1、目 錄錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc107299771 第一部分分xxxx股份有有限公司司行政管管理制度度 PAGEREF _Toc107299771 h 11. HYPERLINK l _Toc107299772 xxxx股份份有限公公司公文處理實施細細則 PAGEREF _Toc107299772 h 22. HYPERLINK l _Toc107299773 xxxx股份份有限公公司網絡管理規定定PAGEREF _Toc107299773 h 173. HYPERLINK l _Toc107299774 xxxx股份份有限公公司檔案保保密規定定 PAGER

2、EF _Toc107299774 h 214. HYPERLINK l _Toc107299775 xxxx股份份有限公公司檔案借閱閱制度 PAGEREF _Toc107299775 h 2245. HYPERLINK l _Toc107299776 xxxx股份份有限公公司檔案庫房房管理制制度 PAGEREF _Toc107299776 h 277 HYPERLINK l _Toc107299777 第二部分分xxxx股份有有限公司司人力資源管管理制度度 PAGEREF _Toc107299777 h 291. HYPERLINK l _Toc107299778 xxxx股份份有限公公司員工

3、培訓訓管理制度 PAGEREF _Toc107299778 h 3002. HYPERLINK l _Toc107299779 xxxx股份份有限公公司員工工考勤、休假管管理辦法法 PAGEREF _Toc107299779 h 423. HYPERLINK l _Toc107299780 xxxx股份份有限公公司督導管理制度度 PAGEREF _Toc107299780 h 49 HYPERLINK l _Toc107299781 第三部分分xxxx股份有有限公司司財務管理制制度 PAGEREF _Toc107299781 h 5221. HYPERLINK l _Toc107299782

4、xxxx股份份有限公公司會計計電算化化管理辦辦法 PAGEREF _Toc107299782 h 5332. HYPERLINK l _Toc107299783 xxxx股份份有限公公司票據據管理辦辦法 PAGEREF _Toc107299783 h 5663. HYPERLINK l _Toc107299784 xxxx股份份有限公公司固定資資產管理理辦法 PAGEREF _Toc107299784 h 6624. HYPERLINK l _Toc107299785 xxxx股份份有限公公司低值值易耗品品管理辦辦法 PAGEREF _Toc107299785 h 7335. HYPERLIN

5、K l _Toc107299786 xxxx股份份有限公公司資金風險險預警制制度 PAGEREF _Toc107299786 h 7886. HYPERLINK l _Toc107299787 xxxx股份份有限公公司財產產清查辦法法 PAGEREF _Toc107299787 h 837. HYPERLINK l _Toc107299788 xxxx股份份有限公公司財務檔案管管理制度度 PAGEREF _Toc107299788 h 898. HYPERLINK l _Toc107299789 xxxx股份份有限公公司財務工作作交接制制度 PAGEREF _Toc107299789 h 93

6、3 HYPERLINK l _Toc107299790 第四部分分 xxxx股份份有限公司司工程管管理制度度 PAGEREF _Toc107299790 h 961. HYPERLINK l _Toc107299791 xxxx股份份有限公公司工程程發包管管理辦法法 PAGEREF _Toc107299791 h 972. HYPERLINK l _Toc107299792 xxxx股份份有限公公司擴初初、施工工圖及變變更設計計管理辦辦法 PAGEREF _Toc107299792 h 1115 HYPERLINK l _Toc107299793 第五部分分 xxxx股份份有限公公司內控與審審

7、計管理理制度 PAGEREF _Toc107299793 h 11231. HYPERLINK l _Toc107299794 xxxx股份份有限公公司工程程項目結結算稽核辦法（暫行） PAGEREF _Toc107299794 h 1244第一部分分xxx股股份有限限公司行政管理理制度xxx股股份有限限公司公文處理理實施細細則第一章 總則則第一條 為了切切實做好好xxxx股份有有限公司司（以下下簡稱“公司”）的公公文處理理工作，使之規規范化、制度化化、科學學化，根根據西安安市人民民政府220033年1月24日發發布的西安市市行政單單位公文文處理實實施細則則，結結合公司司實際，制定本本細則。第

8、二條公公司公文文是公司司各部室室在行政政管理過過程中形形成的具具有法定定效力和和規范體體式的文文書，是是傳達貫貫徹黨和和國家的的方針政政策、下下發各項項規章制制度、施施行管理理措施、請示和和匯報問問題、布布置工作作、保障障公司經經營管理理工作健健康有序序運行的的重要工工具。第三條公公文處理理指公文文的辦理理、管理理、整理理、歸檔檔等一系系列相互互關聯、銜接有有序的工工作。第四條公公文處理理應當堅堅持實事事求是、精簡、高效的的原則，做到及及時、準準確、安安全。第五條公公文處理理必須嚴嚴格執行行國家保保密法律律、法規規和其他他有關規規定，貫貫徹執行行公司保保密制度度，確保保國家和和企業秘秘密的安安

9、全。第六條公公司各部部室的負負責人應應當高度度重視公公文處理理工作，規范遵遵守本細細則并加加強對本本單位公公文處理理工作的的領導和和檢查。第七條公公司總裁裁辦公室室是公文文處理工工作的管管理機構構，主管管公司的的公文處處理工作作并負責責指導和和檢查各各相關單單位的公公文處理理工作。第二章 公文文種類第八條 公司的的公文種種類主要要有：（一）決決定適用于對對重要事事項或者者重大行行動做出出安排，獎懲有有關部室室及人員員。（二）通通知適用于轉轉發上級級單位和和不相隸隸屬單位位的公文文；傳達達要求各各部室辦辦理、周周知或者者執行的的事項；任免人人員。（三）報報告適用于向向上級單單位匯報報工作，反映情

