1、 項目管理及激勵 機制匯報 2022年7月24日項目管理組織層級項目管理機構及職責匯報內容項目運作模式（中部屋、大部屋）大部屋項目組項目總監職責項目激勵機制考評原則項目獎發放原則考核指標 在現有職能部門基本不變的情況下，整合現有品質管理和項目監督部門，擬組建技術中心項目管理部，逐步建立和實施統一規范的項目管理模式。一、項目管理組織層級 研究院下屬的開發部門（開發一二中心、K平臺）和工程院內部保留各自的項目管理機構，負責具體項目的管理活動，以支持項目總監順利完成項目，其主要職責如下：實施統一的項目管理流程；總監對Q/C/T指標落實與控制；“大部屋”運作和管理。各中心項目管理部項目管理部A項目組B

2、項目組C項目組技術中心項目績效評估及考評項目三核心要素控制主管領導現狀反饋，異常匯報二、項目管理機構及職責1.制定和發布項目進度控制計劃、QCT指標的制定及組織召開項目啟動會；2.組織項目經驗總結及再利用；3.發現項目中重大異常，及時組織評價，將現狀真實、清晰快速反應到高層。主管副院長項目管理總師部 長進度管理科品質技術科成本管理科項目品質科技術檢查科職責：1、監督時間節點；2、負責公司級項目計劃節點管理和控制。職責：1、組織Q指標制定和考核；2、維護項目開發流程。職責： 1、技術文件審查； 2、技術方案評審； 3、參與項目節點評審； 4、參與設計變更評審。職責：1、參與研究院質量體系的建立、

3、審核，監督指導審核后的關閉工作；2、負責對質量體系文件的檢查。職責：1、主要過程成本的記錄、核算。+專業設計部項目組1、產品詳細策劃2、項目三要素管理+各參與部門分項目經理三、項目運作模式（中部屋、大部屋）總工程師團隊中部屋豐田模式大部屋項目團隊研發小組人員項目總監+總監助理中部屋工藝企劃市場造型專利四、 大部屋采購試制認證整車材料試驗制造中部屋車身各開發中心底盤動力電器內外飾整車CAE工藝設計組沖壓工程院焊裝涂裝總裝模具外協采購組項目采購配套管理商務、產品技術、質量管理營銷國內銷售公司、市場售后國外售后服務大部屋成員1、項目總監直接領導項目團隊，參與項目的各部門委派分項目經理參加“大部屋”活

4、動；2、分項目經理在部門領導的授權下管理本部門范圍內的項目工作。對外投資項目總監五、組織模式成員1（開發進度跟蹤）成員2（開發費用預算與核算）總監助理（大部屋召集人）成員1（產品目標成本分解與跟蹤）成員2（設計任務書與DVP&R跟蹤）總監助理（中部屋召集人）注：總監助理下設人員數量，各中心依據各自情況，可以從三方面考慮：-依據項目開發的復雜程度，確定管理幅度-中心內部資源-人員管理能力水平項目總監總監助理成員1成員2成員3項目總監在產品企劃管理本部的規劃的基礎上，對所負責的車型進行更加詳細的策劃；按照產品開發流程，在適當的節點以“指示書”或“計劃”的形式，向業務相關部門下達項目任務和要求；業務

5、相關部門可以用“提案書”的形式向項目總監提出本專業的意見，但需要項目組研究決定后，由總監以“指示書”形式下發，才能實施。“指示書”是絕對命令，沒有討價還價的余地。六、項目總監職責項目管理活動中，項目總監負責對橫跨涉及項目的多個職能單位的項目活動進行協調、整合和監控；項目總監被授權后，充分利用領導資源，最終目標只有一個：就是為整個項目的成功負責。產品開發計劃項目進度控制計劃計劃層級名稱編、審、批計劃用途項目管理部依據“大時程計劃“制定發布，作為項目績效考核的依據，包含以下內容：-重要文件移交-階段轉折點-部門項目任務交接點一層里程碑編制：企劃管理本部會簽：項目相關單位批準：研發副總裁公司高層評審

6、項目二層大時程計劃編制：項目組會簽：項目相關單位批準：研發副總裁項目組監控各參與部門工作的基準，項目活動的全面性檢查三層部門計劃編制：分項目經理審核：部門領導批準：項目總監匯總、集成為大時程計劃附錄：項目計劃的管理定位與角色目標責任資源調用權限項目活動績效指標項目總監項目的組織與領導者-總體目標負責（質量、成本、進度）-總目標展開與分解到部門、到專業項目計劃批準后，在公司層面上獲得使用分配和協調相應的資源，并落實到各分項目中去。-組建管理項目組-定期組織項目例會-對一、二層級項目計劃制定、推進和變更-接受項目管理部長評價與考核-負責對分項目經理（項目組成員）和部門的評價分項目經理分項目（或部門

