1、公司督辦工作制度第一章 總那么第一條為適應公司經(jīng)營管理的需要，健全公司內(nèi)部管理監(jiān)督機制，加強效能建設，狠抓各項制度的貫徹落實，推動重點工作開展， 以按時完成各項工作，保證公司平安運行和穩(wěn)健經(jīng)營，特制定本制度。第一冬內(nèi)部督查工作必須依據(jù)公司發(fā)布的各項規(guī)章制度，以圍繞公司經(jīng)營目標為中心，以事實為依據(jù)，客觀、公正、全面地反映、評估和評審公司的管理行為、管理能力和管理狀況，并針對 性的提出督查意見和建議。第三條內(nèi)部督查工作旨在監(jiān)督公司重點工作、管理制度在公司的貫徹執(zhí)行，強化監(jiān)督、檢查和反應,為實現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略目標效勞。第四條本方法所稱的工作督查對象，包括各部門、工程及中層以上管理人員，子公司經(jīng)營班子。

2、第二章內(nèi)部督查工作職能及職權第五條公司成立人事督察部，直接對公司總經(jīng)理負責。第六條制度及標準的建設及落實， 首先， 檢查督導并協(xié)助公司及下屬各分子公司規(guī)章制度、 操作標 準流程 的制定與確認。 假設還沒有建立制度、 流程， 那么牽頭督導并組織制訂， 疏通渠道， 快速報批，并檢查執(zhí)行。公司及下屬各分子公司的工作情況 方案、目標有無，是否按照方案、 目標開展工作， 工作 進展，人員與工作的匹配度和飽和度情況，制度執(zhí)行情況，團隊協(xié)作及資源利用情況。 催 辦及落實總經(jīng)理會議精神、指示及其它臨時交辦的工作。臨時交辦工作的節(jié)點、歸口處理， 協(xié)調(diào)并催辦相關部門工作，跟蹤并落實工作進程，組織匯總并結果上報。督

3、查督辦的內(nèi)容主要包括：一核查公司及下屬各分子公司的制度、工作方案、任務指標年、季、月、周 ，以及 制度、方案、指標的執(zhí)行和完成情況并組織上報執(zhí)行結果；二公司重點工程和重點事項的推進和落實情況； 三公司領導安排的工作及有關會議、文件等的落實情況； 四各部門及分子公司目標責任及工作任務的完成情況； 五參加對各分子公司合同管理工作的檢查， 要求負責部門提交次月合同權利義務變更的 報告；六 編制匯總檢查每月合同的簡報或提示表； 對不按合同規(guī)定管理的行為及時報告； 每月5 日前將各分子公司合同管理及執(zhí)行情況進行內(nèi)部通報，通報包含風險提醒及通報責任 人。七 結合人力資源評優(yōu)、先進、以及年終獎的評選措施，檢

4、查評定公司及下屬各分子公司制度、 方案的執(zhí)行情況， 記錄在冊并做為相關部門及個人期終或期中評優(yōu)、先進、 年終獎的參考數(shù)據(jù)經(jīng)理級以上八結合總經(jīng)理的指示、 精神以及考核標準對公司部門及下屬各分子公司的工作情況進行 檢查、催辦和督導跟蹤，同時協(xié)調(diào)工作的開展，并對工作中相關部門、個人的工作態(tài)度、協(xié) 作度以及成績記錄在冊，并做為相關部門及個人期終或期中評優(yōu)、先進、 年終獎等的參考 數(shù)據(jù)；九結合并對照各部門及下屬各分子公司工作中出現(xiàn)的重大問題進行實時上報， 并協(xié)同上 級部門組織談話和實施督導等；十每月 10 日前按照公司年度分解指標，將上月各分子公司完成方案情況形成通報。 十一其他需要督查督辦的事項。第七

5、條督查職權：一對將到時限尚未辦結的重點工作進行預告；二對超過時限尚未辦結的重點工作進行催辦；三對領導批辦的其它重要工作實行跟蹤督辦；四協(xié)調(diào)、處理督辦工作中的有關事項；五 對督查情況進行匯總， 對未完成目標工作任務的部門及工程追辦， 并對執(zhí)行結果進行 跟蹤反應。六在合同履行過程中定期檢查合同責任人對合同的執(zhí)行情況， 反應意見，完善合同， 監(jiān)督合同責任部門、 財務部建立合同臺帳， 每月向合同簽定部門、 財務部門發(fā)放合同執(zhí)行提 示表。每月對下屬分子公司進行一次今月履約及執(zhí)行情況進行核查。七 對在合同執(zhí)行工作中不按照規(guī)定進行合同管理的部門和職工， 違反簽訂合同制度、 程 序，失職造成損害公司利益的行為

6、通報批評。八對各分子公司重要領導有考核監(jiān)督權，有建議撤換主要領導的建議權。第八條督查采取定期與不定期相結合的明查、抽查方式進行。第九條行使督查督辦權，提出合理建議匯報總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行綜合工作部署。第三章 內(nèi)部督查工作程序及要求第十條督查部應掌握督辦工作內(nèi)容進度， 各工程、 部門、 子公司應將重點工作方案實施方 案及計 劃推進表報送督查部，督查部將督辦的重點工作匯總列表，及時進行督查督辦。第十一條對臨近重點業(yè)務工作執(zhí)行完結時限的事項， 由督查部提前 1 至 3 個工作日向工作執(zhí)行部門責 任人發(fā)出“催辦預告 。 第十二條 對超過重點業(yè)務工作執(zhí)行完結時限尚未辦結的事項， 督查部在超期后 2 個工

7、作日內(nèi)向責任部門發(fā)出?催辦通知? 。 第十三條 督查部發(fā)出 ?催辦通知? 后，責任部門須責成重點工作執(zhí)行責任人按催辦要求及時間節(jié)點辦結有關事項； 未按催辦要求辦結的， 督查組據(jù)實出具督查反應和考核意見，提交公司領導辦公會議通過后交相關責任部門做績效考核處理。第十四條督查情況應及時進行通報，通報情況一般以公告、會議、文件、等形式進行，通常以公告通報為主。 對工作中值得推廣的經(jīng)驗做法或工作中存在的傾向性、普遍性問題， 應予以通報表彰或批評。第十五條發(fā)布情況通報應指名道姓，不得使用“有的單位 “有的人等模糊詞語。第十六條凡明確規(guī)定通報時間的應通報時間可按月、季度、年度或一個專項工作結束后視情通報；

8、按時通報；對重要情況和重大事件應隨時通報。第十七條督查人員應當做到公平、公正，嚴格執(zhí)行督查紀律。第十八條被督查部門、 工程受通報批評一次， 對第一責任人要按月度目標考核方案扣除相應分數(shù)， 全 年被通報 3 次以上的， 對部門、 工程第一責任人實行誡勉談話， 該單位及第一責任人在年度 目標考核中不得評為優(yōu)秀。第四章 督查工作人員要求第十九條承辦督查事項的督查工作人員應具備以下條件：一 熟悉公司所在的行業(yè)特點，行業(yè)環(huán)境和國家相關政策，具有一定的管理背景；二掌握企業(yè)開展戰(zhàn)略、企業(yè)政策，了解各項實施制度和作業(yè)程序，對本系統(tǒng)的工作是否正常有一種根本判斷；三具有一定的調(diào)查研究、綜合分析、語言表達及文字綜合處理能力。第二十條保持嚴謹、負責的職督查工作人員必須自覺遵守督查職業(yè)道德，做到客觀公正，實事求是, 業(yè)態(tài)度，并嚴守