10、情況，答答復上級級單位的的詢問。（四）請請示適用于向向上級單單位請求求指示、批準。（五）批批復適用于答答復下級級單位的的請示事事項。（六）函函適用于不不相隸屬屬單位之之間商洽洽工作，詢問和和答復問問題，請請求批準準和答復復審批事事項。（七）會會議紀要要適用于公公司記載載、傳達達會議情情況和議議定事項項。第三章 公文文格式第九條公公文的各各要素劃劃分為眉眉首、主主體、版版記三部部分。置置于公文文首頁紅紅色反線線以上的的秘密等等級、保保密期限限、緊急急程度、發文單單位標識識、發文文字號、簽發人人等要素素統稱眉眉首；置置于紅色色反線（不含）以下的的標題、主送單單位、正正文、成成文日期期、印章章、附注

11、注、附件件等要素素統稱主主體；主主題詞、抄送單單位、印印發單位位、印發發日期等等要素統統稱版記記。公文頁邊邊與版心心尺寸：公文用用紙天頭頭（上白白邊）為為37mmm,公公文用紙紙訂口（左白邊邊）為228mmm。版心心尺寸為為1566mm2255mm(不含頁頁碼)。（一）涉涉及公司司商業秘秘密的公公文必須須嚴格遵遵守xxxx股股份有限限公司保保密信息息制度（試行）（xxxx司司字220033155號），按照保保密信息息制度確確定并分分別標明明保密等等級為“絕密”、“機密”、“秘密”。（二）發發文單位位標識是是由發文文單位全全稱或規規范化簡簡稱后加加“文件”二字組組成；對對一些特特定的公公文可只只

12、標識發發文單位位全稱或或規范化化簡稱。下行公公文發文文單位標標識上邊邊緣至版版心上邊邊緣為225mmm。上行行公文 ,發文文單位標標識上邊邊緣至版版心上邊邊緣為880mmm。發文單位位標識使使用宋體體字,用紅色色標識。字號由由發文單單位以醒醒目美觀觀為原則則酌定,但一般般應小于于22mmm115mmm (高高寬)。（三）發發文字號號由發文文單位代代字、年年份、序序號組成成。年份份、序號號用阿拉拉伯數碼碼標識；年份為為四位數數，用六六角括號號“ ”括入；序號不不編虛位位（即11不編0001），不加“第”字。發發文字號號用3號仿宋宋體字，標于發發文單位位標識之之下空22行。上上行文發發文字號號居左

13、空空1字，下下行文發發文字號號居中排排布。發文字號號之下44mm處處印一條條與版心心等寬的的紅色反反線。（四）上上行文需需標識簽簽發人姓姓名。簽簽發人姓姓名，平平行排列列于發文文字號右右側，居居右空11字。“簽發人人”用3號仿宋宋體字，后標全全角冒號號，冒號號后用33號楷體體字標識識簽發人人姓名。（五）公公文標題題應當準準確簡要要地概括括公文的的主要內內容并標標明公文文種類，一般應應當標明明發文單單位。公公文標題題中除法法規、規規章加書書名號外外，一般般不用標標點符號號。公文文標題用用2號宋體體字，標標于紅色色反線下下空2行。可可分一行行或多行行居中排排布；回回行時，要做到到詞意完完整、排排列

14、對稱稱、間距距恰當。（六）主主送單位位是公文文的主要要受理單單位，應應當使用用全稱或或者規范范化簡稱稱、統稱稱。用33號仿宋宋體字，左側頂頂格標于于標題下下空1行，最最后一個個主送單單位名稱稱后標全全角冒號號。（七）正正文指公公文所表表述的內內容。位位于主送送單位下下1行， 每自然然段開始始左空22字，回回行頂格格。回行行時，要要保證數數字、年年份的完完整。正正文用33號仿宋宋字體，一般每每頁排222行，每行228個字字。正文文中如有有小標題題可用33號加粗粗仿宋體體字或黑黑體字。（八）公公文如有有附件，在正文文下空11行左空空2字用3號仿宋宋體字標標識“附件”，后標標全角冒冒號和附附件名稱稱

15、。附件件如有序序號，使使用阿拉拉伯數碼碼（如：附件：1.）；附件名名稱后不不加標點點符號。附件應應與公文文正文一一起裝訂訂，并在在附件左左上角頂頂格標識識“附件”，有序序號時標標識序號號；附件件的序號號和名稱稱前后標標識應一一致。（九）成成文日期期以簽發發日期為為準。成成文日期期使用漢漢字，將將年、月月、日標標全；“零”寫為“”。（十）公公文除“會議紀紀要”外，應應當加蓋蓋印章。1.公文文在落款款處不署署發文單單位名稱稱，只標標識成文文日期。成文日日期右空空4字；印印章應端端正、居居中下壓壓成文日日期，印印章上弧弧線距正正文1行之內內，印章章用紅色色。當印章下下弧無文文字時，采用下下套方式式，

16、即僅僅以下弧弧壓在成成文日期期上。當印章下下弧有文文字時，采用中中套方式式，即印印章中心心線壓在在成文日日期上。 2.特特殊情況況說明當公文排排版后所所剩空白白處不能能容下印印章位置置時，應應采取調調整行距距、字距距的方式式加以解解決，務務必使印印章與正正文同處處一面，不得采采用標識識“此頁無無正文”的方法法解決。（十一）附注（需要說說明的事事項），應當加加圓括號號標注。用3號仿宋宋體字標標于成文文日期下下一行，居左空空2字。請請示件應應標明聯聯系人的的姓名和和電話。（十二）公文應應當標注注主題詞詞。主題題詞位于于抄送欄欄橫線之之上。“主題詞詞”用3號黑體體字，居居左頂格格標識，后標全全角冒號

17、號；詞目目用3號宋體體字，詞詞目之間間空一字字。（十三）抄送單單位指除除主送單單位外，需要執執行或知知曉公文文的其他他單位，應當使使用全稱稱或者規規范化簡簡稱、統統稱。抄送單位位位于主主題詞下下一行，左右各各空一字字用3號仿宋宋體字標標識“抄送”，后標標全角冒冒號；抄抄送單位位間用逗逗號隔開開，回行行時與冒冒號后的的抄送單單位對齊齊，在最最后一個個抄送單單位后標標句號。（十四）印發單單位和印印發日期期指公文文印制單單位與送送印日期期。位于于抄送單單位之下下（無抄抄送單位位在主題題詞之下下）占11行位置置；用33號仿宋宋體字。印發單單位左空空1字，印印發日期期右空11字。印印發日期期以公文文付印

