1、公司印章及資質證件管理制度第一章 總則第一條 制定目的為了加強公司的印章及資質證件管理，規范用印及資質證件的管理程序，維護印章及資質證件的憑信作用與權威性，保持正常的工作秩序，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司各中心及其所屬部門。公司各分子公司可根據各自實際情況酌情進行調整。第三條 資質證件、印章及UKEY的種類以及保管部門歸屬序號分類內容所屬公司保管部門1資質證件類公司營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、銀行開戶許可證1.財務管理部21.人事行政部3件類特殊資質類根據公司經營范圍決定財務管理部4印章類財務章、發票專用章、人名章全體公司財務管理部5公章、合同章、人事專用章全部公司

2、人事行政部6其他行政管理用章全部公司人事行政部7中心 / 部門用章根據中心/部門的實際情況決定中心 / 部門指定人員8UKEY稅務專用UKEY全體公司財務管理部9公司銀行賬戶專用UKEY全體公司財務管理部10社保及住房公積金UKEY全體公司人事行政部第四條 保管部門的主要職責1、 人事行政部門負責制定或修改印章及資質證件管理辦法，并對公司印章及資質證件管理進行監督、檢查；2、 人事行政部負責公司資質申辦及印章制發等相關工作；3、 根據本制度第三條所示內容對公司的資質證件及印章進行保管；4、 保管部門須按照本制定規定的審批程序和要求使用相關的印章及資質證件；5、 人 事行政部須根據公司經營需要申

3、辦相關的公司資質，并在資質證件辦理完畢后按本制度規定與財務管理部辦理資質證件的交接手續；6、 財 務管理部門須負責與財務相關的資質證件及印章的變更、備案等手續的辦理；7、 財 務管理部門負責監督、管理資質證件的年檢、備案等手續，并配合資質證件的發照主管機關完成相關的信息公示等工作；8、 人 事行政中心須建立公司資質信息臺賬，并會同財務管理部門根據實際情況對臺賬信息進行及時更新；9、 中 心 /部門須根據本制度的相關規定對本中心/部門印章進行有效的申辦、保管及使用；十、保 管部門對于印章及資質證件須指定專人保管。第五條 印章及資質證件保管人員的職責1、 負責保管印章、資質證件的安全；2、 負責按

4、照規定的審批程序和要求使用相關的印章及資質證件；3、 負責執行印章、資質證件及UKEY的備案、年檢、續費等手續的辦理；4、 負責臺賬信息的更新。第二章 印章的制發第六條 印章刻制1、 國家行政主管機關、銀行系統及其他與公司經營相關的主管機構規定的必須刻制及備案的印章，主要為： 公章、 合同章、 發票專用章、法定代表人印章（以 下簡稱“人名章”）、人事專用章。人事行政部可在相關資質證件辦理完畢后直接刻制，但須在公司辦理備案手續，其中：（ 一 ） 法定代表人印章（即人名章）須在法定代表人任命文件下發、企業登記或變更登記核準后，由人事行政部辦理相關制發手續；所有與該印章相關的文件（包括但不限于審批、

5、授權、備案等文件）須由人事行政部妥善保管。（ 二 ） 人事行政部須在有法定資質的營業單位刻制該類印章，并按規定向公安部門辦理備案手續；印章刻制的備案文件及印鑒卡須根據本制度第三條的規定由主管部門妥善保管。2、 公司內部管理所需的印章刻制：（ 一 ） 公司印章實行內部備案制，且必須經CEO審批通過后方可刻制；（ 二 ） 公司印章必須由人事行政部統一安排刻制，其他中心 / 部門無此權限；對于非人事行政中心安排刻制的印章，均屬于私刻印章，不具備任何法律效力，一經查出， 當即作廢，同時， 人事行政部有權根據實際情況，對責任人進行處罰；對于情節嚴重的，按嚴重違紀處理，公司有權與責任人解除勞動關系，且不承

6、擔任何經濟補償；對于因私刻公司印章給公司帶來的直接或間接經濟損失，公司有權采取法律途徑向責任人進行追償。（ 三 ） 需求部門須填寫印章刻制申請表，說明印章的種類、名稱、形式、申請原因、使用范圍、管理權限等內容，經部門及中心負責人、人事行政部負責人及CEO審批通過后，方可由人事行政部安排印章刻制；（ 四 ） 印章刻制完成后，人事行政部與需求部門須按本制度規定辦理印章備案及交接手續；（ 五 ） 人事行政中心在完成印章交接手續后兩個工作日內發布印章啟用通知。3、 印章的規格、尺寸， 按 國務院關于國家行政機關和企業事業單位印章的規定執行，其中公司內設機構圓形公章的直徑不得大于4.5 厘米。第三章 印

