1、第 PAGE13 頁 共 NUMPAGES13 頁銀行董事會辦公室崗位職責董事會辦公室崗位職責辦公室主任：（一）建立、健全公司信息披露體系，組織編制、報送定期報告和臨時公告等信息披露文件；（二）全面統籌安排接待投資機構的調研、投資者的咨詢和社會各團體或個人的來訪；（三）策劃組織業績發布會、網上說明會和相關的市場推介；（四）維護公司與各證券監管部門、公眾媒體和投資機構的良好關系；（五）組織和籌備公司（包括全資或控股子公司）“三會”的召開，并執行會議決議和決定；（六）管理公司董事、監事及高級管理人員的股份買賣行為；（七）參與重大合同(500萬元以上)的起草、談判和簽約；（八）組織制訂公司分紅、配股

2、、股權激勵等計劃，并按相關決議負責安排和監督計劃的具體實施；（九）負責公司資本市場再融資、證券投資計劃的制訂及相關業務的具體實施；（十）組織撰寫公司投資項目的可行性研究報告，全程跟蹤項目運營情況，并組織中介機構為公司資本運營提供專業意見；（十一）制訂部門年度工作計劃并組織實施；（十二）制訂部門年度費用預算。 證券事務干事：（一）負責起草公司定期報告、臨時報告等信息披露文件及其他證券監管部門要求報送的文件；（三）關注媒體報道，負責內幕信息知情人和重大事項的登記備案工作；（四）負責回答投資者電話咨詢和接待投資者來訪等投資者關系管理的日常工作；（五）管理股東名冊并負責公司董事、監事、高級管理人員買賣

3、股份管理工作的具體實施。 內務干事：（一）負責公司（包括全資或控股子公司）三會的召集、召開及會務的具體安排；（二）負責三會文件的組織起草及整理歸檔工作；（三）參與公司合同的起草、審核和歸檔工作；（四）負責公司經營涉及的法律事務，協助外聘代理律師做好案件代理工作，跟蹤案件審理進展情況；（五）協助起草公司資本運營實施計劃方案，跟蹤計劃方案具體實施的進程，統計整理相關資料；（六）協助起草投資項目的可行性研究報告、跟蹤和管理項目運營狀況。_農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室工作職責第一章 總則第一條 為規范_農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱為“本行”）董事會辦公室的工作，根據有關法律、法規及_農村

4、商業銀行股份有限公司公司章程的相關規定，特制定本工作細則。第二條 本行設董事會辦公室，主持董事會的日常工作。董事會辦公室接受董事會的領導，向董事會負責。第二章 工作職責第三條 負責準備和遞交有關監管部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件。第四條 負責籌備董事會和股東大會會議及有關事務，管理董事會和股東大會會議文件及記錄。第五條 協助董事會各專業委員會的日常工作，配合做好高管人員的考核、薪酬激勵，配合發展戰略規劃的決策、重大關聯交易的審核以及風險管理的決策。第六條 負責建立并保持與董事的聯系溝通制度，及時提交有關記錄、文件和報表，便于董事及董事會進行決策。第七條 協助落實股東大會、董事會決議。

5、第八條 負責董事會文書的處理，做好文件的收發登記、傳遞和歸檔工作。 第九條 負責對董事會有關決議或董事會有關工作安排的落實情況進行監督檢查，并及時向董事會報告。第十條 負責配合相關部門和人員對經營情況進行審計檢查，并及時向董事會報告。第十一條 負責擬定和修改董事會有關制度，推動商業銀行法人治理結構的不斷完善。第十二條 負責了解和監督本行經營計劃執行情況，并及時向董事會報告。第十三條 協助董事會年度培訓、考察工作的安排。 第十四條 協助董事長處理日常事務。第十五條 負責董事長或董事會交辦的其他事務。 第十六條 承擔股東大會、董事會賦予的其他職責。第三章 工作職權第十七條 董事會辦公室享有對本行事

6、務的知情權，有權及時得到有關文件和記錄。第十八條 董事會辦公室行使職權時，本行有關人員應當積極配合。第四章 附則第十九條 本細則經董事會審議通過之日起施行。 第二十條 本細則由董事會負責解釋董事會辦公室主任崗位工作職責1、職責范圍1.1負責傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況； 1.2全面負責董事會辦公室的各項工作； 1.3協助總經理處理日常事務；1.4負責協調各部室、公司之間的工作，監督檢查其工作情況；1.5負責協助總經理掌握企業狀況，定期系統地向總經理提供信息和工作建議； 1.6負責職責范圍內程序文件的制訂、執行，并及時提出修改建議； 1.7負責綜合性文件、工作計劃及機械公司

7、工作總結等的擬定工作；1.8負責董事會等會議的組織和準備工作及計劃安排，確定會議時間、地點、與會人員和會議日程，并發出通知；1.9負責做好董事會辦公會等的會議記錄，必要時形成會議紀要并下發； 1.10負責對董事會提出的問題進行調查、協調和處理； 1.11負責按有關規定做好機械公司外來賓客的接待工作； 1.12負責做好重要公文的審稿工作；1.13負責綜合性公文的傳遞、傳達、催辦與檢查； 1.14負責審核人力資管理有關方案，及報表等；1.15負責董事會辦公室各項費用及各公司購買單件價值在1000元以上辦公用品的有關方案的審核；1.16負責監督全公司印章、總經理名章等的使用；1.17負責根據人員編制