18、日日期為準準，用阿阿拉伯數數碼標識識。（十五）版記中中各要素素之下均均加一條條反線，寬度同同版心。版記應應置于公公文最后后一頁，版記的的最后一一個要素素置于最最后一行行。（十六）頁碼指指公文各各頁的聯聯接順序序。用4號半半角白體體或宋體體阿拉伯伯數碼標標識，置置于版心心下邊緣緣之下11行，數數碼左右右各放一一條4號一字字線，一一字線距距版心下下邊緣77mm 。單面面印刷的的公文頁頁碼距右右空1字。雙雙面印刷刷的公文文單頁碼碼居右空空1字，雙雙頁碼居居左空11字。空空白頁不不標識頁頁碼。（十七）公文的的特定格格式1.信函函式格式式發文單位位名稱上上邊緣距距上頁的的距離為為37mmm ,推薦用用宋

19、體字字，字號號由發文文單位酌酌定；發發文單位位全稱下下4 mmm處為為一條武武文線（上粗下下細）；距下頁頁邊300 mmm處為一一條文武武線（上上細下粗粗），兩兩條線長長均為1156 mm 。每行行居中排排28個字字。發文文字號置置于武文文線下11行、版版心右邊邊緣頂格格標識，發文字字號下空空1行標識識公文標標題。發發文單位位名稱及及雙線均均印紅色色。兩線線之間各各要素的的標識方方法從本本標準相相應要素素說明。2.會議議紀要格格式會議紀要要標識由由“會議議紀要”組成。其標識識位置同同本條（一），用紅色色宋體字字，字號號由發文文單位酌酌定。會會議紀要要不加蓋蓋印章。其他要要素從本本標準相相關要素

20、素說明。（十八）公文文文字應用用簡體漢漢字，從從左至右右橫寫、橫排。第十條公公文用紙紙一般采采用國際際標準4型（ = 210 * Arabic 2110mmm = 297 * Arabic 2997 mmm），左側裝裝訂。張張貼的公公文用紙紙大小，根據實實際需要要確定。第四章行行文規則則第十一條條 行文文應當確確有必要要，注重重實效。第十二條條 行文文關系根根據隸屬屬關系和和職權范范圍確定定，應逐逐級行文文，不得得越級行行文；上上行文如如確需越越級，要要抄送越越過的上上級單位位。第十三條條 公司司各部室室之間工工作協調調應當面面議，不不相互行行文。公公司各部部室向集集團或外外單位報報送正式式文

21、件，向相關關部室下下發正式式文件須須由總裁裁辦公室室以公司司名義報報送或下下發。第十四條條 向外外單位報報送或向向各部室室下發的的重要行行文，應應當同時時抄送公公司領導導。第十五條條 “請示”應當一一文一事事；一般般只寫一一個主送送單位，需要同同時送其其他單位位的，應應當用抄抄送形式式，但不不得抄送送各部室室。“報告”不得夾夾帶請示示事項。第五章 發文文辦理第十六條條 發文文辦理指指以公司司名義制制發公文文的過程程，包括括草擬、審核、簽發、復核、登記、繕印、用印、分發等等程序。第十七條條 草擬擬公文應應當做到到：（一）符符合國家家的法律律、法規規及其他他有關規規定。（二）情情況確實實，觀點點明

22、確，表述準準確，結結構嚴謹謹，條理理清楚，直述不不曲，字字詞規范范，標點點正確，篇幅力力求簡短短。（三）公公文的文文種應當當根據行行文目的的、發文文單位的的職權和和主送單單位的行行文關系系確定。（四）人人名、地地名、數數字、引引文要準準確。引引用公文文，應先先引用公公文的標標題（加加書名號號），后后引發文文字號（加括號號），引引用原文文應加引引號。引引用外文文應當注注明中文文含義。日期應應當寫明明具體的的年、月月、日。（五）結結構層次次序數，第一層層為“一、”，第二二層為“（一）”，第三三層為“1.”，第四四層為“（1）”。（六）使使用國家家法定計計量單位位。（七）文文內使用用非規范范化簡稱稱

23、，應當當先用全全稱并注注明簡稱稱。使用用國際組組織外文文名稱或或其縮寫寫形式，應當在在第一次次出現時時注明準準確的中中文譯名名。（八）公公文中的的數字，除成文文日期、部分結結構層次次序數和和在詞、詞組、慣用語語、縮略略語、具具有修辭辭語句中中作為詞詞素的數數字必須須使用漢漢字外，應當使使用阿拉拉伯數字字。（九）根根據公文文內容涉涉及的范范圍和行行文規則則，確定定公文的的主送單單位和抄抄送單位位。第十八條條 擬制制公文時時，對涉涉及其他他部室職職權范圍圍內的請請示性事事項，主主辦部室室應當主主動與有有關部室室協商，取得一一致意見見會簽后后方可行行文。各部室之之間征求求意見或或會簽文文件時，協辦部

24、部室必須須在3個工作作日內予予以辦理理，否則則視為失失職。第十九條條公文發發文要堅堅持精簡簡、效能能的原則則（一）認認真壓縮縮公文數數量，提提高公文文質量，可發可可不發的的公文堅堅決不發發。（二）上上級單位位在報刊刊上已公公布的重重要文件件和已發發至各部部室的公公文，本本單位無無新的要要求時，不再原原文轉發發。（三）凡凡能通過過當面商商定、電電話聯系系、開會會協商和和領導面面示等方方式解決決或答復復的問題題，或將將領導批批示已抄抄送、復復印有關關部室執執行的，上級單單位一般般不再印印發批復復、復函函。（四）公公司領導導在有關關部室召召開的業業務會議議上的講講話，一一般不印印發。確確有必要要時，