7、章及資質證件的保管第七條 印章、 資質證件及UKEY的保管部門按本制度第三條所示內容執行。保管部門須指定專人負責印章的使用及日常管理。對于印章及資質證件的指定保管人須經 CEO授權方可生效，其中授權文件中應包括長期保管人和臨時保管人信息。人事行政中心須妥善保管授權文件。第八條 印章及資質證件應存放在有一定安全措施的保險柜或鐵皮柜內，不得隨意放置。對于不按規定保管印章及資質證件并造成損失的, 保管者負全部責任。第九條 長期保管人員因請假、出差等情況不在司的，應由授權文件中的臨時保管人負責印章、資質證件及UKEY的使用及管理，不得出現無人管理監督、任人使用的現象。第十條 印章、 資質證件及UKEY

8、保管人員發生異動時（包括但不限于崗位調整、離職、 醫療期或工傷期間）， 保管部門負責人須重新指定保管人并經CEO審批授權后，辦理交接手續。人事行政部須對授權文件及交接手續妥善保管。第十一條指定保管人如未盡到保管義務的，公司有權隨時更換保管人；對于因保管不當而給公司帶來直接或間接經濟損失的，公司有權根據實際情況，對保管人進行相應處罰；對于情節嚴重的，可按嚴重違紀處理，公司有權解除與保管人的勞動關系，并不承擔任何經濟補償。第十二條公司對于指定保管人每月發放300元特殊崗位補助金。當指定保管人離崗 （ 包括但不限于出差、請假 ） 超過五個工作日及以上而無法正常履行保管責任時，則由臨時保管人負責相應職

9、責，該期間臨時保管人享受該特殊崗位補助金，同時停發指定保定人的特殊崗位補助金。特殊崗位補助金最小計算單位為月，即凡是參與保管的，不管實際保管天數是否足月，均按每月300元發放。第四章 印章及資質證件的使用第十三條使用原則1、 印章及資質證件實行申請登記制；UKEY根據業務類型，實行專人專管；2、 印章及資質證件的使用申請全部采用釘釘（APP）進行線上審批；對于特殊情況的，可采取紙質審批。3、 嚴格按審定的使用范圍及管理權限使用，確保印章及資質證件的權威性與嚴肅性。4、 遵守審批、管理程序，無手續或手續不全不得使用。5、 人事行政部可隨時抽查印章及資質證件的保管及使用情況。第十四條印章及資質證件

10、的最終審批人權限設定范圍序號分類印章及資質證件名稱授權內容最終審批人1資質證件類公司營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、銀行開戶許可證及特殊資質類1、 經中心負責人審批的一般業務類賬號的注冊手續，包括但不限于網址域名注冊、一般業務備案、微信平臺開通、平臺賬號申請等；2、辦理公司資質登記、變更或撤銷的；3、辦理人事類及財務類日常工作的；4、 其他由CEO授權的內容（須有授權文件支持）綜合管理中心副總監2除上述授權內容以外的其他情況CEO3印章類財務章、發票專用章、人名章1、辦理財務類日常工作的；2、由CEO授權的其他內容的（須有授權文件支持）。財務管理部負責人4與公司經營管理有重大關系的事件C

11、EO5公章1、經CEO審批通過的勞動合同及其他相關用工協議簽訂的；2、辦理公司資質登記、變更或撤銷的；綜合管理中心副總監3、辦理人事類及財務類日常工作的；4、 其他由CEO授權的內容 （須有授權文件支持） 。6除上述情況以外的其他情況CEO7合同章經 CEO審批通過的合同綜合管理中心副總監8除上述情況以外的其他情況CEO9人事專用章僅用于員工證明出具、人事行政部發文通知 等與人事工作相關內容人事行政部負責人10其他行政管理用章公司管理制度規定范圍內的事項綜合管理中心副總監11除上述以外的其他情況CEO12中心 / 部門用章必須為符合中心/ 部門用章范圍內的事項中心總監第十五條使用程序印章及資質

12、證件的使用應當履行下列審批程序：1、 申請人填寫用印或資質證件使用申請表，其中用印或用證事由、印章或資質證件名稱、是否原件、是否外帶為必填項。2、 在審批授權的范圍內，由申請人所在部門負責人、中心負責人、綜合管理中心副總監及CEO（必要時）進行逐級審批。3、 審批通過后，申請人至保管人員處辦理相關手續。4、 保管人員僅能依據用印或用資質證件申請表填報的申請事項及用印或用證范圍加蓋印章或提供資質證件；嚴禁出現超申請范圍的用印或用證行為，一經發現，即屬于嚴重違紀行為，公司有權根據實際情況，對相關責任人予以處罰； 對于情節嚴重的，公司有權解除與相關責任人的勞動關系，并不承擔任何經濟補償；對于因超申請

