1、泓域/保健品公司企業管理內部手冊分析保健品公司企業管理內部手冊分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113182830 一、 產業環境分析 PAGEREF _Toc113182830 h 2 HYPERLINK l _Toc113182831 二、 維生素與礦物質補充劑市場概況 PAGEREF _Toc113182831 h 2 HYPERLINK l _Toc113182832 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc113182832 h 3 HYPERLINK l _Toc113182833 四、 公司概況 PAGEREF _Toc113182833

2、 h 4 HYPERLINK l _Toc113182834 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc113182834 h 5 HYPERLINK l _Toc113182835 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc113182835 h 5 HYPERLINK l _Toc113182836 五、 計劃職能 PAGEREF _Toc113182836 h 6 HYPERLINK l _Toc113182837 六、 控制職能 PAGEREF _Toc113182837 h 6 HYPERLINK l _Toc113182838 七、 管理的任務 PAGEREF _T

3、oc113182838 h 7 HYPERLINK l _Toc113182839 八、 管理的定義 PAGEREF _Toc113182839 h 8 HYPERLINK l _Toc113182840 九、 企業管理者的任務 PAGEREF _Toc113182840 h 9 HYPERLINK l _Toc113182841 十、 企業管理者的成敗 PAGEREF _Toc113182841 h 11 HYPERLINK l _Toc113182842 十一、 企業管理模式百花齊放 PAGEREF _Toc113182842 h 13 HYPERLINK l _Toc113182843

4、十二、 組織結構柔性化、扁平化 PAGEREF _Toc113182843 h 15 HYPERLINK l _Toc113182844 十三、 項目概況 PAGEREF _Toc113182844 h 15 HYPERLINK l _Toc113182845 十四、 人力資源配置分析 PAGEREF _Toc113182845 h 16 HYPERLINK l _Toc113182846 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc113182846 h 17 HYPERLINK l _Toc113182847 十五、 法人治理 PAGEREF _Toc113182847 h 19產業環境分析2

5、019年，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，深化供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全力建設“高質量產業之區、高品質宜居之城”，經濟高質量發展動能持續增強，社會大局保持和諧穩定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當前，世界經濟格局復雜多變，但中國穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對標對表抓落實，沉心靜氣謀發展，努力推動經濟社會各項事業再上臺階。維生素與礦物質補充劑市場概況1、維生素與礦物質補充劑市場格局維生素與礦

6、物質補充劑市場包括OTC和保健食品兩大陣營。OTC產品生產企業必須取得藥品生產許可證，并擁有全過程質量管理體系并保證有效運行，以有效保障藥品的質量和安全。OTC產品質量和穩定性要求高，是注重品質的消費者自主選擇時的重要考量因素。保健食品類維生素與礦物質補充劑，在當前的監管體系下實行備案制管理，新產品推出的時效性和便利性更強，便于生產廠家根據消費群體的差異打造多樣化的產品矩陣。同時，保健食品在品牌建設和銷售模式創新上較藥品受限更少。據米內網公布的數據，在零售端維生素與礦物質補充劑OTC和保健食品基本平分秋色，各占據近半的市場份額。2、維生素與礦物質補充劑市場發展情況維生素與礦物質補充劑是膳食營養

7、補充劑領域市場認可度最高，應用最廣泛的品類。考慮數據的可及性，下文以膳食營養補充劑市場數據，說明維生素與礦物質補充劑市場發展情況。隨著居民健康意識的提升，膳食營養補充劑相關產品逐漸成為居民健康消費的“必需品”。在需求的推動下，我國膳食營養補充劑行業市場規模從2010年的743.1億元增長至2019年的1,785.0億元，年均復合增長率達10.23%。據中國醫藥保健品進出口商會統計，我國2019年膳食營養補充劑進出口總額為52.8億美元，同比增長12.8%，其中，出口額為18.8億美元，同比增長12.7%，進口額為34.0億美元，同比增長12.8%。2008年我國膳食營養補充劑進口額為4.1億美

