抗生素企業(yè)總經(jīng)理工作細(xì)則2020年10月

目 錄第一章 總則 3第二章 經(jīng)理層構(gòu)成及任免 3第三章 總經(jīng)理等高級管理人員的職責(zé)及權(quán)限 3第四章 報(bào)告制度 5第五章 會議制度 6第六章 溝通協(xié)調(diào)機(jī)制 9第七章 總經(jīng)理等高管人員的考核與薪酬 9第八章 附則 9

抗生素企業(yè)總經(jīng)理工作細(xì)則第一章 總則第一條xx有限公司（以下簡稱公司或本公司）為建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范總經(jīng)理的議事、決策程序，確保企業(yè)高效、有序運(yùn)作，根據(jù)國家《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。第二條 本工作細(xì)則適用人員范圍為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員。第二章 經(jīng)理層構(gòu)成及任免第三條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干，財(cái)務(wù)總監(jiān)1名。總經(jīng)理由董事會聘任和解聘；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提名，董事會聘任和解聘。總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營和管理工作，行使《公司章程》和董事會賦予的職權(quán)，對公司董事會負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理等高級管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作，在本細(xì)則規(guī)定和總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)職權(quán)。第四條 公司總經(jīng)理及其他高級管理人員的任職資格、任職期限和履行義務(wù)，遵照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會、上海證券交易所等國家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。第五條 公司應(yīng)與總經(jīng)理及其他高級管理人員簽訂聘任合同，以明確彼此間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。第三章 總經(jīng)理等高級管理人員的職責(zé)及權(quán)限第六條 公司總經(jīng)理行使下列職權(quán):（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，落實(shí)黨委決策，組織實(shí)施董事會決議，并向董事會報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）組織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立及撤銷方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定與公司生產(chǎn)經(jīng)營管理相關(guān)的具體規(guī)章；（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；決定副總經(jīng)理等高級管理人員的職責(zé)分工，提出考核評價(jià)建議。根據(jù)黨委意見，對公司中層及以下經(jīng)營管理人員進(jìn)行考核、任免或調(diào)整；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲方案，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開董事會臨時(shí)會議；（十）本公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會會議。第七條 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并行使以下職權(quán)：（一）協(xié)助總經(jīng)理分管公司某一方面的業(yè)務(wù)管理工作；（二）組織實(shí)施分管業(yè)務(wù)的年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)分解、落實(shí)和追蹤考核；（三）在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)業(yè)務(wù)文件。第八條 總經(jīng)理行使以下經(jīng)營決策權(quán)限：(一)投資方面有權(quán)決定一個(gè)會計(jì)年度內(nèi)投資單項(xiàng)額或累計(jì)總額不超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的1％的對內(nèi)投資；有權(quán)決定年度投資計(jì)劃外的金額在2000萬元以下的固定資產(chǎn)投資；(二)資產(chǎn)處置方面有權(quán)決定單項(xiàng)發(fā)生金額或連續(xù)12個(gè)月內(nèi)對同一或相關(guān)資產(chǎn)累計(jì)金額不超過200萬元的資產(chǎn)處置事宜(包括但不限于委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、承包、質(zhì)押、租賃、資產(chǎn)出售、報(bào)廢等)。