1、 目 錄 1.0 目錄 21.1 發佈令 5 1.2 手冊應用及治理 61.3 治理者代表任命書 7 2.0 一體化治理體系概述 82.1 公司簡介 8 2.2 治理方針和目標 92.2.1治理方針 92.2.2治理目標 102.3 組織架構及職責10 2.3.1組織架構圖 103.0 概述11 3.1 主題內容11 3.2 引用標準11 3.3 術語和縮寫11 3.4 手冊治理辦法11 4.0 一體化治理體系12 4.1 總要求12 4.2 文件要求12 4.2.1 總則12 4.2.2 治理手冊13 4.2.3 文件操縱13 4.2.4 記錄操縱14 5.0 治理職責15 5.1 治理承諾

2、15 5.2 以顧客和其他相關方爲關注焦點15 5.3 治理方針15 5.4 策劃15 5.4.1 治理目標和指標15 5.4.2 治理體系策劃16 5.4.3 環境因素及危險源識別、風險評價和風險操縱策劃16 5.4.4 法律法規與其它要求以及合規性評價18 5.4.5 環境/職業健康安全治理方案 18 5.5 職責權限和溝通19 5.5.1 職責和權限195.5.2 治理者代表25 5.5.3 信息溝通25 5.6 治理評審26 5.6.1 總則265.6.2 評審輸入26 5.6.3 評審輸出26 6.0 資源治理 27 6.1 資源提供27 6.2 人力資源27 6.2.1 總則27

3、6.2.2 能力培訓和意識27 6.3 基礎設施28 6.4 工作環境28 6.5 相關/支持文件 28 7.0 産品實現 28 7.1 産品實現的策劃28 7.2 與顧客有關的過程29 7.2.1 與產品有關要求的確定29 7.2.2 與產品有關要求的評審29 7.2.3 顧客溝通30 7.3 設計和開發30 7.4 采購 307.5 生產和服務提供30 7.5.1 生産和服務提供的操縱30 7.5.2 生産和服務提供過程的確認31 7.5.3 標識和可追溯性31 7.5.4 顧客財産32 7.5.5 産品防護32 7.6 監視和測量設備的操縱32 8.0 測量、分析和改進32 8.1 總則

4、33 8.2 監視和測量33 8.2.1 顧客滿意33 8.2.2 內部審核33 8.2.3 過程的監視和測量34 8.2.4 産品的監視和測量34 8.2.5 環境和職業健康安全的監視和測量34 8.3 不合格品/不符合的操縱 35 8.3.1 不合格品的操縱358.3.2 不符合項的操縱368.3.3 事件事故的操縱368.4 數據分析36 8.5 改進37 8.5.1 持續改進37 8.5.2 糾正措施378.5.3 預防措施37 附錄質量/環境/職業健康安全體系要素與職責對照表391.1 發 布 令爲健全和完善本公司的一體化治理體系（質量/環境/職業健康安全/安全生產標準化），確保優質

5、/環保産品，營造綠色/安全企業，樹立良好的企業形象，提高産品的競爭力，根據 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001和安全生產標準化標準，結合本公司的實際情況，編制了治理手冊，闡述了公司質量/環境/職業健康安全/安全生產標準化治理方面的操縱活動和要求。本手冊是公司在生産和服務等過程中開展活動的差不多準則，現予以公布，于2014年7月 營運總監: 日 期: 1.2手冊應用及治理本手冊根據ISO9001:2008ISO14001:2004OHSAS18001:2007AQ/T 9006-2010（即安全生產標準化）等相關標準整合成一體化治理體系它規定了公司的方針和目標以及各級人員在治

6、理中的職責和權限引用了相關標準的核心內容,並對治理體系的過程順序和相互作用進行了描述。通過體系的有效運行,以及體系的持續改進和預防不合格的發生而達到顧客滿意。本手冊適用于*公司所有部門（財務部不適用于質量治理範圍）適用于公司所有&系列産品的組裝包裝因本公司當前只是將客戶提供的原材料輔料及設備等按照其樣板SPECBOM作業指引等標準和工藝文件進行組裝和包裝故在不影響滿足客戶及相關方要求的前提之下一體化治理體系中不包含（或刪除）以下過程産品生産方面不包含外包過程刪除7.3設計/開發刪除7.4采購刪除7.5.2 #公司發起設立*公司和公司。公司為*公司提供如下服務員工住宿餐飲發電用車廠房租賃基礎設施

7、維護消防驗收等。1.3治理者代表任命書爲確保質量/環境/職業健康安全治理體系的有效運行加強對治理體系工作的領導，現任命曾勇軍先生 為公司治理者代表，其職責和權限爲： a.負責組織、建立、實施和保持公司的質量/環境/職業健康安全治理體系； b.向公司營運總監報告一體化治理體系的業績和任何改進的需求； c.提高全體員工滿足顧客要求的意識和環境、職業健康安全的參與、持續改進意識； d.代表公司就質量/環境/職業健康安全治理體系治理的有關事宜的外部聯絡。 營運總監: 日 期:2.0 一體化治理體系概述2.1 公司簡介 *公司創建于2009年7月,其前身是2007年9月正式成立的&公司。公司要緊是專業生

