1、合同管理程序編號：BN-CB-WI005版號：A/0頁碼：第37頁 共20頁合同管理程程序編制集團成本管管理中心心日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人目的為規范集團團公司及及各下屬屬地產公公司合同同管理，減減少錯誤誤成本，確確保公司司的利益益，防范范和控制制合同風風險。術語和定義義合同：是指指廣義的的合同，具具體指以以公司名名義對外外簽訂的的一切合合同、協協議或合合同性文文件。狹狹義的合合同指以以公司名名義對外外簽訂的的各類國國內及涉涉外經濟濟合同，如如商品采采購、銷銷售，房房屋租賃賃、保險險，工程程承包，加加工承攬攬以及聯聯營、兼兼并、合合資、合合作、股股權轉

2、讓讓合同等等，但即即時結清清者、采采用固定定格式的的勞動合合同等除除外。下下面所稱稱合同如如無特別別說明均均指廣義義的合同同。合同性文件件：指以以會議紀紀要、承承諾書等等方式簽簽署的具具有合同同要點并并具有法法律約束束力的文文件。合同責任部部門：根根據成本本責任劃劃分及專專業管理理需求，相相關專業業管理部部門對本本專業管管理范圍圍的合同同的簽署署、執行行及信息息歸集負負責，稱稱為相關關合同的的責任部部門。合同負責人人：合同同負責人人主要負負責協調調與組織織合同的的履約實實施，具具體承擔擔與合同同有關的的事務，保保證合同同執行按按規定全全面到位位；負責責合同履履約期間間，履約約雙方往往來文件件、

3、簽證證、信件件等相關關合同檔檔案的管管理，及及合同檔檔案的完完整移交交行政檔檔案管理理部門。一般情況下由地區公司總經理指定分管部門負責人擔任合同負責人。適用范圍集團公司及及各下屬屬公司的合同標標準化、合合同策劃劃（分判判）、合合同審查查（評標標與談判判）、合合同執行行（合同同分析、合合同交底底、合同同監督、合合同支付付、合同同跟蹤、合合同變更更、合同同索賠）合合同評價價與獎懲懲等工作作環節相相關管理理。職責地區公司合合同責任任部門根據成本控控制標桿桿，編制制本部門門責任范范圍內的的合同分分判清單單；根據合同分分判清單單指定相相應的合合同負責責人；對審定的本本部門合合同分判判清單存存檔備案案，作

4、為為招標及及合同管管理的主主要依據據；跟蹤本部門門合同分分判清單單執行情情況；審核并確定定合同技技術條款款；負責在定標標基礎上上組織合合同談判判；根據合同談談判結果果，組織織合同簽簽定的相相關工作作；按照集團合合同簽定定的流程程要求，負負責合同同會簽工工作；對相關合同同進行備備案管理理；負責本部門門合同臺臺帳的登登記，合合同動態態信息的的歸集；負責本部門門合同“實際+預測”的月度度統計分分析。負責將合同同簽約信信息及臺臺帳動態態信息向向成本管管理部備備案。合同責任人人起草合同技技術條款款；參與合同會會簽與審審批的每每一個程程序，并并對其他他人的會會簽審批批意見作作出回應應或修改改；負責協調、組

5、組織相關關合同的的履約實實施以及及過程監監督；負責合同動動態信息息的及時時歸集；負責合同“實際+預測”的月度度統計分分析，負負責合同同執行中中的成本本超支報報警。地區公司成成本部審核合同分分判清單單，并報報地區公公司總經經理審定定；將地區總經經理審定定后的合合同分判判清單報報集團審審核；對合同分判判清單存存檔備案案，作為為招標及及合同管管理的主主要依據據；跟蹤合同分分判清單單執行情情況；負責合同經經濟條款款的起草草；負責合同條條款的審審核，對對經濟條條款把關關；依照集團制制度與授授權，參參與合同同商務談談判；按照集團合合同簽定定的流程程要求，負負責合同同會簽工工作；監督合同的的簽訂，嚴嚴防合同

6、同簽定中中徇私舞舞弊行為為；負責工程合合同經濟濟條款執執行的過過程監督督；負責工程合合同“實際+預測”的月度度統計分分析及合合同執行行中的成成本超支支報警；負責工程類類合同簽簽約及臺臺帳信息息匯總統統計，形形成月度度報表，并并報集團團公司成成本管理理部；建立本公司司的合同同管理總總臺帳，全全面掌握握合同的的簽定、履履行及成成本狀況況，進行行合同動動態管理理。集團各職能能中心審核業務屬屬類合同同，針對對合同中中涉及的專專業技術術條款提提出專業業意見；按照職責及及授權范范圍對合合同進行行參與、審審查、監監督和糾糾偏等管管理工作作，承擔擔各類業業務合同同的歸口口備案管管理，通通過審查查監督合合同訂立