25、由由公司總總裁辦公公室統一一印發。（五）公公司各部部室召開開會議的的通知由由各部室室自行印印發。必必要時，經請示示公司領領導同意意可由總總裁辦公公室印發發。第二十條條堅持先先核后簽簽的原則則，公文文送公司司領導簽簽發之前前，應由由辦公室室主任認認真進行行審核。未經審審核的公公文，不不得送公公司領導導簽發。審核的的重點是是：（一）是是否確需需行文。（二）行行文內容容是否符符合國家家和公司司的有關關規定，提出的的措施和和要求是是否切實實可行。（三）行行文方式式是否妥妥當，是是否符合合行文規規則和擬擬制公文文的有關關要求。（四）公公文格式式是否符符合本細細則的規規定。第二十一一條以公公司名義義制發的

26、的上行文文，由總總裁簽發發（總裁裁不在時時由主持持日常工工作的副副總裁簽簽發并由由總裁辦辦公室出出具情況況說明）；以公公司名義義制發的的下行文文或平行行文，由由總裁或或總裁授授權的其其他副總總裁簽發發。審核過的的公文，按公司司領導的的職權和和分工分分別簽發發。（一）發發布決定定、重要要規章制制度頒布布，授予予榮譽稱稱號，調調整組織織機構，任免各各部室的的負責人人等，由由總裁簽簽發。（二）以以公司名名義制發發的下行行文或平平行文，經分管管的副總總裁審核核后，由由總裁或或總裁授授權的副副總裁簽簽發。（三）向向上級單單位報送送的請示示、報告告由總裁裁簽發。總裁不不在時由由主持日日常工作作的副總總裁簽

27、發發，并由由公司辦辦公室出出具情況況說明。第二十二二條公司司領導審審批和簽簽發公文文要認真真負責，簽署自自己的具具體意見見、姓名名和日期期。文字字不要批批寫在裝裝訂線左左側。第二十三三條公司司領導審審批和簽簽發的公公文，應應退辦公公室統一一辦理，不得直直接轉給給其他承承辦部門門。 第第二十四四條公文文正式印印制前，辦公室室應當進進行復核核，重點點是：審審批、簽簽發手續續是否完完備，附附件材料料是否齊齊全，格格式是否否統一、規范等等。經復復核需要要對文稿稿進行實實質性修修改的，應按程程序復審審。 第二十十五條 草擬的的公文應應用計算算機打印印初稿，修改、審批、簽發公公文，應應用鋼筆筆或毛筆筆等符

28、合合存檔要要求的筆筆書寫。第二十六六條 要要應用計計算機對對公文的的收發、傳遞、辦理、歸檔、整理和和查詢調調閱進行行管理，逐步實實現辦公公手段的的現代化化。第六章 收文文辦理第二十七七條收文文辦理指指對收到到公文的的辦理過過程，包包括簽收收、登記記、審核核、擬辦辦、批辦辦、承辦辦、催辦辦等程序序。第二十八八條 收收到上級級單位或或相關單單位的公公文，由由總裁辦辦公室提提出擬辦辦意見，送公司司領導批批示后辦辦理。需需要兩個個以上部部室辦理理的應當當明確主主辦部室室。對不不符合本本辦法規規定的公公文，經經辦公室室主任批批準后，可以退退回來文文單位并并說明理理由。第二十九九條 承承辦部室室收到交交辦

29、的公公文后應應當及時時辦理，必須在在一周內內回復，不得延延誤、推推諉。對對不屬于于本部室室職權范范圍或者者不宜由由本部室室辦理的的，應當當及時退退回總裁裁辦公室室并說明明理由。凡沒有有正當理理由拖延延不辦、貽誤時時機，造造成損失失的，要要追究部部室負責責人和經經辦人的的責任。第三十條條 送公公司領導導批示或或者交有有關部室室辦理的的公文，總裁辦辦公室要要負責催催辦，做做到緊急急公文跟跟蹤催辦辦，重要要公文重重點催辦辦，一般般公文定定期催辦辦。第七章公公文存檔檔第三十一一條 公公文辦理理完畢后后，應當當根據中華人人民共和和國檔案案法和和其他有有關規定定，及時時整理、歸檔。個人不不得保存存應當歸歸

30、檔的公公文。第三十二二條歸檔檔范圍內內的公文文，應當當根據其其相互聯聯系、特特征和保保存價值值歸檔整整理，要要保證歸歸檔公文文的齊全全、完整整，能正正確反映映本單位位的主要要工作情情況，便便于保管管和利用用。第三十三三條本單單位負責責人兼任任其他單單位職務務，在履履行所兼兼職務職職責過程程中形成成的公文文，由其其兼職單單位整理理歸檔。第三十四四條歸檔檔范圍內內的公文文應當確確定保管管期限，按照有有關規定定定期向向檔案部部室移交交。第三十五五條擬制制、修改改和簽批批公文，書寫及及所用紙紙張和字字跡材料料必須符符合存檔檔要求。第八章公公文管理理第三十六六條 公公文由總總裁辦公公室專職職人員統統一收

31、發發、審核核、用印印、歸檔檔和銷毀毀。第三十七七條 辦辦公室應應當建立立健全本本單位公公文處理理的有關關制度。第三十八八條 公公司的公公文，除除絕密級級和注明明不準翻翻印的以以外，各各部室經經公司領領導或總總裁辦公公室主任任同意，可以翻翻印。但但翻印時時,應當注注明翻印印的單位位、日期期、份數數和印發發范圍。第三十九九條 公公文復印印件作為為正式公公文使用用時，應應當加蓋蓋復印單單位公章章。第四十條條 公文文被撤銷銷，視作作自始不不產生效效力；公公文被廢廢止，視視作自廢廢止之日日起不產產生效力力。第四十一一條 不不具備歸歸檔和存存查價值值的公文文，經過過鑒別并并經總裁裁辦公室室主任批批準，可可

