公司廉潔管理制度公司廉潔管理制度11.總則1.1目的：為營造廉潔高效的工作氛圍，加強(qiáng)公司作風(fēng)建設(shè)，宣傳廉潔文化，不斷增強(qiáng)自律意識(shí)，預(yù)防利用職務(wù)及職權(quán)謀取不正當(dāng)利益，保護(hù)公司的利益不受侵害，樹立健康積極的企業(yè)文化形象，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理規(guī)定。1.2適用范圍：本制度適用于公司所有在職員工。1.3定義：廉潔：清白高潔，不貪污，從不使用公家的錢來養(yǎng)活自己，引申為人生光明磊落的態(tài)度和誠信，正直的風(fēng)氣。業(yè)務(wù)單位：與公司有一切業(yè)務(wù)（含但不限于供貨、施工、促銷合作等關(guān)系）往來或聯(lián)系的單位或個(gè)人。1.4職責(zé)權(quán)限3.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)廉潔自律文化建設(shè)方向的指引，監(jiān)督廉潔規(guī)范的有效執(zhí)行，對(duì)廉潔管理規(guī)范具有最終裁決權(quán)和解釋權(quán)。3.2監(jiān)察部負(fù)責(zé)廉潔自律管理規(guī)范的執(zhí)行，接受全體員工的舉報(bào)和監(jiān)督，對(duì)舉報(bào)和違規(guī)情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并出具調(diào)查過程事實(shí)報(bào)告。3.3行政部負(fù)責(zé)廉潔自律文化的'宣傳和教育，接受員工收受外部錢物的申報(bào)處理，代表公司統(tǒng)一對(duì)內(nèi)外部業(yè)務(wù)往來的禮品/禮金進(jìn)行保管和處理。3.5各部門：負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工職務(wù)行為的日常監(jiān)督管理，并進(jìn)行廉潔自律制度的傳達(dá)和教育，履行廉潔自律管理規(guī)定的監(jiān)督權(quán)和舉報(bào)權(quán)。2．主要內(nèi)容：2.1成立廉潔自律監(jiān)督委員會(huì)組長：總經(jīng)理成員：總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、人力資源部總監(jiān)、財(cái)務(wù)部總監(jiān)、品質(zhì)部總監(jiān)開發(fā)部總監(jiān)、總務(wù)主管、監(jiān)察主管、人事專員2.2廉潔自律監(jiān)督委員會(huì)工作程序2.2.1案件的受理：對(duì)反映員工廉潔違紀(jì)問題的檢舉、控告，委員會(huì)成員應(yīng)及時(shí)受理；對(duì)所反映的問題線索、性質(zhì)比較嚴(yán)重的，監(jiān)督委員會(huì)必須登記備案，并及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。2.2.2案件的調(diào)查：對(duì)反映的廉潔違紀(jì)問題，經(jīng)初步核實(shí)確有違紀(jì)事實(shí)、需要追究相應(yīng)責(zé)任的，監(jiān)督委員會(huì)應(yīng)將相應(yīng)證據(jù)材料及書面調(diào)查報(bào)告一并上交至總經(jīng)理。2.2.3案件審理：監(jiān)督委員根據(jù)證據(jù)材料及當(dāng)事人的筆錄，進(jìn)行案件的定性，并經(jīng)綜合匯總評(píng)議后進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)布公告處理。2.3廉潔自律規(guī)范2.3.1不準(zhǔn)收受任何業(yè)務(wù)單位的個(gè)人現(xiàn)金、購物卡券、有價(jià)證券和支付憑證。2.3.2因各種原因未能拒收業(yè)務(wù)單位的，必須及時(shí)向公司行政部申報(bào)統(tǒng)一處理。具體需申報(bào)的情況如下：業(yè)務(wù)單位不回收的樣品和商品贈(zèng)品；業(yè)務(wù)單位節(jié)假日饋贈(zèng)的禮品、禮籃等；業(yè)務(wù)單位贈(zèng)送的其他具有實(shí)際價(jià)值實(shí)物、活動(dòng)等。業(yè)務(wù)單位組織的集體考察、學(xué)習(xí)、旅游等外出活動(dòng)；業(yè)務(wù)單位贈(zèng)送的無法拒絕的各類現(xiàn)金、購物卡券、有價(jià)證券和支付憑證；2.3.3不準(zhǔn)向業(yè)務(wù)單位及其個(gè)人借貸錢物。