1、QM/ JYZ 9001：20072009版本號: BCA質 量 手 冊(GB/T19001-2000 2008 /ISO 9001:20002008)編制： 審核： 批準： 20072009-050312-20 3101 公布 2007200089-0512-308 實施江蘇悅達專用車有限公司公布QM/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 01共1頁 第1頁更 改 記 錄 表序號更改單編 號文件編號標記更 改 內 容記錄人日 期1見換頁內容（下劃線）夏繼祥2008.6.242見換頁內容（下劃線）夏繼祥2008.6.243見換頁內容（下劃線）夏

2、繼祥2008.6.24附錄二（增加各生產車間職責）夏繼祥2008.6.244見換頁內容（下劃線）夏繼祥2008.6.245質 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 02共1頁 第1頁目 錄 章節 名 稱 頁 次 0.1 更改記錄表1 0.2 目錄2 0.3 質量手冊公布令3 0.4 治理者代表任命書4 0.5 企業概況5 0.6 質量方針和質量目標頒布令6 0.7 質量手冊的治理7 1.0 目的和范圍1 2.0 引用標準2 3.0 術語和定義 3 4.0 質量治理體系4 4.1 總要求4 4.2 文件要求5 5.0 治理職責7 5.1

3、治理承諾7 5.2 以顧客為關注焦點8 5.3 質量方針9 5.4 策劃10 5.5 職責、權限與溝通11 5.6 治理評審1415 6.0 資源治理1516 7.0 產品實現1718 7.1 產品實現的策劃1718 7.2 與顧客有關的過程1920 7.3 設計和開發2122 7.4 采購2526 7.5 生產和服務提供2728 7.6 監視和測量設備的操縱32 8.0 測量、分析和改進34 8.1 總則34 8.2 監視和測量3635 8.3 不合格品操縱39 8.4 數據分析40 8.5 改進41 附錄一 質量治理體系組織機構圖1 附錄二 質量職責分配表2 附錄三 程序文件目錄清單3QM

4、/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 03共1頁 第1頁質量手冊公布令本手冊(第BCA版)是依照GB/T19001-20002008/ISO 9001:20002008質量治理體系 要求標準和產品強制性認證工廠質量保證能力要求，并結合本公司的特點和實際情況而制訂的。它闡述了公司的質量方針和質量目標,是對公司的質量治理體系進行綱領性和概括性描述的法規性文件，是指導公司建立并實施質量治理體系的綱領和行動準則，也是公司對所有顧客的承諾。本手冊(第BCA版)現予批準，自20072009年5312月203101日公布，公司的所有職員自本手冊實施之日起必

5、須遵照執行。 總經理（簽名）： 日 期：20072009年050312月20301日QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 04共1頁 第1頁質 量 手 冊治理者代表任命書為貫徹GB/T19001-20002008/ ISO 9001:20002008質量治理體系 要求和產品強制性認證工廠質量保證能力要求，加強對質量治理體系的有效運行的領導，特任命王成生吳中連先生為我公司的質量治理者代表兼質量負責人。 其職責是：1、確保質量治理體系的過程得到建立、實施和保持；2、向最高治理者報告質量治理體系的業績，包括和任何改進的要求；3、在整個組織內促進“滿足顧

6、客要求”顧客要求意識的形成；4、就質量治理體系中的有關事宜對外聯絡事宜對外聯絡；5、建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產品變更后未經產品認證機構確認不加貼強制性認證標志建立與顧客和其他相關方溝通、聯絡并提供適宜證據。；6、批準程序文件、作業指導書等文件； 7、確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準的要求；8、建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；9、建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼強制性認證標志?？偨浝恚?0072009年5312月QM/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 04共1頁 第1頁

7、企 業 概 況QAP/JYZ-CCC-2005（0/A）章節: 05共1頁 第1頁江蘇悅達專用車有限公司（以下簡稱公司）是江蘇悅達集團有限公司和江蘇悅達鹽城拖拉機制造有限公司按90%和10%的股權比例出資組建的專用車生產企業，主產品與世界500強企業日本富士重工株式會社合作，全面引進具有國際領先的環保型后壓縮式垃圾車生產技術及治理生產各類后壓縮式垃圾車和自主開發掃路車、灑水車、高壓清洗車、側裝車等各種環衛系列專用車。 公司總投資1.8億元，注冊資本5000萬元，要緊從事包括后壓縮式垃圾車在類的各種環衛專用車的研發、設計、生產和銷售。目前公司已建成下料、焊接、涂裝、總裝等車間，具備QAP/JYZ

8、-CCC-2005（0/A）章節: 05共1頁 第1頁公司全體職員公司秉乘“品牌制造以后”的品牌理念、完善“完善自我、追求卓越”的企業精神和“為客戶制造價值，為職員制造收益，為合作商制造利潤，為股東制造回報，為政府制造稅收”的經營理念，江蘇悅達專用車有限公司全體職員以富士重工50年生產經驗和97項專利技術為支撐，專業打造后壓縮式垃圾車、掃路車、灑水車、高壓清洗車、側裝車等各種環衛系列專用車精品，以改變中國都市垃圾收集方式為己任，推動都市環保事業的進展?！叭√煜轮d悅達之業，以回報天下！”為建設和美化都市環境作出悅達人應有的貢獻。公司重合同、守信譽，建立了一整套完善的市場營銷和服務體系。向顧