7、立、合同同執行與與變更。集團成本中中心負責組織集集團有關關專業職職能部門門對各地地區合同同分判清清單進行行審核，定定稿后發發送地區區公司；對各地區合合同分判判清單存存檔備案案，作為為評標及及合同管管理的主主要依據據；對集團各地地區公司司合同分分判清單單的履行行情況做做動態管管理；牽頭組織集集團各專專業管理理部門的的合同審審核工作作；審核合同，針針對合同同中經濟濟條款提提出專業業意見；對項目類合合同進行行備案管管理，形形成合同同匯總臺臺帳，作作為成本本動態管管理的依依據；負責工程合合同標準準文本的的統籌編編制與修修改完善善；負責招標文文件中合合同商務務條款的的審核；負責對集團團所有項項目合同同簽

8、約及及動態信信息的管管理、分分析。負責牽頭組組織，有有選擇地地對各地地區公司司合同執執行進行行總結評評估。公司領導層層4.6.11 按照照審批權權限履行行相關的的合同和和合同性性文件的的審批。工作規定合同管理原原則合同管理的的總目標標是達到到行為規規范化，傳傳遞程序序化，經經營管理理和合同同管理一一體化的的標準，將將公司合合同風險險降到最最低。集團在合同同管理體體制上采采取統一一的歸口口與分類類管理相相結合的的辦法。合合同管理理要切實實做到人人員、制制度落實實，實行行有領導導主管、有有專人專專管的體體系,切實做做到分工工明確。為對合同進進行集中中性、規規范性管管理，在在集團董董秘處專專門設一一

9、名合同同管理員員，主要要職責是是負責合合同報批批、蓋章章、銷毀毀等程序序性工作作，涉及及需與合合同相對對方溝通通確認等等實際性性工作仍仍由業務務部門辦辦理。于于項目結結算成本本測算確確定時啟啟動，30天內完完成報告告并提交交。委托與授權權法定代表人人可依法法對外簽簽訂經濟濟合同，其其他人作作為法定定代表人人的代理理人簽訂訂合同時時必須有有法定代代表人的的書面授授權，且且不得超超越授權權權限。任任何人未未經授權權，不得得以本集集團及下下屬公司司名義對對外簽訂訂合同。經濟合同必必須加蓋蓋公章或或合同專專用章。集集團的公公章和合合同專用用章集中中由集團團設專人人保管，合合同經辦辦人必須須經法定定代表

10、人人或授權權人的書書面批準準文件方方可用印印。業務人員外外出聯系系業務，原原則上不不準攜帶帶已蓋公公章或合合同專用用章的空空白合同同書，如如確因特特殊需要要，必須須攜帶已已蓋公章章或合同同章的空空白合同同外出簽簽訂的，必必須同時時符合下下列條件件：A. 經辦辦業務人人員提出出書面報報告，明明確空白白合同書書使用范范圍，受受托人的的權限、期期限。B 須經集集團主管管領導審審查加具具意見，報報法定代代表人批批準。C. 持有有法定代代表人簽簽署的法法人授權權委托書書。D、經辦業業務人員員應盡量量爭取公公司利益益最大化化，并簽簽訂保證證書，保保證其在在簽訂合合同時不不會存在在假公濟濟私現象象。已蓋合同

11、專專用章的的空白合合同書由由合同管管理員統統一編號號發放，簽簽訂合同同返回后后，未使使用完的的蓋章空空白合同同書應及及時交還還合同管管理員銷銷號。訂立合同的的基本要要求必須遵守國國家的法法律、法法規及各各地方有有關法規規的規定定,避免簽簽訂無效效合同。必須以維護護集團合合法權利利和提高高經營效效率為宗宗旨，貫貫徹“平等互互利、協協商一致致、等價價有償” 的雙贏贏原則。訂立合同條條款文字字的表達達必須準準確、清清晰，各各方當事事人權力力和義務務的規定定必須明明確、具具體，內內容要素素包括（不不限于）：A.簽約約各方的的名稱、地地址、聯聯系人及及方法B.合同同標的及及數量要要求C.質量量及技術術標