7、、專業）的組織者、領導者-分項目目標負責-可將目標細分到專業、到設計（或專業）人員可從項目中獲得本部門（專業）的有關資源，有權支配分項目計劃內的資源配置-第三層級項目計劃制定、推進和變更-定期參與項目例會-接受項目總監評價-負責對本部門從事項目人員進行評價分項目經理所在部門各級行政領導-中心主任-部長-行政職能的管理者、領導者-承接項目任務，是項目工作的業務指導和計劃推動分項目目標即為本部門的目標為項目目標和任務保質保量實現，組織、調用職能范圍內的資源-組織項目組織本部門專業活動-按項目級計劃執行-支持分項目經理工作-接受項目管理部和總監對各部門項目工作評價-負責對本部門設計（業務）人員評價-

8、對分項目經理評價項目總監、分項目經理與行政職能領導的區別職位來源職責要求分項目經理各職能部門領導指定的項目負責人接收項目組的“指示書”，作為本部門項目工作的輸入；負責制定本部門項目任務的項目部門計劃；檢查、督促本部門項目任務的保質保量完成，并及時提交交付物。在部門工作2年以上，能夠熟悉本部門業務，有一定的組織、溝通能力和項目管理基礎知識。項目管理部項目總監分項目經理QCTQCT七、項目激勵機制考評原則第一層考核：項目管理部依據項目階段的Q/C/T指標，對項目階段工作進行考評，并組織各中心主管副院長評審，計算項目階段獎金額度；第二層考核：項目總監依據項目階段各部門的Q/C/T指標，對項目階段參與

9、部門分項目經理進行考評，進行獎金的分配； 2、項目管理部負責對項目Q/C/T關鍵指標(KPI)的考核，并以“階段質量門審核”作為考核基準。造型凍結NCSOP+6KPI指標質量門審核第三層考核：分項目經理依據本部門項目工作的Q/C/T指標，對本部門項目參與人員進行考評，計算部門人員獎金額度，最終由部門領導確認； QCT1、項目激勵機制分三層級考評，體現出項目參與部門和人員的關聯性；都以Q/C/T “三要素” 指標作為項目評價與考核的依據。部門人員3、遇到不可抗力因素（高層指示、公司戰略、市場因素等）導致項目目標無法實現時，按項目變更風險評估流程，需重新確定項目新的Q/C/T指標，并進行考核。92

10、%8%20%1、項目獎勵金(M) =項目獎金總額度（假設為50萬）車型屬性系數A，A為根據不同開發項目的復雜程度和研發工作量，所設定的權重系數。M=50萬AEP3、部門階段項目獎按部門對項目貢獻度劃分權重： 根據參與開發項目的工作量，所設定的權重系數。(其中支持部門的考核不在本考核的范圍中，由研究院指定部門進行考核）項目組項目支持人員來源項目團隊、專業部和緊密關聯部門支持部門權重系數92%8%項目獎分解與切塊超標獎占40%達標獎占60%注：此框架中涉及的所有系數，目前均為暫定值。 2、項目獎勵金(M)構成 2.1、項目獎勵金(M)的構成由質量保證金(P)和項目獎金(E)兩部分； 2.2、質量保

11、證金額(P)=M20%，有兩種用途，各占70%和30%： 用途一：用于SOP后項目品質提升，其分兩次發放給品質提升的參與部門和個人； 用途二：SOP+6后，召開項目總結會，發放給對項目有突出貢獻的部門和個人。額度考核下發時間第一次70%SOP后第3個月第二次30%SOP后第6個月基本工資激勵項目獎目前工資ACPDQCTACPDQCTACPDQCTACPDQCT造型凍結SOP+6項目工資KPIKPIKPIKPI八、項目獎發放原則：依據項目階段考核后進行分發2、在基本工資基礎上設置項目激勵獎，階段及部門獎以申請的形式上報給上級職能部門，經審核后，報上一級領導批準；3、以階段Q/C/T的KPI指標作

