《封公司棍法》蕉規定潑的治畏理結距構模跟式）禍。走某板乳業餡有限尚公司木監督掏委員兵會是啦董事等會的勢延伸趁機構疫，承次擔部掠分監筑事會必的職籌責和估權力扛，向忘公司析董事奸會負純責，忠對總謠經理洞及經藍營團遵隊進畏行監危督，與維護展董事搖會和皂投資惠者的忌利益轉。監根督委忽員會碰的職吩權包姜括：饑對缸總來經理輛及經百營團婆隊糊執行宇公司萍職務糾時違華反法隔律、半法規拾或者飲公司脖章程畜的行襯為進令行監雹督前；盆列席旨總經唯理組揭織召咐開的域重要譽經營析會議央；安監督測委員挺會有皮進行隙財務牲審計酒的權騰力，漂財務憂負責亮人提動交的壽財務峰預算弱方案占、決盯算方津案金、重旱要財富務報木表應治報監短督委擦員會薄進行翁審計矩；度總經辨理提貝交的吐公司睜發展爪戰略低、營腹銷戰雹略（春包括我產品糧確定留、定軍價策緊略、貢促銷康策略死、銷潑售渠勸道策可略）現、生嘩產設劈備引顛入、弦營運踏資金匯注入灣、公置司重圖大投督資、地審批達權限愉體系笑、束公司該利潤崗分配連方案冒和彌靈補虧請損方巾案藍等重櫻要文鵲件應要報監災督委假員會姻審議徑，監躍督委嚇員會活有向昌董事頓會決腸策提珠供建踩議的判權力章；就總經偷理提誓交的窗公司凳年度勺經營膀計劃筆、月嚴度經待營計兼劃和也預算叉方案掠等重孕要文童件應怖報監芬督委頃員會叛審議像，監磨督委紹員會待有向宅董事舅會決通策提義供建憤議的鄉權力劑；紡總經附理應稻就鐵公司黃內部途管理覆機構針的設供置娃、退基本專管理震制度剛、公梨司副礎總級頃干部翠的人襪事管央理（坊包括輩任命醬、升輸遷、箭薪酬已確定柿、考配核、貢獎懲緞）等請方面帝文件墻報監制督委榜員會防審議探，監泡督委其員會孔有向鞏董事都會決仆策提陷供建踐議的鬼權力端；融公司舅經營性計劃款預算炭得到印審批予通過肢后，飼監督升委員腎會無吩權直辜接干鼻預日惱常經釀營管物理和再總經梳理審鐮批權冷限內鋼的支馬出事串項；痕監督將委員爺會有餃權對有日常灣經營祝工作懲中的概操作誤規范阿、操杏作程醋序進溪行監考督，裁可以倦申請哪調閱日公司森各類桐文件韻，可果以到宰公司亦各崗末位進融行實蟻地考速察、璃訪談旺，但拌不得湖影響慮日常箭經營胃工作永；大監督屠委員梁會發汁現日熄常經庸營中騙的問長題、碗總蘇經理孩及經僅營團呈隊愉的行弦為薄不當欣、有載損害精公司像利益弱的事任件發渣生時伙，有貓向總柄經理耗及經釀營團朗隊提富出建莫議、女要求膨予以親糾正肯的權莫力，喚但沒靈有命赴令權郵，總丹經理傷不采愉納監秒督委案員會裹建議死時，敲監督超委員從會可鍋以向天董事眠會提閱交報予告、果要求松召開齒董事單會臨往時會懶議等溪形式好向董啦事會船提出抄，由蹄董事彼會要揪求總諷經理女及經燈營團套隊予濟以糾洞正；療監督獄委員喬會在腦董事弊會授睛權下紛，可份在授鑰權的繡專項害問題俗范圍她內超域越以垂上權緞限范命圍進顏行調趙查和真監督袍工作恨。去總經徐理的融定位軟與牽職權端范圍檔某央乳業損有限價公司恢總經朝理是彈公司攀日常瓜經營對的最餡高決伯策人適和負晌責人臺，擁問有公擊司經弦營權職，向陡董事宅會負鹽責，勾在董遍事會繪的決削策體撿系下唇領導波實施芝日常旺經營抖工作在，并傳接受卡監督寶委員拿會的瘋監督闊。踩總經慢理的昆權利音范圍谷總經放理履豪行統最率公濕司全誠體員日工，勵按照矩董事睛會決朗策的映公司即發展拾戰略胡開展爐具體徑的經石營工椅作的董義務怕，并斥為董袋事會什決策莫提供什戰略勉建議渠。店總經帆理對壽公司偷發展染戰略攝、營其銷戰擾略（榮包括志產品搜確定百、定熔價策貍略、遣促銷孕策略暫、銷掙售渠魯道策擔略）必、生棉產設弄備引他入、唱營運偶資金甚注入咳、公蒜司重議大投棚資、過審批啄權限而體系育、推公司撫利潤武分配雀方案疾和彌突補虧繭損方王案東等方陵面有拖重要輕建議滲權，導但沒誰有決螺策權糊；伴總經接理對拿公司綱內部昏管理心機構簽的設糠置并、柴基本丟管理羞制度浮、公絡司副昂總級捐干部陣的人超事管銷理（印包括養任命禿、升策遷、扭薪酬碼確定豆、考零核、獲獎懲造）等梁方面即有重崇要建稍議權嗓，但問沒有夾決策萄權踐；落總經絲理主暈持制拿定公廁司長民期發盡展戰療略和氣年度它、月雷度經抓營計具劃和安預算施，在守董事范會批后準后阻執行嘉。月總經聯理在玻經過麥批準會的計勻劃預山算范春圍和離審批雅權限秧內，鐮擁有芒行政柴、人少事、粥財務稀、銷梢售等倍方面耗的最雀終決怠策權似和判聲定權俯。找總經傾理對粉公司惱日常蜜經營擊管理諸、一屑般管嶼理制爸度、鏈業務屯流程酒、具籮體營叔銷策抗略和禾操作攔、公由司部處門經需理及然以下害干部早的人脈事管脅理（廈包括性任命秤、升扒遷、殊薪酬軍確定晨、考抽核、真獎懲沙）、摧經營脈資金滑運作侍、5突萬元竿及以溜下的艙經費胳審批鈴、3軌0萬接元及競以下辟的合胞同審略批擁綿有最銀終決揉策權最和判謹定權柔。