13、范圍用印或用證行為給公司造成直接或間接經濟損失的，公司有權通過法律途徑向相關責任人進行追償。5、 使用資質證件復印件時，人事行政部須加蓋“復印件使用說明”印章，并注明使用范圍；如需在復印件上加蓋公章的，則用證申請人須在填寫用印或資質證件使用申請表上注明 “需在復印件上加單公章”， 否則保管人員可不6 / 10予以蓋章。6、 使用資質證件或加蓋印章時，如需出示相關聯審批文件的，用印或用證申請人須在申請用印或用證時提供給審批人；對于未提供相關聯審批文件的，綜合管理中心副總監及CEO有權不予以審批。7、 CEO及其合法授權人按程序簽發的文稿及法定代表人已經簽字的文件，可由印章及資質保管部門負責人審核

14、后直接用印或用證（包括復印件）。8、 申請人在辦理用印或用證手續時，須進行用印或用證登記（紙質）；原則上，公司不允許印章外帶，但確因工作需要，需外帶印章或資質的，須在登記表上注明預計歸還時間、使用原因等，并在歸還印章或資質時，填寫實際歸還時間。9、 其他行政管理用章、中心/部門用章及資質證件的使用，由所在中心/部門比照本條規的程序、由中心負責人批準后使用。第十六條印章及資質證件使用要求1、 所有資質證件必須分為電子版（資質證件掃描件）與紙質版原件兩種形式存檔， 其中資質證件類電子版文件必須包括資質證件原件掃描件、復印件掃描件及加蓋公章的復印件掃描件。掃描件的格式必須為JPG格式。2、 所有的印

15、章、資質證件及UKEY必須建立完全信息的臺賬，并由保管人員負責臺賬內容的更新。3、 所有蓋印必須清晰、端正、規范。4、 所有印章及資質證件的使用情況必須有完整的記錄，并將加蓋印章的文書存檔。人事行政部及綜合管理中心副總監可隨時抽查文書登記及存檔情況。5、 印章及資質證件管理部門要按規定的職權范圍正確使用公章及資質證件，不6 / 10得超越本機構工作職權和業務范圍使用，嚴禁在空白的介紹信、保函、合同、公文用紙上用印。6、 印章及資質證件保管人員必須嚴格按規定或業務操作程序辦事，用印、 證前必須檢查是否符合要求和范圍，是否經有權審批人簽字批準。凡不符合規定或違反業務操作程序的，保管人員有權拒絕申請

16、人使用。7、 臨時保管人員要在事后將臨時保管期間的用印及用證依據和用印及用證申請單原件交原保管人員審查、登記、存檔。第五章 印章的改制、更換、廢止及資質證件變更管理第十七條印章及資質證件遺失、被盜， 保管人員應迅速向保管部門負責人提交說明原因的報告書，并依法公告作廢、按本辦法的規定重新制發與原印章具有顯著區別的新印章，及向資質證件管理機關申請辦理新的資質證件。第十八條因機構撤并、更名或業務變動等原因，印章、 資質證件不能繼續使用的，所在部門或保管部門應填寫印章啟用作廢審批表，并將印章送交綜合管理中心登記銷毀，該審批表必須經CEO審批。對于特殊需要留存的，經綜合管理中心登記后由人事行政部統一封存

17、，封存現場不得少于兩名（含）工作人員，并進行書面簽字確認。需要制發新印章的，按本辦法的規定辦理。第十九條對于新辦資質證件或印章的，人事行政部須填寫印章及資質交接清單，并與本制度所規定的印章及資質證件的保管部門負責人辦理相關的交接手續。第二十條印章毀損或無法正常使用情況下，按本辦法的規定制發與原印章相同的新印章，并由所在部門將原印章交綜合管理中心登記、銷毀。第六章 責任與義務第二十一條各印章及資質證件保管人應嚴格加強印章及資質證件的管理；印章及資質證件使用人應當在使用期間進行妥善保管。對違反規定、擅自使用印章、資質證件，或失職造成印章、資質證件被竊、丟失的保管人員，一經發現，公司將給予保管人或使用人相應的處罰；對于情節嚴重的，屬嚴重違紀，公司有權解除與責任人的勞動關系，并不承擔任何經濟補償。對于因保管人員或相關責任人工作失職給公司造成直接或間接經濟損失的，公司有權依據法律途徑向保管人員或第二十二條公司全體員工都有維護公司各類印章及資質證件權威性及公司合法權益的義務，發現印章