9、客承諾做好優質的售前、售中、售后全方位、全天候快捷服務；在售后服務過程中堅持“真誠服務”的理念，不斷加強與完善自身的服務體系，滿足顧客的需求，超越顧客的期望。電話：0515-811801088119999傳真編：224007地址：江蘇省鹽都市開發區希望大道99號質 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：200720098(0/BCA)章節: 05共1頁 第1頁質量方針和質量目標頒布令質量方針：客戶中意我們工作的最大目標和全部內容。精心設計、精益制造、精誠服務、精品占市。質量方針的內涵是：以顧客為關注焦點，以先進的理念開發每一只新品，以最好的制造

10、質量和貼心的服務來贏得市場，實現我們對顧客及相關方的承諾。宗 旨：質量至上。目 標：以我們不斷提升的優質產品和優良服務喚起客戶的最大熱忱。方 法：團隊理念，精益治理和持續改進。基 礎：按ISO9001：20008質量治理體系和機動車輛類（汽車產品）強制性認證實施規則CNCA-02C-023:20028/A2，建立、實施和保持質量治理體系?！辟|量目標：開發新產品的數量：不低于2個/年 顧客中意度：不低于90%，年遞增1% 產品準時交付率：不低于95%1）產品一次交檢合格率達95%，三年內逐年增加0.5%；2) 顧客中意度達91%，三年內逐年增加1%；3) 三年內開發6只以上新品。江蘇悅達專用車有

11、限公司的各級領導層應確保公司內的各層次人員理解、實施并保持此質量方針，以客戶為關注焦點，建立一套完整、適宜、高效的運行治理機制，迅速識不客戶要求、迅速進行產品開發和改進、迅速提供制造服務、迅速達成客戶中意，向客戶更安全、更快捷地提供符合認證標準的中意的各類環衛產品，以喚起客戶的最大熱忱。 方法： 江蘇悅達專用車有限公司合作理念，精益治理和持續改進。 基礎： 江蘇悅達專用車有限公司按GB/T 19001-2000 質量治理體系-要求建立和實施有效的質量治理體系?！惫镜母骷夘I導層應確保組織內的各層次人員理解、實施并保持此質量方針，通過了解顧客的質量要求，不斷改進制造和服務過程，向顧客提供中意的產

12、品和服務，以喚起顧客的最大熱忱。總經理： 日 期：20072009年050312月20301日質 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 06共1頁 第1頁 質量手冊(簡稱“手冊”)的治理06.1 職責06.1.1 由品管部負責組織手冊的編寫與修訂，治理者代表審核，總經理批準。06.1.2 治理者代表和品管部負責手冊的解釋和治理。06.1.3 “受控”手冊的持有者或部門要妥善保管，不得遺失、損壞、涂改，未經批準不得私自復印、外借或外贈，手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交回品管部，并辦妥移交手續。06.1.4 “受控”手冊持有者必須認真宣

13、貫手冊，落實相應的質量職能和質量責任制。06.2 發放與回收06.2.1手冊由品管部統一歸口治理，包括登記、發放、回收和修改。手冊分為“受控”與“非受控”，受控文件在封面上加蓋紅色“受控”及發放日期部門代號印章，非受控文件在封面上加蓋藍色“非受控”印章。06.2.2手冊的發放,同時使用書面文件和電子版兩種方式,按品管部保存的受控范圍進行發放。06.2.3 “受控”手冊由品管部負責編號、發放與登記。發放對象為本公司治理者代表及有關職能部門。品管部還負責對失效手冊的回收。06.2.4 “非受控”手冊是用于向顧客提供質量保證治理體系證明或其它用途；品管部發放時要經治理者代表同意后進行登記、發放，并加

14、蓋藍色“非受控”印章，但不承擔更改和回收。06.2.5 本手冊的發放、回收按照QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和資料操縱程序。06.3 手冊的更改與換版06.3.1 導致手冊更改的要緊因素： 1)公司的組織機構變動； 2)公司的質量方針及質量目標變動； 3)手冊規定的質量活動內容調整或職責分工變動； 4)質量治理體系審核或治理評審提出改進意見； 5)手冊采納標準或法規的修改。06.3.2 手冊的修改由品管部組織按程序進行，要保證“受控”手冊的三性（完整性、正確性、統一性）。在手冊使用期間，如有修改建議,各職能部門負責人應匯總意見，及時反饋到品管部；品管部應定期(可結合

15、治理評審)對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時,由品管部負責實施更改,執行QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和資料操縱程序的有關規定。06.3.3 修訂部份用修改碼加以標識，以保證手冊的版本有效性。 QM/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/ACA)章節: 1共1頁 第1頁1 目的和范圍 1.1 目的本手冊是江蘇悅達專用車有限公司依照GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20008質量治理體系 要求和產品強制性認證工廠質量保證能力要求（idt ISO 9001:2000）制定的，它規定了質量治理體系要求，闡述了

16、公司的質量方針、質量目標，并對公司的質量治理體系提出了具體要求，目的在于： 1、傳達本公司的質量方針和質量目標； 2、通過本公司的質量治理體系的有效應用，包括持續改進和預防不合格的過程而達到顧客中意； 3、為評價本公司質量治理體系提供依據文件；4、向顧客承諾、證實公司有穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品的能力。1.2 適用范圍本手冊描述的質量治理體系要求適用于本公司生產的“悅達”牌后壓縮式垃圾車、掃路車、灑水車、高壓清洗車、側裝車等各種環衛系列專用車的設計、開發、制造和服務過程。質 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 2共1

