1、 會(huì)議制度一、目的1、公司會(huì)議制度是公司行政制度的重要組成部分，是公司履行行政職責(zé)、完成各項(xiàng)工作任務(wù)重要的協(xié)調(diào)形式。2、為加強(qiáng)各類會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量和工作效率，特制定本制度。二、會(huì)議內(nèi)容根據(jù)公司目前工作需要，設(shè)立以下各種會(huì)議內(nèi)容，并確定了會(huì)議形式、會(huì)議內(nèi)容及保密程度，要求各級(jí)管理部門認(rèn)真執(zhí)行。1、董事會(huì)（擴(kuò)大）會(huì)議會(huì)議名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參加會(huì)議人員會(huì)議主持會(huì)議主要內(nèi)容1、公司重大發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、管理模式、企業(yè)文化研討會(huì)議2、公司重大項(xiàng)目（固定資產(chǎn)、基本建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)）投資可行性研討會(huì)議3、公司高管人員人事調(diào)整、重要組織機(jī)構(gòu)變更研討會(huì)議4、公司經(jīng)營(yíng)狀況匯報(bào)會(huì)（由總經(jīng)理參加會(huì)議并匯報(bào)經(jīng)營(yíng)

2、情況）6、經(jīng)濟(jì)合同、勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛、重大安全事故調(diào)查、審查會(huì)議（不定期會(huì)議）會(huì)議記錄員發(fā)文形式發(fā)文范圍文件存檔文件密級(jí)董事會(huì)秘書郵箱系統(tǒng)公司高管董事會(huì)A級(jí)2、總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)議名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參加會(huì)議人員會(huì)議主持總經(jīng)理辦公會(huì)議每月一次公司高管決策層總經(jīng)理會(huì)議主要內(nèi)容1、公司經(jīng)營(yíng)管理工作例行匯報(bào)會(huì)議（每月5號(hào)早8：30分）2、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析匯報(bào)會(huì)議3、公司中層以下管理人員人事調(diào)整、部門組織機(jī)構(gòu)變更研討會(huì)議4、公司經(jīng)營(yíng)、銷售、質(zhì)量、研發(fā)、工程進(jìn)度、質(zhì)量管理狀況匯報(bào)會(huì)5、市區(qū)政府部門、發(fā)改委、經(jīng)貿(mào)委、科技局、社保、工商有關(guān)工作會(huì)議6、經(jīng)濟(jì)合同、勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛、重大安全事故立案、調(diào)查、申

3、報(bào)會(huì)議7、公司制度、體系文件、工藝紀(jì)律、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售執(zhí)行情況檢查會(huì)議會(huì)議記錄員發(fā)文形式發(fā)文范圍文件存檔文件密級(jí)辦公室主任郵箱系統(tǒng)公司高管檔案室A級(jí)3、綜合計(jì)劃會(huì)議會(huì)議名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參加會(huì)議人員會(huì)議主持綜合計(jì)劃會(huì)公司會(huì)議室每月2日總經(jīng)理會(huì)議主要內(nèi)容1、通報(bào)上月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、銷售計(jì)劃執(zhí)行及市場(chǎng)開發(fā)管理情況2、布置本月經(jīng)營(yíng)、銷售任務(wù)3、各部門匯報(bào)當(dāng)月工作情況4、匯報(bào)上月產(chǎn)品質(zhì)量、安全施工、現(xiàn)場(chǎng)管理等情況5、匯報(bào)上月對(duì)外協(xié)作、物資采購(gòu)、庫(kù)存情況6、匯報(bào)設(shè)備檢修、運(yùn)行情況7、匯報(bào)新市場(chǎng)開發(fā)進(jìn)度情況8、總經(jīng)理布置當(dāng)月主要工作內(nèi)容及工作重點(diǎn)會(huì)議記錄員發(fā)文形式發(fā)文范圍文件存檔文件密級(jí)辦公室主任郵箱系統(tǒng)有關(guān)

4、部門辦公室、檔案室A級(jí)4、部門工作考核會(huì)議會(huì)議名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參加會(huì)議人員會(huì)議主持公司會(huì)議室每月10-12日副總經(jīng)理會(huì)議主要內(nèi)容1、通報(bào)上月經(jīng)營(yíng)、銷售指標(biāo)完成情況2、通報(bào)上月各部門成本指標(biāo)考核情況3、通報(bào)上月各部門工作協(xié)調(diào)、信息反饋、部門投訴及投訴意見處理情況4、工資、績(jī)效考評(píng)及工資系數(shù)考核、確認(rèn)5、安全運(yùn)營(yíng)、工作質(zhì)量、規(guī)紀(jì)檢查情況檢查、通報(bào)6、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理情況檢查、通報(bào)7、防火、防盜竊、防重大安全責(zé)任事故警示通告會(huì)議記錄員發(fā)文形式發(fā)文范圍文件存檔文件密級(jí)企管主管郵箱系統(tǒng)有關(guān)部門辦公室A級(jí)5、項(xiàng)目調(diào)度會(huì)議會(huì)議名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參加會(huì)議人員會(huì)議主持項(xiàng)目調(diào)度會(huì)會(huì)議主要內(nèi)容1、項(xiàng)目計(jì)劃、