8、産包裝全球知名品牌 &系列產品品的港資企業擁有一支高素質的操作工和技朮治理人員隊伍。公司位于省#市*工業區占地面積*建築面積（包括生産、生活設施等）*。擁有$機等各種專業機械近120臺（套）生産車間及各工作場所配套有中央空調。公司于2009年11月23日取得ISO90012008質量治理體系認証。2012年1月19日取得ISO14001:2004環境治理體系認証和OHSAS18001:2007職業健康安全體系認証。在重視品質環境和職業健康安全治理的同時公司還在積極推行5S提案改善單件流ACW等活動并以推行GMPC-TPATCoC等體系或驗廠要求作為配套維護優良的工作環境籍以加強企業形象及提升員

9、工的素質不斷創新完善自我公司本著與客戶及各供應廠商團結合作開拓發展的經營宗旨注重信譽強調品質持續改進追求公司客戶及員工的共同發展。地址省#市*工業區電話 傳真郵編網址2.2 治理方針和目標 2.2.嚴守質量標準滿足客戶需求營造安全環境創建綠色工廠依靠科學治理實現可持續發展。 含義:嚴格按照質量標準實施作業。將客戶放在第一位完善相關服務使客戶滿意以對員工高度負責的態度，積極改善員工的工作環境，以對環境高度負責的態度，有效利用環境資源和防止環境污染致力于建立綠色工廠在遵守法律法規的前提下各級人員通過科學的治理方法，持續提升治理績效最終實現公司的長足發展永久經營。 營運總監: 日 期:2.2.2 詳

10、見目標指標和治理方案操縱程序 2.3組織架構及職責 2.3.1組織架構圖營運總監治理者代表PDT部營運總監治理者代表PDT部財務部協調部QA部2F QCISO辦3F QC人事行政 ME部 I E部MC倉庫2F3F制造工廠經理生產經理EHS治理委員會EHS小組IE經理PMC 部制造部3.0 概述3.1 主題內容 3.1.1 治理手冊由ISO主任制訂治理者代表審核營運總監批準後即生效。3.1.2 公司根據外部環境變化和本公司的內部運作情況,不定期組織修訂手冊的內容在每年度的治理評審中對手冊進行評審,以確保手冊的充分性、適宜性和有效性。3.1.3 手冊的發放嚴格按ISO3.2 引用標準3.2.1 G

11、B/T19000-2008 質量管制體系 基礎和術語 3.2.2 GB/T19001-2008 質量管制體系 要求3.2.3 GB/T24001-2004 環境治理體系 要求及使用指南3.2.4 GB/T28001-2011 職業健康安全治理體系 要求3.2.5 GB/T28002-2011 職業健康安全治理體系 3.2.6 AQ/T 9006-20103.2.7 ISO22716:2007 化妝品良好操作規范 3.3 術語和縮寫 本治理手冊采納GB/T19000-2008ISO22716:2007GB/T24001-2004GB/T28001-2011和AQ/T 9006-2010中所確定的

12、朮語和定義。4.0一體化治理體系4.1 總要求 公司按GB/T19001GB/T24001GB/T28001和AQ/T 9006-2010及法律、法規的有關要求采納PDCA循環及過程方法進行一體化治理體系的建立確保各部門按體系文件要求實施及持續改進其有效性使公司提供的產品符合要求以增強客戶和相關方滿意。4.1.1 公司確定了一體化治理體系所需的過程及其在組織中的應用。包括為向客戶提供合格的產品（客戶要求的評審和確定生產制造及后續服務等過程）對產品實現過程進行有序治理包括職責的確定所需資源的配置對過程進行監視和測量等根據產品實現的策劃對實現和支持過程形成了必要的程序文件和操作文件以實現滿足客戶要

13、求的產品。4.1.2 過程的順序和相互作用通過對程序文件操作文件的引用給出。4.1.3 確定所需的準則及方法以確保這些過程的運行和操縱有效 4.1.4 確保能夠獲得必要的資源和信息以支持過程的運行和監視4.1.5 對所有過程包括治理職責資源治理產品實現測量分析和改進)及其各子過程采取適宜的方法進行監視測量和分析4.1.6 通過各種活動（包括糾正預防措施）及對過程策劃的結果進行持續改進4.2 文件要求 4.2.1 總則 公司一體化治理體系文件包括：書面化的方針和目標;一級文件-治理手冊二級文件-程序文件三級文件-工作指引四級文件-記錄/表格。關系如圖所示： 治理手冊 程序文件 工作指引等其它文件

14、 記錄、報告等證據文件4.2.2 治理手冊公司按照ISO9001/IS014001/OHSAS18001/安全生產標準化的要求要求編制治理手冊包括a.治理體系的範圍包括可能涉及的刪減內容和理由（見手冊1.2部分的說明） b.治理體系建立的形成文件的程序或對其引用。c.治理體系過程要素之間的相互作用的表述。4.2.3 文件操縱公司建立實施并保持文件和記錄操縱程序QA部ISO辦是文件操縱的要緊職能部門。文件操縱從以下方面進行管制a.為使治理體系文件是充分與適宜的所有體系文件在發布前須相關經授權人員審核批準b.相關人員在日常運行過程中如發現文件不適用時須對文件進行評審與更新幷再次經授權人批準後方可發

15、布c.通過文件上的版次印章標記使文件的修改與現行修定狀態得到正確的識別d.通過文件分發卡或文件規定的發放范圍對文件進行分發回收以確保在使用處得到適用文件的最新版本e. 文件使用統一的格式列出文件清單或目錄以確保文件保持清晰易于識別f. 對所確定外來文件的識別和操縱分發見外來文件治理指引說明g. 公司所有受控之作廢文件均需收回以防止誤用。需銷毀的文件或記錄按保存期限進行處理如由于體系運行需要而需保留作廢文件時須對這些文件進行適當的標識以防止作廢文件的非預期使用。4.2.4記錄操縱 公司建立實施并保持文件和記錄操縱程序規定了記錄的標識儲存保護檢索保留和處置所需的操縱。QA部文控中心是記錄操縱的要緊