17、頁 第1頁2 引 用 標 準2.1 本手冊中所用的術語引用 GB/T 19000-20002008/ ISO 90009000:20002005質量治理體系 基礎和術語。2.2 本手冊的編寫是依據GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20002008質量治理體系 要求。2.3 本手冊參考 GB/T 19004-20002008/ ISO 9004:20002008質量治理體系-業績改進指南。2.4 本手冊的編寫參照CNCA-02C-023:20028認證實施規則附件工廠質量保證能力要求。質 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/B

18、CA)章節: 3共2頁 第1頁3 術語和定義3.1 本手冊采納GB/T 19000-20002008中的術語和定義。3.2 公司常用縮略語如下： JYZ 江蘇悅達專用車有限公司 QM 質量手冊 QP 程序文件 QI 支持性文件 SPC 統計過程操縱 SOS 標準化操作單 TPM 全員設備維護 AUDIT 審核、評審 QMS 質量治理體系 QC 質量操縱 MSA 測量系統分析 QFD 質量功能展開 GD&T 幾何尺寸與公差 QSA 質量體系評定質 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 4.1共1頁 第1頁4 質量治理體系 4.1 總要求4

19、.1 總要求公司依據GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008標準和產品強制性認證工廠質量保證能力要求的要求，建立質量治理體系并形成文件，本公司全體職員將有效地實施和保持，并持續改進其有效性。公司按照GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008標準和產品強制性認證工廠質量保證能力要求的要求，對質量治理體系所需的過程進行治理，確保質量治理體系的有效實施，以實現公司的質量方針和質量目標。公司對過程實施治理的方法是：1）確定質量治理體系所需的過程（如文件要求、治理承諾、資源治理、產品實現、測量、分析和改進等）及其在組織中的應用，并編制

20、了相應的文件；2）確定過程操縱的方法及過程之間的相互順序和接口關系，通過識不、確定、監視、測量和分析等對過程進行治理；3）確定質量治理體系所需的準則和方法，確保過程的有效運行和操縱過程；4）確保獲得必要的資源和信息，支持過程的運行和監視；5）對過程進行監視、測量和分析，采取必要的措施，以實現公司運行過程中的策劃的結果，并保持持續改進；6）采取必要的改進措施，實現公司運行過程中過程的策劃的結果并對這些過程實現持續改進。；7）公司制定并執行QI/JYZ PG.01-2009外包過程治理方法，對所選擇的任何阻礙產品符合要求的外包過程實施操縱，并對此類外包過程操縱的類型和程度在質量治理體系中加以規定。

21、公司有軌道熱處理、鑄件、電鍍等外包過程，這些外包過程按照7.4.1條款進行操縱。1依照外包過程治理方法實施操縱。4.1.1 本章所涉及的程序文件 無質 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 4.2共2頁 第1頁 4 質量治理體系 4.2 文件要求本公司按照GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008標準和產品強制性認證工廠質量保證能力要求的要求，編制了適宜的文件，以使質量治理體系持續有效運行。4.2.1 總則公司的質量治理體系文件要緊包括:1）質量手冊（包括公司質量方針和質量目標）：規定本公司質量治理體系

22、的文件，是本公司內部的質量法規，包括公司的質量方針和質量目標；2）程序文件：是質量手冊的支持性文件，有關質量活動必須按程序文件規定實施，并定期對其進行評審，保持其有效性； （見程序文件目錄清單）3）支持性文件：公司內部支持性治理文件（包括公司的規章制度、治理方法等）和技術文件（包括規范、作業指導書或表格等）；4）外來文件：各類標準和、必要的參考資料及、顧客提供的技術文件和與產品相關的法律法規；25)本標準所要求的記錄及其它與質量有關的文件。4.2.2 質量手冊4.2.2.1 質量手冊由品管部負責組織編寫,經治理者代表審核，總經理批準后，予以公布實施。它是公司質量治理的差不多法規,編寫中應規定公

23、司質量治理體系的范圍,以及質量治理體系過程之間的相互作用。其內容包括：1) 質量方針和目標；2) 公司組織機構和與質量治理體系相關的部門及負責人要緊職責和權限描述；3) 質量治理體系的范圍：本體系沒有刪減的條款；4) 對質量治理體系程序文件的概述或引用；5) 質量治理體系過程之間相互作用的表述；6) 有關手冊定期評審、修改和操縱。4.2.2.2 質量手冊通常引出相應形成文件的程序，程序是質量手冊原則性要求的進一步展開和細化。4.2.3 文件操縱公司制定并執行QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和資料操縱程序，對質量治理體系所要求的文件（包括適當范圍的外來文件）進行操縱，以

24、確保與質量有關的所有依據性文件處于受控狀態；。操縱要求如下：1) 所有文件在公布前應得到批準，以確保文件是充分的與適宜的；2) 文件應充分考慮到可操作性，關于在實際操作過程中發覺不合格合適、不合理等情況，可通過評審及時進行修改，公布前應再次得到批準；3) 制定可隨時得到識不文件現行狀態的受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本、公布日期等內容，以防使用失效和作廢文件。QM/JYZ 9001：20072009(0/BCQM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 4.2共2頁 第1頁 4 質量治理體系 4.2 文件要求4) 品管部確定受控文件的分發范圍，按要求發放文件，確保與質量

