1、泓域咨詢/蚌埠關于成立物聯網芯片公司可行性報告蚌埠關于成立物聯網芯片公司可行性報告xx（集團）有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108315702 第一章 籌建公司基本信息 PAGEREF _Toc108315702 h 8 HYPERLINK l _Toc108315703 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108315703 h 8 HYPERLINK l _Toc108315704 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108315704 h 8 HYPERLINK l _Toc108315705 三、 注冊地址 PAGEREF _To

2、c108315705 h 8 HYPERLINK l _Toc108315706 四、 主要經營范圍 PAGEREF _Toc108315706 h 8 HYPERLINK l _Toc108315707 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108315707 h 8 HYPERLINK l _Toc108315708 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc108315708 h 9 HYPERLINK l _Toc108315709 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc108315709 h 9 HYPERLINK l _Toc108315710 公司合并資產負

3、債表主要數據 PAGEREF _Toc108315710 h 11 HYPERLINK l _Toc108315711 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc108315711 h 11 HYPERLINK l _Toc108315712 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108315712 h 11 HYPERLINK l _Toc108315713 第二章 市場分析 PAGEREF _Toc108315713 h 14 HYPERLINK l _Toc108315714 一、 行業面臨的機遇與挑戰 PAGEREF _Toc108315714 h 14 HYPERLINK l

4、 _Toc108315715 二、 物聯網攝像機芯片技術水平及未來發展趨勢 PAGEREF _Toc108315715 h 16 HYPERLINK l _Toc108315716 三、 全球集成電路行業發展概況 PAGEREF _Toc108315716 h 19 HYPERLINK l _Toc108315717 第三章 公司成立方案 PAGEREF _Toc108315717 h 20 HYPERLINK l _Toc108315718 一、 公司經營宗旨 PAGEREF _Toc108315718 h 20 HYPERLINK l _Toc108315719 二、 公司的目標、主要職責

5、 PAGEREF _Toc108315719 h 20 HYPERLINK l _Toc108315720 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108315720 h 21 HYPERLINK l _Toc108315721 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108315721 h 21 HYPERLINK l _Toc108315722 五、 部門職責及權限 PAGEREF _Toc108315722 h 22 HYPERLINK l _Toc108315723 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108315723 h 26 HYPERLINK l _Toc108

6、315724 七、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108315724 h 28 HYPERLINK l _Toc108315725 第四章 項目背景、必要性 PAGEREF _Toc108315725 h 35 HYPERLINK l _Toc108315726 一、 SoC芯片當前技術水平及未來發展趨勢 PAGEREF _Toc108315726 h 35 HYPERLINK l _Toc108315727 二、 進入行業的主要壁壘 PAGEREF _Toc108315727 h 36 HYPERLINK l _Toc108315728 三、 提高產業鏈供應鏈穩定性和現代化水平 PA

7、GEREF _Toc108315728 h 38 HYPERLINK l _Toc108315729 第五章 發展規劃 PAGEREF _Toc108315729 h 40 HYPERLINK l _Toc108315730 一、 公司發展規劃 PAGEREF _Toc108315730 h 40 HYPERLINK l _Toc108315731 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108315731 h 46 HYPERLINK l _Toc108315732 第六章 法人治理 PAGEREF _Toc108315732 h 48 HYPERLINK l _Toc108315733 一

8、、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108315733 h 48 HYPERLINK l _Toc108315734 二、 董事 PAGEREF _Toc108315734 h 50 HYPERLINK l _Toc108315735 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108315735 h 54 HYPERLINK l _Toc108315736 四、 監事 PAGEREF _Toc108315736 h 57 HYPERLINK l _Toc108315737 第七章 項目選址分析 PAGEREF _Toc108315737 h 59 HYPERLINK l _Toc10

9、8315738 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108315738 h 59 HYPERLINK l _Toc108315739 二、 建設區基本情況 PAGEREF _Toc108315739 h 59 HYPERLINK l _Toc108315740 三、 精準擴大有效投資 PAGEREF _Toc108315740 h 61 HYPERLINK l _Toc108315741 四、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108315741 h 62 HYPERLINK l _Toc108315742 第八章 環境影響分析 PAGEREF _Toc108315742 h