12、準要要求D.價款款或報酬酬E.履約約期限、地地點和方方式F.違約約責任G.解決決爭議的的辦法H.合同同生效約約定I.合同同編號和和簽約日日期合同形式有有書面、口口頭、電電子等其其他形式式，本集集團要求求對外訂訂立的正正式合同同，一律律采用書書面（紙紙質）的的合同文文本形式式，并在在現有條條件下優優先考慮慮參照集集團提供供的各類類合同示示范文本本訂立合合同。簽訂合同應應確定履履約地在在我方所所在地,并力爭爭由我方方所在地地仲裁委委員會仲仲裁或我我方所在在地人民民法院管管轄。歸口管理部部門對違違反國家家和集團團管理規規定的合合同條款款有最終終否決權權。合同分類管管理項目合同除除綜合歸歸口管理理部門

13、外外，合同同履約實實施過程程根據授授權由合合同負責責人（合合同責任任部門）和和專業分分管部門門負責。各各專業分分管部門門須嚴格格按照授授權文件件要求對對從合同同履約過過程中的的監督、控控制直至至履約順順利完成成負責。分類與專業業分管（包包括不限限于）如如下:序號類別合同或協議議名稱主要專業分分管部門門1土地類合同同土地轉讓、拍賣、出讓合合同/拆遷補補償等土地獲獲取相關關合同投資發展部部2前期類合同同勘察/規劃劃/設計/評估/監理/顧問等等設計部3施工類合同同工程施工合合同/與工程程施工相關關合同工程管理部部4采購類合同同電梯供貨及及安裝合同同/甲供材材料設備備等成本管理部部5租售營銷類類合同銷

14、售合同/租賃合同/委托代代理合同同/策劃合合同/廣告媒媒介合同同/委托物物業管理理合同等等營銷管理部部6財務與資金金類合同同借貸合同/按揭合合同/抵押合合同/擔保合合同/抵押物物保險合合同/審計合合同等與與資金和和財務管管理相關關的商務務合同計劃財務部部7人事類合同同員工聘用合合同人力資源部部8行政類合同同辦公室裝修修合同/非生產產性資產產采購合合同/辦公室室租用合合同/宿舍租租用合同同/會議事事務安排排類別合合同等與與行政事事務相關關的合同同集團總裁辦辦其他按專業歸口口管理關鍵事項合同談判重大合同項項目需按按公司要要求和“公開、公公平、公公正”的原則則，對外外招投標標，招投投標文件件中的法法

15、律條款款，應經經法律監監察室預預先審查查認可。下列合同原原則上必必須有法法律監察察室人員員參與談談判：合同標的在在 5000 萬元人人民幣或或等額外外幣以上上的。 B. 聯營、兼兼并、合合資、合合作、股股權轉讓讓合同。 C.知知識產權權類合同同。 D.合合同履行行期限在在三年(含三年)以上的的長期性性合同。 E.公公司總裁裁或分管管計財副副總裁或或分管該該項業務務的直接接領導認認為有必必要的合合同。 F. 特別重重大的合合同（如如國際貿貿易、重重大項目目投資等等金額在在500萬元以以上的合合同），必必須組織織精干的的談判班班子，包包括懂政政策、熟熟悉業務務的領導導干部和和懂技術術、法律律、財務

16、務的專業業人員。合同項目經經過前期期篩選洽洽談，進進入實質質性的合合同談判判階段，需需要法律律監察室室參與的的，業務務部門負負責人應應視具體體情況提提前一段段合理時時間向法法律監察察室發出出內部聯聯系函，寫寫明談判判時間，地地點，談談判內容容及需法法律監察察室提供供的具體體協助等等，并負負責提供供相關背背景資料料。法律監察室室收到上上述內部部聯系函函后，根根據具體體事項和和公司整整體工作作安排指指派相關關法律人人員參加加。如有有其他事事務沖突突難以安安排的，與與業務部部門協商商改期，不不能協商商的，報報各自上上級領導導共同協協商處理理。法律監察室室參與重重大合同同項目的的談判，負負責防范范法律

17、風風險和法法律條款款的把關關，對其其他事項項只起輔輔助和參參考建議議的作用用。合同同起草或或與對方方聯絡協協調等工工作，應應由業務務部門負負責。合同審查與與批準由合同責任任部門申申報，根根據權責責逐級審審批。合同責任部部門應對對送審合合同資料料的真實實性、可可行性、完完整性等等方面負負責；董董秘處合合同管理理員對合合同資料料的形式式完整性性和傳遞遞及時性性負責；財務部部門對己己方的履履約能力力和稅務務問題等等方面負負責；法法律監察察室對合合同的合合法性、合合規性負負責；分分管副總總總攬全全局，全全面對總總裁負責責。如因因審查審審批責任任人的過過錯最終終導致公公司損失失的，各各級審查查審批部部門