25、治理體系相關的各部門現場都應得到相應文件的有效版本； 5) 以文件夾或檔案袋(盒)集中、分類、 有序的存放文件并標識清晰，確保文件(包括質量記錄)保持清晰，易于識不，并方便檢索；6) 確保相關適用的外來文件在使用前得到確認,并操縱其分發；7) 所有作廢文件應按照發放記錄及時從所有發放或使用場所收回，防止作廢文件的非預期使用，。部門若因任何緣故而需要保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識（加蓋“廢止執行 僅供參考”印章予以明確標識）。4.2.4 記錄操縱4.2.4.1公司制定并執行QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009記錄操縱程序，各部門按分工做好各自各區域的質量記錄及其所需的

26、操縱，以證明產品符合規定的質量要求并為質量治理體系有效運行提供客觀證據。1) 品管部是記錄的歸口治理部門，負責指導各部門建立、保存和治理有關的記錄。2) 各部門負責按QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009記錄操縱程序規定的要求具體實施相關記錄的操縱。4.2.4.2各部門按質量治理體系文件規定而形成的記錄，由各類人員負責填寫并保存。品管部負責收集和治理在生產經營和治理活動中形成的質量檢驗記錄，并按要求進行標識、編目、歸檔、貯存、檢索、處置等。4.2.4.3質量記錄為公司產品符合規定要求和質量治理體系的有效運行提供客觀證據。質量記錄的要求：1) 按記錄表式和規定的內容填寫，做到及時

27、、真實、準確、完整、清晰。2) 禁止未經許可的更改；3）品管部規定質量記錄的保存期限，并編制質量記錄清單；4) 過期的質量記錄的處置按照QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009記錄操縱程序的有關內容進行審批和執行。4.2.4.4公司為質量記錄的保存提供防火、防潮、防蛀、防霉等必要的環境條件，在規定的保存期內，質量記錄必須妥善保管，防止遺失、損壞。4.2.5 本章涉及的程序文件1) QP/JYZ 9001 4.2.01-2007 2009 文件和資料操縱程序2) QP/JYZ 9001 4.2.02-2007 2009 記錄操縱程序質 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ

28、 9001：20072009(0/BCA)章節: 5.1共1頁 第1頁5 治理職責 5.1 治理承諾5.1 治理承諾公司總經理的治理承諾是：公司有效并高效地建立、實施質量治理體系并持續改進其有效性；總經理通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據： 1）不斷加強自身質量意識，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向公司內全體職員傳達滿足顧客和相關法律法規要求的重要性；2）負責制定和批準公司的質量方針和質量目標；3）任命治理者代表，確定其和各職能部門、各級人員的職責、權限和相互之間的溝通；4）確保體系建立、實施和改進提供必要的人力、財力、物力、技術、基礎設施、信息等資源的獲得。；5）按策劃的時

29、刻間隔主持治理評審；。質 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 5.2共1頁 第1頁5 治理職責 5.2 以顧客為關注焦點5.2 以顧客為關注焦點公司的進展取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和以后的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。公司應不斷地識不顧客的要求和期望，并以實現顧客中意為目標。5.2.1公司總經理認為：產品質量、服務質量的話題之因此沉重，是盛載著千百萬用戶的期望。為此：1）顧客對產品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、耐用性、交付能力、售后服務、價值和壽命周期的費用，以及滿足法律法規要求。2）總經理責成技術產品開發部

30、、銷售部門公司通過市場調研、市場預測（含顧客中意度調查）及與顧客充分溝通等識不和確定顧客的需求和期望，并將其轉化為產品、過程和體系的要求。3）總經理組織制定的公司質量方針和質量目標重點包含了對顧客的承諾。4）公司質量治理體系及其文件化的建立、更新，均要以顧客及相關法律、法規的要求為關注焦點。堅持產品的最終監測者是顧客，顧客的需要確實是產品的“標準”。5.2.2為滿足顧客（包括產品最終使用者）的需求和期望，公司應：1）識不顧客，包括潛在的顧客；2）識不并依據顧客（包括最終使用）的需求和期望來確定產品的要求關鍵特性；3）確立并評價本企業的競爭能力；4）識不機會、弱點及以后競爭優勢；5）建立必要的制

31、度、治理方法、規范；6）制訂相關的職責；7）配備并培訓相關人員。5.2.3堅持產品的最終監測者是顧客，顧客的需要確實是產品的“標準”。5.2.43本章涉及的程序文件無質 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 5.3共1頁 第1頁5 治理職責 5.3 質量方針 5.3 質量方針 質量方針體現了公司滿足顧客要求和持續改進的承諾，總經理為支持公司現有的整個業務目標，組織制定本公司的質量方針，并文件化。5.3.1 質量方針制定的原則（一個宗旨、兩個承諾、一個框架）：1）質量方針應與本公司的宗旨相適應、與總體經營方針政策相協調；2）質量方針應對滿