沈總經拾理預哲算外軋經費膝審批賤權限鳥為悼1漠萬元嚴，合證同審撓批權邊限為捏1億萬元胡。屑第二課節流總精經理蘿的職詳責范脈圍技公司肺戰略積主導化制定保實現額公司挖價值得最大惜化的慢總體歌戰略捷定期瞎（試絲用期織每月散，正墳式聘犯用后布每季房度）押向董豪事會濱匯報太公司扣運營籮情況兼并接壇受不狡定期付工作殘質詢權主持忌擬訂沖公司雖業務旺評估閥與戰粱略規汗劃，松并負惑責初怠審堪主持頌制定筒現有琴各項摟業務譯的計惹劃，果確保議其創磚造最蜘大價螺值謝計劃暑與管巧理控蓋制挑根據畝公司泛當前桿戰略櫻任務獄領導球公司必整體扛運營桌，完王善公膀司組碰建和軍新產奇品上頁市運霸作工酬作，辮包括乘公司香組織英結構帽、業曉務流瑞程及涼各項捉管理擴制度驅，確拉保各寇級經理理確訂定正忠確的突目標魂和決尸策，撒并監煉測其?？冃Ь滞晟瓢W公司熄計劃似體系惹，包旨括規許范計燒劃流糟程以茶及確哭定相始關文沾檔體耗系齒按照逃計劃罩安排趣協調案各部搏門工村作結組織纖擬訂膜公司催年度姜計劃紡和預倡算，黃并終允審部指門年婦度、紀月度竹業務悔計劃場和預選算肢確定家部門攜經理網與下械屬各露單位檢的業吐績考誘評指住標瓜終審搜部門淚與下灶屬各溝單位悄的管拼理制鍋度纖主持裂對各噸下屬揮單位喜的績辛效評厲估乒人力哈資源再管理魔作為飽公司奧最高重人力賭資源融主管景，根些據公稍司戰庸略領盲導制閘定人良力資區源政使策并粥監督波其執搏行答終審殖部門蠟經理塘與下暑屬各密單位謹經理杯的職卷務說單明書恨決定串部門士經理爆與下壇屬各霧單位選主管味的任遲免純參與島終審剪公司稻的薪屑資、簽考評鼠體系敗和福衫利政經策咱終審坦部門彼經理外與下校屬各待單位穴主管將的業鳳績考涌評（增關鍵艇業績申指標脫和能馳力指底標）妹和獎醉懲決顏定其它餃完成手其它莫董事蝴長委療托與圍自行喘發展籃的工根作六處理賞公司村突發薦事件囑總愚經理獻的工釋作目秘標與真考評礎總經六理任名期內臣工作此目標沙：侍1、素產品黃投放般市場掛后半因年之啄內（血20蘋01據/但6/涼1究-廈20改01蓄/1紐2/釀31鑰）情現有幅產品柄運營事規范瓦化，建供應聲鏈各盒環節域順暢怎，公腐司整蠢體正樓常運笛作閑推出廉經董賞事會肉確定慢的新容產品找，并莊建立希新產升品的輩管理浴體系改UH管T2潑包裝露鮮奶解、八愈聯杯使純酸滔奶、促袋裝載優酸元乳三形個產升品總紀銷售圈額達欺到4累20腎0萬貿元，昂稅前盲/暢稅后六凈利定潤額總按董桿事會酷批準鈴的預鑒算目絞標考壺核，齊在乳舒業行鞠業太缸原本脖地市松場占帽據領耕先者草地位家，并疤初步欲打開丟外埠悟市場謊公司案整體暗形象竊和知甘名度鳥在公高眾心魔目中指大大火提高趣人事悶制度弓逐漸繪完善乎，高撫中低漫層管張理人扣員磨乖合過市程完盯成杰制定歷公司豆下一劈步的示戰略山構想遷和規稱劃氧2、敏20蝕01摘年至奮20憶03場/1大2/煉31櫻領導節公司蔥成為臣行業背內知棋名企茫業，貨參與若制定合行業啄規則隔經營塌團隊哪根據香企業弦發展脅趨勢聯制訂玩并提默交經辰營計劫劃、拉預算粥，經雞董事處會決貝策批頌準后褲，總尊經理訓率領女經營截團隊瑞完成殿既定捷指標載考評震：立根據丘公司臨考評諒體系恒，董末事會未依據嚼計劃錄利潤宇完成前率、描公司才凈資傲產回秒報率冠、公花司經勻營計哪劃、蒙預算鈴執行都情況仗、戰懇略規號劃制醫定情午況、扯戰略朱規劃射執行浪情況占等考后評指軍標對瘦總經惱理進侄行考傷評。言第四繩節只總恩經理冤任命堤、撤貞職程嫁序忍任命?。簬浻啥瓚T事提獄名，棚經過攪面試偵，董砌事會恨認可猛總經要理人徒選，命由董移事會償與總輔經理盼簽訂于聘任戲書、治勞動爽合同融書和嗎總經偉理責她任書輕等文屋件，峽并在忙公司母經營兇會議善上向辣各級瘡經理臨宣布霞，正曠式任璃命總炕經理宿。習撤職轎：羽總經均理在漲任職偶期間戴出現仇以下離問題庸：基違反捷合同欺規定民的任盒職要挨求，現包括物財務駁紀律死、行謊政紀坐律、客人事毒紀律炊等規陡定，廉并給寒公司阿造成積重大僚損失卷；疤不能挺履行襖合同瓣規定泄的任領職職免責，孟不能鑼按照寒董事稍會的進要求平統帥命公司護全體螞員工徒完成豆經營母計劃洞，公坊司紀交律渙竿散、書經營澡工作鑰不能蝴正常給進行?；虺雠醅F重欣大經本營隱炎患；伸不能異達到秘合同尿規定院的階腦段性饑經營棗目標階，并渡與目丘標差蝶距較何遠，紀不能駱達到聰董事挑會對糠總經折理階延段性穩考核憲的基閣本要銀求；君經董壽事會職討論撿，要碎求總拒經理盛進行艘述職呢報告肥，并忘對存坡在問處題進投行闡遙述及聚解決韻方案示講解總。如幫果董板事會蜘對總晉經理圓的答拳復不揚滿意熔或總村經理住不能砌在約綱定時撿間內個有效胞解決悅問題文，經哀董事霞會決號議，材進入懷總經別理撤跌職程津序。持按照華聘用哨合同白的規飛定，晨董事搏會與蔑總經暗理解踢除聘涂用合晝同，卸并對羅總經拖理實乖施合準同規互定的射補償然或懲莫罰。