10、63 HYPERLINK l _Toc108315743 一、 編制依據 PAGEREF _Toc108315743 h 63 HYPERLINK l _Toc108315744 二、 建設期大氣環境影響分析 PAGEREF _Toc108315744 h 64 HYPERLINK l _Toc108315745 三、 建設期水環境影響分析 PAGEREF _Toc108315745 h 67 HYPERLINK l _Toc108315746 四、 建設期固體廢棄物環境影響分析 PAGEREF _Toc108315746 h 67 HYPERLINK l _Toc108315747 五、 建

11、設期聲環境影響分析 PAGEREF _Toc108315747 h 68 HYPERLINK l _Toc108315748 六、 環境管理分析 PAGEREF _Toc108315748 h 68 HYPERLINK l _Toc108315749 七、 結論 PAGEREF _Toc108315749 h 69 HYPERLINK l _Toc108315750 八、 建議 PAGEREF _Toc108315750 h 69 HYPERLINK l _Toc108315751 第九章 風險風險及應對措施 PAGEREF _Toc108315751 h 71 HYPERLINK l _To

12、c108315752 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108315752 h 71 HYPERLINK l _Toc108315753 二、 公司競爭劣勢 PAGEREF _Toc108315753 h 78 HYPERLINK l _Toc108315754 第十章 投資計劃方案 PAGEREF _Toc108315754 h 79 HYPERLINK l _Toc108315755 一、 投資估算的依據和說明 PAGEREF _Toc108315755 h 79 HYPERLINK l _Toc108315756 二、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108315756

13、h 80 HYPERLINK l _Toc108315757 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108315757 h 82 HYPERLINK l _Toc108315758 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108315758 h 82 HYPERLINK l _Toc108315759 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108315759 h 82 HYPERLINK l _Toc108315760 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108315760 h 84 HYPERLINK l _Toc108315761 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108

14、315761 h 84 HYPERLINK l _Toc108315762 五、 總投資 PAGEREF _Toc108315762 h 85 HYPERLINK l _Toc108315763 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108315763 h 85 HYPERLINK l _Toc108315764 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108315764 h 86 HYPERLINK l _Toc108315765 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108315765 h 87 HYPERLINK l _Toc108315766 第十一章

15、經濟效益分析 PAGEREF _Toc108315766 h 88 HYPERLINK l _Toc108315767 一、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108315767 h 88 HYPERLINK l _Toc108315768 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108315768 h 88 HYPERLINK l _Toc108315769 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108315769 h 89 HYPERLINK l _Toc108315770 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108315770 h 90 HY

16、PERLINK l _Toc108315771 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108315771 h 91 HYPERLINK l _Toc108315772 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108315772 h 93 HYPERLINK l _Toc108315773 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108315773 h 93 HYPERLINK l _Toc108315774 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108315774 h 95 HYPERLINK l _Toc108315775 三、 償債能力分析 PAGEREF

17、_Toc108315775 h 96 HYPERLINK l _Toc108315776 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108315776 h 97 HYPERLINK l _Toc108315777 第十二章 進度實施計劃 PAGEREF _Toc108315777 h 99 HYPERLINK l _Toc108315778 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108315778 h 99 HYPERLINK l _Toc108315779 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108315779 h 99 HYPERLINK l _Toc108315780

18、 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108315780 h 100 HYPERLINK l _Toc108315781 第十三章 總結分析 PAGEREF _Toc108315781 h 101 HYPERLINK l _Toc108315782 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108315782 h 103 HYPERLINK l _Toc108315783 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108315783 h 103 HYPERLINK l _Toc108315784 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108315784 h 104 HYPERLI

19、NK l _Toc108315785 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108315785 h 105 HYPERLINK l _Toc108315786 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108315786 h 106 HYPERLINK l _Toc108315787 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108315787 h 107 HYPERLINK l _Toc108315788 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108315788 h 108 HYPERLINK l _Toc108315789 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc1

20、08315789 h 109 HYPERLINK l _Toc108315790 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108315790 h 110 HYPERLINK l _Toc108315791 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108315791 h 110 HYPERLINK l _Toc108315792 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108315792 h 111 HYPERLINK l _Toc108315793 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108315793 h 112 HYPERLINK l _T