32、足要求作出承諾；3）質量方針應對持續改進質量治理體系有效性作出承諾；4）質量方針應提供制定和評審質量目標的框架。5.3.25.3.3 公司應不斷適時地對質量方針進行評審，確保質量方針持續符合公司質量治理的需要。具體執行QP/JYZ 9001 5.6.01-20072009治理評審程序。5.3.4 本公司的質量方針是： 客戶中意我們工作的最大目標和全部內容質量至上精心設計、精益制造、精誠服務、精品占市。5.3.5 質量方針是本公司的重要質量文件，應按QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和資料操縱程序的規定予以操縱。5.3.6本章涉及的程序文件無QM/JYZ 9001：QM/

33、JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 5.4共1頁 第1頁質 量 手 冊5 治理職責 5.4 策 劃5.4 策劃 總經理組織對質量治理體系的策劃，該策劃是針對實施實現質量方針，實現確定質量目標，確保實現質量目標所需的資源和過程得到識不和實施。5.4.1 質量目標5.4.1.1總經理為確保在公司內相關職能和層次上建立質量目標。質量目標包括滿足產品要求、過程、質量治理體系所需的內容。質量目標應是可測量的遵循S.M.A.R.T原則(具體、可測、可達到、真實、適時)和挑戰性，并與質量方針保持一致。5.4.1.2本公司的質量目標從以下三三個方面確定：1）顧客中意度2）開發新產品的數量

34、3）產品準時交付率具體指標執行總經理室制定的年度指標打算。1）一次交檢合格率2）顧客中意率3）開發新品數量5.4.1.3總經理組織質量方針、質量目標的貫徹實施，品管部在質量目標分解的基礎上，制定并提交各部門的質量分目標及其指標，各部門制定確保目標實現的措施。5.4.1.4品管部負責質量目標的分解和檢查考核工作。具體指標執行總經理室制定的年度指標打算。5.45.4.2.1總經理組織對公司質量治理體系進行策劃,以滿足質量目標以及4.1的要求。1）、質量治理體系策劃的輸入： 2）、質量治理體系策劃的輸出：a、顧客和其他相關的需求和期望; a、實施改進打算的職責和權限；b、產品的性能； b、所需的資源

35、（技能、工具、方法）；c、質量治理體系的現況； c、質量治理體系的職能分配；d、從過去的經驗所獲得的教訓； d、質量治理體系的持續改進；e、改進的機會； e、評價業績成果的指標；f、風險的評估和減少。 f、文件和記錄的需求； g、其他的策劃需求。5.4.2.2總經理確保在對質量治理體系的變更進行策劃和實施時應經批準，并由品管部在改進打算中明確責任部門和變更時刻，并做好接口的銜接，保持質量治理體系的完整性。5.4.3本章涉及的程序文件無QM/JYZ 9001：200720QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 5.5共34頁 第1頁5 治理職責 5.5 職責、權限和溝通5.

36、5 職責、權限和溝通為保證質量治理體系的有效性，總經理確保對公司內各部門的職責、權限及相互關系作出規定和溝通。5.5.1 職責和權限1）公司依據治理運作的需要，結合公司的實際情況，建立了完善的組織結構，編制了公司“質量治理體系組織機構圖”（附錄一），并結合GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20002008標準的要求，編制了公司“質量職責分配表”（附錄二）。在總經理的授權下，由企業治理部組織制定了QI/JYZ GL.01-2009組織功能描述及崗位職責，經總經理批準公布。2）公司組織機構和職責的確定、變更都需由總經理批準以文件形式通知各有關部門和人員。3）對從事與質量有

37、關的治理、執行和驗證人員，特不是對需要獨立行使權力，防止預防、消除不合格和對不合格品操縱、處置的人員，都用文件形式明確規定其職責、權限。5.5.1.1 總經理質量職責 1）認真貫徹國家的質量方針、政策、法律及法規，實施質量治理“八項原則”，不斷提高公司的質量競爭能力；2）全面領導公司的日常質量治理工作，向公司職員傳達滿足法律、法規要求的重要性；對公司的最終產品質量負責；3）組織制定和公布公司的質量方針和質量目標、批準并頒布質量手冊，采取有效方式確保公司各級人員都理解質量方針并執行；4）建立并保持質量治理體系，配備與之相適應的組織機構和品管部門；5）任命治理者代表及質量負責人，并為其有效開展工作

38、給予相應的職權和提供必要的條件；6）確定公司的組織機構，決定各職能部門負責人的職責及任免；組織質量職能分配，明確各部門質量職責。； 7）按期主持治理評審，確保質量治理體系的持續改進；8）確定資源需求并提供充分的資源。9）負責組織市場調研、市場預測、市場開發、合同評審和策劃營銷策略；10）主持銷售、服務體系的建立，確保公司對用戶的承諾，負責對顧客的要求和期望與組織內部及時、順利溝通；5.5.1.2治理者代表質量職責 公司總經理在治理層任命一名治理者代表，并以任命書的形式任命，其職責和權限如下：1）確保質量治理體系的過程得到建立、實施和保持；2）向公司總經理最高治理者報告質量治理體系的業績，包括改

39、進的要求；3）確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識,對產品質量達到顧客中意及質量管理體系的適宜性、充分性和有效性負責；4）就質量治理體系中的有關事宜對外聯絡;5）組織制定產品質量打算，組織協調重大技術質量問題的解決并制定、實施糾正3）組織質量策劃、產品規劃及新產品的評審工作；QM/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/BA)章節: 5.5共34頁 第2頁5 治理職責 5.5 職責、權限和溝通4）確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識,對產品質量達到顧客中意及質量治理體系的適宜性、充分性和有效性負責；5）組織公司技術標準的制定，并貫徹執行; 5）組織制定產品質