(三)簽訂重大合同經(jīng)董事會批準(zhǔn)或股東大會決議通過的重大項(xiàng)目建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目，單筆合同簽訂金額不得超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1％。總經(jīng)理對授權(quán)事項(xiàng)決策時(shí)，應(yīng)履行以下程序：1、由職能部門提出需要作出決策的事項(xiàng)和方案；2、組成專家組對需決策事項(xiàng)進(jìn)行分析和可行性論證，并出具意見。總經(jīng)理應(yīng)在董事會的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越授權(quán)范圍。第九條 決定銀行（證券）賬戶、融資業(yè)務(wù)、閑置資金、資金拆借、境外匯款等事宜，具體權(quán)限按下列規(guī)定執(zhí)行：（一）決定公司銀行賬戶開立和注銷、專用存款賬戶的開立；（二）決定公司借入金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)、辦理金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)等融資業(yè)務(wù)；（三）決定公司向全資或控股子公司提供3000萬元以下的借款；（四）決定公司向境外匯出資金（包括跨境人民幣資金池業(yè)務(wù)涉及的向境外匯出資金）及開出信用證事項(xiàng)。第四章 報(bào)告制度第十條 總經(jīng)理應(yīng)定期向董事會報(bào)告工作，原則上每季度一次，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于：（一）公司中長期發(fā)展規(guī)劃及其實(shí)施中的問題及對策；（二）公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題和對策；（三）公司重大合同的簽定執(zhí)行情況；（四）董事會決議通過的投資項(xiàng)目、募集資金項(xiàng)目進(jìn)展情況；（五）資產(chǎn)購置和處置事項(xiàng)；（六）資產(chǎn)運(yùn)用和經(jīng)營盈虧情況；（七）經(jīng)濟(jì)合同或資產(chǎn)運(yùn)用過程中可能引發(fā)重大訴訟或仲裁的事項(xiàng)；（八）其他董事會授權(quán)事項(xiàng)的實(shí)施情況以及總經(jīng)理認(rèn)為需要報(bào)告的事項(xiàng)；總經(jīng)理應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行上述報(bào)告義務(wù)。第十一條 董事會或監(jiān)事會認(rèn)為必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)在接到通知五日內(nèi)按董事會和監(jiān)事會要求報(bào)告工作。第五章 會議制度第十二條 公司重大事項(xiàng)由總經(jīng)理及其他高級管理人員通過總經(jīng)理辦公會議充分討論，以確保總經(jīng)理決策科學(xué)、合理，最大限度降低決策風(fēng)險(xiǎn)。第十三條 總經(jīng)理辦公會議分總經(jīng)理工作例會和總經(jīng)理臨時(shí)辦公會兩種形式。總經(jīng)理工作例會，每月召開兩次，內(nèi)容包括：聽取近期公司層面重點(diǎn)工作進(jìn)展情況匯報(bào)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門工作，研究與公司經(jīng)營活動有關(guān)的重大問題，討論總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)等。總經(jīng)理臨時(shí)辦公會是指在經(jīng)營活動過程中，遇有下列情形臨時(shí)召集其他高級管理人員就相關(guān)問題做出決策的會議機(jī)制：（一）董事長提議時(shí)；（二）總經(jīng)理或其授權(quán)人認(rèn)為必要時(shí)；（三）有重大經(jīng)營事項(xiàng)需要決定時(shí)；（四）有其他突發(fā)情形等。總經(jīng)理辦公會可采取會議形式或通訊形式召開。第十四條總經(jīng)理是辦公會議的召集人和主持人。公司副總經(jīng)理可以向總經(jīng)理提議召開總經(jīng)理辦公會。總經(jīng)理因故不能主持會議時(shí)，應(yīng)指定一位副總經(jīng)理召集會議并擔(dān)任會議主持。第十五條 總經(jīng)理辦公會議的參加人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書和其他總經(jīng)理認(rèn)為有必要參加的人員。