16、職能部門。公司各部門的記錄應保持清晰易于識別和檢索。5.0治理職責5.1治理承諾營運總監對質量/環境/職業健康安全體系的持續改進作出以下承諾a.以會議培訓宣傳欄等方式向員工傳達滿足客戶和法律法規要求的重要性b.制定公司一體化治理方針治理目標並通過多種方式宣傳幷貫徹執行c.定期進行治理評審確保一體化治理體系持續的適宜性充分性和有效性d.確保能夠獲得必要的資源(包括人員資訊基礎設施及工作環境等資源)。5.2以顧客和其他相關方爲關注焦點a.公司營運總監以增強顧客和相關方滿意為目標,確保顧客和相關方的要求得到確定予以滿足,通過對相關職能部門職責規定對顧客相關方進行實地拜訪或書面郵件調查對顧客要求評審對

17、顧客相關方的投訴處理等方式將其要求轉化為公司的具體要求。b.根據顧客和其他相關方的期望和需求法律法規及強制性國家標準和行業標準的制訂對質量環境和職業健康安全的規範要求已建立的治理體系也隨之更新。5.3 治理方針營運總監確保治理方針 a.與公司的宗旨相適應與公司的環境影響和職業健康安全風險的性質和規模相適應 b.包括對滿足要求和持續改進質量治理體系有效性的承諾持續改進和污染預防的承諾遵守適用其環境因素的有關法律和公司遵守的其它要求的承諾預防傷害和疾病以及持續改善職業健康安全治理和績效的承諾 c.提供制定和評審治理方針以及治理目標和指標的框架; d.形成文件實施和保持并在公司內部得到溝通和理解 e

18、.在公司內部進行溝通并傳達到所有為公司工作及以公司名義進行活動的人員并使對方認識到各自的義務 f.可被相關方獲取 g.定期進行評審。5.4 策劃 5.4.1 治理目標和指標公司建立實施并保持目標指標和治理方案操縱程序。公司應確保在組織的相關職能和層次上建立治理實施和保持治理目標治理目標應符合一體化治理方針同時包括如下內容:a.滿足產品要求所需要的內容（質量方面）b.對污染預防持續改進和遵守適用的法律法規和其他要求的承諾（環境方面） c.對防止人身傷害和健康損害符合適用法律法規要求與公司應遵守的其他要求以及持續改進的承諾（職業健康安全安全生產標準化方面）d.公司在建立和評審目標指標時應考慮法律

19、法規要求和其他要求以及自身的重要環境因素重要危險源。此外還應考慮可選的技朮方案財務運行和經營要求以及相關方的觀點。5.4.2治理體系策劃 5.4.2.1營運總監應確保在對治理體系進行策劃時須確保滿足治理目標的要求治理體系的總要求以及相關法律法規的要求 。5.4.2.2治理體系策劃的關鍵性因素為a.對質量過程（特別是關鍵過程）的識別評價和操縱。b.對環境因素（特別是重大環境因素）的識別評價和操縱。c.對危險源（特別是重大危險源）的識別評價和操縱。5.4.2.3 治理體系變更的操縱 a.治理體系的變更包括可能涉及組織結構體系文件過程資源等方面的變化。 b.治理體系的變更可能會影響公司治理體系局部的

20、運作。c.對治理體系的變更應予以策劃幷評審經批準後實施以確保治理體系的完整性。5.4.3 環境因素及危險源識別評價和風險操縱策劃 公司建立實施幷保持環境因素/危險源識別評價與操縱程序以便持續進行環境因素/危險源識別環境影響/風險評估和確定必要的操縱措施。5.4.3.1 公司針對識別環境因素和危險源應覆蓋三種時態過去現在和將來三種狀態正常異常和緊急。并考慮公司活動的自身影響以及相關方帶來的環境影響和風險。 5.4.3.2 識別與評價環境因素操縱環境影響的要求 a. 識別和評價環境因素應考慮八個方面向大氣的排放向水體的排放向土地排放原材料和自然資源的使用能源使用能量釋放（如熱輻射振動等）廢物和副產

21、品物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。 b. 文件中規定了對活動產品和服務中能夠操縱和能夠施加影響的環境因素以及計劃中的新的開發新的或更改的活動與產品和服務的環境因素都需要識別。c. 公司采納直接判定法和因素評價法（即環境因素分值 使用頻率 * 利用情況或發生頻率 * 影響程度）對環境具有重大影響或可能有重大影響的因素進行判定。d. 根據環境影響評估的結果公司采納了應急操縱目標指標和治理方案運行操縱等方法。5.4.3.3 識別與評價危險源操縱風險的要求a.危險源識別時應包括: 常規和特不規活動 所有進入工作場所的人員（包括承包商和訪問者）的活動； 人的行為能力和其他的人的因素 源于工作場所

22、外但對工作場所內公司操縱下的人員的健康和安全產生有害影響的已經識別的危險 在工作場所附近由公司操縱下的工作相關的活動造成的危險; 工作場所的基礎設施設備和材料無論是公司提供的還是外部提供的 公司公司的活動或材料的或計劃的變化 對OHSAS治理體系的修改包括暫時的變化以及對它們運行過程和活動的影響 與風險評估和實施必要的操縱措施相關的適用的法律責任 工作區域過程安裝機械/設備運行程序和公司工作組織的設計包括使用他們適應人的能力b.對于變更應在引起組織OHSAS治理體系或其活動的變更之前識別與這些變更相關的職業健康安全危險和風險。c.危險源識別和風險評價的方法公司通過環境因素/危險源識別評價與操縱