2.3.4不準(zhǔn)在各業(yè)務(wù)單位報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的有關(guān)票據(jù)。2.3.5不借業(yè)務(wù)辦理之機(jī)，對(duì)各業(yè)務(wù)單位吃、卡、拿、要。4.3.6禁止利用職權(quán)和職務(wù)上的便利和影響為親友及身邊工作人員謀取利益。2.3.7工作中不弄虛作假，按規(guī)定收集整理好各類基礎(chǔ)資料，不做假帳或帳外賬。2.3.8不準(zhǔn)用公款支付個(gè)人名義的宴請(qǐng)。公關(guān)或業(yè)務(wù)接待必須經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后在合理的范圍內(nèi)進(jìn)行。2.3.9不準(zhǔn)接受可能對(duì)商品和設(shè)備供應(yīng)價(jià)格、工程施工價(jià)格的業(yè)務(wù)合作行為產(chǎn)生影響的錢、物饋贈(zèng)和宴請(qǐng)。2.3.10不準(zhǔn)利用逢年過節(jié)、婚喪嫁娶、子女升學(xué)、喬遷新居、生病住院、生日宴請(qǐng)等借機(jī)斂財(cái)，收受下屬及業(yè)務(wù)往來單位或個(gè)人的禮金、禮品等。2.3.11不準(zhǔn)為謀取不正當(dāng)?shù)睦?，在?jīng)濟(jì)往來中違反有關(guān)規(guī)定，以各種名義收取回扣、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等歸個(gè)人所有。2.3.12不借出差、考察、學(xué)習(xí)之機(jī)利用公款進(jìn)行旅游娛樂活動(dòng)，或接受可能影響公正辦理業(yè)務(wù)的宴請(qǐng)、禮品饋贈(zèng)或其他服務(wù)。2.3.13嚴(yán)禁以虛報(bào)、謊報(bào)等手段獲取榮譽(yù)；以虛報(bào)、謊報(bào)等手段獲取的榮譽(yù)、職稱及其他利益予以取消或者糾正。2.3.14不準(zhǔn)在推薦、選拔人才中任人唯親、拉幫結(jié)派。2.3.15禁止利用知悉或掌握的公司信息牟取個(gè)人利益。2.3.16不準(zhǔn)利用公司的商業(yè)秘密、業(yè)務(wù)渠道、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密等為本人或他人牟取利益。2.3違規(guī)追責(zé)處理2.3.1對(duì)違反員工廉潔自律管理規(guī)定未給公司造成損失的，公司將對(duì)當(dāng)事人處以1000元的罰款，并進(jìn)行調(diào)崗和降職的行政處理。2.3.2對(duì)違反員工廉潔自律管理規(guī)定給公司造成較大損失的，公司將對(duì)當(dāng)事人及其直接上級(jí)均處以1000元的罰款，當(dāng)事人予以辭退，并解除勞動(dòng)合同，其直接上級(jí)調(diào)崗或降職留用。2.3.3對(duì)涉嫌違法犯罪的行為，公司保留移送司法機(jī)關(guān)處理的權(quán)利。2.4規(guī)定的實(shí)施與監(jiān)督2.4.1員工自查所有員工每月對(duì)照廉潔自律管理規(guī)定進(jìn)行一次自查，自查中發(fā)現(xiàn)有任何違規(guī)或監(jiān)督的異常，須將自查報(bào)告及時(shí)上交監(jiān)察部留存，由監(jiān)察部提交監(jiān)察委員會(huì)進(jìn)行處理。2.4.2部門內(nèi)部檢查每個(gè)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工崗位權(quán)責(zé)，必須每季度進(jìn)行一次廉潔檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)有任何違規(guī)或監(jiān)督的異常，須將檢查報(bào)告及時(shí)上交監(jiān)察部留存，由監(jiān)察部提交監(jiān)察委員會(huì)進(jìn)行處理。2.4.3檢舉和舉報(bào)公司設(shè)立廉潔自律舉報(bào)監(jiān)督電子郵箱，接受全體員工的舉報(bào)和監(jiān)督。3.附則3.1本制度最終解釋權(quán)歸深圳市xxx科技股份有限公司所有。3.2本制度自2015年8月16日起實(shí)行，暫定實(shí)施1年。