1、北京萬通地產股份有限公司 項目管理手冊 操作指導書 直接采購指導書編號：VT/CG/WI003 版號：A0文件頁碼：第6頁 共6頁萬通先鋒置業股份有限公司 管理手冊 操作指導書 采購方式操作指導書編號： 版號： 文件頁碼：第1頁 共4頁直接采購指指導書 編輯輯 胡樾 日期20007-111-228 審審核 于琛、楊楊毅清 日日期20007-111-228 批準準 許立 日日期 20007-11-28修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人 直接采購指導書 在各項目工程采購中，為規范不通過招標方式進行的采購行為，確保項目公司或總部采購中心的采購過程符合公司規定及提高采購效率，特制定本操作

2、指導書。術語和定義義在項目進行行當中除除正常履履行招標標程序采采購的內內容外，下下列兩種種情況不不采用招招標方式式：分批合同執執行：凡凡于總部部采購中中心招標標確定的的集中（戰戰略）采采購相符符的采購購內容，項目公司成本部依據簽訂的戰略協議的商務、技術條件為藍本，按照項目的采購計劃，形成該項分批合同在報總部采購中心審核后，與戰略合作商簽署并履行。項目公司直直接采購購：指受受時間、產產品及行行業壟斷斷影響，無無法通過過招標方方式確定定的采購購內容。這這種情況況下，采采用的直直接與供供方洽談談或購買買等方式式。職責項目公司成成本部負責編制與與戰略協協議相符符合的分分批合同同文本。負責推進分分批合同

3、同按照采采購計劃劃簽訂。負責履行分分批合同同的相關關招投標標手續。負責編制項項目直接接采購報報告，并并在得到到公司總總部采購購中心批批準后簽簽署具體體辦理采采購合同同。項目公司工工程部參與具體采采購，審審核技術術要求。負責具體采采購合同同履行。公司總部采采購中心心。批準免招投投標項目目。工作程序分批合同執執行的工工作程序序3.1.11集中（戰戰略）招招標的中中標通知知書發出出后，由由北京萬萬通地產產股份有有限公司司與供方方簽署戰戰略合作作協議。采采購中心心同時書面面向公司司總部工工程管理理中心、公司總部設計中心、公司總部成本管理中心及各項目公司書面通知。包括注明聯系人的姓名、電話等聯系方式。3

4、.1.22.項目公公司成本本部按照照項目采購購計劃，組組織完成成向戰略略合作商商提供某某項分批批合同的的具體技技術與商商務要求求，由戰戰略合作作商根據據戰略合合作協議議在采購購計劃規規定的時時限內，向項目公司成本部提交針對簽署該項目的分批合同所需要的深化設計圖紙，質量、標準、規范和規定、進度、合同價格、付款方式、驗收和保修等內容在內的書面成果文件。 3.1.33. 項目目公司成成本部按按照項目目采購計計劃，組織審審查戰略略合作商商提交的的該分批批合同，報公司總部采購中心審核。公司總部采采購中心心在5個個工作日日內完成成對分批批合同的的審核。向向項目公公司成本本部書面面通知，由由分批合合同的當當

5、事人雙雙方簽署署并履行行。3.1.44.項目目公司按按照公司司總部采采購中心心的書面面通知，負負責簽署署分批合合同。分分批合同同在任何何方面不不得與戰戰略協議議發生沖沖突。對對于協議議書中未未涉及的的內容，如如需要修修改或補補充，必必須經過過公司總總部采購購中心書書面批準準。3.1.55.分批合合同的執執行人為為項目公公司。3.1.66.項目目公司將將簽署完完的一份份合同副副本或復復印件向向公司總總部采購購中心報報送存檔檔。3.1.77.項目目公司在在合同履履行生效效期間,如發生生的合同同變更內內容超出出該分批批合同的的相關條條款或規規定時，應應向公司司總部采采購中心心書面報報告解決決。3.1

6、.88.該分批批合同如如需履行行相關招投投標手續續的，由由項目公公司成本本部負責責。 采購購經理對對分批合合同執行行的各項項工作進進行服務務、配合合、協調調與監督督。3.2. 項項目公司司直接采采購的范范圍以下情況下下，采取取項目直直接采購購方式：因市場壟斷斷原因，供供方不足足三家的的。明碼標價的的商場售售賣產品品且供方方不直接接銷售的的。不在計劃內內的緊急急采購，無無法保證證招標采采購過程程所需要要的時間間。行政專營項項目，如如供電、供供水、供供氣、有有線電視視工程等等。 項目公公司直接接采購的的計劃項目直接采采購審批批對于因市場場壟斷原原因，供供方不足足三家的的；明碼碼標價的的商場售售賣產

7、品品且供方方不直接接銷售的的；不在在計劃內內的緊急急采購，無無法保證證招標采采購過程程所需要要的時間間的直接接采購，由由項目公公司成本本部填寫寫免招招投標項項目審批批表，報報項目總總經理審審查，報報總部采采購中心心批準。對于行政專專營項目目，采購購中心已已在采購購計劃中中注明授授權的直直接采購購的項目目，由項項目公司司成本部部直接負負責操作作，報項項目公司司工程副副總審查查，項目目公司總總經理批批準，并并向公司司總部采購購中心、公司總部成本管理中心提交報告，說明情況。對于行政專專營項目目，公司司總部采采購中心心無注明明的，由由項目公公司成本本部填寫免免招投標標項目審審批表，報報項目公公司總經經理審查查，報公司司總部采采購中心心批準，獲獲得相應應授權。編制招標文文件供方上報方方案和價價格項目公司工工程部審審核技術術的合理理性。項目公司成成本部審審核