數字文化展示體驗系統企業經理人員工作細則2020年9月

目 錄第一章總則 3第二章經理人員的任職資格 3第三章經理人員的職權、義務與責任 5第四章計劃與組織 8第五章報告制度 11第六章責任 12第七章附則 12

數字文化展示體驗系統企業經理人員工作細則第一章總則第一條 為提高xx有限公司（以下簡稱公司）管理效率和管理水平，規范經理人員的行為，確保經理人員忠實、勤勉地履行職責，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等相關法律、行政法規、規章、規范性文件和《xx有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關規定，結合公司實際情況，制訂本細則。第二條 本細則系對總經理及其他經理人員的職責權限與議事規則的規定。第三條 本細則所稱經理人員，包括總經理、常務副總經理、副總經理、財務負責人。經理人員是公司的高級管理人員，由董事會聘任和解聘。第四條 公司設總經理一名，由董事會聘任或解聘，對董事會負責。公司設常務副總經理、副總經理若干名，財務負責人一名，由總經理提請董事會聘任或解聘。第五條經理人員每屆任期三年，與每屆董事會任期起止時間相同，可以連聘連任。經理人員任免應履行法定的程序，任何組織和個人不得干預經理人員的正常選聘程序。第六條 經理人員除應按照公司章程的規定行使職權外，還應按照本細則的規定行使管理職權，承擔管理責任。第二章經理人員的任職資格第七條 經理人員的任職，應當具備下列條件：（一）具有較豐富的經濟理論知識、管理知識及實踐經驗，具有較強的經營管理能力；（二）具有調動員工積極性、建立合理組織機構、協調各種內外關系和統攬全局的能力；（三）具有一定年限的企業管理或經濟工作經歷，精通本行，熟悉多種行業的生產經營業務，掌握國家有關法律、法規及相關政策；（四）誠信勤勉、廉潔公正；（五）精力充沛、具有較強的使命感、責任感和積極開拓的進取精神。第八條 具有下列情形之一的，不得擔任公司經理人員：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；（六）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿；（七）法律、行政法規、部門規章或公司章程規定的其他情形。公司違反前款規定委派、聘任經理人員的，該委派或者聘任無效。經理人員在任職期間出現本條第一款所列情形的，公司應當解除其職務。第九條 董事可兼任經理人員，非董事也被可聘為經理人員。國家公務員不得兼任公司經理人員。第十條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外職務的人員，不得擔任公司的經理人員。第三章經理人員的職權、義務與責任第一節總經理的職權第十一條公司總經理對董事會負責，行使以下職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（二）組織實施公司年度計劃和投資方案；（三）擬定公司內部管理機構設置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規章；（六）提請董事會聘任或者解聘公司常務副總經理、副總經理、財務負責人；（七）決定聘任或解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲方案，決定公司職工的聘用、解聘；（九）依據有關內控制度，審批公司日常經營管理中的各項費用支出；（十）審批公司公章的使用；（十一）公司章程規定或董事會授予的其他職權。第十二條中層管理人員的任免應由部門分管領導提出建議，總經理辦公會討論決定。第十三條總經理在擬定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及員工切身利益的問題時，應事先征求工會和職工（代表）大會的意見。第十四條經公司董事會授權，總經理可以行使授權范圍內的資金、資產運用權限。第十五條總經理應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況，并保證報告的真實性。第十六條總經理因故不能履行職責時，有權指定一名常務副總經理代行職務。第十七條總經理列席董事會會議，根據董事會需要，可以指定其他經理人員列席董事會會議。非董事經理人員在董事會上沒有表決權。第十八條根據公司章程規定須經股東大會或董事會批準的任何合同、協議、擔保或承諾等事項，未經股東大會、董事會批準時，公司經理人員均不得以公司名義簽署。如有違反，一切責任由行為人自行承擔。公司經理人員違反法律、法規和公司章程規定，致使公司遭受損失的，公司董事會應積極采取措施追究其法律責任。第二節其他經理人員的職權第十九條公司其他經理人員對總經理負責，并按總經理授予的職權履行職責，協助總經理開展工作，并定期向總經理匯報工作。第二十條其他經理人員應熟悉和掌握自己分管業務范圍的工作情況，及時向總經理反映，提出建議和意見。第二十一條 其他經理人員應在總經理的領導下，按照公司董事會和總經理辦公會的決議精神，貫徹落實所負責的各項工作。第二十二條 其他經理人員應協調所分管部門與其他部門的關系，協助總經理建立健全統一、高效、堅強有力的組織體系和工作體系。第二十三條 常務副總經理可向總經理提議召開總經理辦公會，總經理應予以同意。第二十四條 其他經理人員有權就自己所分管業務范圍內的一般管理人員和員工，向總經理提出獎懲、任免建議。第二十五條 其他經理人員根據其分工和職權，在公司董事長、總經理的授權下有權對外簽訂合同和協議。第二十六條 其他經理人員應當認真貫徹落實總經理辦公會或總經理授權或安排的其他工作。第三節經理人員的義務與責任第二十七條 經理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程的規定，對公司負有下列忠實義務：（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（四）不得違反公司章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（五）不得違反公司章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（六）不得未經股東大會同意，利用職務便利為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關聯關系損害公司利益；（十）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他忠實義務。