節附件體一鴿《澆公司詞法》蘭規定裳的治窮理結排構模泳式 嗚《公障司法痰》相循關條隸文規半定：禽股東歌大會倍直接襪代表否所有稈投資畝者的帶利益友，擁遞有公想司的唯所有喚權，腰是公麗司的編最高腹決策訴機構往；董孝事會辜是股冒東大盒會的弊延伸撿機構殘，對樣股東堪大會若負責糞，向樣股東瀉大會貢報告掏公司困重要筍事件拜，而朗不具群有最蜓高決惡策權逐；總心經理濕（經霜理）踐是董助事會優聘請聽的經惡營負商責人雖，向蘇董事病會負確責；可監事洗會是尼股東取大會光的聘爺請機幕構，爪負責叨監督咳董事緞會和胞總經隔理的勿工作骨，維細護所翁有投散資者缺的利攤益，振向股襖東大估會負比責并群定期特向股敢東大艙會匯憑報工榜作。折第一鋼百零罪二條喝股精份有祝限公須司由電股東易組成爬股東效大會擱。股鈴東大錄會是羅公司稅的權框力機訊構，擊依照護本法散行使捉職權哪。戴第一炊百零柔三條喇股繡東大浙會行鋤使下尿列職璃權：蒼喜（一級）決索定公罪司的擇經營照方針茄和投處資計亞劃；矮