公司廉潔管理制度2為貫徹集團(tuán)公司廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量把北湖商業(yè)街建設(shè)好，特對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員的廉潔自律作如下規(guī)定：一、不準(zhǔn)收受勘察、施工、監(jiān)理等業(yè)務(wù)單位、個(gè)人的現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證，因各種原因未能拒收的，必須及時(shí)向組織說明并上交。二、不準(zhǔn)接受可能對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)管理規(guī)定有影響的禮物饋贈(zèng)和宴請(qǐng)。三、不準(zhǔn)在勘察、施工、監(jiān)理等業(yè)務(wù)單位報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的有關(guān)票據(jù)。四、不準(zhǔn)為謀取不正當(dāng)?shù)睦妫诮?jīng)濟(jì)往來中違反有關(guān)規(guī)定，以各種名義收取回扣、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等歸個(gè)人所有。五、不準(zhǔn)在工程招、投標(biāo)中徇私舞弊。要嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，做到公開、公平、公正、擇優(yōu)，堅(jiān)持集體研究和公開監(jiān)督制度。六、未經(jīng)集體研究決定的事項(xiàng)，不準(zhǔn)個(gè)人私自作出承諾。七、不準(zhǔn)用公款支付個(gè)人名義的宴請(qǐng)。不準(zhǔn)違反接待規(guī)定進(jìn)行公關(guān)接待和業(yè)務(wù)接待。八、不準(zhǔn)利用職權(quán)為配偶、子女和其他親友經(jīng)商辦企業(yè)提供任何便利與優(yōu)惠條件。九、不準(zhǔn)利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或以其他非法手段占有公司財(cái)物。公司廉潔管理制度3第一章總則第一條：為樹立企業(yè)與員工隊(duì)伍的良好形象，促進(jìn)公司全體員工誠信從業(yè)、廉潔自律，特制定本規(guī)定。第二條：本規(guī)定適用于公司及各下屬部門全體員工。第三條：全體員工應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)、誠實(shí)守信，全心全意地為公司工作，切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益和個(gè)人的良好聲譽(yù)。第二章廉潔從業(yè)行為規(guī)范全體員工應(yīng)當(dāng)忠實(shí)維護(hù)公司利益，廉潔奉公，忠于職守。禁止利用職權(quán)和職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)?shù)睦?。不得有下列行為：⑴接受或索取與本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)或個(gè)人提供的任何利益或利益輸送；⑵接受或索取管理和服務(wù)對(duì)象提供的任何利益；⑶將公司業(yè)務(wù)往來中的折扣、回扣、傭金、禮金、禮品、中介費(fèi)等據(jù)為己有或私分；⑷將公司業(yè)務(wù)往來中的物品以明顯低于市場的價(jià)格獲取利益；⑸利用公司的資源、業(yè)務(wù)渠道、商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等為本人或他人從事牟利活動(dòng)或利益輸送；⑹利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或以其他手段非法侵占公司財(cái)物；⑺利用公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用假公濟(jì)私；⑻有其他謀取私利損害公司利益的行為。第三章實(shí)施與監(jiān)督公司督查保衛(wèi)科將建立下列監(jiān)督機(jī)制，以保證本規(guī)定的貫徹執(zhí)行：⑴鼓勵(lì)社會(huì)人員和公司內(nèi)部員工對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行的投訴或舉報(bào)(在各個(gè)主要崗位、部門設(shè)立舉報(bào)電話)；由督查科負(fù)責(zé)人按制度進(jìn)行調(diào)查處理。