40、量打算（質量策劃），組織協調重大技術質量問題的解決并制定、實施糾正和預防措施；6）主持工藝策劃、工藝路線的調整及設備、環境愛護等過程工作，為保證和提高產品質量提供必要的設備和環境。7）組織對銷售、服務中質量改進和糾正、預防措施的實施。5.5.1.3正/副總工程師的質量職責1）組織公司產品技術標準的制定，并貫徹執行；2）組織公司產品開發、質量策劃、評審、公告（含3C）申報等工作；3）主持生產系統的建設和運行，對生產過程實施操縱，組織協調生產過程中阻礙產品質量的各種因素以及生產預備工作，確保生產按打算進行；4）主持對一般和生產物料的采購過程實施操縱；5）組織對供方的生產、工藝、質量保證能力、供貨能

41、力等方面的綜合評價。6）生產現場和物料倉庫的5S治理，設置治理標識和物料合格狀態的區分。6）組織公司產品技術標準的制定，并貫徹執行； 6）就質量治理體系中的有關事宜對外聯絡;7）組織制定產品質量打算，組織協調重大技術質量問題的解決并制定、實施糾正和預防措施；5.5.1.3總經理助理質量職責7）組織質量策劃、產品規劃及新產品的評審工作；18）主持工藝策劃、工藝路線的調整及設備、環境愛護等過程工作，為保證和提高產品質量提供必要的設備和環境。29）主持生產系統的建設和運行，對生產過程實施操縱，組織協調生產過程中阻礙產品質量的各種因素以及生產預備工作，確保生產按打算進行。3）主持對一般和生產物料的采購

42、過程實施操縱，對供方的生產能力負責。410）組織對銷售、服務中質量改進和糾正、預防措施的實施。5.5.1.4營銷副總經理/總經理助理的質量職責1）主持銷售、服務體系的建立，確保公司對用戶的承諾，負責對顧客的要求和期望與組織內部及時、順利溝通；2）負責組織市場調研、市場預測、市場開發、合同評審和策劃營銷策略。5.5.1.5財務總監質量職責1）組織財務部做好財務預算，參與合同評審、設計評審、采購評審及相關的質量治理體系工作；2）有效地組織資金籌措，為質量治理體系良好運行提供資金保證。物料倉庫的標識和物料合格狀態的區分。5.5.1.5各部門要緊質量職責（詳細職責見YZ/GL-GL12-07組織功能描

43、述及崗位職責）1）品管部a、負責公司質量方針、質量目標的建議與治理；b、負責公司的質量治理體系建立與維護；負責質量治理體系認證的組織與聯絡；c、參與對供方的選擇與評價，要緊評價供應商的質量治理體系和質量治理體系標準的確認，負責對供方初到樣品進行評價和批量供貨質量進行定期評價；d、負責制定過程檢驗規程、進貨檢驗、成品出廠檢驗規程并實施，負責其檢驗與試驗狀態的標識和不合格品的操縱；e、負責提出產品的質量打算，貫徹質量任務和指標，并監督實施提高質量的改進措施；f、負責檢驗、測量和試驗設備的日常治理、檢定/校準、維護；g、負責質量記錄的歸口治理；h、負責各部門的糾正和預防措施的實施、跟蹤、驗證和報告；

44、h、負責各部門的糾正和預防措施的實施、跟蹤、驗證和報告；負責公司的質量治理體系建立與維護、質量操縱、產品質量審核、整車的質量保證。QM/ JYZ 9001：QM/ JYZ 9001：20072009(0/BA)章節: 5.5共34頁 第3頁2）治理部a、主持人力資源配置工作，制定職員培訓打算，組織有關部門做好人員配置的協調工作；b、負責公司規劃進展、綜合打算、項目治理、安全保衛等工作。c、主持公司信息系統的總體規劃并組織運行和實施。d、負責公司對外技術合作及制造工程和設施動力等治理工作。e、負責公司治理制度規范化、法律審計、公共關系、文秘和行政事務工作。3）技術部a、負責產品開發過程的產品設計

45、和制造、產品試制試驗和認證、生產技術支持等工作。b、負責公司標準化工作質 量 手 冊5 治理職責 5.5 職責、權限和溝通i、負責質量治理體系內部審核的策劃、組織、實施、協調、記錄、報告；j、負責質量信息治理及質量問題的追蹤和處置；k、參與產品設計和開發的評審和驗證工作；l、負責制定質量培訓項目的打算并實施；m、負責制定工藝文件、工藝驗證、工藝更改及組織工藝紀律檢查；n、負責各類生產設備、工裝器具、運輸器具、工具等的規劃、實施和組織其性能試驗、可靠性試驗和認可； o、負責組織關鍵和專門過程、質量操縱點的評價、確定和實施監督治理。2）企業治理部a、負責組織質量意識、質量法規、質量方針、質量目標、