23、程序在范圍性質和時機上對危險源進行了介定確保其是主動而非被動的提供了風險的確認風險優先次序的區分和風險文件的形成以及適當時的操縱措施的運用。目前采納了直接判定法和評價因數法（即危險性分值 =可能性分值*嚴重程度分值）d.風險操縱方法根據風險評估的結果公司采納了應急操縱目標指標和治理方案運行操縱等方法。e.操縱措施的采納順序依此為消除替代工程操縱標識警告和或行政操縱個人防護器具。 5.4.4 法律法規與其它要求以及合規性評價 公司建立實施并保持法律法規及其它要求的識別獲取與合規性評價程序以識別和獲取適用于本公司的活動產品和服務的法律法規和其它應遵守的要求并履行遵守法律法規要求的承諾。a. 在建立

24、實施和保持一體化治理體系時公司應確保對適用法律法規要求和公司應遵守的其他要求得到考慮。b. 公司應及時更新法律法規信息確保法律法規要求處于最新狀態。c. 公司應將有關的法律法規要求傳達到在公司操縱下工作的人員和其他有關的相關方。涉及到對相關方的要求時由相關接口部門傳達。d. 公司每年組織一次對所適用的法律法規及應遵守的其它要求進行合規性評價并保持評價結果的記錄。5.4.5 環境/職業健康安全治理方案公司建立實施并保持目標指標和治理方案操縱程序。a. 針對重要環境因素和重大危險源公司通過制訂和實施治理方案加以治理操縱。治理方案內容應包括公司內各有關職能和層次實現目標和指標的職責運行的方法和時間表

25、。b. 對于治理方案公司應定期和按照計劃的時間間隔進行評審必要時進行調整以確保目標得到實現。5.5 職責權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.1.1 機構及崗位設置見本手冊組織架構圖。5.5.1.2 部門治理職能見本手冊質量/環境/職業健康安全體系要素與職責對照表5.5.1.3 崗位職責和權限見支持文件*部職務說明書5.5.1.4 公司部分崗位職責和權限規定如下a.營運總監 1)負責公司的整體日常運作治理直接對HK中南公司董事會負責2)貫徹執行相關的法律法規和政策,對公司產品最終質量負責3)對一體化治理體系進行策劃批準公司的治理手冊和程序文件4)負責公司組織架構的規劃分配和落實有關部門的職能及

26、所需資源的配置5)主持治理評審確保公司定期開展內部審核等持續改進一體化治理體系的活動6)任命治理者代表,並賦予其相應的權限和職責7)營運總監缺席時由總經理代理其職責。b.治理者代表 具體詳見本手冊”1.3治理者代表任命書”c. 環境/安全治理委員會（英文縮寫EHS委員會）1）貫徹落實國家有關安全生産法律法規和標準審定本公司安全生産目標和安全工作計劃，幷監督各職能部門實施； 2）召開一次環境/安全會議，聽取各職能部門安全生産工作匯報，研究解決安全生産運行中的重大問題； 3）建立年度責任目標和考核獎懲機制，對部門安全生産工作情況進行檢查與考核；4）對安全工作進行總結、表彰；5）監督環境安全生産投入

27、費用的有效實施；d. 環境/安全治理小組（英文縮寫EHS小組） 1）負責具體組織廠級綜合大檢查和專項檢查對查出的環境/安全事故隱患進行分類、匯總、分析，制定隱患整改措施下達隱患整改通知，幷督促、監督事故隱患單位落實整改2）發現事故隱患，立即報告幷落實整改，制止違章作業、違章指揮e.製造部1）貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體系的要求執行2）組織對本部門的環境因素及危險源識別和風險評價。3）依據PMC的生產計畫,組織必要的生産資源開展生産活動實現生産過程的高品質高效率與低損耗4)做好生產現場的5S治理工作維持正常的生産秩序執行相關的生産工藝標準要求,實現文

28、明生產安全生產和精益生產;5)負責生產設備和生產設施的日常維護和清潔發生異常情況後及時處理;6)負責生産車間內結存物料（包括成品）的治理工作包括物料的交接存放標識防護隔離報廢及入（退）倉等工作切實執行相關治理制度和工作程序持續降低物料損耗成本;7)依據相關規定或要求向相關部門及時提供生産相關資訊和統計報表；8）向本部門相關崗位傳達環境職業健康安全的法律法規及其它要求。f.協調部1）貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體系的要求執行2）組織對本部門的環境因素及危險源識別和風險評價。3）負責本公司的招聘薪酬培訓考勤考核等人事治理工作;4)負責本公司基礎設施的維護

29、與完善以及水電工程的簡單施工和維修等工作;5)負責公司生産環境的治理及公共區域的清潔維護工作;6)負責進出公司人員物品及車輛的等安全治理工作;7)負責與*公司行政總務稽核采購財務ME等部門的工作協調;8)負責與客戶相關產品的報價工作;9)顧客個人資訊的保密及治理工作10) 公司消防安全能資源電梯安全急救職業病的預防等公共事務的治理。11）向本部門相關崗位傳達環境職業健康安全的法律法規及其它要求。12）負責統籌與協調部日常清潔環保及設施等有關的化學品申購和領取13）負責公司不可回收類廢棄物和危險廢棄物的處理。g.QA部1）貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體