21、oc108315794 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108315794 h 113 HYPERLINK l _Toc108315795 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108315795 h 114 HYPERLINK l _Toc108315796 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108315796 h 115 HYPERLINK l _Toc108315797 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108315797 h 116 HYPERLINK l _Toc108315798 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108315798

22、 h 117 HYPERLINK l _Toc108315799 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108315799 h 118 HYPERLINK l _Toc108315800 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108315800 h 118報告說明xx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資245.00萬元，占xx（集團）有限公司35%股份；xxx有限公司出資455萬元，占xx（集團）有限公司65%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資15364.41萬元，其中：建設投資11804.28萬元，占項目總投資的76.83%；

23、建設期利息156.71萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金3403.42萬元，占項目總投資的22.15%。項目正常運營每年營業收入31600.00萬元，綜合總成本費用24906.64萬元，凈利潤4896.68萬元，財務內部收益率25.09%，財務凈現值8989.43萬元，全部投資回收期5.24年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。單片晶圓的面積是固定的，目前主流的晶圓面積為8寸和12寸。若單顆晶粒面積越小，單片晶圓產出的芯片也就越多。因此，在實現相同功能與性能的情況下，晶粒面積越小，成本優勢更加明顯。在當前制造工藝條件下，可以通過芯片體系架構創新、芯片設計優

24、化和布局布線版圖工藝制程來減少芯片的晶粒面積。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。籌建公司基本信息公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本700萬元注冊地址蚌埠xxx主要經營范圍經營范圍：從事物聯網芯片相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限公司發起成立。（一）xx有

25、限責任公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、

26、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6150.044920.034612.53負債總額2327.021861.621745.26股東權益合計3823.023058.422867.26公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入24038.1819230.5418028.64營業利潤4944.483955.583708.36利潤總額4198.963359.173149.22凈利潤3149.222456.392267.44歸屬于母公司所有者的凈利潤3149.222456.392267.44

27、（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6150.044920.034612.53負債總額23

28、27.021861.621745.26股東權益合計3823.023058.422867.26公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入24038.1819230.5418028.64營業利潤4944.483955.583708.36利潤總額4198.963359.173149.22凈利潤3149.222456.392267.44歸屬于母公司所有者的凈利潤3149.222456.392267.44項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立物聯網芯片公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前，市場上的主流物聯網攝像機主要記錄固定場景的二維圖像和接

29、收固定方向的聲音，即便增加了旋轉功能或者采用魚眼鏡頭，也僅增加了視角寬廣度，記錄的圖像仍是二維的，接收的聲音方向仍是固定的。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約34.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx顆物聯網芯片的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積42256.70，其中：生產工程23916.49，倉儲工程9229.30，行政辦公及生活服務設施4612.64，公共工程4498.27。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資15364.41萬元，其中：建設投資11

30、804.28萬元，占項目總投資的76.83%；建設期利息156.71萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金3403.42萬元，占項目總投資的22.15%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：31600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：24906.64萬元。3、凈利潤（NP）：4896.68萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.24年。5、財務內部收益率：25.09%。6、財務凈現值：8989.43萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質

31、量發展的目標。市場分析行業面臨的機遇與挑戰1、行業機遇（1）國家政策大力扶持集成電路行業的發展集成電路行業是信息技術產業的核心，是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業，代表了一個國家的科技實力。我國自上而下高度重視集成電路設計能力的重要價值，出臺一系列政策并成立專項產業基金扶持我國集成電路行業的發展。2014年6月，國務院印發國家集成電路產業發展推進綱要，明確指出當前和今后一段時期是我國集成電路產業發展的重要戰略機遇期和攻堅期。加快推進集成電路產業發展，對轉變經濟發展方式、保障國家安全、提升綜合國力具有重大戰略意義。之后，我國陸續推出國家創新驅動發展戰略關于集成電路設計和