8、和崗位任職標準，及時調配人員；1.18負責根據工作需要向總經理提出人員任免、聘用、提拔、調動建議； 1.19負責根據各公司生產計劃，確定勞動組織與定員； 1.20負責組織有關人員審查各公司工資發放情況； 1.21負責處理職工獎懲事宜；1.22負責做好工資計劃的審核工作；1.23負責組織全公司各類人員的考評工作； 1.24負責組織人事檔案的定期審查和整理工作； 1.25負責對本部門人員工作業績進行考核；1.26負責全公司防火防盜及廠內治安保衛綜合治理工作； 1.27負責按規定做好公務用車的調度與管理工作；參與車輛外修定點，并提供有關基礎資料； 1.28負責與其它部門的工作協調；1.29負責完成機

9、械公司總經理交辦的其它工作。2.1.1有權督促、檢查、考核各公司及有關部室對董事會的指示、決定和通知的貫徹執行情況；2.1.2有權向各公司及有關部室催辦董事會限期完成的工作任務； 2.1.3有權監督、審查各公司的工資、獎金的發放； 2.1.4有權審核人力資管理有關方案，及報表等；2.1.5有權對以機械公司名義上報或下發的各種文稿進行審核、修改；2.1.6有權合理調配和管理公務用車，有權參與車輛外修定點，并提供有關定點資料； 2.1.7有權對各部室、公司價值1000元以上的辦公用品的采購有審核權； 2.1.8有權拒絕虛假統計和不準確數據； 2.1.9有權考察、考核各崗位人員，提出用人建議； 2.

10、1.10有權按規定接待外來客人；2.1.11有權規范各公司及有關部室的定崗、定編、定責及崗級方案； 2.1.12有權向各公司及有關部室索取所需的有關資料、數據；2.1.13對本部門工作有領導權，對本部門人員工作業績有考核權，對本部門各類費用有審核權，對不稱職人員有調離本崗建議權；2.1.14有與本崗職責范圍相對應的其它權利。 2.2 管理接口2.2.1董事會辦公室主任受機械公司總經理領導；本崗領導董事會辦公室。 2.2.2本崗離崗時，由機械公司總經理指定專人代行其職責。3、崗位技能要求：3.1應具備下列條件之一：1）取得大專以上學歷，獲得中級以上職稱； 2）具有8年以上相關管理工作經驗。 1、

11、職責范圍1.1負責傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況；1.2全面負責董事會辦公室的各項工作；1.3協助總經理處理日常事務；1.4負責協調各部室、公司之間的工作，監督檢查其工作情況；1.5負責協助總經理掌握企業狀況，定期系統地向總經理提供信息和工作建議；1.6負責職責范圍內程序文件的制訂、執行，并及時提出修改建議；1.7負責綜合性文件、工作計劃及機械公司工作總結等的擬定工作；1.8負責董事會等會議的組織和準備工作及計劃安排，確定會議時間、地點、與會人員和會議日程，并發出通知；1.9負責做好董事會辦公會等的會議記錄，必要時形成會議紀要并下發；1.10負責對董事會提出的問題進行調查、

12、協調和處理；1.11負責按有關規定做好機械公司外來賓客的接待工作；1.12負責做好重要公文的審稿工作；1.13負責綜合性公文的傳遞、傳達、催辦與檢查；1.14負責審核人力資管理有關方案，及報表等；1.15負責董事會辦公室各項費用及各公司購買單件價值在1000元以上辦公用品的有關方案的審核；1.16負責監督全公司印章、總經理名章等的使用；1.17負責根據人員編制和崗位任職標準，及時調配人員；1.18負責根據工作需要向總經理提出人員任免、聘用、提拔、調動建議；1.19負責根據各公司生產計劃，確定勞動組織與定員；1.20負責組織有關人員審查各公司工資發放情況；1.21負責處理職工獎懲事宜；1.22負

13、責做好工資計劃的審核工作；1.23負責組織全公司各類人員的考評工作；1.24負責組織人事檔案的定期審查和整理工作；1.25負責對本部門人員工作業績進行考核；1.26負責全公司防火防盜及廠內治安保衛綜合治理工作；1.27負責按規定做好公務用車的調度與管理工作；參與車輛外修定點，并提供有關基礎資料；1.28負責與其它部門的工作協調；1.29負責完成機械公司總經理交辦的其它工作，董事會辦公室主任崗位工作職責，管理制度董事會辦公室主任崗位工作職責。2、權限與管理接口2.1.1有權督促、檢查、考核各公司及有關部室對董事會的指示、決定和通知的貫徹執行情況；2.1.2有權向各公司及有關部室催辦董事會限期完成

14、的工作任務；2.1.3有權監督、審查各公司的工資、獎金的發放；2.1.4有權審核人力資管理有關方案，及報表等；2.1.5有權對以機械公司名義上報或下發的各種文稿進行審核、修改；2.1.6有權合理調配和管理公務用車，有權參與車輛外修定點，并提供有關定點資料；2.1.7有權對各部室、公司價值1000元以上的辦公用品的采購有審核權；2.1.8有權拒絕虛假統計和不準確數據；2.1.9有權考察、考核各崗位人員，提出用人建議；2.1.10有權按規定接待外來客人；2.1.11有權規范各公司及有關部室的定崗、定編、定責及崗級方案；2.1.12有權向各公司及有關部室索取所需的有關資料、數據；2.1.13對本部門工作有領導權，對本部門人員工作業績有考核權，對本部門各類費用有審核權，對不稱職人員有調離本崗建議權；2.1