5、規(guī)劃要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度、材料供應(yīng)、人員調(diào)配、工裝準(zhǔn)備、電力、設(shè)備情況、綜合計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整、后勤管理協(xié)調(diào)會(huì)議2、庫(kù)存材料、對(duì)外協(xié)作加工業(yè)務(wù)調(diào)整3、施工人員調(diào)整4、施工進(jìn)度情況匯報(bào)5、安全生產(chǎn)、施工質(zhì)量情況檢查、通報(bào)6、現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理情況檢查、通報(bào)7、防火、防盜竊、防重大安全責(zé)任事故警示通告會(huì)議會(huì)議記錄員發(fā)文形式發(fā)文范圍文件存檔文件密級(jí)項(xiàng)目部計(jì)劃員郵箱系統(tǒng)有關(guān)部門項(xiàng)目部A級(jí)6、行政辦公會(huì)議會(huì)議名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參加會(huì)議人員會(huì)議主持行政辦公會(huì)議每周一次辦公室主任會(huì)議主要內(nèi)容1、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、信息反饋、規(guī)紀(jì)檢查、投訴意見落實(shí)情況檢查會(huì)議2、公司人事招聘、解除勞動(dòng)合同、轉(zhuǎn)正定級(jí)、規(guī)紀(jì)處罰、

6、員工離職、入職培訓(xùn)、內(nèi)部調(diào)崗專題會(huì)議3、公司保安工作、監(jiān)視系統(tǒng)調(diào)查、消防器材檢查、公司安全檢查通報(bào)4、公司后勤保障（宿舍、食堂、車輛）工作、衛(wèi)生管理、環(huán)境管理會(huì)議5、績(jī)效考核、薪酬管理、工時(shí)、工價(jià)申報(bào)審查會(huì)議6、工傷、安全責(zé)任事故調(diào)查、認(rèn)定協(xié)調(diào)會(huì)議（不定期會(huì)議）7、公司各項(xiàng)文件承辦、合同管理、部門工作協(xié)調(diào)檢查會(huì)議8、總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況協(xié)調(diào)會(huì)議（會(huì)同有關(guān)部門）會(huì)議記錄員發(fā)文形式發(fā)文范圍文件存檔文件密級(jí)企管干事郵箱系統(tǒng)有關(guān)部門檔案室、辦公室B級(jí)7、財(cái)務(wù)工作會(huì)議會(huì)議名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參加會(huì)議人員會(huì)議主持財(cái)務(wù)工作會(huì)議公司會(huì)議室每月一次財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)會(huì)議主要內(nèi)容1、公司生產(chǎn)、銷售計(jì)劃完成情況

7、通報(bào)2、生產(chǎn)成本、銷售成本、管理成本分析3、各項(xiàng)費(fèi)用支出情況分析4、流動(dòng)資金狀況及資金預(yù)算分析5、應(yīng)收、應(yīng)付帳款情況分析6、帳務(wù)調(diào)整、庫(kù)存物資及資金占用情況協(xié)調(diào)7、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議記錄員發(fā)文形式發(fā)文范圍文件存檔文件密級(jí)財(cái)務(wù)部郵箱系統(tǒng)董事會(huì)財(cái)務(wù)部A級(jí)9、安全工作會(huì)議會(huì)議名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參加會(huì)議人員會(huì)議主持安全工作會(huì)議每月一次各部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理會(huì)議主要內(nèi)容1、通報(bào)上月安全生產(chǎn)、質(zhì)量事故、工傷事故、安全防火情況2、現(xiàn)場(chǎng)檢查消防器材、質(zhì)量體系文件、安全生產(chǎn)措施、制度落實(shí)情況3、通報(bào)查處違反安全生產(chǎn)、操作規(guī)程的部門和當(dāng)事人4、檢查環(huán)境保護(hù)、礦區(qū)衛(wèi)生情況5、匯報(bào)安全管理工作情況6、勞動(dòng)紀(jì)律、保安職責(zé)、現(xiàn)場(chǎng)管理情況檢查、通報(bào)7、防火、防盜竊、防重大安全責(zé)任事故警示通告會(huì)議會(huì)議記錄員發(fā)文形式發(fā)文范圍文件存檔文件密級(jí)質(zhì)管部郵箱系統(tǒng)有關(guān)部門質(zhì)管部B級(jí)10、全體員工大會(huì)會(huì)議名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參加會(huì)議人員會(huì)議主持全體員工大會(huì)全體員工辦公室會(huì)議主要內(nèi)容1、年中工作總結(jié)大會(huì)，主要是總結(jié)半年各項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行情況（七月份）2、年終工作總結(jié)大會(huì)，主要是全年工作總結(jié)，表彰先進(jìn)，提出新的一年的工作目標(biāo)，部署新的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和公司發(fā)展計(jì)劃。（第二年一月份）3、公司領(lǐng)導(dǎo)與員工共