8、元，2019年增長至34.0億美元，年復合增長率達21.2%。同期，膳食營養補充劑出口額由3.1億美元增長至18.8億美元，年復合增長率為17.9%，均處于較高增長水平。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇

9、奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：劉xx3、注冊資本：510萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2011-11-57、營業期限：2011-11-5至無固定期限8

10、、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7793.966235.175845.47負債總額2456.901965.521842.68股東權益合計5337.064269.654002.80公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入14361.1711488.9410770.88營業利潤2399.001919.201799.25利潤總額2187.891750.311640.92凈利潤1640.921279.921181.46歸屬于母公司所有者的凈利潤1640.921279.9

11、21181.46計劃職能計劃是管理過程中的首要職能。計劃的含義可以從兩個角度討論。第一，從名詞的角度（靜態的）理解，計劃是指實現組織目標的行動方案。第二，從動詞的角度（動態的）理解，計劃是擬訂實現組織目標和行動方案的過程。后者就是管理的計劃職能。通常實現組織目標的途徑不會只有一條，因而會存在多種行動方案可供選擇。從有效性和高效率的觀點出發，對兩種或兩種以上的可選擇行動方案進行比較分析，從中作出一個選擇的過程，即為決策過程。最后選擇的行動方案，即為決策。控制職能控制是促使組織的活動按照計劃規定的要求展開的過程。控制職能意味著主動發現計劃實施中出現的（或潛在的）偏差，并加以糾正（或預防）。一個組織

12、，在實現目標的過程中會受到來自組織內部或外部各種因素的影響，其運營計劃的執行會因種種干擾的出現而或多或少地發生偏離既定目標的情況。控制職能是以組織運營的作業標準和目標實現情況來測定實際的作業，通過將標準、計劃目標與實際結果的比較來決定是否需要采取糾正行動或進行改進。所以控制職能是組織的一切職能活動按計劃進行并實現組織目標的重要保證。計劃、組織、領導、控制這四種職能是相互關聯、不可分割的一個整體。其中某一職能的完成情況會受其他職能完成情況的影響。比如，計劃是管理過程的第一個職能，為實現組織目標而提供的計劃方案會直接影響組織的特點和結構，可以想象一個旨在為顧客提供食宿的組織同一個以生產電器產品為盈

13、利手段的組織，它們在特點和結構上可能是完全不同的。另外，精心制定的周密的計劃還是組織工作的基礎。同時，組織在很大程度上決定著計劃的成敗，一個適當的、合理的組織是計劃得以實現的重要保證。領導必須適應于計劃和組織的要求，控制則對計劃、組織、領導加以全面檢查，糾正偏差，以保證組織目標的實現。管理的任務人們組成群體的最初和最基本的目的是為了生存和改善生活，而群體的一個重要特征就是步調一致。為此，人們在群體中就必須放棄以前的那種各自為政的散漫行為方式，在群體中通過成員間的協同行動和群體目標的實現來滿足個人的需要。因此，群體中的個人目標與群體目標在大方向上應該是一致的，并且在不/同視角下互為基礎。在群體中

14、協調個人的行為，就需要管理。隨著群體中人員的職責、權限和相互關系逐步得到有序安排，組織就形成了。這樣，一個組織的存在肯定有其目標，管理的任務就在于引導和協調組織成員的行為以達到組織的目標。具體講，就是把組織所擁有的人力、物力、財力等資源加以合理的組合和運用，保證組織目標的實現。為推動組織向目標一步一步地接近，必須規定組織中每個成員應當從事的活動，并使他們的活動相互協調。如果這些活動都規定得當、協調一致、進行順利，那么組織中各成員的活動就會對組織目標的實現產生積極的促進作用。從這一意義上講，在管理過程中要鼓勵那些有利于組織目標實現的成員行為，阻止那些妨礙組織目標實現的不利行為。在規范組織成員行為

