1、*集 團 有 限 公 司 采 購 管 理 辦 法一、總則第一條為規范集團采購行為，提高采購資金使用效益，保護國有資產權益，根據 政府采購非招標采購方式管理辦法、 中華人民共和國招標投標法等法律法規和有關規定，結合集團公司實際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團的貨物、服務及維修工程的采購活動。本辦法所稱的采購，是指以合同方式有償取得貨物、服務和工程的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括辦公用品、設備、材料、耗材、家具、電子出版物等。本辦法所稱維修工程，是指建筑物和構筑物的裝修、拆除、修繕等，以及水電管網和道路維修、改造、綠化施工等。本辦法所稱的

2、服務，是指除貨物和維修工程以外的采購對象。本辦法所稱的供應商/ 提供方，是指向采購人提供貨物或者服務的法人和其他組織。供應商/ 提供方參加國有企業采購活動應當具備下列條件:（一）具有獨立承擔民事責任的能力;（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；（三）具有履行合同所必需的設備和專業技術、售后保障等能力；（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；（五）參加采購、招投標等活動前三年內，在經營活動中沒有 重大違法記錄和行賄記錄；（六）法律、法規規定的其他條件。本辦法中的競爭性談判指的是通過與多家供應商（不少3家）進行談判，最后從中確定中標供應商的一種采購方式。適用于：（一）招標后沒有供應商

3、投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；（三）因不可預見的或者非因采購人拖延導致采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（四）因采購藝術品或者因專利、專有技術或者因服務的時間、 數量事先不能確定等導致不能事先計算由價格總額的。（五）不屬于中華人民共和國招投標法及相關法規規定的必 須招標的項目，集團總經理辦公會批準采用競爭性談判方式采購 的。本辦法中的單一來源采購指的是向唯一供應商進行采購的方式。適用于：（一）法律、法規、規章要求采用單一來源采購方式的；（二）發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；（三）要采用不可替代的專

4、利或者專有技術的；（四）必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要 繼續從原供應商處添購，且符合以下情況之一的：（1）添購資金總額不超過原合同采購金額10%（2）在原系統的基礎上進行優化升級、改擴建或者維護，需要 掌握底層程序、核心技術及源代碼等，需由原供應商實施；（3）新系統與原系統須保持軟硬件兼容性，需由原系統供應商 實施；（4）與原項目緊密關聯，項目設計必須由原設計單位實施。（五）連續流標兩次且只有一家投標單位報名的； 本辦法中的協議采購指的是為了減少通用項目的重復招標，降低 采購成本，提高采購效率，通過一次統一的招標擇優定品牌、價 格（優惠比例）、服務、期限和供應商，以簽訂協議

5、的形式加以 確定。在協議約定的時期內，采購協議范圍內的貨物或服務時， 應向中標的協議供應商購買。本辦法中的公開招標指的是采購人或采購人委托的招標代理機 構按照法定程序，通過發布招標公告，邀請所有潛在的不特定的 供應商參加投標，采購人通過事先確定的標準，從所有投標供應 商中擇優評選由中標供應商，并與之簽訂采購合同的一種采購方 式。適用于集團大額采購以及依法必須進行公開招標的情形。第三條采購活動應當遵循公開、公平、公正和誠實守信原則, 應當符合采購價格不高于市場平均價格、采購效率更高、采購質 量優良和服務良好的要求。第四條采購經辦部門或工作小組應當規范采購行為，建立健 全分工合理、相互制約、有效監

6、督的采購管理和監督機制，加強 采購活動的內部控制和職責分離，科學、合理地設置采購崗位， 采購活動嚴格按照內部控制要求進行崗位職責分離，要求如下（一）采購與審批崗位分離；（二）詢價與確定供應商崗位分離 ；（三）采購合同的訂立與審批崗位分離 （四）采購與驗收崗位分離（五）采購、驗收與相關會計記錄崗位分離（六）付款審批與付款執行崗位分離。第五條集團采購工作嚴格實行回避制度。在采購活動中，采購人員及相關人員與供應商（指提供貨物、工程和服務的法人、其他組織或者自然人）有利害關系的，必須回避。供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的，可以申請其回避。第六條集團監察部有權對采購活動全過程進行檢查

7、和監督。各采購經辦部門及工作小組應給予積極的配合。第二章采購分類與實施第七條集團采購按內容分為貨物、服務、維修工程三類。（一）貨物采購（ 1）單價金額在* 元（含）以下的，總額在* 萬元（含）以下的，以線上（電商）采購為優先采購渠道，由需求部門提交采購申請，申請內容包括：采購內容、采購原因、提供方及價格信息（請提供三家比價信息）及選定此提供方的理由。需求部門負責人、分管領導、總經理批準后由需求部門執行。如果上述采購渠道無法滿足需求，由需求部門制定本部門的競爭性采購細則，制定細則需遵守本辦法第四條中規范采購活動的相關原則，經總辦會審議通過后生效，需求部門遵照執行。（ 2）采購貨物單價金額在* 元

8、以上，總額在* 萬元以上30萬元（含）以下的，由公司采購招標工作小組組織開展。（ 3）采購貨物總額在* 萬元以上的，由公司采購招標小組以公開招標的方式組織開展。（二）服務采購（ 1）采購服務的估算價在人民幣* 萬元（含）以下，由公司采購招標工作小組組織開展。（ 2）采購服務的估算價在* 萬元以上，由公司采購招標小組以公開招標的方式組織開展（三）維修工程采購（ 1）采購工程的估算價在人民幣* 萬元（含）以下，由公司采購招標工作小組組織開展。（ 2）采購工程建設的估算價在* 萬元以上，由公司采購招標小組以公開招標的方式組織開展。第八條公司設立采購招標工作小組。采購招標工作小組由5名成員組成，決策事

9、項須經2/3 以上成員表決通過。采購招標工作小組成員由相關部門委派。第九條一般采購工作職責分配：（一）需求部門負責編制采購項目材料，提請總經理辦公會審議采購項目。需求部門編制的報告應包含如下要素：采購的具體內容、采購的原因、預算金額（攔標價）、對提供方的要求，根據項目需要提供5 家備選提供方名單并說明理由。（二）牽頭部門為辦公室，負責組織采購招標工作，具體包括：召集組織會議，收集、匯總會議資料，將采購事項的要件、經過、結果記錄存檔。（三） 采購招標工作小組在備選名單中抽簽選出3 家提供方，并根據實際情況及需求部門要求，確定采購方式。采購方式可為競爭性談判等方式，具體采購方式由采購招標工作小組投票表決通過。（四）中標結果出具后，需求部門負責：采購合同的內部簽批、簽訂、驗收、請付款及對提供方進行評價。第十條采購招標工作小組