32、以銷毀毀。第四十二二條 銷銷毀秘密密公文應應當到指指定場所所由兩人人以上監監銷，保保證不丟丟失，不不漏銷。其中，銷毀絕絕密公文文應當進進行登記記。第四十三三條 單單位合并并時，全全部公文文應當隨隨之合并并管理。單位撤撤銷時，需要歸歸檔的公公文整理理后按有有關規定定移交檔檔案部室室。工作作人員調調離工作作崗位時時，應當當將本人人暫存、借用的的公文按按照有關關規定移移交、清清退。第九章附附則第四十四四條 本細則則由公司司總裁辦辦公室負負責解釋釋。第四十五五條 本細則則自下發發之日起起執行。附件一、xxxx股份有有限公司司公文處處理流程程附件二、xxxx股份有有限公司司發文稿稿紙附件三、xxxx股份

33、有有限公司司公文流流轉單附件四、xxxx股份有有限公司司發文登登記單附件一 xxx股股份有限限公司公公文處理理流程部門擬稿 部門負責人核稿辦公室審核（通常1日，特殊情況3日內）公司領導會簽總裁簽發辦公室校核、排版（4小時）辦公室印發（1小時）相關部門負責人會簽辦公室歸檔說明：1.在公公文歸檔檔時，將將原件放放置于一一個指定定的目錄錄下，便便于與現現有檔案案管理系系統對接接。2.擬稿稿時，須須指定主主送核抄抄送單位位或人員員。3.核稿稿、會簽簽、簽發發均可修修改文件件正文。4.歸檔檔文件要要求有重重新修訂訂的功能能。5.公文文的打印印應該有有權限控控制。6.每個個審批環環節可以以對正文文進行修修

34、改，修修改后需需要保留留修改痕痕跡。附件二 xxx股股份有限限公司發發文稿紙紙簽發：擬稿：核稿：標題： 擬稿單位位： 主送：抄送：xxx 字字 號號附件：份數：會簽：附件三xxx股股份有限限公司公公文流轉轉單來文單位位收文時間密級秘密機密文件名稱稱緊急程度平件 急件 特急來文文號號收文號歸檔號處理意見領導批示承辦過程附件四 xxx股股份有限限公司發發文登記記單發文號文件標題題發送范圍圍份數密級發出時間備注xxx股股份有限限公司網絡管理理規定第一章總總 則則第一條 為了加加強對公公司計算算機網絡絡（簡稱稱“網絡”）運行行的維護護和管理理，確保保公司網網絡安全全、可靠靠、穩定定地運行行，促進進公司

35、網網絡的健健康發展展，根據據國家有有關規定定，制定定本規定定。第二條 本規定定所涉及及的網絡絡管理包包括公司司局域網網絡及企企業網站站、項目目網站的的管理與與維護。第三條 公司網網絡建設設和管理理實行統統籌規劃劃、統一一標準、分級管管理、費費用自付付的原則則。第二章網網絡管理理組織及及職能第四條 總裁辦辦公室為為公司網網絡管理理的主管管部門，總裁辦辦公室下下設網絡絡管理崗崗位，負負責公司司局域網網絡的整整體規劃劃設計、總部各各職能部部門的日日常運行行管理維維護、公公司網站站建設方方案的制制定、實實施與維維護。第五條 各下屬屬公司辦辦公室為為本公司司的網絡絡管理部部門，下下設網絡絡管理員員一名，

36、負責本本公司網網絡的日日常管理理維護，無此崗崗位的下下屬公司司，由總總裁辦公公室網絡絡管理崗崗位協助助其進行行網絡管管理維護護。第六條 總裁辦辦公室網網絡管理理有責任任配合各各下屬公公司辦公公室提供供其所需需的計算算機網絡絡設備的的合理報報價及配配置分析析，并在在安裝調調試時提提供必要要的技術術服務支支持。第七條 公司總總部各職職能部門門、下屬屬公司有有責任配配合總裁裁辦公室室提供公公司網站站所需的的與本部部門業務務內容相相關的資資料及圖圖片并保保證資料料的及時時性、準準確性和和嚴肅性性。第三章 網絡絡設備管管理第八條 網絡設設備包括括公司使使用的計計算機及及其相關關設備。相關設設備有計計算機

37、、打印機機、掃描描儀、網網絡交換換機、路路由器等等。第九條 網絡設設備的購購置由總總裁辦公公室統籌籌規劃、總部及及各下屬屬公司自自行購置置，費用用自付。網絡設設備統一一納入各各公司固固定資產產登記管管理。第十條 總裁辦辦公室負負責公司司總部網網絡設備備的采購、配置、安裝調調試并解解決運行行中的問問題。第十一條條 公司司人員辦辦理調離離職手續續時，需需經總裁裁辦公室室檢查其其計算機機基本配配置符合合所記錄錄的配置置檔案，簽字以以確認其其所使用用計算機機狀況良良好，方方可離職職。若有有配件丟丟失者，由使用用者照原原購入價價賠償。第十二條條 打印印機、掃掃描儀等等設備為為公司各各部門共共享使用用設備

38、，設備放放置部門門應將共共享設備備服務224小時時開機，以保證證其他部部門隨時時有權使使用共享享設備。第四章 網絡絡使用規規定第十三條條 計算算機使用用權由各各部門落落實到使使用者名名下，使使用者應應保持其其清潔衛衛生并負負責計算算機的安安全使用用。第十四條條 計算算機使用用者應嚴嚴格遵守守以下規規定：（一）要要自覺遵遵守中中華人民民共和國國計算機機信息系系統安全全保護條條例和和其他有有關計算算機和網網絡方面面的法律律、法規規，嚴格格遵守計計算機操操作規程程，愛護護計算機機和網絡絡設備。（二）不不得隨意意更改網網絡設置置。如確確需更改改須經網網絡管理理人員同同意，并并在網絡絡管理人人員的指指導