30、系的要求執行2）組織對本部門的環境因素及危險源識別和風險評價。3）統籌客戶投訴的處理及公司內部改善事宜;4) 負責公司進料制程及成品的檢驗與質量治理工作5) 統籌公司進料制程及成品的狀態標識及産品追溯性操縱工作6）負責公司所有實驗儀器的治理及校準以及樣品測試等工作;7）負責公司進料制程及成品的不合格品處置與操縱工作8）負責組織對客戶的滿意度進行調查分析並要求相關部門對問題點進行改善9）統籌公司糾正和預防措施的制定執行與驗証等持續改進工作。10）向本部門相關崗位傳達環境職業健康安全的法律法規及其它要求。 h. QA部ISO辦 1） 協助治理者代表統籌公司一體化治理體系建立維護和持續改進工作;2）

31、 組織對公司各部門環境因素及危險源識別和風險評價和制訂操縱措施公布重要環境因素/危險源清單和目標指標與治理方案。3） 負責公司體系文件及外來文件的治理工作4） 治理方針及目標的推動,并組織對實施結果進行評價；5） 定期組織公司內部審核工作陪同客戶審核和外部審核并並跟進改善情況6） 跟蹤治理評審的決議事項7） 搜集法律法規和其它要求及組織對法律、法規和其它要求符合性的評價；i. PMC部1)貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體系的要求執行2）組織對本部門的環境因素及危險源識別和風險評價。3)確認客戶的相關要求組織各部門對訂單進行評審幷就訂單及相關要求與客戶實

32、施溝通;4)負責編制公司的生産計劃幷跟蹤落實協調執行過程中的問題5)統籌客供物料原材料及成品的治理6)統籌公司出貨事宜負責協調客戶船務及成品倉相關方面的工作;7)配合生産計畫的執行,統籌生産物料的供應消耗操縱異常處理等工作;8)統籌産品的搬運防護及倉庫的日常治理工作;9)負責SAP系統的日常運作治理統籌公司的日常盤點和月度盤點工作;10）負責倉庫的安全治理預防出現火災等安全事故;11）向本部門相關崗位傳達環境職業健康安全的法律法規及其它要求。j. IE部1)貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體系的要求執行2）組織對本部門的環境因素及危險源識別和風險評價。3

33、)持續改進生産工藝改善員工動作負荷提高生産工藝穩定性和生産效率;4)統籌規劃持續改進生産車間平面規劃布置（包括車間流水綫設計物流流向設計等）,確保安全生產和精益生產;5)負責公司的生産定額和標準工時統一治理工作;k.ME部1)貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體系的要求執行2）組織對本部門的環境因素及危險源識別和風險評價。3)負責生産設備的統一治理包括建檔維修及保養等工作;4)負責生産設備與*印刷公司設備治理部門進行溝通;5）負責統籌公司所需的與生產設備有關的化學品申購領取儲存和發放;6）向本部門相關崗位傳達環境職業健康安全的法律法規及其它要求。l.PDT

34、部1)貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體系的要求執行2)組織對本部門的環境因素及危險源識別和風險評價。3)統籌產品項目開發確保開發順利完成並順利投產；包括：聯絡客戶與供應商確認産品細節組織樣品製作及測試工作製作各類工程文件召開新産品設計會議讓新産品順利投産幷確保滿足客戶要求跟進量産後續可能出現的特別情況等；4)協調與客戶及供應商的工作關系落實執行客戶提出的工作，以及産品品質、設計與規格要求；5) 向客戶反饋幷跟進新産品或量産産品的各種關于設計的異常情況。如獲授權或在職權範圍，可代客戶處理有關異常情況6）向本部門相關崗位傳達環境職業健康安全的法律法規及其它

35、要求。m. 財務部1)貫徹有關環境/安全生産法律、法規、制度和標準，幷檢查執行情況；2)負責環境/安全生産投入資金的提取、支出及治理。 n.內審員1)制定一體化治理體系內部審核的計劃和檢查表；2)按審核計劃的安排實施內部審核，幷記錄所發現的不合格；3)對不合格提出改善意見，幷跟蹤不合格糾正預防措施實施效果。5.5.1.5各部門應通過組織培訓、宣傳、學習等多種形式，在公司內傳達本部門/崗位職責、權限及相互關係。5.5.2 治理者代表公司營運總監以書面形式任命治理者代表其職責和權限詳見本手冊1.3。5.5.3 信息溝通5.5.3.1溝通。公司通過建立實施和保持信息交流與溝通操縱程序等文件以便: a

36、. 公司內各層次與職能之間的內部溝通。公司內各層次與職能之間的溝通包括方針、 目標、指標的實現情況監視和測量的結果員工的合理化建議等。b. 外部溝通。公司與承包商和工作場所其他參觀者的溝通如顧客要求、相關方反饋意見等。c. 同意形成文件及回應來自外部相關方的相關溝通。5.5.3.2 參與和協商。公司通過信息交流與溝通操縱程序,以實現如下目的a. 工作人員參與以下事項適當參與危險源識別風險評估和確定操縱措施適當參與事件的調查參與OHSAS方針與目標的制訂和評審協商影響員工的OHSAS的任何變更對OHSAS發表意見。員工代表通過選舉產生并在公告欄長期公示。b. 與承包商協商影響他們的OHSAS的任