46、質量業務技能等方面的教育與培訓；b、負責治理評審的預備與措施的落實和驗證；c、負責人力資源配置工作，組織人員招聘；d、負責制定職員培訓的打算、實施和記錄，特不是對從事專門過程（焊接、涂裝）人員及與安全有關的專門工種人員（如：行車工、叉車工、起重工等）培訓與資格考核； e、主持公司薪酬體系、福利體系的總體規劃并組織運行和實施；f、負責公司基礎設施、項目治理、安全保衛以及企業規劃進展策劃等工作；g、負責公司治理制度規范化、法律審計、公共關系、文秘和行政事務工作；h、負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、記錄的治理、職能內部培訓。3）產品開發部a、負責產品設計和開發的全過程，制定產品的技術文件（如設

47、計圖樣、產品使用講明書、技術質量標準、采購產品清單及其技術標準、技術等級等）；b、負責技術文件（包括外來技術類文件）的設計、分發、更改等的治理和操縱；c、負責公司產品標準化工作和專利申報工作；d、組織產品設計和開發的評審和驗證工作；e、參與合同評審和重大不合格品的評審及工藝驗證；f、參與對供方的選擇與評價，要緊評價供應商的技術開發治理體系的確認；g、負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質量記錄的治理、職能內部培訓。4）購買部a、負責采購文件的制定，采購資料的收發，采購打算的制定與下達,供貨質量問題的及時處理；b、負責組織選擇供方，組織相關部門對供方進行評價；c、負責編制合格供方名錄,負責對合

48、格供方進行操縱，確保在合格供方名錄內進行采購活動；5）生產技術部a、負責按訂單要求組織生產；QM/ JYZ 9001：2007QM/ JYZ 9001：20072010(0/BCA)章節: 5.5共34頁 第34頁5 治理職責 5.5 職責、權限和溝通d、負責組織原材料、協作配套件的檢驗、接收；e、參與合同評審和重大不合格品的評審；f、負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質量記錄的治理、職能內部培訓。4）購買部負責公司的生產采購、一般采購、物料治理與規劃、供方治理。5）生產部a、負責按訂單要求組織生產；b、負責生產現場在制品、半成品、成品的標識治理和可追溯記錄；c、負責現場定置治理和環境治理

49、； 5）生產部d、負責制定工藝文件，工裝設計、工藝驗證、工藝更改及組織工藝紀律檢查；d、負責組織關鍵和專門過程、質量操縱點的評價、確定和實施監督治理；負責各類生產設備、工裝器具、運輸器具的日常保養、維修等治理工作，參與各類生產設備、工裝器具的驗收、大修、報廢、更新、改造和考核； e、負責各類生產設備、工裝器具、運輸器具的規劃、制造及生產中使用的各種工具的驗收、治理、檢查、大修、報廢、更新、改造和考核；fe、參與對供方的選擇與評價，要緊評價供應商的生產治理體系；gf、參與合同評審、產品設計和開發的評審和驗證工作；hg、負責生產物料的倉儲、治理和發放,做到帳、卡、物相一致。ih、負責本部門糾正和預

50、防措施的制定與實施、質量記錄的治理、職能內部培訓。負責公司的生產打算、生產操縱、生產保證、設備治理及生產車間的5S治理等工作。6）市場部銷售公司 a、負責整車銷售； b、負責組織合同評審、修訂及與顧客的聯絡；c、負責顧客及市場需求的調研、新產品試用及信息傳遞；d、負責售后技術服務、配件的支持，以及產品質量信息的收集、反饋等治理工作。e、負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質量記錄的治理、職能內部培訓。負責整車銷售，以及產品廣告、市場信息等治理工作。7）財務部a、負責公司財務、會計和成本核算等治理工作。；b、負責生產物料的倉儲、治理和發放。cb、負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質量記錄的

51、治理、職能內部培訓。5.5.2 內部溝通公司總經理通過文件化的質量治理體系，建立公司內部順暢的溝通過程，確保對質量治理體系運行的有效性進行溝通。1）內部溝通內容為：與滿足顧客要求、實現質量目標以及增進理解和提高質量治理體系有效性等有關的內容而進行上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關系。2）內部溝通的形式要緊有：技術資料、治理文件、多方論證、質量會議、談話交流、布告欄、記錄檢查、專題報告、紀要、傳真、電子網絡、報表傳遞等。5.5.3本章涉及的程序文件無QM/ JYZ 9001：2007QM/ JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 5.6共1頁 第1頁負責售后技術服務、配件的支

52、持，以及產品質量信息的收集、反饋等治理工作。9）生產預備部負責產品開發過程的工藝設計、工裝設計制造及驗證工作。5.5.2 內部溝通公司總經理通過文件化的質量治理體系，建立公司內部順暢的溝通過程，確保對質量治理體系運行的有效性進行溝通。1）內部溝通內容為：與滿足顧客要求、實現質量目標以及增進理解和提高質量治理體系有效性等有關的內容而進行上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關系。2）內部溝通的形式要緊有：技術資料、治理文件、多方論證、質量會議、談話交流、布告欄、記錄檢查、專題報告、紀要、電子網絡、表格傳遞等。5.5.3 本章程序文件 無質 量 手 冊5 治理職責 5.6 5.6 治理評審 公司制定