15、的過程中，制度建設是一項基礎性工作，是組織管理的“基礎設施”。由于影響因素錯綜復雜，必須以系統思想為指導進行持續的“基礎設施”建設，并不斷優化、夯實和保障實施。管理的現代化，不僅需要“基礎設施”的方方面面現代化，更需要其內涵升華為先進的企業文化，潛移默化地作用于所有組織成員的態度和行動之中，并影響組織的精神面貌和整體影響力。管理的定義管理的定義是：確立組織戰略和目標，整合組織所有的一切資源，通過優化配置和運作資源更好地實現組織戰略和目標的所有的活動過程。這一定義有五層含義：第一，管理是一個活動過程。因此，管理是動態的。第二，管理的任務是達成組織的戰略和目標。第三，管理的手段是配置和運作組織擁有

16、的資源。由于資源是有限的，并且可能是分散的或多種多樣的，所以必須對資源進行整合和優化配置。第四，管理的核心是持續改進和追求更好（卓越）。第五，管理的本質是決策和協同。過程中的矛盾和不協調可能會成為組織實現既定目標的阻力和障礙，管理就是要努力消除各種不協調和障礙，使成員能夠協同行動而實現組織既定的目標。企業管理者的任務彼得，德魯克很早就已經指出，那種將管理者僅僅喻為樂團指揮的說法是不充分的。因為樂團指揮可以依據作曲家的作品一樂譜來進行工作，而對于管理者而言，要求他（她）不僅具有類似樂團指揮的能力，還必須具備類似作曲家的能力，要制定決策并領導決策的實施。管理者要能夠充分認識自己所扮演的角色，并結合

17、組織的需求扮演好自己的角色，完成管理者角色必須承擔的任務。企業管理者的根本任務是為企業創造出更好的績效。為此，管理者首先要定義（制，定和明確）崗位的目標，并計劃如何去實現這一目標。其次，管理者必須按計劃的方案，組織資源來實現既定的目標。再次，管理者必須領導下屬共同完成各項業務，進而實現企業的目標。最后，管理者還必須對創造企業績效過程中的偏離目標的問題實施控制。管理者必須認清實現企業目標的路徑和測量績效的方法，并告知員工，讓他們明白要實施的控制及其意義，以獲得全體員工對工作績效的測量、分析、評估及糾正和改進活動的理解和支持。管理者每天面臨著很多的問題要去解決，制定決策就成為管理者必不可少的工作。

18、由于問題的性質不同，管理者的決策工作性質也有所不同。通常管理問題可分為結構良好問題和結構不良問題。所謂結構良好問題是指那些直觀的、熟悉的（有過經驗）和易確定的問題。比如，顧客退貨、供應商不遵守合同、不合格品處理，等等。而所謂結構不良，問題是指那些不直觀的、不全面的和信息含糊或不完整的問題。比如，新產品市場戰略、風險投資、例外問題，等等。當管理者遇到結構良好問題需要判定決策時，由于問題直觀、處理目標明確，甚至一些情節也在預料之中，管理者沒有必要費盡心機，每次都花大量時間和精力，可按既定的工作程序進行決策，這稱為程序性決策。而當遇到全新的問題時，管理者沒有事先準備的方法可循，必須經過較為復雜的分析

19、、判斷過程，這稱為非程序性決策。管理者為提高企業管理效率，應盡可能地使決策工作程序化，為此，要減少結構不良問題，并盡可能地規范管理體系、完善管理工作程序。管理工作的標準化可以減少非程序性決策、提高管理工作效率，管理者必須加以重視，并積極推動。但是，由于管理工作的標準化會帶來管理者在部分領域中的自由度減少，管理者必須有充分的思想準備，并且要充分認識標準化能夠降低不確定帶來的風險和提高管理工作效率等方面的積極作用。但是，在管理標準化過程中，管理者已有的知識和經驗是有限的，需要學習和體會新的知識和管理體系。即使企業管理的標準化程度已經很高，管理者仍然會面臨結構不良問題需要去研究和決策，這就更需要補充