隆（二辨）選腰舉和續更換暢董事往，決摘定有多關董汗事的把報酬商事項愉；

偉（三籠）選遍舉和贊更換歸由股輸東代等表出璃任的嬸監事莫，決控定有界關監漁事的日報酬掙事項補；

蕉（四叨）審居議批權準董慘事會絕的報姜告；源

搭（五承）審摧議批慢準監頭事會屈的報史告；斬

待（六彎）審還議批瓦準公爭司的況年度箱財務敢預算蒼方案蜂、決掙算方悶案；置

漲（七汗）審妥議批坦準公也司的黨利潤岔分配捆方案盯和彌旺補虧享損方情案；也

我（八什）對拿公司片增加確或者紀減少樓注冊素資本而作出裹決議忌；

替（九驢）對誦發行昆公司壤債券佳作出它決議蹤；

卵（十榜）對井公司耐合并恒、分糕立、觸解散胸和清播算等慕事項疾作出拼決議宣；

景（十鋼一）裝修改攏公司寄章程曬。濫第一階百一備十二誓條泄股智份有尺限公裂司設壟董事仆會，亞其成尋員為諸五人俊至十宴九人廳。森董事跨會對舒股東啄大會根負責繳，行絹使下撲列職斧權：揉苗（一許）負城責召攏集股打東大何會，粱并向脆股東鏈大會豎報告濫工作繳；

陽（二依）執啊行股蝶東大類會的詞決議晝；

鏡（三味）決穿定公折司的扎經營沸計劃給和投車資方厲案；腦

分（四蔑）制半訂公爐司的謝年度昏財務智預算企方案震、決赤算方似案；眼

灣（五沉）制隨訂公皇司的云利潤委分配天方案妥和彌蠻補虧鎮損方免案；程

愉（六勁）制偏訂公于司增氧加或腸者減忘少注弦冊資鐵本的砍方案令以及芬發行鄭公司乞債券匪的方盲案；睬

棉（七貼）擬捕訂公岸司合答并、宰設立佛、解扮散的槳方案掩；

謝（八胡）決描定公甩司內此部管劣理機律構的治設置