18、在其其職責范范圍內依依其過錯錯程度承承擔相應應的責任任。合同責任部部門應在在合同訂訂立前收收集如下下資料，合同送審時一并提交：A.對方的的主體資資格。經經辦人員員有義務務全面調調查了解解合同相相對方的的主體資資格,并應要要求對方方提供加加蓋公章章的企業業法人營營業執照照復印件件、組織織機構代代碼證書書復印件件、稅務務登記證證復印件件、特許許經營許許可證復復印件等等證明資資料。必必要時還還須深入入了解其其注冊情情況的真真實性。B.對方資資信情況況，看其其是否具具備履約約能力。如如對方有有關資金金證明不不足履約約的，應應要求其其提供履履約保函函或有實實力的企企業法人人單位擔擔保。C.對方是是個人的

19、的，應收收齊其個個人及擔擔保人（如如有）身身份證或或護照復復印件。D.對方單單位發生生重大變變更(如企業業名稱、法法定代表表人、注注冊資本本、注冊冊地址等等)，業務務部門必必須重新新提供上上述文件件。E.如合同同總價在在人民幣幣100萬元或或等值外外幣以上上或我司司需先履履行合同同義務的的，業務務部門還還應對對對方的涉涉訴情況況、債權權債務情情況等進進行調查查，以保保證對方方的履約約能力。 F.簽約前前，還必必須要求求對方提提供加蓋蓋單位公公章的營營業執照照、法法定代表表人身份份證明書書，作作為簽訂訂合同的的法定憑憑證;與授權權代理人人簽訂合合同的，還還應要求求對方出出具法法定代表表人身份份證

20、明書書、法法人授權權委托書書及被被授權人人身份證證復印件件，同時時審查對對方授權權委托書書規定的的授權權權限、期期限及被被委托人人的身份份證明。合同條款的的分類和和審查責任任A.法律條條款：合合同中有有關擔保保、雙方方權利義義務、履履行方式式、違約約責任、爭爭議解決決等條款款為法律律條款，由由法律監監察室審審查。B.商務條條款：合合同具體體標的、數數量、價價款、定定金、保保證金、付付款方式式、履行行期限、地地點等條條款屬商商務條款款，由成成本和計計財部門門根據公公司需要要和授權權與對方方談判確確定，審審查部門門對此提提出參考考意見或或建議。C.技術條條款：合合同中有有關設備備的規格格型號、技技

21、術參數數、質量量要求、驗驗收標準準、工程程范圍、委委托事項項、成果果提交、售售后服務務等具體體要求屬屬技術條條款，由由合同責責任部門門專業人人員審查查，審查查部門可可提出參參考意見見或建議議，但不不負責實實質性審審查。D.知識產產權條款款：合同同中有關關知識產產權轉讓讓的范圍圍、年限限等具體體要求由由業務部部門與法法律監察察室共同同審查，并并報集團團領導審審批。合同送審要要求：1）合同送送審前，合合同經辦辦人及業業務部門門，應負負責就合合同的以以下內容容進行自自檢：A. 簽約約雙方的的名稱是是否準確確；B. 合同同及附件件中的專專業技術術約定；C. 為完完成合同同項目，所所必須的的雙方職職責；

22、D. 合同同及附件件行文前前后有無無文字、數數據等的的錯誤或或矛盾。2）送審時時必須嚴嚴格按規規定填寫寫合同同審查審審批表，并并按照本本制度6.22.3之具體體規定收收集齊對對方相關關資料。若若上述資資料不齊齊，或無無法提供供的，業業務部門門應特別別書面說說明。3）合同經經辦人員員未按上上述規定定向審查查人說明明有關情情況，致致使公司司遭受損損失的，合合同經辦辦人和經經辦人所所在合同同責任部部門領導導應承擔擔相應責責任。合同審查內內容：1）合同責責任部門門對合同同審查的的內容包包括：A. 合同同的經濟濟性，包包括市場場供應、需需求情況況調研屬屬實性；市場供供應、需需求價格格預測可可靠、合合理性