32、軟件產業企業所得稅政策的公告新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策等一系列產業、稅收政策，為我國集成電路行業發展提供了制度保障。（2）“國產替代、自主可控”帶來發展機遇盡管近些年我國集成電路行業發展迅速，但相較于國際領先水平仍有較大的差距，關鍵技術和產品仍依賴歐美企業，從而導致我國集成電路進出口仍存在較大的逆差。隨著中美貿易摩擦，我國集成電路行業自上而下已經形成發展共識，必須要加快核心技術的“自主可控”，實現高端、關鍵領域芯片的“國產替代”。未來，隨著我國集成電路技術的發展，國產芯片占有率也將進一步提升。（3）下游市場快速發展推動產品需求增長隨著新一代信息技術的發展，物聯網、5G

33、通信、人工智能等技術的成熟，智能家居、智能可穿戴、智能藍牙音頻等物聯網產品層出不窮，不斷為物聯網智能硬件市場注入新的活力。物聯網智能硬件的發展對其運算能力、無線連接技術、安全技術、人工智能技術等要求帶來了新的要求，而主控芯片是物聯網智能硬件的核心，決定了產品性能的強弱。下游市場需求的快速發展將成為物聯網智能硬件芯片的主要拉動力，為國內物聯網集成電路行業帶來新的發展機遇。2、行業挑戰（1）高端專業人才不足集成電路行業作為典型的人才密集型行業，在設計研發過程中對于創新型人才的數量和專業素質均有很高的要求。雖然我國集成電路經過多年發展，相關人才逐步增多，但人才培養周期較長，我國尚未像歐美頂尖集成電路

34、企業建立起完備的人才梯隊，高端專業人才仍然十分緊缺。（2）芯片設計領域與國際水平仍有較大差距芯片設計行業，特別是SoC產品的設計業門檻高，目前行業內尖端技術仍掌握在國際頂尖巨頭手中。國際頂尖巨頭企業都經歷了數十年的發展時間，擁有先發優勢，占據主要市場份額，在經營規模、產品種類、工藝技術等方面占據較大的領先優勢。物聯網攝像機芯片技術水平及未來發展趨勢1、向超高清發展物聯網攝像機經歷了100萬像素（高清，720P）、200萬像素（全高清，1080P）的發展歷程，目前，300-400萬像素的物聯網攝像機已經成為行業主流產品。隨著電視機開始全面普及800萬像素（超高清，4K），并逐步向1,600萬像素

35、（超高清，8K）發展，智能手機的顯示屏分辨率也向超高清發展，疊加5G與Wi-Fi6的普及，物聯網攝像機升級到4K甚至8K的分辨率是必然的趨勢。具有4K、8K超高清分辨率視頻編碼能力的物聯網攝像機SoC芯片將得到快速發展。2、向智能化發展物聯網攝像機從最初的圖像采集功能逐步發展為能夠對采集圖像進行一些基礎的識別算法處理。近年來，隨著基于深度學習算法的智能處理能力開始融入物聯網攝像機，集成了人工智能分析能力的物聯網攝像機將是一個重要的發展趨勢。故具備圖像智能分析算法和語音智能識別的攝像機芯片是未來的發展方向。物聯網攝像機的智能化發展包括圖像智能化處理和智能化分析兩個方面：圖像智能化處理需要增強IS

36、P的智能處理能力，在低照度、寬動態、抖動環境下均能保證圖像清晰。智能化分析要求芯片需要集成NPU，提高智能分析算力，從“看得見”、“看得清”升級為“看得懂”，從“聽得見”、“聽得清”升級為“聽得懂”，從視覺和聽覺兩方面提升芯片的智能化分析水平。3、向XR化發展目前，市場上的主流物聯網攝像機主要記錄固定場景的二維圖像和接收固定方向的聲音，即便增加了旋轉功能或者采用魚眼鏡頭，也僅增加了視角寬廣度，記錄的圖像仍是二維的，接收的聲音方向仍是固定的。AR（AugmentedReality，增強現實）技術與VR（VirtualReality，虛擬現實）技術，簡稱為XR技術。具有XR技術的物聯網攝像機，能夠