⑵財(cái)務(wù)部門在費(fèi)用審核時(shí)發(fā)現(xiàn)問題按第一條的原則進(jìn)行匯報(bào)處理。⑶督查科不定期對(duì)所有員工和部門進(jìn)行抽查，涉及金額較大的移交司法機(jī)關(guān)處理。⑷發(fā)現(xiàn)問題先進(jìn)行調(diào)查，并聽取被投訴人員的陳述和申辯，收集有關(guān)證據(jù)，根據(jù)調(diào)查結(jié)果按制度進(jìn)行處理。⑸對(duì)能提供一定證據(jù)的舉報(bào)者，在情況查實(shí)后給予舉報(bào)者一定的的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。⑹在和本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)或個(gè)人簽訂合同時(shí)，每份合同后都要附廉潔自律公告書，雙方要嚴(yán)格遵守。公司廉潔管理制度4為加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持公司員工隊(duì)伍的清正廉潔，根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定制訂本制度；一、公司在采購工作中，不得有下列情形：（一）應(yīng)當(dāng)將供應(yīng)商發(fā)來的詢價(jià)單在公司網(wǎng)站公示公開而不公示；（二）將應(yīng)當(dāng)采購項(xiàng)目用化整為零或以其它方式規(guī)避招標(biāo)；（三）在采購過程中弄虛作假、泄露標(biāo)底（或其它與招標(biāo)相當(dāng)?shù)膽?yīng)當(dāng)保密的有關(guān)情況、資料）；（四）不按公司制度或購置文件另行訂立合同，或修改合同條款（五）負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的有關(guān)工作人員私下接觸供應(yīng)商；接受供應(yīng)商登門拜訪；接受供應(yīng)商的財(cái)物或其它好處；參加供應(yīng)商的宴請(qǐng)或其它高消費(fèi)娛樂活動(dòng)；（六）違反公司規(guī)定程序，隨意改變公司的.采購標(biāo)準(zhǔn)或增加采購量；（七）利用虛假計(jì)量等手段，虛報(bào)高報(bào)采購量；（八）通過虛列項(xiàng)目或采購量等手段套取相關(guān)款項(xiàng)；（九）利用質(zhì)量驗(yàn)收或檢驗(yàn)等手段，索取和收受相關(guān)單位財(cái)物或好處；（十）以計(jì)量支付和項(xiàng)目結(jié)算等手段索取相關(guān)單位財(cái)物或好處；（十一）訂立的項(xiàng)目合同或材料、設(shè)備采購單價(jià)明顯超出正常價(jià)格范圍；（十二）以資金撥付手段謀取私利，索取和收受相關(guān)單位財(cái)物或其它好處；（十三）開具虛假的發(fā)票報(bào)銷差旅費(fèi)用等；（十四）在采購工作中出現(xiàn)任何漏洞，造成嚴(yán)重后果的，在按規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任的同時(shí)，還將追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；（十五）其它違背“客觀、公正、科學(xué)”原則，進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)。二、在公司領(lǐng)導(dǎo)班子管理中，嚴(yán)禁以下情形。1、上級(jí)接受下屬的賄賂，過節(jié)等特殊情況接受下屬送禮等情形；2、下屬范錯(cuò)上級(jí)有意包庇等情況；3、部門團(tuán)隊(duì)活動(dòng)中，避免鋪張浪費(fèi)，擺闊氣等情形；三，公司所有人員必須堅(jiān)持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺接受監(jiān)督；四、公司所有人員應(yīng)該發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對(duì)講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費(fèi)；對(duì)外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；五、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán)"索、拿、卡、要"，不得擅自接受當(dāng)事人的宴請(qǐng)或高檔娛樂消費(fèi)等活動(dòng)。