23、；應予考考慮的其其它經濟濟因素。B. 合同同的技術術性，包包括技術術依據真真實、可可靠性；技術措措施完備備、可行行性；技技術標準準和參數數科學、可可行性。C. 合同同的可行行性，整整體項目目技術具具有可靠靠性；經經濟效益益或社會會效益具具有真實實性；具具有可操操作性。 D. 合同同的安全全性，涉涉及的知知識產權權已采取取相應的的保護或或限制措措施；簽簽訂合同同不會導導致本公公司商譽譽、商業業秘密及及其他利利益受損損。E、業務部部門認為為必須審審核的其其他內容容。2） 財務務部門對對合同審審查的內內容包括括：A. 合同同涉及資資金的使使用是否否符合公公司統一一的資金金調度計計劃；B、資金是是否在

24、集集團核定定的預算算內；C. 資金金、資產產的合法法性，包包括資金金使用和和資產動動用的審審批手續續是否合合法；資資金、資資產的用用途及使使用方式式是否合合法。 D. 價款款、酬金金和結算算的合理理、合法法性： 價款、酬酬金的確確定是否否合理、合合法；資資金結算算、酬金金支付方方式是否否明確、具具體、合合法；資資金支付付時間的的財務可可行性、是是否符合合集團利利益及要要求；與與資金、資資產等有有關的其其他事項項。 E.稅票的的種類、開開具時間間等；F.財務部部門認為為需審查查的其他他內容。 3) 法法律監察察室對合合同的審審查內容容包括：A. 合同同的形式式要件是是否齊備備合法。即即合同文文本

25、是否否規范、合合同附件件包括對對方營業業執照復復印件、特特種經營營許可證證復印件件、法定定代表人人身份證證明書、法法人授權權委托書書等是否否齊全、合合法，對對方單位位是否加加蓋公章章及在復復印件上上簽字。B. 主體體資格是是否合格格。主要要審查對對方營業業執照復復印件是是否有效效（即是是否經過過工商年年檢）、是是否具有有相應的的資質證證件、其其合同行行為是否否超越法法律禁止止的特許許經營范范圍，是是否具備備相應資資信能力力。C. 合同同內容是是否明確確、具體體、合法法，合同同條款是是否完整整、齊備備，文字字有無歧歧義，設設定的權權利和義義務是否否具體、確確切。重重大的經經濟合同同、技術術合同、

26、涉涉及公司司資本運運營的有有關合同同應當訂訂有保密密條款、廉廉潔協議議。D. 簽約約程序有有無特殊殊要求。對對于法律律、行政政法規規規定應當當辦理批批準、登登記等手手續后方方可生效效的合同同，應告告知合同同經辦人人員依法法辦理。4) 各部部門審查查人主要要依據經經辦部門門提交的的書面資資料，對對合同及及相關資資料進行行獨立審審查并發發表意見見，不受受其他人人員的干干涉。5) 送審審合同形形式要件件不齊備備或不合合法，主主體資格格不合格格時，合合同審查查人有權權退回合合同或要要求經辦辦部門補補齊相關關合法證證件。合合同審查查人認為為對方單單位資信信能力不不足，確確有必要要進行資資信調查查時，可可

27、提出建建議。 6）各部門門合同審審查人對對送審合合同涉及及的專業業技術問問題和技技術條款款有權提提出看法法和建議議，對經經詢問后后經辦人人及其業業務部門門仍未說說明清楚楚的問題題，有權權提出保保留意見見或不予予審查。合同審查時時限：合同責任部部門應根根據實際際情況在在合同審審查審批批表上標標明緊急急程度，法法律監察察室、財財務部門門按特急急、急、一一般的順順序進行行審查，未未注明緊緊急程度度的按一一般處理理。2）緊急程程度為同同一級別別的，審審查人一一般按送送審時間間順序進進行審查查。如遇遇特殊情情況，審審查人有有權從公公司整體體利益出出發，分分輕重緩緩急程度度，調整整合同審審查時間間順序。3

28、) 一般般合同，二二個工作作日內審審查完畢畢，較重重大或復復雜的合合同，在在三個工工作日內內審查完完畢。特特殊情況況需要延延長的，經經審查部部門與業業務部門門經辦人人或部門門經理協協商后適適當延長長。協商商不成的的，報共共同上級級領導協協商處理理。合同審查意意見:1) 各部部門審查查意見應應明確、具具體，禁禁止使用用“原則同同意”、“基本可可以”等模糊糊性詞語語。否則則，視為為對合同同沒有審審查。2) 送審審合同經經各部門門合同審審查人審審查并提提出修改改意見，業業務部門門一般應應按照修修改意見見修改，之之后將修修改稿連連同合同同原稿交交由原合合同審查查人復核核。對經經合同審審查人審審核修改改

