1、編號： LC-XZ-001版號：A/0計劃編制流程頁碼：第頁 共10編號： LC-XZ-001版號：A/0計劃編制流程頁碼：第頁 共10頁 PAGE 11深圳市綠景企業集團管理有限公司流程管理體系文件深圳市綠景企業集團管理有限公司流程管理體系文件計劃編制流程計劃編制流程編制單位簽發人第一部分 重大節點控制性計劃編制流程重大節點控制性計劃編制流程重大節點控制性計劃編制流程相關中心副總裁/行政人力中心總 裁總裁辦公會董事長主要開發節點點節發開要主N董事長審定訂制劃計性制控點節大重重大節點控制性計劃草案擬定總裁審查總裁辦公會審查NY重大節點控制性計劃草案(二稿)YN重大節點控制性計劃草案(三稿)董事

2、長審定Y發布Y布發1LJ2、 適用范圍：LJ 集團各項目重大節點控制性計劃編制，該計劃的修訂工作可參照執行。3、 術語和定義主要開發節點：指在建項目、待建項目的開工、開盤、竣工驗收等主要節點；涉及的其他相關中心/項目部。4、 涉及的部門及職責行政人力中心負責重大節點控制性計劃編制工作的統籌工作；負責草案的提報及根據審查意見的修訂工作；負責推動重大節點控制性計劃的定稿與發布工作。相關中心負責參與重大節點控制性計劃的起草工作；根據集團領導的審查意見，就專業范圍內有關計劃節點的制訂負責解釋。總裁：關于行政人力中心提報的重大節點控制性計劃草案進行審查。總裁辦公會：制訂項目開發的主要節點并且報董事長審定

3、；審查重大節點控制性計劃。董事長：關于項目開發的主要節點及重大節點控制性計劃的編制進行決策。5、 流程關鍵控制點：項目開發主要節點制定、重大節點控制性計劃擬定6、 流程責任部門：總裁辦公會、行政人力中心7、 工作程序110 論，并且報董事長審定，10 31 日前完成211 1 及有關單位，起草各在建項目、待建項目重大節點控制性計劃草案，11 15 日完成。3、草案完畢后，提報集團總裁，并且由集團總裁部署總裁辦公會根據當前市場情況與集團掌控的資源，關于該計劃草案進行專題討論，11 月 30 日完成。412 3 日前提交集團董事長審修。5、該計劃修訂稿經董事長審修后，行政人力中心將該計劃發送至各中

4、心/項目部負責人及分管領導，并且同時發布公文部署下年度業務/12 15 日前發布。8、 支持文件：LJ 集團計劃管理規矩9、 相關記錄/信息流程：無年度業務計劃編制流程各中心年度業務計劃編制流程各中心副總裁/中心各中心副總裁總 裁董事長依據一級計劃案草劃計計劃草案擬定計劃草案匯總計劃編制專題會勾通、協調調協、通溝修訂交叉審查并且修訂、簽字確認匯總、報審總裁審查董事長審查布發、稿定劃計NN定稿并且發文執行Y1、 流程目的：為規矩 LJ 集團各中心/項目部年度業務/工程執行計劃編制工作的有序開展，特制訂本流程。2LJ/項目部年度業務/參照執行。3、術語和定義計劃草案：指年度業務/工程執行計劃（草案

5、LJ4、涉及的部門及職責行政人力中心分管副總裁：負責計劃編制的統籌、協調工作。行政人力中心協助分管副總裁進行計劃編制工作組織、協調工作；負責計劃修訂稿的匯總、上報，推動年度計劃的定稿與發布工作。各中心負責本中心/項目部年度計劃的起草工作；5、流程關鍵控制點：勾通協調階段6、流程責任部門：行政人力中心7、工作程序1/務/工程執行計劃草案，12 31 日前完成并且匯總到行政人力中心。2、行政人力中心分管副總裁組織專題會，以項目工程為主線，關于各部門的計劃草案一并且討論，并且協調各專業計劃中銜接不一致之處。3、各中心/項目部業務/工程執行計劃依照專題會討論情況，關于各自的業務/工程計劃進行相應調整，

6、并且于 3 個工作日內匯總到行政人力中心。4、為保證各中心/項目部業務/工程執行計劃的一致性與可執行性，行政人力中心匯總一切計劃后，需再次組織計劃的交叉審查工作，即組織有關單位關于與本單位工作密切有關的上下游業務單位的計劃進行審查，并且關于審查進程中存在的問題組織小范圍研討會進行修訂，計劃交叉審查工作在三個工作日內完成。5、經過交叉審查與小范圍研討會，各中心/項目部關于各自的計劃進行再次調整后，將經中心/總到行政人力中心。6、行政人力中心匯總完畢后，即將業務/1 31 日前發布。8、 支持文件：LJ 集團計劃管理規矩9、 相關記錄/信息流程：無。月計劃管理流程各中心月計劃管理流程各中心分管副總

