1、鐵道集團有限公司管理制度重大法律糾紛案件管理辦法（TJDT/ZY-FW-02）1總則1.1 目的為進一步規范法律事務管理，保障國有資產安全，根據天津市國有企業重大法律 糾紛案件管理暫行辦法，結合地鐵工作實際，制定本實施辦法。1.2 適用范圍本辦法適用于天津市地下鐵道集團有限公司（以下簡稱地鐵公司）及所屬各公司。1.3 遵循的基本原則1.3.12名詞解釋2.1重大法律糾紛案件：是指發生下列情形之一的訴訟、仲裁案件以及可能引發訴訟、 仲裁的法律糾紛：涉及金額超過500萬元人民幣或等值外匯、資產的；企業作為訴訟當 事人且一審由中級或中級以上人民法院受理的；由外國（含境外）仲裁機構受理的；可 能引發群

2、體性訴訟或者系列訴訟的；其他涉及出資人和企業重大權益或者對全市具有重 大影響的。3職責3.1 黨委會：見天津市地下鐵道集團有限公司黨委會議事規則。3.2 董事會：見天津市地下鐵道集團有限公司章程和天津市地下鐵道集團有限公 司董事會議事規則。3.3 經理辦公會：見天津市地下鐵道集團有限公司經理辦公會議事規則。3.4 招標領導小組：a）審批招標方案（包括標段劃分及設備打包方案）、招標計劃；b）審批評標辦法；c）審批招標項目投標人資質條件；d）確定信譽評價優勝單位；e）審批重要設備選型方案；f）確定業主評委人選。4運作程序4.1 凡涉及“三重一大”民主決策的事項，需由分管領導帶領有關部門先行調研考察

3、， 再根據需要組織有關專家論證，拿出可供領導集體研究決策的方案。a）涉及資產管理方面的按照國有資產管理制度執行；b）涉及長投企業管理方面的按照長期投資企業管理制度執行；c）涉及招標方面的按照招標管理制度執行；d）涉及合同方面的按照合同管理制度執行；e）涉及設計及變更方面的按照設計管理制度執行；f）涉及結算方面的按照造價管理制度執行；g）涉及資金方面的按照資金管理制度執行；h）涉及其他方面的按照相關制度執行。4.2 凡需由黨委會決定的事項，如前述2.1重大事項決策中的a） b）和2.2重要干部任 免a） b） d） e） f）,需按照天津市地下鐵道集團有限公司黨委會議事規則和黨內相 關規定履行程

4、序。4.3 凡需由董事會決定的事項，如前述 2.1重大事項決策中的c）m>2.2c）、2.3重 要項目安排和2.4大額度資金使用，需按照天津市地下鐵道集團有限公司章程、大 津市地下鐵道集團有限公司董事會議事規則相關要求履行程序。4.4 凡需由經理辦公會決定的事項，按照天津市地下鐵道集團有限公司經理辦公會議 事規則相關要求履行程序。4.5 黨政主要領導要事先溝通，統一思想，形成共識。4.6 對確定企業年度工作目標、涉及職工切身利益等應公開的事項，需聽取工會的意見， 實行決策公開，接受職工監督。4.7 領導集體決策決定的事項由責任部門負責組織落實，并將落實情況及時向分管領導 匯報，由分管領導

5、向黨政主要領導匯報。4.8 對確需報請上級單位或主管部門批準的事項，由責任部門根據領導集體決策意見按 程序組織落實。4.9 對確需調整的決策，由責任部門提出調整意見，分管領導報請領導集體再行研究。4.10 會議決定的事項將以董事會決議、黨委會決定和經理辦公會會議紀要的形式下達， 由董秘辦、黨委工作部和辦公室負責督辦，及時向董事會成員和黨政主要領導匯報決策 事項的進展情況，并將有關工作指示及時反饋責任部門。5決策表決5.1 凡涉及“三重一大”的事項，必須堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定 的原則，經集體討論做出決定。5.2 黨政主要領導在討論“三重一大”問題時，要發揚民主，充分聽取意見，

6、慎重決策, 要堅持領導集體成員先發表意見，黨政主要領導最后表態的原則。遇多數不同意見的事 項，必須重新進行調研論證。5.3 表決時一般采取舉手表決、口頭表決或無記名投票的方式進行表決，必要時采取書 用表決的方式。5.4 決策時要堅持少數服從多數的原則，形成決議，予以執行。5.5 領導集體決策記錄要做到“四明確”，明確具體事項，明確決策范圍，明確集體決策 形式，明確集體決策程序。將決策事項、決策人、決策過程、決策結論、工作時效等以 會議記錄、紀要、決定、備忘錄等形式留下文字性資料，并存檔備查。6監督完善6.1 領導班子中的一把手是執行“三重一大”制度的第一責任人，對公司執行制度情況 負總責，并按

7、照上級黨委、紀委要求，定期報告貫徹落實“三重一大”制度情況。6.2 領導班子中的一把手必須帶頭執行民主集中制，切實抓好集體決策的組織實施。6.3 領導班子其他成員分工負責，根據各自職責及時向領導班子報告制度執行情況。6.4 公司黨委和紀委將督促檢查“三重一大”制度落實情況作為考核基層班子、干部和 加強黨風廉政建設的重要內容，做到“四納入”：一是把制度落實情況納入領導班子民 主生活會重要內容；二是把制度落實情況納入領導干部的述職述廉重要內容；三是把制 度落實情況納入干部監督重要內容；四是把制度落實情況納入實績考核重要內容。6.5 公司紀委要針對“三重一大”制度落實情況，在廣泛征求黨內外干部群眾的

8、意見和 建議的基礎上，開展日常監督檢查和定期對照檢查，深入查找并及時糾正解決問題和不 足，強化事前、事中、事后的全過程監督，完善符合地鐵特點的“決策、執行、監督” 三分離的體系建設。6.6 監事會對董事、高級管理人員執行公司職務時的行為進行監督，對違反法律、行政 法規、公司章程或者董事會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。當董事、高級 管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。7責任追究7.1 凡屬下列行為給國家、公司造成嚴重政治影響和重大經濟損失的，要依法依紀追究 責任：a）不履行或不正確履行決策程序，不執行或擅自改變集體決定的；b）未經集體討論決定而個人自行決定，事后又不通報的；c）未向領導集體提供真實準確情況而造成決策失誤的；d）在決策執行過程中，發現可能造成損失而不采取挽回措施的；e）其他違反本實施辦法而造成工作失誤的。7.2 在追究責任時，主要依據責任人自身職責范圍，界定集體責任或個人責任、決策責 任或執行責任，視事實、性質和情節，按照處分審批權限、干部管理權限及有關程序， 報請上級