37、通過攝像頭陣列或者多攝像頭對周圍景象的采集，通過麥克風陣列對周邊聲音的采集，用戶可以在普通顯示器（例如智能手機、平板電腦或者個人電腦）和音箱上，從虛擬的角度和方向觀看與傾聽感興趣的內容，并進行實時交互。因此，物聯網攝像機芯片未來需要能夠支持多攝像頭接口，具備多路視頻處理、麥克風陣列與遠場拾音、圖像拼接、畸變矯正、深度檢測等技術能力。4、物聯網應用處理器芯片技術水平及未來發展趨勢（1）向高集成度發展隨著物聯網、人工智能和大數據技術的成熟，物聯網智能硬件的功能逐漸復雜化，以滿足人們日益豐富的需求，這就要求物聯網智能硬件主控SoC芯片向高集成度發展。以智能門鎖行業為例，開鎖方式逐漸豐富，除了刷卡、指

38、紋方式開鎖外，還增加了藍牙、密碼、人臉識別等方式。因此，芯片廠商需要提升芯片的集成度，在降低下游產品綜合成本的同時，減少下游客戶的產品開發時間。（2）提升可靠性和抗干擾能力與傳統消費電子類產品相比，物聯網工業級的芯片產品的使用壽命更長，使用溫度范圍更廣、使用環境更加復雜，還需要具備防靜電和抗電磁干擾能力，這要求物聯網芯片在可靠性和抗干擾能力上進一步提升。（3）向低功耗設計發展降低芯片的功耗一直是物聯網應用處理器芯片的發展趨勢。采用更加先進的工藝制程可以減少芯片的功耗，但隨著工藝制程的演進，漏電流問題日益突出，需要從芯片設計端采用低功耗的設計技術。在芯片設計層面，可以采用多閾值設計、多電壓設計、

39、動態頻率電壓縮放（DVFS）、時鐘門控、可感知功耗的內存以及功率門控等方式降低芯片功耗。隨著“雙碳目標”在全社會的普及和實施，低功耗設計將成為芯片行業愈發重要的發展趨勢。全球集成電路行業發展概況集成電路（IC），是指經過特種電路設計，將晶體管、三極管、電阻、電容等半導元器件及布線連接并集成在一小塊硅、鍺等半導體晶片等介質基板上，然后封裝在一個管殼內，成為具有復雜電路功能的一種微型電子電路，也稱為芯片。集成電路作為全球信息產業的基礎，經過60多年的發展，如今已經成為全球電子信息技術產業創新的基石。集成電路行業帶來了PC、智能手機、數字圖像等諸多具有劃時代意義的創新應用。近年來，隨著5G通訊、物聯

40、網、可穿戴設備、人工智能等新興領域的發展和應用，集成電路行業總體趨于上漲趨勢。根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）統計，全球集成電路行業市場規模由2013年的2,518億美元增長至2021年的4,608億美元，復合年均增長率達7.85%。公司成立方案公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，

41、加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、物聯網芯片行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制

42、，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資245.00萬元，占xx（集團）有限公司35%股份；xxx有限公司出資455萬元，占xx（集團）有限公司65%股份。公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各

43、自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系

44、運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分

45、析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的

46、會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完

47、成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠

48、的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、姚xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，

49、2017年8月至今任公司監事。2、向xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、鐘xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理

50、、總工程師。5、周xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。199

51、4年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、鐘xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義

52、開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金

53、用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可

54、以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重

55、大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利

56、；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過

57、多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書

58、、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所

59、的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。項目背景、必要性SoC芯片當前技術水平及未來發展趨勢隨著物聯網、人工智能和電子終端的普及，SoC芯片已經成為當前集成電路設計研發的主流方向。智能手

60、機應用處理器芯片中蘋果A系列芯片、高通“驍龍系列”芯片和聯發科“天璣系列”芯片均為SoC芯片。SoC芯片主要通過采用更先進的工藝制程優化芯片的“PPA”三個核心指標。但隨著摩爾定律逐漸接近極限，晶圓制造的工藝制程演進度變慢，SoC芯片的設計開始轉向芯片內部體系架構的創新和封裝方面的創新。此外，根據多樣化的下游應用市場，并不是全部的SoC芯片均需要采用最先進的工藝制程。通過芯片體系架構的創新，采用相對成熟工藝制程制造的SoC芯片，也可能達到先進一代的工藝制程才能取得的“PPA”。物聯網智能終端設備的主控芯片屬于SoC芯片。視頻和音頻是物聯網智能終端產品的兩大應用方向。與視頻或和音頻相結合應用的相