經理人員違反前款規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第二十八條 經理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：（一）應當對公司定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（二）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（三）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他勤勉義務。第二十九條 經理人員及其配偶、子女持有本公司或公司關聯企業的股份（股權）時，應將持有情況及此后的變動情況，如實向董事會申報。第四章計劃與組織第三十條公司經理人員應按照董事會通過的年度經營計劃和投資方案，制訂具體的半年、年度工作計劃。第三十一條 年度工作計劃必須符合公司經營目標的需要，具備較強的可操作性和可行性。第三十二條 年度工作計劃應當在充分征求公司各職能部門、分支機構負責人的意見基礎上予以制訂。第三十三條 公司的半年、年度工作計劃必須符合董事會決議精神，并經總經理辦公會討論通過后實施。第三十四條 公司經理人員應根據半年、年度工作計劃就各個重要的項目或分項制訂具體的實施計劃，該類計劃須報經公司總經理辦公會批準后實施。第三十五條 公司經理人員應將年度工作計劃適當分解，并督促各職能部門和分支機構按照公司年度工作計劃制訂相應的部門工作計劃。第三十六條 公司經理人員應負責各項工作計劃的組織工作，對重大項目計劃所需人力、物力和財力應事先綜合配置，對計劃工作實施的各個環節應充分考慮。第三十七條 公司經理人員應監督各下屬部門的計劃組織與實施工作。第三十八條 公司經理人員應努力做到使公司各項組織工作充分體現適應性、前瞻性、協調性和有效性。第五章總經理辦公會會議制度第三十九條 公司經理人員進行日常經營管理采取總經理辦公會會議制度。第四十條總經理辦公會成員包括總經理及常務副總經理。董事會秘書可以列席總經理辦公會，經總經理同意，其他經理人員可以列席總經理辦公會。董事長應當列席總經理辦公會，董事長認為總經理辦公會決議事項處理不妥時，可由董事長提請董事會審議決定。第四十一條 總經理辦公會的職責權限：(一) 貫徹落實董事會決議；(二) 實施公司年度經營計劃、公司投資計劃；(三) 決定提交董事會審議的內部管理機構設置方案和公司基本管理制度；(四) 決定公司各具體部門規章制度；(五) 決定提請董事會任免副總經理、財務負責人等公司高級管理人員；(六) 決定任免由董事會任免的人員以外的公司部門負責人或其他管理人員；(七) 依據有關內控制度，審批公司日常經營管理中的各項大額費用支出；(八) 在董事會授權額度內，決定公司收購出售資產、關聯交易、資產抵押、委托理財、對外捐贈等交易事項；(九) 研究和組織公司經營過程中的其他重大事宜；(十) 其他由總經理或常務副總經理提出的需要由總經理辦公會處理的事項；(十一) 總經理認為需經總經理辦公會討論決定的其他事項。第四十二條 總經理辦公會實行定期召開制度，采取周例會和月度例會的形式。總經理決定辦公會議召開的具體時間、地點，總經理辦公室應提前通知全體參會人員；除遇特殊情況外，所有被通知參會人員須準時參加會議。總經理辦公會由總經理主持，總經理因故不能主持會議時，可指定一名常務副總經理主持會議。第四十三條 總經理辦公會不實行表決制。總經理辦公會在保障出席人員和列席人員充分發表意見的前提下，由總經理作出決定。如果總經理與其他經理人員就決定事項發生嚴重分歧意見時，總經理應將會議討論詳細情況報告董事長，由董事長提請董事會審議決定。總經理辦公會應制作會議記錄。出席會議的總經理及常務副總經理、其他列席會議的經理人員和會議記錄人應當在會議記錄上簽名。第四十四條 會議記錄由總經理指定的人員保存，保存期限不少于十年。如有需要，可以根據會議記錄作成會議紀要，會議紀要需由總經理簽發。第五章報告制度第四十五條公司經營活動的報告采取逐級上報的方式，經理人員對于其分管范圍內的事項應向總經理匯報或建議。經理人員應及時聽取各部門經理或負責人的報告和建議。第四十六條總經理應就日常經營管理工作定期向董事會和監事會匯報，并自覺接受董事會和監事會的監督、檢查。第四十七條 公司內部實行重大事項報告制度。凡涉及公司經營活動中重大事項的，各主管、分管人員或工作人員應及時向上級管理機構或人員進行匯報。第四十八條 公司遇有重大訴訟、仲裁、行政處罰等類似事件時，總經理應及時向董事會、監事會報告。第四十九條公司在生產經營過程中，因經濟合同、資產運用、資產置換等活動，可能會引發重大訴訟、仲裁或行政處罰的，總經理應及時向董事會、監事會報告。第五十條公司的生產經營遇有國家產業政策、金融政策、宏觀經濟政策以及市場條件發生重大變化時，或出現不可抗力事件時，總經理應及時向董事會、監事會報告。第五十一條 公司在生產經營過程中發生總經理認為有必要向董事會、監事會報告的其他事項的，總經理應及時向董事會、監事會報告。第六章責任第五十二條公司經理人員應恪盡職守，嚴格遵守法律法規和公司各項規章制度，努力維護公司合法利益；經理人員應對其職責范圍內的事項負責，對其決定的事項負責；經理人員對其經營行為給公司造成的損失應承擔賠償責任。經理人員成員的薪酬與考核，由董事會進行。在決定除總經理以外的其他經理人員的考核時，董事會應征求總經理的意見。第五十三條 經過對公司相關部門的考核，對于不能勝任其職守的經理人員，公司有權對其進行處罰，處罰方法包括：限期改正、扣減報酬、降低待遇、下調職務、處以罰款等；公司也有權將其解聘。對于玩忽職守，由于自身過錯給公司造成損失的管理人員，公司除給予本條規定的處罰之外，還有權