37、何變更。此外公司應確保証與外部相關方協商與他們相關的OHSAS問題。 5.5.3.3 信息的溝通方式要緊有：文件、會議、宣傳欄、計算機網絡、報表等形式。5.6治理評審5.6.1總則 公司建立實施并保持治理評審程序由營運總監每年至少一次對一體化治理體系進行評審以確保其適宜性、充分性和有效性評審內容包括評價一體化治理體系改進的機會的評估對包括治理方針和治理目標在內的體系變更的需求。治理評審應保留記錄。5.6.2評審輸入a.審核結果以及公司應遵守的適用的法律 法規和其它符合性要求評價的結果b.顧客反饋與外部相關方的相關溝通信息包括投訴c.參與和協商的結果d.質量（過程的績效產品的符合性）環境績效職業

38、健康安全績效e.環境職業健康安全目標指標達成程度f.事件調查糾正措施與預防措施的狀態g.以往治理評審的跟蹤措施h.形勢的變化包括與環境職業健康安全有關的法律和其它要求的發展i.改善的建議。5.6.3評審輸出（包括與以下方面有關的任何決定和措施）a.質量體系有效性以及過程有效性的改進（僅適用于ISO9001）b.與顧客要求有關的産品的改進（僅適用于ISO9001）c.為實現持續改進的承諾而作出的和治理方針（環境/職業健康安全）、目標、指標環境/職業健康按安全績效以及其他體系要素的修改有關的決策和行動。（僅適用于ISO14001和OHSAS18001）d.資源需求。5.6.4治理評審的結果由治理者

39、代表整理幷形成報告經營運總監審批後分發至各相關部門。 6.0資源治理6.1資源提供。公司應確定幷提供以下方面所需的資源：a.實施、保持治理體系幷持續改進其有效性； b.通過滿足顧客要求，增強顧客滿意減少相關方投訴。 6.2 人力資源,6.2.1總則 公司建立實施并保持人力資源操縱程序確保從事影響產品要求符合性以及在公司操縱下完成對環境/職業健康安全有影響的任務的人員都具有相應的能力該能力應基于適當的教育培訓技能和經驗。協調部應保留相應培訓記錄。 6.2.2能力培訓和意識6.2.2.1公司應識別產品與要求的符合性/環境影響/OHSAS風險相關的培訓需求通過培訓或采取其它措施來滿足需求評估培訓或所

40、采取措施的有效性并保留相關記錄應考慮不同層次的職責能力語言技能和文化程度及品質風險/環境影響/職業健康安全風險。6.2.2.2公司通過建立實施和保持人力資源操縱程序等多個程序以便使得公司操縱下的工作人員意識到a. 他們的工作活動行為造成的實際或潛在的質量影響/環境影響/職業健康安全后果以及改進個人表現所能帶來的質量/環境/職業健康安全益處b. 他們在實現符合治理方針和程序以及治理體系的要求包括應急準備和響應要求方面的作用職責和重要性c. 偏離規定的程序的潛在后果6.3基礎設施公司確定提供并維護為達到符合產品要求所需的基礎設施。各使用部門負責對基礎設施進行日常維護和保養工程部負責對設施進行維修和

41、定期保養。基礎設施包括a.建筑物工作場所和相關的設施b.過程設備（硬件和軟件）c.支持性服務（如運輸通訊或信息系統）對于建筑物工作場所相關設施由協調部統一治理生產設備和工模具由工程部按照生產設備治理程序統一治理計量儀器由QA部按照檢驗與試驗操縱程序治理，以確保其滿足規定的要求。6.4 工作環境公司建立實施并保持生産環境操縱指引以確定和治理為達到產品性所需的工作環境（包括物理的環境的和其它因素如對噪聲溫度、濕度、照明、天氣）。協調部負責公司環境的治理。7.0 產品實現7.1產品實現的策劃公司策劃和開發産品實現所需的過程,且確保產品實現的策劃與品質治理其它過程的要求相一致。在對産品進行策劃時確定以

42、下方面的適當內容a.產品的質量目標和相關要求b.針對產品確定相關之過程文件和資源需求c.産品所要求的驗証確認監視測量檢驗和試驗活動以及産品的接收準則d.為實現過程及產品滿足要求提供証據所需要的記錄。7.2與顧客有關的過程7.2.1 與產品有關的要求的確定公司建立實施并保持訂單評審操縱程序以確定a. 客戶規定的要求,包括對交付及交付後活動的要求。要緊以訂單客戶提供的生產資料或相關資訊的形式在公司內傳達及確認b. 客戶雖未明示,但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求c. 適用于產品的法律法規要求d. 公司認為必要的任何附加要求。通過對相關客戶進行拜訪或調查及市場竟爭來確定。7.2.2與產品有關要

43、求的評審公司確保評審與產品有關的要求,且在向客戶作出提供産品的承諾（如同意合同或訂單及同意合同或訂單更改）之前進行並確保:a. 產品要求已經得到規定b. 與往常表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決c. 公司有能力滿足規定的要求（如交期物料供應公司技朮能力及質量要求等）。評審結果及評審所引起的措施的記錄應予以保存。若客戶沒有提供形成文件的要求,公司在同意客戶要求前由PMC部須以電話或E-mail等適當方式向客戶確認必要時須在相關的資料上注明;若產品要求發生變更,公司須對相關文件進行修訂, PMC部須將相關的資訊或資料傳遞給相關人仕使其信息得以有效落實。7.2.3顧客溝通公司對以下有關方面確定并