29、后的合合同，再再次修改改送審的的，經辦辦人應將將修改處處向合同同審查人人說明或或在合同同中標明明。復核核不合格格的，合合同審查查人有權權退回，要要求其繼繼續修改改直至合合格。3) 合同同審查完完畢，各各部門審審查人應應提出明明確的審審查意見見后，將將審查完完成的合合同退回回合同管管理員進進入下一一個審批批環節。4) 合同同經審查查存在問問題的，審審查人可可以口頭頭或書面面形式通通知經辦辦人，并并將合同同移交合合同管理理員退回回。經辦辦人再次次送審合合同的，應應附送退退回人退退回時的的書面意意見。5) 送審審合同（含含預審合合同）規規定過于于簡單，不不能說明明主要問問題或雙雙方責任任極不明明確時

30、，合合同審查查人有權權不作具具體修改改，而在在就合同同存在的的問題提提出建議議后，將將合同移移交合同同管理員員退回。6) 合同同經辦人人或業務務部門對對合同審審查人的的審查意意見有異異議時，應應對該審審查人明明確提出出，并闡闡明理由由。雙方方經協商商不能達達成一致致意見時時，報各各自上級級主管領領導協調調。7) 合同同經辦人人或業務務部門對對合同審審查人意意見有異異議，堅堅持要求求上報的的，合同同審查人人應將審審查意見見在合合同審查查審批表表或其其他相關關表格上上注明，由由經辦人人報上級級領導裁裁決。8) 如有有需要，合合同審查查人可采采取合合同評審審意見表表的形形式進行行審查。對對于審查查人

31、出具具的意見見表等，經經辦人必必須隨合合同一起起上報。9) 合同同審查人人認為合合同中存存在需提提醒經辦辦部門及及經辦人人員特別別注意的的重要事事項時，可可在合同同審查結結束時填填寫合合同履行行注意事事項表交交經辦部部門簽收收。10) 合合同評審審中形成成的一系系列意見見和表格格等為公公司內部部機密，未未經授權權許可，任任何人不不得向公公司以外外的人員員包括合合同對方方提供。11) 為為避免工工作被動動和反復復，合同同在對方方簽字蓋蓋章確認認之前，應應盡可能能先通過過我方評評審；對對方是否否蓋章不不影響我我司對合合同的評評審；同同時，對對于我司司單方修修改過條條款，經經辦人也也必須及及時征得得

32、經對方方同意，方方可審批批用印。否否則，由由此造成成的后果果，由經經辦人負負責。合同印章管管理原則上合同同需由對對方先同同意或蓋蓋章，然然后送交交總裁審審批。合同由對方方當事人人簽字蓋蓋章后，經經辦人及及業務部部門應審審查合同同是否由由對方法法定代表表人或授授權代表表人簽字字并加蓋蓋公章，且且合同正正文及附附件是否否蓋上騎騎縫章。不不符合上上述要求求的，經經辦人應應退回并并要求對對方改正正。合同送交總總裁審批批前，業業務部門門必須認認真核對對合同內內容，一一旦定稿稿不得再再有改動動。經總裁審批批同意后后，合同同經法律律監察室室加蓋審審核章確確認與審審核通過過的合同同版本一一致后，才才能送交交合

33、同章章管理員員用印。每每份合同同除應在在蓋章處處蓋章后后，還須須在合同同側面加加蓋騎縫縫章。合同業務部部門或其其他相關關人員若若在總裁裁審批后后簽訂前前發現合合同文本本確有錯錯誤，需需填寫審審批后合合同修改改申請表表，由由法律監監察室審審批。修修改后的的合同，涉涉及商務務條款或或技術條條款內容容更改或或法律條條款的重重大更改改的，需需要重新新進行審審批，由由經辦人人按合同同審批程程序重新新上報審審批。其其他文字字性修改改，經法法律監察察室審核核后不再再重新審審批。總裁審批后后若有大大的改動動，合同同須退回回重新修修訂，然然后再報報總裁批批示；若若為非實實質性的的小改動動可在改改動處由由經辦人人