39、下操操作。 （三）不不得使用用未經殺殺毒的軟軟盤、光光盤，不不準打開開來歷不不明的電電子郵件件，以免免帶進病病毒。若若發現計計算機被被病毒感感染，應應及時殺殺毒或報報告網絡絡管理人人員。（四）不不得安裝裝來歷不不明的系系統、應應用、游游戲等軟軟件。（五）嚴嚴禁利用用上班時時間玩計計算機網網絡游戲戲、網上上聊天、炒股等等與本職職工作無無關的操操作。（六）不不得在IINTEERNEET網上上瀏覽思思想內容容反動、不健康康的網頁頁。（七）未未經部門門領導和和總裁辦辦公室同同意，禁禁止外來來人員操操作計算算機，以以免發生生病毒感感染和其其他損失失。（八）存存貯有數數據的磁磁盤、光光盤、磁磁帶及軟軟件系

40、統統內共享享的資料料，屬公公司內部部機密，未經部部門領導導同意不不得將數數據復制制外傳。（九）由由總裁辦辦公室建建立每臺臺計算機機的詳細細配置檔檔案，未未經總裁裁辦公室室同意，不得隨隨意拆裝裝、移動動。第十五條條違反以以上規定定者，將將視情節節輕重追追究其責責任。第五章 網站管管理第十六條條 網站站包括企企業網站站和公司司開發項項目的項項目網站站。第十七條條 公司司總裁辦辦公室負負責網站站的總體體規劃、方案制制定、設設計實施施、域名名注冊、虛擬空空間服務務器租用用以及網網站的上上傳發布布、后臺臺維護，確保網網站的正正常運行行。第十八條條 企業業網站作作為公司司形象宣宣傳的重重要窗口口，必須須符

41、合公公司的VVI設計計規范。項目網網站的設設計風格格要與其其它宣傳傳媒體保保持一致致。第十九條條網站的的維護實實行分級級維護。總裁辦辦公室網網絡管理理崗位作作為網站站的系統統管理員員，負責責網站后后臺管理理維護、權限分分配、網網頁頁面面的設計計。涉及及到各職職能部門門及下屬屬公司業業務的如如：在線線預約、在線投投訴、在在線招聘聘、留言言簿、網網上招標標等動態態管理欄欄目，由由各職能能部門及及下屬公公司指定定欄目管管理員，網站系系統管理理員授權權欄目管管理員自自行維護護。第二十條條 網站站信息發發布原則則上由網網站管理理員、欄欄目管理理員編輯輯發布，其他部部門或人人員需要要發布相相關信息息時，應

42、應提供電電子文本本，并按按審查程程序批準準后再發發布。第二十一一條 發布布在企業業網站上上的內容容必須真實實、準確確、可靠靠、及時時。總裁裁辦公室室及各下下屬公司司辦公室室負責公司司的動態態新聞和和企業策策劃等宣宣傳稿的收集集、編輯輯工作，應在事事件發生生48小小時內將將稿件電電子版提提交總裁裁辦公室室。總裁裁辦公室室在122小時內內上網發發布。第二十二二條 項目目公司和和銷售代代理公司司負責提提供有關關項目的的廣告及及宣傳活活動等資資料。應應在資料料制作完完成并審審核通過過后244小時內內將資料料的電子子版提交交總裁辦辦公室。總裁辦辦公室在在24小小時內上上網發布布。第二十三三條 上網內內容

43、的真真實性和和可靠性性必須經經過嚴格格審查。網上發發布信息息實行分分級審查查制度，各職能能部門及及下屬公公司負責責維護的的相關欄欄目，上傳的的內容由由各職能能部門及及下屬公公司負責責人審查查后自行行發布；主頁一一般新聞聞由總裁裁辦公室室負責人人審查，財務報報告等涉涉及投資資者關系系等重大大事項的的信息批批露由董事會會辦公室室主任審審查后交交網站管管理員發發布。第二十四四條 網站站費用（一）企企業網站站企業網站站建設費費用由公公司總部部支出。（二）項項目網站站若項目公公司未簽簽訂銷售售代理合合同，項項目網站站建設費費用由項項目公司司支出；若項目目公司外外聘銷售售代理公公司，則則項目網網站建設設費

44、用包包含在營營銷推廣廣費總額額中，由由銷售代代理公司司支付。第六章附附則第二十五五條 本本規定由由公司總總裁辦公公室負責責解釋。第二十六六條 本本規定適適用于公公司各部部室和各各下屬公公司，各各下屬公公司可參參照此規規定另行行制定相相關實施施細則。第二十七七條 本本規定自自下發之之日起執執行。xxx股股份有限限公司檔案保密密規定第一章 總 則第一條 為加強強公司檔檔案保密密工作，維護公公司的合合法權益益,保障障公司各各項工作作順利進進行，制制定本規規定。第二條 公司秘秘密是指指關系公公司權益益，影響響公司經經營管理理，在一一定時間間內只限限定范圍圍內人員員知悉的的事項、文件、資料和和信息。第三

45、條 公司各各部門及及全體員員工有義義務保守守公司秘秘密。第二章 保密密的范圍圍第四條 公司秘秘密包括括下列事事項：（一）公公司重大大決策中中的秘密密事項；（二）公公司尚未未付諸實實施的經經營戰略略、經營營方向、經營規規劃、經經營項目目和經營營決策等等；（三）公公司內部部掌控的的合同、協議、意見書書、可行行性報告告及公司司主要會會議記錄錄；（四）公公司的財財務預算算報告、各類財財務報表表、統計計報表等等；（五）公公司掌控控的尚未未進入市市場或尚尚未公開開的各類類信息；（六）公公司職員員人事檔檔案，工工資性、勞務性性收入及及相關資資料；（七）公公司確定定的其他他應當保保密的事事項。第三章 密級級確

46、定第五條 公司秘秘密的密密級分為為“絕密”、“機密”、“秘密”三個等等級。（一）絕絕密是最最重要的的公司秘秘密，其其泄露會會使公司司權益遭遭受特別別嚴重的的損害，經營管管理會受受到重大大影響；（二）機機密是重重要的公公司秘密密，其泄泄露會使使公司權權益遭受受嚴重損損害，經經營管理理也會受受到嚴重重影響；（三）秘秘密是一一般的公公司秘密密，其泄泄露會使使公司權權益遭受受一定損損害，經經營管理理受到一一定影響響。第六條 本公司司的密級級確定。（一）公公司經營營發展中中，直接接影響公公司權益益的重要要決策文文件資料料為絕密密級。（二）公公司總部部及各分分公司的的規劃、財務報報表、統統計資料料、重要要

