集團合同管理制度第一節合同的訂立第一條集團各下屬公司是簽訂合同的主體，各部門不得以自己的名義對外簽訂合同。第二條各下屬公司對外簽訂合同，須遵守國家的法律、法規，應當在平等、自愿、誠實信用的基礎上進行。第三條集團法律事務專員對集團總部和下屬公司的合同事務，實施法律方面的指導、監督和檢查等職能。第四條集團總部及下屬公司的對外重大談判應盡量安排集團法律事務專員參加，合同文本爭取由我方提供。第五條合同的訂立應遵循“談判參與——合同起草——合同審批——合同簽署”的先后順序，未經上述程序的合同，一律不準簽訂。第六條簽訂合同，如涉及集團內部其他部門的，應事先在部門間進行協商，統一內部意見后，再與合作方談判并簽約。第七條簽約人在簽訂合同之前，合同的承辦部門或者經辦人應當先進行可行性和合理性審查，并對合同的可行性和合理性負責。可行性審查具體包括：合同的商業利潤風險、合同的技術風險；合理性審查具體包括：合同雙方的資信狀況、年檢情況、有無法定的資質等級、合同各方的議價是否合理、履約回款能力、簽約人的簽約資格等。第八條合同除即時結清者，必須采用書面格式，禁止采用口頭、電話、電子郵件形式訂立合同。屬于第一次交易、重大合同或者交易風險不明時，不得使用傳真件合同。法律規定應當以招標等法定方式締結合同的，應當以法定的方式訂立合同。第九條各下屬公司對外簽訂合同應優先使用集團制定的格式合同或國家、地區政府主管部門推薦使用的行業標準（示范）文本合同。第十條自行擬定或與合同相對方協定的非格式合同一般包括以下條款：（一）合同主體各方的詳細情況。包括合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人姓名和職務、代理人姓名和職務、聯系方式。（二）合同標的。是指合同權利義務指向的對象，包括交付的財產、提供的服務或工作成果等。（三）數量和質量。包括合同標的數量的多少、規格、性能，檢測標準和方式。（四）價款或酬金。是指取得合同標的物、獲得服務或工作成果所應支付的代價，包括支付方式。（五）履行期限、地點和方式，包括履行聯系人以及聯系方式。（六）違約責任。應當分別明確預期違約、延遲履行、履行不適當和完全不履行的違約金的數額或計算方式。（七）解決爭議的方法。（八）合同變更或解除的條件。（九）生效的時間和條件。（十）合同有附件的列出附件名稱。（十一）各方簽約的地點、日期。（十二）簽約各方開戶銀行及賬號。（十三）法定代表人、委托代理人的簽章。第十一條各下屬公司對外簽訂合同時，應力爭因合同糾紛而提起訴訟時由本公司所在地或合同履行地所在地人民法院管轄。第十二條合同應由合同各方的法定代表人或者經過合法授權的委托代理人簽字（手簽），并且同時加蓋合格的印章（公章或合同專用章），不得使用財務或業務章等不合格印章。合同對方為自然人的，由其簽字并加蓋手印。第十三條委托代理人在簽訂合同時需持有集團法定代表人簽發并加蓋公司公章的《法定代表人授權委托書》。《法定代表人授權委托書》應載明委托事項、權限和有效期限。第十四條任何人對外簽訂合同，都必須以維護本集團合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。第二節格式合同制度第十五條為方便工作，提高效率，對工業品買賣合同、加工承攬合同、建設工程施工合同、建筑安裝工程承包合同等使用頻繁的合同實行格式合同制度。第十六條法律事務專員和相關業務部門應當根據國家相關法律法規、行業標準（示范）文本合同、集團的實際情況制定集團內部的格式合同，報集團領導批準后使用。第十七條集團對外簽約，應盡量統一使用格式合同。在使用格式合同的過程中，業務部門認為實際業務已發生變化，原有格式合同已不能適應實務需要，應當及時提請法律事務專員對格式合同進行針對性的修改，使之更符合實際。第十八條法律事務專員認為需要對格式合同進行修改時，可以在向業務部門征求意見后，在業務部門的配合下對格式合同進行必要調整。第條隨著集團業務的發展，如果需要制定新的格式合同，業務部門應當根據實際工作需要，提出格式合同的種類和主要內容，法律事務專員應在15個工作日內確定格式合同文本，經集團領導批準后使用。第三節合同的審核批準和履行二十實行合同審核批準制度。各下屬公司第二十一條合同由經辦人自行擬稿，合同擬稿完畢后，經辦人填寫合同流轉單，并將合同稿按合同流轉單上所列的步驟或程序逐項審核。第二十二條法律事務專員根據法律要求對合同稿審核并簽署意見。除特殊情況外，法律事務專員應當在收到合同稿3日內完成審核。第二十三條法律事務專員對合同稿予以否決的，由部門負責人根據情況組織相關人員進行修改。承辦部門不接受法律事務專員審核意見的，可以在法律事務專員保留否決意見的情況下要求繼續流轉合同稿，由集團主管副總裁裁定合同條款是否妥當。第二十四條下屬公司董事長對合同進行最終審核，但下屬公司總經理依董事長的授權可以在權限范圍內行使最終審核權，具體審核權限標準依集團其他實施細則、規定執行。第二十五條下屬公司董事長或總經理對合同稿進行審核后簽署意見，同意則交印章保管人用印，否決則退回法律事務專員。