1、全資子公司章程范本第一章 總則第一條 企業集團是以 開發集團有限公司為母公司，以資本為主要聯結紐帶的母子公司為主體，以集團章程為共同規范的企業法人聯合體。第二條 集團名稱及法定地址名稱： 企業集團。簡稱： 集團。法定地址： 市工業開發區。第三條集團母公司名稱及法定地址名稱： 開發集團有限公司法定地址： 市工業開發區內。第四條集團的宗旨：以集團母公司為核心，以資本為紐帶，發揮集團成員的綜合優勢，實現各種資源的優化配置，為社會做出更大貢獻。第五條 集團遵守國家法律、 法規， 在國家法律、 法規允許的范圍內從事生產經營活動，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府有關部門依法監督和管理。第二章集團成員之

2、間的經營聯合、協作方式第六條本集團成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。一、母公司： 開發集團有限公司。二、控股子公司： 投資發展有限公司、經貿發展有限公司、 興業科技開發有限公司、 廣告有限公司、 物業管理有限公司。第七條 集團實行集中決策、 分層管理、 分散經營。 集團理事會是集團的管理和決策機構；母公司是財務和投資中心，在集團中居于主導和核心地位，對外代表集團，母公司的主要功能是研究和確定發展規劃，負責投融資決策，從事資本運營，對經營者進行考核和任命，監控經濟運行情況等。第八條控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業集團名稱或者簡稱。

3、但不得以集團名義簽訂經濟合同或從事經營活動。第九條集團的管理體制一、集團母公司對控股子公司的管理根據公司法規定，母公司依法行使股東的權利和義務，向控股子公司派出董事和監事， 通過股東會、董事會和監事，參與公司經營方針、投資方向、選擇經 營者及利潤分配等重大經營管理事項的決策，對公司的經營管理活動 進行監督管理。二、集團母公司與其他成員單位的關系母公司與其他成員單 位的關系是參股或者生產經營、協作的關系。第三章集團管理機構的組織和職權第十條 集團設立理事會，作為集團的管理機構。第十一條 理事會由集團成員企業的主要負責人共同組成。第十二條理事會的職責一、聽取和審議理事長的工作報告；二、討論、審定集

4、團中長期發展規劃和重大改革方案；三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案；四、討論協調集團年度生產、經營、投資以及資金使用計劃;五、討論決定集團內部機構設置方案； 六、討論審訂集團成員的加入和退出;七、選舉理事長、副理事長； 八、制訂、修改集團和有關規章制度；九、決定集團的終止和清算；十、其它需由理事會決定的事項。第十三條 理事會會議每年不得少于 次， 必要時可由理事會召集或經 / 以上理事提議召開臨時會議。第十四條 理事會遵循如下議事原則一、法定人數原則：出席理事會會議的理事人數必須占全體理事的 2/3 以上；二、民主協商原則；三、無條件執行決議原則；四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負有執

5、行義務。第十五條 集團不另設辦事機構， 其日常工作由母公司的相應部門承擔。第四章 集團管理機構負責人的產生程序、任期和職權第十六條 集團理事會設理事長名，副理事長名。第十七條 理事長由理事會選舉產生； 副理事長由理事長提名，理事會審議通過。 理事長、 副理事長和理事的任期 年， 可連選連任。第十八條 理事長的職權：一、負責召集理事會會議，并向理事會報告工作；二、執行理事會決議；三、提名副理事長；四、主持制定集團中長期發展規劃；五、主持制定集團年度經營計劃和投資方案；六、主持制定集團內部管理機構設置方案；七、主持制定集團的基本管理制度；八、集團章程和理事會授予的其他職權。第五章 參加、退出集團的

6、條件和程序第十九條 母公司及控股子公司為集團的成員。 其它凡認可和遵守集團章程，具備基本經營條件的企業單位，向集團理事會提出書面申請，并提交有關文件，經審核批準后，即為集團成員。第二十條 集團成員要求退出集團時， 應提前 個月向集團理事會提出書面申請，經理事會審核批準后，即可辦理退出手續，控股子公司無權退出集團。第二十一條對違反本章程， 損害集體聲譽和利益的集團成員，集團有權責令其退出或做出除名處理。第二十二條集團成員如遇有下列情況之一者， 自動退出集團：一、母公司己出讓全部產權的；二、被依法撤銷；三、破產。第六章 集團的終止第二十三條如發生下列情況， 集團依照國家法律、 法規即行解體；集團母公司終止，又沒有新的具備核心企業條件的企業作為母公司。第二十四條集團終止時， 依法向登記機關辦理登記公告， 并對管理的經費進行清算。第七章