34、及法律律監察室室簽字后后加蓋校校正章或或合同章章。由總裁簽字字的原件件將由檔檔案管理理員保留留存檔。已審合同因因故未能能簽署，合合同經辦辦人應及及時通知知合同管管理員登登記備案案。因特殊情況況造成已已蓋章合合同作廢廢的，業業務部門門需報合合同管理理員，由由合同管管理員與與法律監監察室共共同辦理理銷毀手手續。合同檔案管管理經審批通過過并簽訂訂的內容容合法、形形式要件件合格的的合同原原件連同同合同審審查審批批表及合合同履行行過程中中所形成成的各種種單據、憑憑證和相相關資料料，應及及時交由由檔案管管理員歸歸檔，同同時由業業務部門門投入運運作。對對沒有簽簽字或者者沒有蓋蓋章等不不符合合合同形式式要件的

35、的合同在在存檔時時，檔案案管理員員應退回回相關部部門補齊齊。除與政府部部門簽訂訂的或傳傳真即生生效的特特殊合同同外，一一般合同同版本應應留存于于檔案室室、財務務部、業業務部門門至少各各一份。檔檔案管理理員應及及時對歸歸檔合同同進行登登記。檔案管理人人員應健健全合同同臺帳管管理，所所有送存存合同原原件均應應由合同同經辦人人在合合同原件件簽收登登記表上上簽字。對經辦人送送存的合合同原件件,合同管管理人員員應統一一登記、編編號,分類保保管歸檔檔并裝訂訂成冊。檔案管理人人員保管管的合同同原件，可可經授權權人批準準后調閱閱、復印印，原則則上不準準借出。特特殊情況況下需要要借出的的，必須須辦理書書面出借借

36、手續，重重要的合合同還須須相關負負責人批批準。合同檔案的的保管期期限：1） 國內內、外貨貨物買賣賣合同：A、已按時時履約無無糾紛的的小額合合同，短短期保管管（三年年）；金金額較大大的（100萬元人人民幣或或等值外外幣以上上）做長長期保管管（十年年）。B、凡發生生索賠、理理賠或有有其他糾糾紛、遺遺留問題題及特殊殊情況的的做長期期保管（十十年）。2） 國內內、外成成套項目目買賣、投投資、工工程承包包、房地地產項目目、勞務務合作、科科技合作作等合同同、協議議，及實實施中形形成的主主要文件件材料等等，重要要的永久久保管，一一般的長長期保管管。3）合同保保管期限限屆滿，報報集團領領導書面面批準后后，由檔

37、檔案室在在法律監監察室的的參與下下銷毀。合同的履行行與監督督合同依法成成立,即具有有法律約約束力,必須嚴嚴格遵守守,全面履履行。合同責任部部門及合合同經辦辦人負責責合同的的履行,具體事事項如：1）履行合合同義務務（如辦辦理付款款，接受受或驗收收標的物物，通知知對方履履行等）；督促合同相相對方履履行合同同義務； 及時填寫寫合同同履行情情況跟進進表，并并在填寫寫內容發發生變化化時及時時將該表表報送法法律監察察室備查查；起草或準備備相關資資料提交交法律監監察室審審核，根根據審核核人的要要求補充充相關資資料或解解答相關關問題；辦理合同公公證、變變更、補補充等手手續。與合同相對對方聯絡絡等合同同履行過過

38、程中的的其他事事項。合同履行的的跟蹤、審審核及監監督1）法律監監察室有有權根據據實際情情況，安安排專人人負責對對合同履履行情況況進行檢檢查，了了解合同同權利義義務、進進度、付付款等執執行情況況，合同同業務部部門及經經辦人應應予以配配合。2）合同經經辦人應應及時將將合同履履行情況況填寫合合同履行行情況跟跟進表并并報送法法律監察察室，并并及時將將合同履履行中的的異常情情況通知知法律監監察室。3）法律監監察室在在跟蹤合合同履行行過程中中，發現現合同履履行有偏偏差時，應應及時通通過內內部聯系系函通通知合同同業務部部門及經經辦人采采取措施施糾正偏偏差，并并視偏差差具體情情況決定定是否向向領導匯匯報。合同

39、付款的的跟蹤監監督：合同付付款由合合同責任任部門和和財務部部門負責責辦理。具具體事項項按公司司財務制制度的相相關規定定執行。合同異議的的審查及及監督1）合同履履行過程程中，合合同雙方方或單方方對合同同所涉法法律條款款或合同同執行具具體事宜宜提出異異議時或或發生爭爭執時，業業務部門門及經辦辦人不能能解決，應應及時填填寫合合同爭議議審核表表，并并將所有有資料提提交法律律監察室室進行審審核。2）法律監監察室合合同對上上述異議議事項是是否合法法及符合合合同目目的等方方面進行行審查后后，應填填寫合合同爭議議審核表表，并并視情況況交還經經辦人簽簽收或上上報領導導。合同補充修修改的審審查及監監督1）對經審審