外單位請(qǐng)柬，一律交公司行政部，由行政部經(jīng)理酌情處理或上報(bào)總經(jīng)理處理；六、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用；七、公務(wù)活動(dòng)中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價(jià)證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交行政部，由行政部備案，財(cái)務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。十，本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。公司廉潔管理制度5第一章總則第一條為加強(qiáng)員工廉潔自律意識(shí)，促進(jìn)員工職業(yè)道德建設(shè)，增強(qiáng)拒腐抗變的能力。根據(jù)國家有關(guān)法律，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。第二條公司廉政建設(shè)，要注重廉政教育、制度建設(shè)，監(jiān)督制約與獎(jiǎng)勵(lì)懲處相結(jié)合，綜合治理。第三條本規(guī)定適用于公司各部門、分公司、其他分支機(jī)構(gòu)以及全資子公司和控股子公司。第二章內(nèi)容與要求第四條不準(zhǔn)將職權(quán)范圍內(nèi)的工作變?yōu)閭€(gè)人牟取私利的有償中介活動(dòng)；禁止從事與公司經(jīng)營品類相同的業(yè)務(wù)；禁止與公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易經(jīng)營。第五條不公物私用，不化公為私。不得將公司配發(fā)的崗位用品、辦公用品等物品以私人理由帶到公司以外的地方使用或者據(jù)為已有。第六條不得在公司利用工作之便售賣私人物品。第七條在公司任何地方發(fā)現(xiàn)遺失的財(cái)物等，須在第一時(shí)間上交部門領(lǐng)導(dǎo)，登記拾遺地點(diǎn)、時(shí)間、拾物名稱，以便盡快物歸原主。第八條不得做出任何破壞公司聲譽(yù)或損害公司利益的行徑。第九條公務(wù)活動(dòng)中，嚴(yán)禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”禮品、禮金、銀行卡、有價(jià)證券及其他支付憑證、貴重物品等。第十條禁止員工以婚喪嫁娶、喬遷新居、擺滿月酒、父母祝壽、子女升學(xué)等為由宴請(qǐng)客戶，收受客戶禮金、禮品、購物卡、各種有價(jià)禮券等貴重物品。第三章特別規(guī)定第十一條凡涉及公司采購、審計(jì)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、結(jié)算、談判等技術(shù)資金敏感部門的人員，不得有如下行為發(fā)生：1、以任何名義收受、索取客戶或者合作伙伴的現(xiàn)金、有價(jià)券（卡）、紅包、貴重禮品等財(cái)物；要求客戶或者合作伙伴為自己及親友報(bào)銷任何費(fèi)用或者代辦任何私人事項(xiàng)；或者以其他方式變相索賄受賄。2、未經(jīng)批準(zhǔn)接受宴請(qǐng)、受邀外出旅游或進(jìn)入營業(yè)性娛樂場所（正常公開的業(yè)務(wù)招待除外）。3、在公司帳外單獨(dú)或私下收取回扣；私下向客戶或者合作伙伴借款；利用職務(wù)便利對(duì)客戶或者合作伙伴進(jìn)行要挾或者設(shè)置人為障礙。4、違反公司財(cái)務(wù)制度，弄虛作假，將公司資金挪作他用。5、利用知悉或者掌握的內(nèi)幕信息串通內(nèi)部人員或第三方損害公司利益。6、在銷售過程中弄虛作假，損害公司既得利益或者預(yù)期利益。7、偽造、盜用公司票據(jù)或印鑒與第三方簽訂虛假合同，謀取利益、損害公司形象。8、侵占、挪用、貪污、盜竊公司財(cái)物；謊報(bào)虛報(bào)成本、費(fèi)用；開虛假票據(jù)等各種形式的化公為私。9、嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行資