53、并執行QP/JYZ 9001 5.6.01-20072009治理評審治理程序，按策劃的時刻間隔（1次/年）評審質量治理體系以確保質量治理體系的適宜性、充分性充分性和有效性有效性。評審應包括評價質量治理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。5.6.1治理評審由公司總經理主持，品管部負責治理評審資料的收集和提供，提請并組織開展，評審的打算包括：目的、時刻、內容、參加評審人員。5.6.2治理評審的輸入應包括以下方面:1) 質量治理體系審核結果；2) 顧客的反饋：包括顧客中意度的測量分析、來自顧客的意見、投訴； 3) 各部門質量治理體系運行情況總結和產品質量的符合性情況，包括過程、產品測

54、量和監控的結果； 4) 質量方針和目標的完成情況、預防和糾正措施的制定和實施情況； 5) 以往治理評審后采取措施的跟蹤執行情況和有效性； 6) 可能阻礙質量治理體系的變更情況(如組織機構的調整、法律法規的變化等)； 7) 改進的建議。5.6.3治理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：1) 質量治理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程操縱等方面的評價；2) 與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價；3) 資源需求。5.6.4品管部對治理評審的內容做出的決定和措施進行總結匯總，編寫治理評審報告，經總經理批準后發放，責成相關責任部門采取相應的措施

55、進行糾正和預防，并品管部跟蹤治理記錄措施的實施情況。治理評審應予以記錄并保持。5.6.5本章所涉及的程序文件 1) QP/JYZ 9001 5.6.01-2007 2009 治理評審治理程序QM/ JYZ 9001：QM/ JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 6.0共2頁 第1頁質 量 手 冊6 資源治理 人力資源、基礎設施及工作環境6.1 范圍本章節規定了資源治理的內容和操縱要求。本章節適用于公司的資源治理。6.2 職責6.2.1 公司負責確定提供實施、保持質量治理體系并持續改進其有效性所必需的各種資源。6.2.2 企業治理部負責：1）提供阻礙產品質量崗位所需的人力資源，

56、并組織對其進行教育和培訓，使之滿足崗位的要求；2）為生產過程建立所需的信息系統和生產過程提供通訊服務；3）為生產過程提供必須的基礎設施。6.2.3 生產技術部負責：1）為生產過程提供必需的工作場所和，確定達到產品符合要求所需的工作環境；2）為生產過程提供合格車身部件的運輸服務。6.2.4 品管部負責：1）為生產過程提供必須的適當的生產設備（包括各類工裝夾具、檢具、工具等）；2）為生產過程提供有效的監視和測量工具。6.2.45各部門負責歸口治理各自的工作環境。6.3 操縱要求6.3.1 資源提供 公司應確定、提供增強顧客中意和實施、保持質量治理體系及持續改進其有效性所需的資源（人力資源、基礎設施

57、和工作環境等），并組織對資源進行有效的治理。6.3.2 人力資源6.3.2.1企業治理部組織各部門確認從事阻礙產品質量工作的人員所應具備的資格和必要的技能。對不適應崗位工作者應提出諸如培訓、調換、另行招聘等措施。6.3.2.2企業治理部按各部門的培訓需求制訂公司總體培訓打算。6.3.2.3企業治理部按培訓需求有打算地對從事阻礙產品質量工作的職員進行必要的教育和培訓，使其具備相應的能力，并意識到自己的工作對質量治理體系的重要性和從事各種活動之間的關聯性，提高質量意識，為實現公司的質量目標做出貢獻。6.3.2.4企業治理部定期組織對職員進行績效評估，關心職員提升勝任本職工作的能力。6.3.2.5企

58、業治理部可通過理論考核、操作考核、業績評定等方式對培訓工作的有效性進行評價。6.3.2.6職員的教育、培訓、經歷及崗位資格認可記錄一份由企業治理部備案存查，一份由所在部門自存。QM/ JYZ 9001：2007QM/ JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 6.0共2頁 第2頁6 資源治理 人力資源、基礎設施及工作環境6.3.3 基礎設施6.3.3.1企業治理部應確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的工作場所（生產那區域、6.3.3.1公司應確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的工作場所（車間、辦公場所、倉庫等）、公用動力設施（水、電、氣、汽等）、基礎設施（配套消防等），并

59、進行日常維護。6.3.3.2企業治理部確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的辦公用品、計算機網絡和通訊服務。6.3.3.3生產技術部負責各類生產設備、工裝夾具、檢具、工具的日常維護、保養及建檔治理；負責公司水、電、氣等公用動力的安全輸送。6.3.3.4品管部負責提供各類生產設備、工裝夾具、檢具、工具等的建設、驗證。負責有效監視和測量工具的提供、檢定和建檔治理。6.3.4 工作環境企業治理部和生產技術部依照生產作業需要，負責為作業場所提供、制造良好的工作環境。1）配置適用的廠房并依照生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；2）配置必要的通風、采光、消防器材，專門作業場所要保持適宜的溫度、濕

60、度和衛生、安全等；3）生產技術部和生產車間按精益生產的要求實行治理，努力提高工作效率；4）確保職員生產符合勞動法規的要求。6.4本章所涉及的程序文件1) QP/JYZ 9001 6.2.01-2007 2009 人力資源治理程序2）QP/JYZ 9001 6.3.01-2009 生產設備治理程序質 量 手 冊QM/ JYZ 9001：QM/ JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節: 7.1共2頁 第1頁7 產品實現 7.1 產品實現的策劃7.1.1 范圍 本章節規定了產品實現策劃的過程及要求。 本章節適用于對特定產品、項目及合同實現的策劃。7.1.2 職責7.1.2.1公司負責產