1、××股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會會議記錄會議名稱××股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會會議日期××年××月××日××時××分會議地點(diǎn)公司會議室主持人××召集人××股份有限公司發(fā)起人出席股東人數(shù)××人出席股東共持表決權(quán)出資額100%公司出資總額××元占公司股權(quán)總數(shù)（%）100%計(jì)票人××、××監(jiān)票人××、

2、15;×一、會議議程議程一、出席大會領(lǐng)導(dǎo)致辭。議程二、主持人××致辭。議程三、審議相關(guān)報(bào)告和議案，先宣讀，再審議。議案一關(guān)于××股份有限公司籌建情況的報(bào)告；議案二關(guān)于××有限公司以整體變更方式設(shè)立××股份有限公司及各發(fā)起人出資情況的議案；議案三關(guān)于確認(rèn)、批準(zhǔn)××有限公司的權(quán)利義務(wù)及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由××股份有限公司承繼的議案；議案四××股份有限公司章程；議案五關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆董事會董事

3、的議案；議案六關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會的議案；議案七關(guān)于××股份有限公司股東大會議事規(guī)則的議案；議案八關(guān)于××股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案；議案九關(guān)于××股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案；議案十關(guān)于聘任××會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為××股份有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；議案十一關(guān)于授權(quán)董事會辦理××股份有限公司工商注冊登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜的議案；議案十二關(guān)于公司進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌

4、并公開轉(zhuǎn)讓的議案；議案十三關(guān)于公司股份在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓獲得批準(zhǔn)后將公司納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案；議案十四關(guān)于授權(quán)公司董事會辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案；議案十五××股份有限公司關(guān)于同意公司股票采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式的議案；議程四、股東書面表決、簽字，由監(jiān)票人、計(jì)票人負(fù)責(zé)監(jiān)票和計(jì)票。議程五、主持人宣布各議案表決結(jié)果。議程六、主持人宣讀××股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議。議程七、通過股東大會決議，請各位股東簽字。議程八、本次會議各項(xiàng)議程完成，會議主持人宣布××股份有限

5、公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會結(jié)束。二、各提案的審議經(jīng)過及發(fā)言要點(diǎn)（一）關(guān)于××股份有限公司籌建情況的報(bào)告1.審議經(jīng)過：××宣讀議案一；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（二）關(guān)于××有限公司以整體變更方式設(shè)立××股份有限公司及各發(fā)起人出資情況的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案二；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（三）關(guān)于確認(rèn)、批準(zhǔn)××有限公司的權(quán)利義務(wù)及為籌建股

6、份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由××股份有限公司承繼的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案三；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（四）××股份有限公司章程1.審議經(jīng)過：××宣讀議案四；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（五）關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆董事會董事的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案五；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.

7、發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（六）關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案六；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（七）關(guān)于××股份有限公司股東大會議事規(guī)則的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案七；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（八）關(guān)于××股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀

8、議案八；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（九）關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案九；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（十）關(guān)于聘任××會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為××股份有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案十；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：

9、各股東均表示同意。（十一）關(guān)于授權(quán)董事會辦理××股份有限公司工商注冊登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案十一；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（十二）關(guān)于公司進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案十二；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（十三）關(guān)于公司股份在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓獲得批準(zhǔn)后將公司納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案1.審議經(jīng)過：×&

10、#215;宣讀議案十三；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（十四）關(guān)于授權(quán)公司董事會辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案十四；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（十五）××股份有限公司關(guān)于同意公司股票采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案十五；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。三、各議案的表決結(jié)果

11、（一）關(guān)于××股份有限公司籌建情況的報(bào)告出席本次大會全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（二）關(guān)于××有限公司以整體變更方式設(shè)立××股份有限公司及各發(fā)起人出資情況的議案出席本次大會全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（三）關(guān)于確認(rèn)、批準(zhǔn)××有限公司的權(quán)利義務(wù)及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由××股份有限公司承繼的

12、議案出席本次大會全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（四）××股份有限公司章程出席本次大會全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（五）關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆董事會董事的議案出席本次大會全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（六）關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事并與職

13、工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會的議案出席本次大會全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（七）關(guān)于××股份有限公司股東大會議事規(guī)則的議案出席本次大會全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（八）關(guān)于××股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案出席本次大會全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（九）關(guān)于選舉×&

14、#215;股份有限公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會的議案出席本次大會全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（十）關(guān)于聘任××會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為××股份有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案出席本次大會全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（十一）關(guān)于授權(quán)董事會辦理××股份有限公司工商注冊登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜的議案出席本次大會全體股東以投票表

15、決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（十二）關(guān)于公司進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案出席本次大會全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（十三）關(guān)于公司股份在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓獲得批準(zhǔn)后將公司納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案出席本次大會全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（十四）關(guān)于授權(quán)公司董事會辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案出席本次大會全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會以××股贊成，占出