合同稿一經退回，法律事務專員應協同合同經辦人對合同進行修改或與合同相對方另行商談合同條件。第二十六條審核意見簽署在合同流轉單上，作為印章保管人用印的依據。合同流轉單作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。審核意見應當列明如下事項：（一）對合同的審查意見；（二）如無意見，應在意見欄中寫明無意見；（三）審核人署名以及審核時間。第二十七條合同審查的要點是：（一）簽約對方的主體資格：包括是否具有法人資格、營業執照是否過期、是否超出經營范圍、特種行業是否具有資質證書、注冊資本的大小等；（二）授權委托書，包括：受托人的姓名、性別、年齡、所在單位及其職務、受托事項、授權權限以及授權委托書的有效期等；（三）簽約對方的履約能力，重點審查其以前有無違約記錄、銀行信譽、股東背景等；（四）合同條款的完備性和嚴謹性。第二十八條對外訂立的合同原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字蓋章后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須經集團董事長特批。第二十九條單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。第三十條根據法律、法規或實際需要，合同需進行登記、備案的，應當辦理相應手續；需要進行公證的，應當辦理公證手續。第三十一條合同文本原則上我方至少應持有正本一份，副本兩份。合同正本經集團法律事務專員登記后送檔案室統一保存，副本一份送財務部門作為收、付款憑證，一份作為業務部門執行合同使用。對于工程領域的合同，可根據需要增加合同副本份數。集團法律事務專員和法律顧問可以根據需要從檔案室調取和查看合同文本。第三十二條業務部門和財務部門應根據合同編號各立合同臺帳，每一合同設一臺帳，分別按業務進展情況和收付款情況一事一記。第三十三條財務部門依據合同履行收付款工作，對具有下列情形的業務，應當拒絕付款：（一）應當訂立書面合同而未訂立書面合同；（二）收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。第三十四條合同依法成立，即具有法律約束力。經辦人和部門領導應當做好合同履行工作。在合同履行過程中，要注意收集整理與履行相關的一切材料，并歸檔存查。涉及到物資采購的合同，要注意對標的物的質量、數量的檢查、驗收，發現問題，及時向對方提出書面質詢并要求對方答復。涉及到支付貨款的，如果對方沒有按合同規定的時間付款，應當及時書面通知并要求對方作出答復。涉及到工程勞務的，要記載工程狀況和勞務情況，并請對方簽字確認。涉及到時效中斷的，應當要求對方作出復函。第三十五條合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清、工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。三第四節合同的變更和解除第三十七條依法成立的合同受法律保護，合同雙方在合同履行過程中碰到困難的，應盡力保障合同的履行。第三十八條如確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規定的或合理的期限內與對方當事人進行協商。對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護集團合法權益出發，從嚴控制。第三十九條如下屬公司主動要求變更或解除合同的，應當事先與法律事務專員商議，說明變更或解除理由，征詢法律意見；合同相對方要求變更或解除合同的，經辦人接到對方通知后應即時告知法律事務專員，并會同法律事務專員提出是否同意變更或解除以及如何補救的措施。第四十條變更、解除合同的手續，應按簽訂合同時規定的審批權限和程序執行。經公證機關公證的合同，在達成變更、解除協議后，必須報公證機關重新公證。第四十一條變更、解除合同，必須采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、傳真等），口頭形式一律無效。第四十二條變更、解除合同的協議在未生效之前，原合同仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。第五節合同糾紛的處理第四十三條合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《中華人民共和國合同法》、《民事訴訟法》、《中華人民共和國仲裁法》等法律、法規和本《制度》的規定妥善處理。第四十四條合同糾紛發生后，合同經辦人應即時向部門負責人匯報，確立處理方案，與對方協商解決。協商解決糾紛時，應結合法律中關于訴訟時效的規定，從保護合同利益的角度出發，確定調解方案和進程。第四十五條涉及集團內部相關部門的，合同承辦部門負責協商相關部門處理糾紛。第四十六條合同糾紛復雜時，或者有可能進入訴訟或仲裁程序的，可交由集團法律事務專員處理，凡由法律事務專員處理的合同糾