44、實施與顧客溝通的有效安排a.產品資訊;b.問詢、訂單的處理,包括對其修改c.顧客反饋,包括顧客抱怨; 本公司PMC部工程部PDT部和QA部等為對客戶溝通及處理的要緊職能部門。7.3設計和開發此條款在本公司不適用予以刪除。7.4採購此條款在本公司不適用予以刪除。7.5 生產和服務提供7.5.1生産和服務提供的操縱7.5.1.1生產運行操縱。公司建立實施并保持生産計劃操縱程序及生産過程操縱程序實現生產和服務的操縱。在下列受控條件下進行生產和服務提供 a. 獲得表述産品特性的信息;b. 必要時配置適宜的程序文件或操作指引c. 使用適宜的設備d. 適當和使用監視和測量設備e. 實施監視和測量 f. 實

45、施產品放行交付和交付后相關活動;7.5.1.2 環境/職業健康安全運行操縱。公司建立實施并保持環境職業健康安全運行治理程序來確定需要采取操縱措施的運行和活動以治理環境/職業健康安全風險,并包括變更治理。需要實施和保持的措施如下 a. 適合公司及其活動的運行操縱措施應納入公司一體化治理體系之中； b. 對采購的物品設備和服務的操縱c. 對進入工作場所的承包方和防衛者的操縱d. 通過相關文件涵蓋在缺少時可能導致偏離治理方針和目標的情況e.在缺少運行準則時可能導致偏離治理和目標時規定運行準則。7.5.1.3應急準備和響應。公司建立實施并保持應急準備和響應程序由協調部治理。a. 識別潛在的緊急情況。目

46、前已經識別的情況包括火災化學品泄漏爆炸等b. 對緊急情況作出響應。公司應作出響應以防止和減少相關的環境職業健康安全后果具體執行 應急準備和響應程序和各類應急預案c. 公司在策劃應急響應時應考慮相關方需求如*廠和*公司的應急服務 d. 公司應定期測試應急準備和響應程序并讓相關方如*廠和*公司參與其中e. 定期評審核應急準備和響應程序必要時對其進行修訂特別是在定期測試緊急狀態后和緊急狀態發生后。7.5.2生產和服務提供過程的確認 此條款在本公司不適用予以刪除。7.5.3標識和可追溯性公司建立實施并保持産品標識及追溯操縱程序由QA部治理。以確保在產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產品在產品實現的全

47、過程中針對監視和測量要求識別產品的狀態在有可追溯要求的場合應操縱產品的唯一性標識并保持記錄。7.5.4顧客財產 公司建立實施并保持顧客財產操縱程序確保顧客財産在公司操縱下或使用期間得到全面的治理。公司確保愛護在公司操縱下或公司使用的客戶財産,且識別、驗證、保護和維護以供使用或構成產品一部分的客戶財產（包括知識產權和個人信息）。若客戶財産發生丟失、損壞或發現不適用的情形時, 需報告客戶,幷保存記錄。7.5.5產品防護公司建立實施并保持搬運貯存包裝交付與防護操縱程序確保在產品的內部處理和交付到預定的地點期間,公司針對產品的不同要求提供相應的防護方法,以確保其符合要求。7.6監視和測量設備的操縱公司

48、建立實施并保持檢驗、測量與試驗設備操縱程序以確定需要實施的監視和測量以及所需的監視和測量設備為産品符合確定的要求提供證據。QA部為治理部門。具體操縱內容包括a. 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準定期進行校準和（或）檢定（驗証）。當不存在上述標準時需記錄校準或檢定的依據b. 必要時由QA部進行調整或再調整，防止失準；c. 對測量設備進行標識以確定其校準狀態 d. 防止可能使測量結果失效的調整。 e. 各部門在對測量設備的搬運維護和儲存期間防止損壞或失效。當發現設備不符合要求時,公司須對以往測量結果的有效性進行評價和記錄且須對該設備和任何受影響的産品采取適當的措施。校準和驗證結果的記錄均須保存

49、。當電腦軟件用于規定要求的監視和測量時,應確認其滿足預期用途的能力.確認須在初次使用前進行,必要時再確認。8.0 測量分析和改進8.1總則8.1.1公司策劃幷實施以下方面所需的監視測量、分析和改進過程：a. 證實産品要求的符合性；b. 確保一體化治理體系的符合性；c. 持續改進一體化治理體系的有效性。以上過程的安排包括對統計技朮在內的適用方法如目標推移圖管制圖柏拉圖及因果圖等統計技朮及其應用程度的確定。8.2 監視和測量8.2.1顧客滿意 作為對治理體系績效的一種測量,公司須監視客戶關于公司是否已滿足其要求的感受的相關信息并確定獲取和利用這種信息的方法。由QA部負責主導實施具體操作詳見顧客滿意

50、度調查指引。 8.2.2內部審核8.2.2.1 ISO辦負責按內部審核操縱程序規定的時間間隔組織進行內部審核,以確保治理體系:a. 符合質量/環境/職業健康安全策劃的安排體系標準的要求b. 得到有效實施與保持;c. 有效地滿足公司的方針和目標8.2.2.2 內部審核的安排需考慮審核的過程和區域的狀況和重要性環境重要性風險評估的結果以及以往審核的結果。須規定審核的準則、范圍、頻次和方法。為確保審核的客觀性和公正性審核員不能審核自己負責區域之相關作業。8.2.2.3 實施審核的計劃相關記錄及報告結果及保留相關記錄的職責能力和要求均已在內部審核操縱程序中做出了相應規定。受審部門的負責人須確保及時採取

51、必要之糾正和糾正措施,以消除所發現的不合格及其緣故。ISO辦負責對相關部門所采取之糾正措施進行跟進跟進活動包括對所採取措施的驗證和驗證結果的報告。相關之審核及其結果的記錄須予以保存。8.2.3過程的監視和測量公司通過各部門負責人對部門的工作進行評審監督和檢查對各過程的記錄進行統計分析來實現對體系各過程的監視並在適用的階段進行測量這些方法證實過程實現所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時,公司會採取適當的糾正及預防措施,以確保產品和相關過程的符合性。8.2.4產品的監視和測量8.2.4.1 公司建立實施并保持檢驗與試驗操縱程序對產品的特性進行監視和測量以驗証產品要求已得到滿足。8.2.4.