12、為衡量考核的依據，KPI指標必須是量化的且可以測量的，并逐一分解到過程的各個階段中；1、根據項目實際情況，按無任務不得獎原則發放項目獎；4、各部門制定本部門階段項目獎金的分配原則報主管副院長批準。1、以質量門為考核基準，三種情況如下：考評項目質量門狀態基礎指標考評對象質量門紅不得獎黃只發放達標獎項目組、部門綠發放達標獎+超標獎項目組、部門注：項目的時間充分性是項目成功的前提條件，質量門審核為紅色或黃色時，時間允許的情況下，應調整項目后續時間計劃，但SOP日期不可變更的情況下，需采取風險放行，將對項目質量造成重大風險。九、考核指標序號階段（1）造型凍結階段（2）NC（3）ET（4）PT（5）SO

13、P（6）SOP+3 Q C T2、各階段關鍵指標KPI考核項1.造型凍結階段KPI指標設定：Q指標（各子指標加權平均）序號項目權重負激勵指標達標指標超標指標1階段交付物輸出正確完整率185%95%100%C指標-以輸出的有關報告為考核項序號報告的內容所占分值1產品目標成本分解報告（第一版） 302研發費用預算表（第一版）403直采成本分解表（第一版）302.NC數模凍結階段KPI指標設定：Q指標（各子指標加權平均）序號項目權重負激勵指標達標指標超標指標1階段交付物輸出完整性0.585%95%100%2ECR立項問題整改率0.585%95%100%T指標（各子指標加算術平均）序號項目達標指標1工

14、藝數模完成按時完成2數模凍結按時完成C指標-以輸出的有關報告為考核項序號報告的內容所占分值1產品目標成本分解報告（第二版） 302研發費用預算及跟蹤表403直采成本分解表（第二版）303.ET階段Q的KPI指標設定（可以根據具體車型評審后，做出調整）：Q指標（各子指標加權平均）序號項目權重負激勵指標達標指標超標指標1技術資料輸入完整率0.180%95%100%2零部件進廠檢驗合格率自制件0.251%60%80%E類件43%50%75%外購件51%60%80%3試制綜合質量符合率0.381%95%100%4DVP計劃完成率0.185%95%100%5設計錯誤質量問題解決率A類0.255%65%8

15、5%B類51%60%80%T指標（各子指標加算術平均）序號項目達標指標1車身一序模具檢具調試完成按時完成2試制零件到貨按時完成3樣車試制準備工作完成按時完成4試制完成按時完成ET階段C/T的KPI指標設定：C指標-以輸出的有關報告為考核項序號報告的內容所占分值1產品目標成本分解報告（第三版） 302研發費用預算及跟蹤表（更新）403直采成本分解表（第三版）304.PT階段Q的KPI指標設定：Q指標（各子指標加權平均）序號項目權重負激勵指標達標指標超標指標1技術資料輸入完整率0.180%95%100%2零部件進廠檢驗合格率自制件0.168%80%90%E類件64%75%85%外購件68%80%9

16、0%3PT樣車綜合質量符合率0.381%95%100%4DVP計劃實施完成率0.185%95%100%5PPAP批準率0.151%60%85%6認證完成率車輛0.1國內：85%國外：85%國內100%海外100%國內100%海外100%關鍵零部件國內：85%國外：85%國內100%海外100% 國內100%海外100% 7質量問題解決率A類0.272%85%95%B類68%80%90%T指標（各子指標加算術平均）序號項目達標指標1車身全序件提供按時完成2白車身固化按時完成3小批量生產按時完成PT階段C/T的KPI指標設定：C指標-以輸出的有關報告為考核項序號報告的內容所占分值1產品目標成本分解

17、報告（第四版） 302研發費用預算及跟蹤表（更新）403直采成本分解表（第四版）305.SOP階段Q的KPI指標設定：Q指標（各子指標加權平均）序號項目權重負激勵指標達標指標超標指標1技術資料輸入完整率0.180%95%100%2零部件進廠檢驗合格率自制件0.177%90%95%E類件72%85%95%外購件77%90%95%3SOP樣車綜合質量符合率0.381%95%100%4PPAP批準率0.172%85%100%5供貨技術協議簽訂率0.172%85%100%6質量問題解決率A類0.281%95%100%B類77%90%100%T指標（各子指標加算術平均）序號項目達標指標1供應商零部件PPAP認可按時完成2簽訂供貨合同按時完成3量產按時完成SOP階段C/T的KPI指標設定：C指標-以輸出的有關報告為考核項序號報告的內容所占分值1產品目標成本分解報告（第五版） 302研發費用預算及跟蹤表（更新）403直采成本分解表（第五版）306.SOP+3階段Q的KPI指標設定：Q指標（各子指標加權平均）序號項目權重負激勵指標達標指標超標指標1技術資料輸入完整率0.180%95%100%2零