20、新的知識和能力。停滯不前是管理者取得成功之后最容易犯的錯誤；成功的代價越高，管理者就越可能被以往的成功故步自封。所以，管理者的學習能力是很重要的。只有不斷地學習，管理者才會發現前進道路上自己的不足和缺陷，才會更加清楚地認識學習和補充知識的重要意義。這樣，就會在思想和行動上更加努力、自覺地學習。所以，企業的各級管理者都要具備自覺學習的能力。企業管理者的成敗人生有成功，也會有失敗。成功當然值得慶賀，但失敗并不需要垂頭喪氣。企業管理者不僅應該能夠坦然面對成功，也應該能夠坦然面對失敗。坦然面對成功或失敗是需要有一定能力的。具備這種能力的管理者才能在取得成功之后不驕傲、不目空一切、不自以為是、不忘乎所以

21、。簡言之，沒有忘記自己是誰，能夠冷靜和從容地與大家分享成功的喜悅。具備這種能力的管理者也才能在遭遇失敗之后不氣餒、不心灰意懶、不唉聲嘆氣、不一蹶不振，能夠牢記自己的責任，積極分析失敗的原因、吸取失敗的教訓、學習他人的成功經驗，從而能夠從失敗的陰影和困境中從容地走出來，不僅能夠避免重蹈覆轍，還在站起來后取得巨大成功。這是一種很重要的能力，是企業管理者必須具備的能力。成功是應該慶賀的，但如果管理者缺乏理性認識成功的能力，因為成功而迷失方向和失去理智，那么就會上演“成功乃失敗之母”的悲劇。對于企業而言，成功變成了失敗的前奏，這實在是不應該發生的。同樣的問題，失敗本身也并不可怕，一次失敗并不一定是致命

22、的，可怕的是管理者缺乏正確認識失敗的能力，在失敗后放棄了追求，在失敗中迷茫和頹廢，這樣的企業就沒有希望可言，這才是真正致命的問題。所以，管理者的能力是不僅能夠領導企業取得一次成功，還要能堅持不懈地不斷取得成功；不僅能承受失敗的痛苦和壓力，更能夠充滿自信并鼓舞士氣反敗為勝。在這方面，中國的史玉柱和美國的喬布斯是兩個典型人物，他們的成功與失敗以及東山再起，都是典型的案例，值得管理者們學習和借鑒。企業管理模式百花齊放1.創新發展成為主流進入21世紀10多年，企業商業模式創新已經成為常態，不積極創新意味著落后。企業創新發展，就是要樹立市場競爭觀念和風險經營觀念，善于將企業資源轉化為經營優勢，提高企業的

23、創新應變能力，以在急劇的外部環境變化中，把握開拓市場的主動權。隨著互聯網技術的迅猛發展，許多借助于互聯網發展的新型網絡企業呈現出許多新的商業模式，并帶來新型的組織結構和人力資源概念。互聯網企業的組織形態和其商業模式，導致了企業邊界被模糊化，企業人力資源與顧客的概念沒有明晰的邊界，資源力量在許多熱點上碰撞、共振，爆發出高熱量的創新產品和市場需求，不斷更新人們的價值觀。2.“軟件”管理將更加系統化現代企業管理的系統模式是由戰略、結構、制度、技巧、人員、作風及共同價值觀七方面組成的，簡稱“7S”模式。在此模式中，戰略、結構和制度是管理的“硬件”，它適用于一切企業的管理；而技巧、人員、作風、共同價值觀