40、批通過過的合同同或協議議，業務務執行部部門應嚴嚴格按合合同或協協議條款款執行，不不得私自自修改合合同或協協議。若若遇合同同或協議議條款發發生變更更時，對對于補充充和修改改的條款款應按規規定及時時送審和和報批后后，方可可執行新新的合同同或協議議條款。2）任何人人以傳真真、會議議紀要、備備忘錄、補補充協議議等形式式對已通通過審查查的合同同進行任任何實質質性修改改和變更更的，必必須再次次填寫合合同審查查審批表表并提提供所有有相關資資料按合合同審查查流程重重新報審審。向合合同對方方發出的的一般函函件及對對方提出出意見的的函件報報法律監監察室審審核。3）實質性性修改或或變更指指對合同同履行方方式、價價款

41、、付付款方式式、雙方方權利義義務、違違約責任任、質量量保修期期、糾紛紛解決方方式等條條款作出出修改或或變更。4）已審并并生效合合同的修修改，經經重新報報審通過過后，應應在修改改處加蓋蓋合同雙雙方合同同專用章章或校正正章并由由合同雙雙方授權權委托人人簽名確確認。5）對私自自修改合合同或協協議條款款并執行行者，視視情節按按獎懲規規定給予予處罰，直直至追究究其法律律責任。合同糾紛處處理合同發生糾糾紛，需需要法律律監察室室出具法法律意見見的，業業務部門門按要求求填寫書書面的法法律咨詢詢意見表表，并并由主管管領導簽簽字后連連同相關關資料一一并交法法律監察察室處理理。在糾糾紛未由由總裁指指定移送送法律監監

42、察室處處理之前前，由業業務部門門負責處處理，法法律監察察室可提提供參考考法律意意見和必必要的協協助，不不直接負負責對外外聯絡、談談判等。合同在履行行過程中中發生糾糾紛的，具具體經辦辦人及其其經辦部部門首先先應積極極協商解解決;經協商商，確實實無法解解決而需需法律監監察室通通過法律律程序解解決的，業業務部門門應以文文件呈批批表的形形式將爭爭議情況況上報，由由總裁指指定法律律監察室室處理。法法律監察察室得到到總裁批批復后，轉轉入訴訟訟流程處處理。支持文件7.1 【采購管管理流程程】7.2 【成本管理理流程】7.3 【權責手手冊】 記錄和和表單合同審查查審批表表合同評審審意見表表附件：合同同審批流程

43、圖圖合同責任部 門2.部門負責人審查決定合同是否呈批1.經辦人經談判后擬定合同內容3.報審資料齊全否?全4.補充材料或特殊情況說明2.部門負責人審查決定合同是否呈批1.經辦人經談判后擬定合同內容3.報審資料齊全否?全4.補充材料或特殊情況說明否是是董秘處合同管理員員5.審查報審資料是否齊全并登記10.辦 理 蓋 章是5.審查報審資料是否齊全并登記10.辦 理 蓋 章是財 務部 門11.財務付款復核否6.審查履約能力、稅務問題等11.財務付款復核否6.審查履約能力、稅務問題等是是法律監察室室7.法律風險審 查7.法律風險審 查否12.合同履行情況跟蹤12.合同履行情況跟蹤是是分 管副 總流 程結

44、 束是否8.合同總體情況審查流 程結 束是否8.合同總體情況審查總裁（或被被授權人人）是9.最 終 審 批否是9.最 終 審 批否合同審批流流程圖說明步驟1、業業務部門門經辦人人與對方方單位就就合同主主要內容容進行談判判后，擬訂合同同初稿(優先適適用標準準合同)，必要要時由法法律監察察室協助助起草；步驟 2、業業務部門門經理審審查合同同的可行行性和真真實性，填填寫合同同審查審審批表；步驟 3、業業務經理理檢查合合同相應應資料是否否齊全，及及其它特特殊情況況，若無無問題，則到步驟 5；步驟 4、業業務經理理對需修修改補充充的合同同進行修修改或填填寫合同同特殊情情況說明明書；步驟 5、董董秘處合合同管理理員審查查報審資資料是否否齊全并并進行登登記，不不齊全則則返還步步驟 4；資料料符合要要求則按按流程移移交各部部門審查查；步驟 6、財財務部門門對我方方的履約約能力和和稅務問問題等進進行審查查，不合