7、裁行政人力中心審計中心總 裁董事長上月計劃總結訂制劃計月審查、簽字匯總呈報下月計劃制訂月度計劃例會討檢劃計年計劃執行簡報復核呈報1、流程目的：為規矩月計劃的編制與管理工作，特制訂本流程。2、適用范圍：LJ 集團各中心月計劃的編制與執行管理工作。3、術語和定義/關于未完成的計劃、未完成的原因、解決關于策與建議進行說明；LJ年計劃執行簡報：指根據年度計劃，關于涉及當月的計劃事項（及跨當月進行的事項）的完成情況進行簡要描述的報告。4、涉及的部門及職責行政人力中心分管副總裁：負責計劃編制的統籌、協調工作，審查計劃執行簡報。行政人力中心協助分管副總裁進行計劃編制工作組織、協調工作；月計劃總結編制敦促與月

8、計劃例會召開的組織；月度檢查與年度計劃執行簡報的起草工作。各中心負責本中心/項目部月度計劃與月度計劃完成情況的起草工作；月度計劃例會上，就計劃未完成情況負責解釋、說明。審計中心計劃執行監督與月度檢查；計劃執行簡報復核工作。5、流程關鍵控制點：6、流程責任部門：行政人力中心7、工作程序1、每月最后一個工作日，集團各中心/項目部根據本單位年度業務/工程計劃及當前工作開展情況，起草完畢本單位下月度工作計劃。2、當月第一個工作日，各中心/項目部將經分管領導審查簽字后的月度工作計劃，匯總到行政人力中心，同時抄送與本單位計劃執行密切相關的其他部門。3、行政人力中心關于各單位月度工作計劃匯總、整理并且裝訂成

9、冊后，呈報集團總裁、董事長，以備查閱。4、月底時，行政人力中心、審計中心關于各項目當月計劃完成情況進行現場檢查。5、次月第一個工作日，各中心/項目部將經分管領導審查簽字后的上月計劃完成情況總結，匯總到行政人力中心。5前呈報集團總裁、董事長。、月度計劃例會召開。7、月度計劃例會之后，行政人力中心起草計劃執行簡報。8、計劃執行簡報提交審計中心復核、分管副總裁審查。9、計劃執行簡報呈報集團總裁、董事長。8、支持文件：LJ 集團計劃管理規矩9、相關記錄/信息流程：無。年度計劃調整申請流程（一）申請單位年度計劃調整申請流程（一）申請單位分管副總裁副總裁/行政人力中心相關中心總 裁請申出提提出調整申請（劃

10、調整申請表）審 查復 核組織小范圍勾通協調會涉及專業計劃同步調協、核復調整申請表簽署意見定審計劃調整審 批年度計劃調整流程（二）年度計劃調整流程（二）申請單位分管副總裁副總裁/行政人力中心相關中心/董事長執行指令發出指令令指出發準備簽字文件簽字確認指令小范圍勾通協調劃計整調調整計劃1、流程目的：為規矩年度計劃調整工作，特制訂本流程。2、適用范圍：LJ 集團各中心年度計劃調整。3、術語和定義（1）計劃調整申請表：使用行政人力中心制定的通用模樣版。4、涉及的部門及職責行政人力中心分管副總裁：負責協調擬申請計劃與其他專業計劃之間的不銜接處。行政人力中心關于申請單位計劃提出的計劃調整申請表進行復核；協

11、助分管副總裁組織勾通協調；申請表呈報總裁，并且根據總裁審批意見進行相關計劃調整、分發。申請單位：就本單位計劃調整申請事項負責解釋。申請單位分管副總裁：就分管單位計劃調整申請出具審查意見。相關中心：就申請單位計劃調整關于本單位工作影響程度提供分析意見與關于策。5、流程關鍵控制點：計劃調整申請協調6、流程責任部門：行政人力中心7、工作程序情形一1、在計劃調整因素發生后的一月內，中心/項目部可以經過年度計劃調整申請表的方式，提出計劃調整申請。2、計劃調整申請表經分管領導簽字后，報行政人力中心。3、行政人力中心關于申請表有關要素進行復核后，呈報分管副總裁。4、行政人力中心分管副總裁組織計劃調整所涉及的其他相關專業，經過專題會的形式關于計劃調整申請進行協調。5、專題會上討論的計劃調整方案呈報集團總裁簽批。6、按總裁簽批意見，相關部門關于涉及本專業的計劃訣別調整后，統一匯總到行