52、2各相關部門制作并保存產品符合接收準則的相關標準和記錄并指明有權放行產品以交付給客人的人員。除非得到有關授權人員的批準,必要時得到客戶的批準方能向客戶放行產品和交付服務。 8.2.5 環境和職業健康安全的監視和測量 公司建立實施并保持環境職業健康安全的監視和測量操縱程序以對可能具有重大環境影響的運行的關鍵特性和職業健康安全績效進行例行監測和測量。8.2.5.1 環境績效的監測和測量。 公司規定了對環境表現績效的監測對適用的運行操縱的監測對目標和指標符合情況的監測。公司確保所使用的監視和測量設備經過校準或驗証并經妥善維護且保存了相關記錄 8.2.5.2職業健康安全績效的測量和監測。 公司規定了a

53、. 適合于公司需要的定性和定量測量b. 公司職業健康安全目標的達成程度的測量c. 對操縱措施有效性的監測d. 主動性的績效測量以監測是否符合職業健康安全方案操縱措施和運行準則。如檢查治理方案是否有效達成等e. 被動性的績效測量以監測健康損害事件（包括事故和未遂事故）和其他不良職業健康安全績效的其它歷史証據。如未遂事故件數急救事故件數累計損失工時/限制工時事故率。累計可記錄事故率等f. 對于監視和測量的數據和結果應予以記錄以便對隨后發生的糾正和預防措施進行分析。對于測量或監視績效所需要的設備公司根據檢驗測量與試驗設備操縱程序對設備進行校檢和維護。校檢和維護活動與結果的記錄應予以保存。8.3不合格

54、品/不符合項的操縱8.3.1 不合格品的操縱8.3.1.1 公司建立實施并保持不合格品/不符合項操縱程序確保不符合要求的産品得到識別和操縱以防止其非預期的使用或交付不合格品操縱以及不合格品處置的有關職責和權限具體在不合格品/不符合項操縱程序中已規定。具體操縱內容包括 a. 采取措施消除發現的不合格如返工b. 經有關授權人員的批準適用時經顧客批準讓步使用/特采放行接收或報廢不合格品c. 采取措施防止其原預期的使用或應用如返修d. 當在交付或開始使用後發現産品不合格時,公司將采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施8.3.1.2 在不合格品得到糾正之後須對其再次進行檢查驗證, 以證實符合要求

55、。8.3.1.3不合格的性質以及隨後所采取的任何措施的記錄均須保存,包括所批準的讓步記錄。以上具體操作流程詳見不合格品/不符合項操縱程序。8.3.2不符合項的操縱 8.3.2.1公司建立實施并保持不合格品/不符合項操縱程序明確了不符合處置的有關職責和權限以防止環境和職業健康安全行爲偏離規定要求。8.3.2.2 對治理體系運行中出現的不符合有關責任部門均應及時糾正以消除或減輕其影響/危害必要時QA部應組織實施糾正措施以防止不符合再發生。8.3.3 事件事故的操縱8.3.3.1 公司建立實施并保持事故（事件）報告調查和處理程序以便 a. 確定內在的可能導致或有助于事件發生的環境職業健康安全缺陷和其

56、他因素 b. 識別對采取糾正的需求c. 識別采取預防措施的可能性d. 鑒別持續改善的機會e. 溝通調查的結果8.3.3.2 對于識別出的糾正措施需求或預防措施機會按照糾正和預防措施操縱程序來處理8.4數據分析公司須確定、收集和分析適當的數據,以證實一體化治理體系的適宜性與有效性,幷評價在何處能夠持續改進一體化治理體系的有效性。數據分析須提供以下有關方面的信息a. 顧客滿意;b. 與產品要求的符合性c. 過程和産品的特性及趨勢包括采取預防措施的機會d. 對産品質量環境/職業健康安全績效的監視和測量結果e. 來自供應商政府及行業有關部門的信息等。8.5 改進8.5.1持續改進公司利用治理方針治理目

57、標內外部審核結果數據分析糾正和預防措施及治理評審等過程實現對一體化治理體系的持續改進。8.5.2糾正措施 8.5.2.1 公司建立實施并保持糾正和預防措施操縱程序,針對已發生的質量/環境/職業健康安全方面不合格情況采取糾正措施以消除不合格的緣故防止不合格再發生。8.5.2.2糾正及預防措施程序規定了以下方面的要求:a. 評審不合格（包括客戶抱怨與投訴）b. 確定不合格的緣故c. 評價確保不合格不再發生的措施的需求;d. 確定和實施所需的措施;e. 記錄和溝通所采取措施的結果f. 評審所采取的糾正措施的有效性。8.5.2.3采取的糾正措施應與不合格的影響程度相適應（環境方面所采取的措施必須與環境影響的嚴重程度相符職業健康安全方面所采取的措施必須與問題的嚴重性相適應并與面臨的職業安全風險相匹配）。對因為糾正措施而引起的任為必要變化公司確保其體現在體系文件中