24、則是管理的“軟件”，不同的企業有不同的“軟件”。未來企業管理的重點，就是要提高企業“軟件”管理的水平。其中，企業文化將顯示出越來越重要的作用。3.權變管理將扮演主要角色現代企業管理的發展將是實行一種寬嚴相濟的權變管理，能因人、因時、因地隨機采用各種各樣的方式進行管理，使企業管理中一方面具有嚴格控制的剛性，另一方面又允許甚至堅持從最下級的普通職工起都享有自主權，且富于企業家精神和創新精神，體現企業管理的柔性。在人力資源關系發生巨變的今天，管理者與被管理者的關系也顯示了微妙的變化，領導力的被選擇和被接受不僅影響管理者的權威，也在時刻挑戰企業的凝聚力。因此，權變管理的理念和方式對于提升企業管理活力具

25、有積極貢獻。4.管理更善于借用外腦在面對外部環境劇烈變化的挑戰時，企業已不能完全依靠企業內部管理人員開展決策活動，而必須借助外部力量，特別是借助對企業的生產、技術、經營、法律等方面有專長的專家和顧問，為企業提供經營管理方面的咨詢服務。由此，咨詢服務業已經超越了一般層面的咨詢業務，開始與發達國家接軌，形成承接決策業務外包的高水平外腦團體，成為企業的高級智囊團。組織結構柔性化、扁平化一個經營良好的企業，一定有一個良好的組織結構給予支持。以著名的管理組織學家韋伯、法約爾等為代表的專家，提出了建立良好的企業組織結構應遵循的一些原則，如嚴格的等級制度，命令和指揮的統一，合理的專業化分工，適當的控制幅度等

26、。這種早期的原則實際上是建立金字塔形結構的原則，適合于一個相對穩定的外界環境。今天，森嚴的垂直等級制度在企業里已經被淡化，為了滿足快速反應的需要，決策的層次已經逐步放低。由此，企業的組織結構開始由金字塔形的剛性結構走向柔性化、扁平化，即減少管理層次，提高信息溝通效率，強化協同與合作，提升組織的敏捷性和決策效率。項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司2、項目性質：新建3、項目建設地點：xx（待定）4、項目聯系人：劉xx（二）項目選址項目選址位于xx（待定）。（三）項目總投資及資金構成項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資18718.3

27、7萬元，其中：建設投資15590.88萬元，占項目總投資的83.29%；建設期利息309.03萬元，占項目總投資的1.65%；流動資金2818.46萬元，占項目總投資的15.06%。（四）項目資本金籌措方案項目總投資18718.37萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）12411.61萬元。（五）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額6306.76萬元。（六）項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：33800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：27248.06萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：4786.25萬元。4

28、、財務內部收益率（FIRR）：18.57%。5、全部投資回收期（Pt）：6.16年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：13318.69萬元（產值）。人力資源配置分析（一）人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xx（集團）有限公司規劃，達產年勞動定員276人。勞動定員一覽表序號崗

29、位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位179正常運營年份2技術指導崗位283管理工作崗位284質量檢測崗位41合計276（二）員工技能培訓1、為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業效益、保證安全生產的重要手段，也是提高企業管理水平和保證經濟效益的重要環節，因此，項目建設單位應選擇國內外同類型生產設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現場配置和生產工藝流程，并作好單機試車、聯動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在

30、國內相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員需經所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統一考核的方式，其培訓內容及程序入廠軍訓企業文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓（設備操作程序及原理、加

31、工工藝、檢測方法、設備維修與保養，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業務素質，為企業的發展奠定良好的人力資源基礎。法人治理（一）股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代

32、理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要

33、求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者

34、自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責

35、任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配

36、、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。（二）董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理

37、、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：

38、（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動

39、終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式通知全體董事和監事。12、董事會會

40、議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵

41、件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，

42、保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。（三）高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設副總裁，由董事會根據總裁的提名聘任或

43、解聘。2、本章程第九十三條規定的不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會授權范圍內，代表公司對外簽訂合同和處理業務；（10）本章程和董事會