第十六條 總經(jīng)理辦公會議應(yīng)形成會議記錄，審議事項(xiàng)需要做出決議（定）的，應(yīng)由全體與會人員充分發(fā)表意見，并制作決議（定）。會議記錄與會議決議（定）由會議主持人審定并決定發(fā)放范圍。第十七條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理可召集、主持以下各類專項(xiàng)會議，協(xié)調(diào)、安排公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動：月度經(jīng)營分析會、財(cái)務(wù)管理例會、人力資源例會、投資工作例會、市場營銷工作例會、質(zhì)量工作例會、研發(fā)和科技工作例會、風(fēng)險(xiǎn)管理例會等。第十八條總經(jīng)理辦公會原則上應(yīng)當(dāng)由二分之一及以上應(yīng)參加會議人員出席時(shí)方可舉行。因故不能出席會議時(shí)，會前應(yīng)向總經(jīng)理或會議主持人請假，涉及需要回避的情形，有關(guān)人員應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行回避。應(yīng)參會人員因故缺席的，一般應(yīng)由會議召集人事先征求意見，會上加以說明，會后通報(bào)情況。第十九條總經(jīng)理在擬定有關(guān)職工薪酬、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險(xiǎn)、解聘公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會、職工大會或職工代表大會的意見。第二十條負(fù)責(zé)組織起草總經(jīng)理年度工作報(bào)告；召集并主持總經(jīng)理辦公會議，討論通過總經(jīng)理年度工作報(bào)告，向董事會報(bào)告工作。第二十一條總經(jīng)理向董事會提交議案前，一般應(yīng)該召開總經(jīng)理辦公會議進(jìn)行研究。總經(jīng)理在對重大問題決策前，應(yīng)聽取黨委意見，重大決策的執(zhí)行情況應(yīng)向黨委通報(bào)。第二十二條 總經(jīng)理辦公會議事程序如下：(一)總經(jīng)理辦公會議題，由總經(jīng)理確定，公司辦公室主任負(fù)責(zé)提前通知分管副總經(jīng)理、或有關(guān)處室準(zhǔn)備提交會議研究的材料。副總經(jīng)理需提交總經(jīng)理辦公會議討論決定的議題，可先由總經(jīng)理確定或由總經(jīng)理辦公室事前征詢副總經(jīng)理的意見后，由總經(jīng)理確定后納入會議研究議題；(二)凡總經(jīng)理確定或副總經(jīng)理提交的議題必須事前提交書面材料；(三)凡提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題，須事先經(jīng)分管副總經(jīng)理主持專題會議討論研究，并形成可供總經(jīng)理辦公會議決策選擇的方案；(四)總經(jīng)理辦公會實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對在總經(jīng)理辦公會上討論研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，凡屬重大問題或一般性問題可緩議，凡屬時(shí)間性強(qiáng)或涉及安全、產(chǎn)品質(zhì)量處置等方面的緊迫問題，由總經(jīng)理裁定；(五)總經(jīng)理辦公會議記錄由公司辦公室指定專人負(fù)責(zé)。如有特殊情況缺席人員，由公司辦公室負(fù)責(zé)將會議記錄轉(zhuǎn)閱。如需整理會議紀(jì)要時(shí)，由公司辦公室根據(jù)會議記錄擬出初稿，提請總經(jīng)理審閱并簽發(fā)；(六)出席和列席總經(jīng)理辦公會議的人員，必須嚴(yán)格遵守保密制度，除會議紀(jì)要轉(zhuǎn)發(fā)的內(nèi)容外，對其他事項(xiàng)不得隨意向外泄露，對提供會議討論研究的材料，凡涉及公司商業(yè)秘密的，要在會后由有關(guān)部門統(tǒng)一存檔或銷毀；(七)總經(jīng)理辦公會議研究決定的事項(xiàng)，由公司辦公室負(fù)責(zé)督查并反饋落實(shí)情況；(八)總經(jīng)理辦公會議記錄由公司辦公室分管文秘認(rèn)真做好記錄、保管、歸檔。第六章 溝通協(xié)調(diào)機(jī)制第二十三條總經(jīng)理和公司黨委會、董事會、監(jiān)事會之間建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，確保公司高效有序運(yùn)行。第二十四條總經(jīng)理等高級管理人員通過聯(lián)席會議制度，研究貫徹上級會議精神，通報(bào)總經(jīng)理近期主要工作情況，溝通協(xié)調(diào)信訪穩(wěn)定、安全生產(chǎn)的重大問題及關(guān)系職工利益的重大問題，但不能代替總經(jīng)理決策。第二十五條總經(jīng)理及時(shí)向董事會報(bào)告公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、資金運(yùn)用情況、執(zhí)行董事會決議情況和在職責(zé)范圍內(nèi)作出決定情況，就公司重大決策的執(zhí)行和生產(chǎn)經(jīng)營的重大