47、會議記記錄、經經營情況況為機密密級。（三）公公司總部部和各公公司人事事檔案、合同、協議、職員工工資性收收入、尚尚未進入入市場或或尚未公公開的各各類信息息為秘密密級。第四章 保密密措施第七條 屬于公公司秘密密的文件件、資料料和其它它物品的的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和和銷毀，由公司司分管領領導或總總裁辦公公室委派派專人負負責執行行；采用用電腦技技術處理理、存取取、傳遞遞的公司司秘密由由相關業業務部門門負責保保密。第八條 對于公公司密級級文件、資料和和其他物物品，必必須采取取以下保保密措施施：（一）未未經公司司分管領領導批準準，不得得復制和和摘抄；（二）收收發、傳傳遞或外外出需要要攜

48、帶，由指定定人員執執行，并并采取必必要的安安全措施施；第九條 涉及公公司秘密密的會議議和其他他活動，主辦部部門應采采取下列列保密措措施：（一）選選擇具備備保密條條件的會會議場所所；（二）根根據工作作需要，限定參參加會議議人員的的范圍，對參加加涉及密密級事項項會議的的人員進進行遴選選；（三）按按照保密密規定使使用會議議設備和和管理會會議文件件；（四）確確定會議議內容是是否傳達達及傳達達范圍。第十條 不準無無關人員員翻閱檔檔案，不不準為個個人需要要摘抄有有關檔案案機密內內容，不不準擅自自復印檔檔案材料料，不得得擅自將將檔案攜攜帶外出出，不準準在私人人交往和和通信中中泄露公公司秘密密，不準準在公共共

49、場合談談論公司司秘密，不準以以其他方方式傳遞遞公司秘秘密。第十一條條 公司司各部門門及員工工發現公公司秘密密已經或或可能泄泄露時，應當立立即采取取補救措措施并及及時報告告公司總總裁辦公公室。第五章 責任任與處罰罰第十二條條 本規規定的泄泄密是指指下列行行為之一一者：（一）使使公司秘秘密被不不應知悉悉者知悉悉的；（二）公公司秘密密超出了了限定的的接觸范范圍，而而不能證證明未被被不應知知悉者知知悉的。 第十三三條 出出現下列列情況之之一的，給予警警告，并并進行批批評教育育。（一）過過失泄露露公司秘秘密，尚尚未造成成嚴重后后果或經經濟損失失的；（二）過過失泄露露公司秘秘密但及及時采取取補救措措施的。

50、第十四條條 出現現下列情情況之一一的，予予以辭退退并酌情情賠償經經濟損失失。（一）故故意泄露露公司秘秘密；（二）泄泄露公司司秘密，造成嚴嚴重后果果或重大大經濟損損失的；（三）違違反本保保密制度度，為他他人竊取取、刺探探、收取取公司秘秘密提供供條件的的；（四）利利用職權權強制他他人違反反保密規規定的。第六章 附 則第十五條條 本規規定由公公司總裁裁辦公室室負責解解釋。第十六條條 本規規定自下下發之日日起執行行。xxx股股份有限限公司檔案借閱閱制度第一章 總 則第一條 為加強強檔案資資源的管管理及利利用，明明確職責責，防范范風險，更好地地為公司司各項工工作服務務，制定定本制度度。第二章 檔案案借閱

51、的的程序第二條 本公公司員工工因工作作需要，可以借借、查閱閱與本人人工作有有關的檔檔案資料料，借閱閱檔案資資料時必必須辦理理相關登登記手續續，借閱閱后應認認真填寫寫利用效效果。第三條 任何人人不得借借閱與本本人工作作無關的的檔案資資料，如如確因工工作需要要，須經經該員工工部門領領導簽字字，總裁裁辦公室室主任批批準后方方可借閱閱。第四條 檔案資資料中的的機密文文件、總總裁辦公公會會議議記錄、紀要等等，不允允許查閱閱，如因因特殊原原因須查查閱時，須經總總裁辦公公室主任任及分管管領導批批準，由由檔案管管理人員員查閱，向借閱閱人說明明查找內內容。第五條 如有外外單位人人員查閱閱本公司司的檔案案資料，必

52、須憑憑單位介介紹信，經總裁裁辦公室室主任批批準，方方可查閱閱；未經經批準，不得摘摘錄或復復印案卷卷內容，重要的的檔案資資料查閱閱須經分分管領導導批準方方可查閱閱。第三章 檔案案借閱的的范圍第六條 借、查查閱檔案案一般只只限于在在檔案室室內進行行，確因因工作需需要借出出的，須須經總裁裁辦公室室同意，帶出公公司外的的須經總總裁辦公公室主任任及分管管領導批批準。第七條 借閱檔檔案資料料的時間間規定。（一）文文書、財財務檔案案最長三三天；（二）科科技檔案案最長兩兩周。第四章 檔案案借閱的的責任第八條 借閱者者必須對對案卷的的安全負負責，要要保持好好案卷的的整潔完完好，不不得涂改改、抽頁頁、剪貼貼和中途

53、途轉借，以防檔檔案的丟丟失和泄泄密，如如需要復復印檔案案資料須須經總裁裁辦公室室主任及及分管領領導批準準。第九條 歸還檔檔案資料料時，檔檔案管理理人員要要認真清清點核查查，如發發現損壞壞、缺頁頁、涂改改等現象象，應及及時登記記并向總總裁辦公公室報告告。第十條 本公司司員工有有保護公公司檔案案資料的的義務，遇到檔檔案資料料、文件件可能泄泄密或已已經泄密密，應立立即報告告總裁辦辦公室及及時作出出處理。第十一條條 借閱閱人因工工作調動動，必須須主動還還清所借借用的檔檔案資料料后方可可調離。第五章 附 則第十二條條 本制制度由公公司總裁裁辦公室室負責解解釋。第十三條條 本制制度自下下發之日日起執行行。

