1、. .PAGE7 / NUMPAGES7公司管理制度與工作流程匯 編市港翔管樁二0一四年十月 匯 編 說 明成功企業的共同特點之一就是明確崗位職責，用制度管人，按制度辦事。規、制度、流程是現代企業必不可少的軟件，也是企業正常運轉的保障。 企業是關于人的組織，由于每個人價值取向和行為特質的復雜多樣性，要求企業必須營造出有利于企業文化、理念和價值觀形成的制度、流程和文化環境，并引導、約束、規、整合員工的行為。凡事有章可循，用制度管人，按制度辦事，使其達成目的一致性，有助于企業共同利益的最大化。本崗位職責、管理制度與工作流程匯編的起草、定稿、編制前后歷時三個月，主要編寫人員為公司中、高級管理人員，期

2、間充分聽取了各個層面、各個方面人員的建議，數易其稿，最終經集團公司監事會主席審核，集團公司董事長審定。由于時間倉促，該崗位職責、管理制度與工作流程匯編無論是從編寫的系統性和全面性方面，還是在容的科學性和針對性方面以與實際操作性等方面均會有不足和疏漏之處，敬請各部門根據使用執行情況提出意見和建議，以便為以后修訂、完善提供依據。本崗位職責、管理制度與工作流程匯編將在公司運營管理的實踐中，根據實際情況，采取一年一次修訂。本崗位職責、管理制度與工作流程匯編的解釋權歸集團公司。如有變動，以集團公司下文通知為準。 匯編組 2014年10月目錄公司組織架構圖1崗位職責2 HYPERLINK l _Toc39

3、5952578#_Toc395952578 執行董事崗位職責2總經理崗位職責3監事崗位職責5監督制度6生產部經理（廠長）崗位職責7生產部經理助理崗位職責8行政部經理（辦公室主任）崗位職責9辦公室文員崗位職責10財務經理（主管會計）崗位職責11出納人員崗位職責12供應（材料）部經理崗位職責13倉庫管理員崗位職責14采購員崗位職責15材料驗收員崗位職責16計量員崗位職責17銷售部經理崗位職責18區域經理崗位職責19區域業務員崗位職責20銷售勤崗位職責21實驗室主任崗位職責22工藝員崗位職責23檢驗員崗位職責24質檢員崗位職責25資料員崗位職責26生產部文員崗位職責27生產、輔助車間主任崗位職責28

4、設備、動力主任崗位職責30安全生產辦主任（專職安全員）崗位職責32倉管員崗位職責33生產班長崗位職責34機、電維修班長崗位職責35編籠班長崗位職責36鍋爐班長崗位職責37成品庫班長崗位職責38鏟車司機崗位職責39生產普工崗位職責40行政部 41 HYPERLINK l _Toc395952578#_Toc395952578 辦公室管理制度 42公司后勤管理制度 51公司人力資源管理制度 54考勤制度 63公司績效考核辦法 66員工績效考核相關事宜說明 69員工績效考評申訴表 72工作匯報制度 73廠區管理制度 74 門衛管理制度 75企業文化建設管理制度 76企業文化宣傳管理制度 78 辦公室

5、常用表格 80工作流程 94人員錄用流程 HYPERLINK l _Toc395952590#_Toc395952590 94 HYPERLINK l _Toc395952591#_Toc395952591 員工離職流程 95 HYPERLINK l _Toc395952592#_Toc395952592 辦公用品管理流程 96 HYPERLINK l _Toc395952593#_Toc395952593 人力資源聘用流程表 97 HYPERLINK l _Toc395952594#_Toc395952594 工資發放流程 98 財務部 99會計基礎工作規100會計檔案管理制度115 HYP

6、ERLINK l _Toc395952596#_Toc395952596 財務預算管理制度119成本核算管理125固定資產管理制度136無形資產管理制度140存貨管理制度143 HYPERLINK l _Toc395952597#_Toc395952597 低值易耗品管理制度148稅務風險管理制度151債務管理制度155資金管理與財務報銷制度157資金支付審批表160資金支出預算表161五項費用報銷標準162在建工程管理制度163工作流程166資金報賬流程166資金支付流程167 HYPERLINK l _Toc395952613#_Toc395952613 辦公費用審批流程168車輛費報銷流

7、程169差旅費、招待費報銷流程170通訊費審批流程171借款審批流程172工程報建、報修流程173供應（材料）部174供應（材料）部管理制度175采購計劃審批表178采購定價審批表179合同審批表180采購定價流程181采購計劃流程182計劃管理183價格管理184合同管理185驗收管理186庫存管理187原燃材料管理制度188倉庫管理制度. 191統計管理199工作流程200供應合同審批流程200采購計劃流程201采購定價流程202 HYPERLINK l _Toc395952622#_Toc395952622 五金倉庫驗收入庫流程203五金倉庫發貨流程204倉庫保管員違規處罰細則205過磅

8、員（量方員）違規處罰細則206原材料收料檢驗程序207原材料驗收檢驗違規處罰細則208 HYPERLINK l _Toc395952601#_Toc395952601 供應（材料）部常用表格209 HYPERLINK l _Toc395952602#_Toc395952602 銷售部211銷售部管理方案212銷售部人員管理規定219銷售部業務管理辦法221工作流程225銷售部業務流程225銷售部簽收流程226銷售部對賬流程227銷售部退貨流程228銷售部已簽訂或未簽訂合同發貨流程229銷售部常用表格230發貨通知單233銷售合同評審表236實驗室240制度241檢驗記錄資料管理制度242檢驗器具設備計量檢定制度243實驗室工作環境管理制度244事故分析與報告制度245試驗中