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【計算機論文】“1萬變1000萬”原是傳銷騙局

(電子商務研究中心訊)2017年1月，山東省煙臺市出現了一個名為“聯盟天下”的網絡傳銷組織。該組織以經營“數字貨幣”為幌子，對外宣稱投資1萬元，1年可變成1000萬元。近日，煙臺警方破獲了這起網絡傳銷案。收益實為后臺操作2017年1月，王某剛創立了聯盟天下網絡傳銷組織。王某剛自稱“中國數字貨幣研究所副所長”，以“數字貨幣只漲不跌”為噱頭，大肆招募會員。王某剛還找專人設計了“聯盟天下”網站，所有數字貨幣交易都在該網站上進行。該組織一手炮制出了“聯盟票”的概念，并鼓吹其是中國第一數字貨幣，限量發行，且升值潛力巨大，宣稱“投入1萬元，1年以后可以漲到1000萬，購買越早、越多，將來的收益也就越大”。民警調查發現，看似每天上漲的數字，實際是有人在后臺操控，而且，宣稱的1000萬元收益其實看得見卻摸不著，因為要想提現的話，就要拉進新的會員，并把自己手頭的聯盟票賣給他們。辦案民警說：“規定只有別人買，你才可以賣掉自己手上的聯盟票，這樣平臺就能維持住這個盤不崩。”聯盟票賣給新的會員后，會以“聯盟金幣”的形式放在個人賬戶。但是“聯盟金幣”并不能全部提現，每天最高只能提現1萬元，且必須得通過審核。7個月拉攏7萬會員“聯盟天下”網站規定，認購聯盟票一共分為6個等級，最少投資1200元，最高投資9.6萬元。其中，投資1200元購買聯盟票的被稱為“招商員”，投資6000元的是“招商主任”，投資1.2萬元的被稱為“招商經理”。民警判斷，這是一種典型的傳銷模式。為了吸引更多人購買聯盟票，該組織還規定了詳細的獎勵計劃。以投資1.2萬元的“招商經理”為例，通過拉人頭的方式介紹其他會員，可以分別得到300元、600元和900元不等的獎勵。除了以高額提成為名拉人頭外，聯盟天下傳銷組織的多位講師在幾百個群里不斷地給會員洗腦，并在全國各地舉辦講座，在短短7個月的時間內就拉攏了7萬多名會員，聚斂了大量資金。調查顯示，最多的時候，王某剛等人的15個銀行賬戶吸收的資金高達2.5億元。用這些“空手套白狼”得來的巨款，王某剛開始了瘋狂地自我包裝。他先后成立了7家網絡科技公司、商務有限公司，自任董事長、CEO，并四處打著慈善公益的旗號招搖撞騙。15名嫌疑人落網煙臺市公安局芝罘區分局接到聯盟天下涉嫌網絡傳銷的線索后，立即立案偵查，在相關部門的大力配合下，迅速找準突破口。辦案民警圍繞公司實際負責人王某剛及公司高管銀行賬戶展開調查，分析資金走向，并下載“聯盟天下”通過互聯網發布的虛假宣傳影像資料，固定犯罪證據。此外，民警還對后臺數據進行研判，成功獲取了“聯盟天下”會員信息，繪制出組織架構圖，鎖定該組織以拉人頭形式逐級發展會員、進行虛假交易的犯罪事實。辦案民警在北京將首要犯罪嫌疑人王某剛抓獲。王某剛到案后，參戰民警迅速出擊，將“聯盟天下”煙臺分公司的總經理王某榮、公司講師杜某峰以及技術負責人韓某庚等人相繼抓獲，搗毀傳銷窩點1處

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