54、附件、借借閱審批批單附件借閱審批批單借閱部門門借閱人時間借閱案卷利用目的領導審批主管領導導部門領導導辦公室主主任xxx股股份有限限公司檔案庫房房管理制制度第一章 總 則第一條 為了加加強對公公司檔案案庫房的的管理，確保公公司檔案案的安全全,最大大限度地地延長檔檔案資料料的壽命命，更好好地為公公司各項項工作服服務，制制定本制制度。第二章 檔案案庫房的的預防第二條 檔案資資料庫房房管理應應貫徹“以防為為主、防防治結合合”的原則則，做好好檔案、資料庫庫房安全全“十防”（防光光、防火火、防盜盜、防蟲蟲、防塵塵、防鼠鼠、防水水、防高高溫、防防有害生生物和防防污染）工作，最大限限度地延延長檔案案的壽命命。

55、第三條 認真作作好溫度度、濕度度的控制制與調節節，室內內溫度控控制在114-224攝氏氏度內，濕度控控制在445-660%之之間。第三章 檔案案庫房的的安全第四條 庫房內內嚴禁存存放易燃燃、易爆爆、劇毒毒等危險險物品，并定期期檢查消消防設施施。第五條 庫房內內嚴禁明明火及燒燒紙、吸吸煙，嚴嚴禁放置置食品。第六條 庫房內內不準任任意堆放放物品器器材，門門前過道道要保持持暢通無無阻。第四章 檔案案庫房的的管理第七條 庫房要要定期打打掃，以以保持干干凈、整整潔。第八條 庫房嚴嚴禁閑雜雜、無關關人員進進入。第九條 檔案裝裝具，擺擺放整齊齊有序，便于通通風、降降溫、去去濕。第十條 經常檢檢查檔案案資料保

56、保管情況況，對損損壞或變變質的檔檔案要及及時修補補或復制制。第十一條條 有重重大特殊殊情況，應及時時向公司司檔案主主管領導導報告。第五章 附 則第十二條條 本制制度由公公司總裁裁辦公室室負責解解釋。第十三條條 本制制度自下下發之日日起執行行。第二部分分 xxx股股份有限限公司人力資源源管理制制度xxx股股份有限限公司員工培訓訓管理制制度第一章總總 則則第一條 為了進進一步完完善員工工培訓體體系，提提供學習習資源，保證員員工綜合合素質和和工作能能力的持持續提升升，實現現自我價價值與發發展，使使企業和和員工同同步成長長，結合合公司實實際情況況，制定定本制度度。第二條 培訓是是公司人人力資源源開發和

57、和管理工工作的一一項重要要內容,旨在統統一價值值觀、認認同企業業文化、提高員員工綜合合素質、改進工工作績效效，為公公司持續續發展提提供可靠靠的人力力資源保保障。第二章培培訓實施施原則第三條 系統性性：培訓訓應注重重整體規規劃，建建立完善善的體系系，做到到有計劃劃、有組組織、有有步驟地地進行。第四條 針對對性：培培訓前要要做充分分的調查查，了解解培訓需需求，針針對不同同對象，確定培培訓目標標、內容容和方式式，避免免重復和和無效的的培訓。第五條 實效性性：培訓訓后要作作好效果果評估和和實際應應用，使使培訓真真正發揮揮促進員員工及企企業績效效提高的的作用。第六條 全員性性：培訓訓根據不不同層級級、不

58、同同崗位設設定相應應的培訓訓內容和和系統規規劃，為為公司各各級員工工提供培培訓機會會。第三章培培訓形式式第七條 培訓包包括內部部講座、晉升培培訓、調調崗培訓訓、外請請專家、外派學學習、參參觀考察察等形式式。（一）內內部講座座：由人人力資源源部組建建內訓師師隊伍，開發內內訓教材材，組織織內部講講座。（二）晉晉升培訓訓：員工工職務晉晉升，必必須參加加一定課課時的擔擔任職務務所需的的管理培培訓和專專業技能能培訓。（三）調調崗培訓訓：崗位位調動人人員在調調任新職職之前，必須參參加公司司外派或或統一組組織的崗崗位技能能培訓和和相應的的管理培培訓。（四）外外請專家家：由人人力資源源部根據據部門或或專業崗崗

59、位因工工作需要要聘請有有關方面面的專家家學者進進行專題題講座。（五）外外派學習習：公司司根據部部門或專專業崗位位因工作作需要選選派員工工到高等等院校或或專業培培訓機構構進行有有目的的的培訓學學習。（六）外外出考察察：公司司根據部部門或專專業崗位位因工作作需要選選派員工工赴發達達地區或或同行業業較為成成功的企企業考察察學習。第四章 培訓管管理第八條 人力資資源部部部根據公公司發展展戰略、人力資資源規劃劃、員工工綜合績績效評估估及員工工培訓需需求調查查，制定定公司年年度培訓訓計劃，報總裁裁辦公會會批準后后執行。第九條 公司年年度培訓訓計劃包包括培訓訓對象、時間、主題、內容、培訓形形式、培培訓經費費

60、等內容容。第十條 公司培培訓由人人力資源源部統一一組織管管理、協協調安排排，各分分、子公公司根據據本單位位年度培培訓計劃劃實施單單位內培培訓。第十一條條員工培培訓按公公司年度度培訓計計劃實施施，人力力資源部部負責公公司培訓訓計劃的的制定、實施、考核，各級員員工需按按照培訓訓計劃準準時參加加培訓，各部門門經理參參訓同時時擔任各各部門培培訓實施施情況的的督促職職責。第十二條條 培訓訓計劃實實施時或或各部門門有專業業崗位知知識和技技能的專專項培訓訓計劃時時，應填填寫內內訓課題題計劃表表報人人力資源源部備案案，人力力資源部部將根據據計劃協協助組織織實施。第十三條條 公司司內部培培訓（一）培培訓組織織者