1、制度名公司基本組織規定第一章總則第一條 本規定的目的是，通過明確規定公司組織機構、業務分工以及職務權限 與責任，謀求企業組織的規范化和效率。第二條公司的業務全部按照下列原則執行。1 指示與命令全部按照指揮系統，自上而下，逐級下達。2各部門在明確界定的業務范圍內，嚴格執行上級下達的指示與命令， 順利地完成各項業務。3. 涉及到跨部門的業務，相關部門必須積極主動聯系，有效地協調解決； 不允許任何妨礙業務工作順利完成的言行。4 執行情況與結果，必須及時、準確和全面地逐級上報。第三條權限行使必須按下列原則進行：1 權限的行使者權限，原則上由直線指揮系統的各級管理者行使； 但是，在必要的情 況下，可以把

2、一部分權限委讓給非直線管理者來行使， 但必須規定代 行或委讓截止日期。2 權限行使的基準權限行使者只能在權限行使規定范圍內行使權限。3 權限的委讓與代行在權限行使者不能行使權限的情況下，原則上其權限由直線管理的上 級代行，一旦權限委讓給他人，或由他人代行，該管理者不得行使權 限。4. 對權限行使的干涉直線管理的上司對下級行使權限，不得干涉；下級不得妨礙上級指揮、 監督和控制。5. 直線管理者間的協商在直線管理者之間發生分歧、出現意見和糾紛時，按下列程序解決：簽發人 責任人簽名制度名公司基本組織規定（1）通過共同的上一級主管解決。（2）通過各自的上一級主管協商解決。（3）提交部門經理會議協商解決

3、。第二章組織第四條 整個公司包括總公司與各個分、子公司，組織結構。第五條總公司組織機構。第六條 總裁以下的組織單位為“室”與“部”，業務分工和業務執行以部（室） 為單位進行。1 總裁辦公室2 發展研究室3 財務部4項目部5 貿易部6. 工業部各部（室）業務分工另有文件規定。第七條 “室”的負責人為“主任”，“部”的負責人為“部門經理”； 部門經 理以下設“項目經理”或“業務經理”職位。第八條 總公司業務原則上由“組織單位”分工負責； 但在下列情況下可召開部 門經理會議。1. 當總裁或部門經理的責權事務中遇到重大事項和責任范圍廣泛的企劃 事宜時。2. 當遇到事關整個公司，需要進行總體或綜合協調、

4、控制時。3. 當遇到某項需要會議討論和審查事項時。部門經理會議的運行，由董事會秘書負責。簽發人責任人簽名制度名公司基本組織規定第三章基本職務第九條 總裁按照既定的組織條例和董事會的決議， 代表整個公司，管理全部業 務。其主要職務如下：1 以董事會決定的基本經營方針為基礎，決定事業計劃。2負責調控各部門的事業計劃與業務活動。3. 決定年度綜合預算，并對實施過程進行監督。另外，決定預算外開支。4. 代表整個公司，全權負責締結或處理重要契約等事宜。5 定期向董事會作出事業報告，以及提交監督所必要的資料。6. 出席并主持股東大會。7. 決定組織、業務分工和定編定員的變更與調整事項。8. 決定各種規章制

5、度的制定、更改與廢除事項。9. 決定分、子公司總經理、總公司部（室）主任、部門經理和項目經理 以上干部的人事的任命、調遷、變動和罷免事項。10. 獎罰的決定事項。11. 重要財產處置的決定事項。12. 主持部門經理會議，貫徹部門經理會議的各項決定。13. 其他重要或重大事項的決定。上列各項，原則上必須按董事會所作出的各項規定， 或者按董事會 的具體決議行事。在緊急情況下，總裁有權根據具體情況作及時處 理，并在事后報告董事會確認。第十條副總裁以董事會決定、決議和規定為基準，協助總裁調控企業內部經營 活動，并執行總經理委托的事項和業務， 分工負責各部門與分、子公司 日常經營業務。簽發人責任人簽名制

6、度名公司基本組織規定第十一條 部門經理受命于總裁，全權負責管理所在部門，處理和執行所在部門 承擔的業務。1 參與制定所在部門的事業方針，積極輔助總裁。2以部門事業方針為基準，制定部門事業計劃，并按總裁的決定，付之 實施。3 決定各項業務計劃，調控各項業務活動，并對實施過程進行監督。4 就所管轄的業務工作范圍，對其他部門（室）經理、主任和總裁提出忠 心、口 05. 調整部內預算，向上級提出申請，對部門預算內重要開支進行嚴格控 制，對預算實行監督。此外，對預算外開支及時向上級申請或報告。6. 對部內定員和業務分工進行調整，及時向總裁報告。7. 向上級申請部內晉升、降職、轉職及調換事宜。8. 安排并

7、決定部內人員出差工作。9. 對部內人事考核的結果作出調整。10. 申請加蓋總裁印章。11. 指導和監督部內被管理者，負責推行對部內管理者的教育培訓計劃。第十二條總裁辦公室主任、發展研究室主任的基本職務，以第十一條規定為準。第十三條 項目經理受命于部門經理（室主任），全權負責所管業務工作。1 參與制定與所在部門（室）事業計劃方案，積極輔助部門經理（主任）， 提出建設性意見與忠告。2. 以部（室）事業計劃為基準，制定業務計劃，服從部（室）主管的命 令與指揮，接受部（室）主管的監督。3. 向部（室）主管提出業務預算，控制項目內預算開支。簽發人責任人簽名制度名公司基本組織規定4. 及時地向部（室）主管

8、報告所管項目內人員變動情況， 包括項目組織、 定員和業務分工的變動情況。5 對所管業務內人員晉升、降級、調換工作向部（室）主管提出申請。6.對業務內人員獎懲事宜向部（室）主管提出申請。7 負責業務內人事考核工作。8. 安排業務內人員一日內的出差工作。向部（室）主管申請一日以上的項目內人員出差事宜。9. 加蓋公司印章的申請事宜。10. 對所管業務工作的遵紀守法行為實施監督。11. 向部（室）主管報告業務工作情況，以及其它有關業務工作。12. 監督并實施對所管轄人員的現場教育培養工作。第四章分、子公司第十四條 總公司對下屬分、子公司，包括全資公司和合資公司，擁有下列基本權限：1. 以董事會決議為基

9、準，制定、修改和廢除整個公司的基本組織原則、管理規則和經營方針。2. 向分、子公司委派董事、監事和專員，監查各分、子公司高層經營管理，保證各分、子公司按總公司制定的組織原則、管理規則和經營方 針運行。3. 決定分、子公司總經理人選的任命、調遣、變動和罷免，認可分、子 公司部門經理人選的任命、調遣、變動和罷免。4. 調控各分、子公司之間的事業計劃和重要或重大業務活動。5. 決定總公司對分、子公司的資本投向與資金流向。保證總公司按期收回對分、子公司的投入資本金，保證總簽發人責任人簽名制度名公司基本組織規定 公司對分、子公司投入的股份資本增值或免遭損失，并且收回合理的股 份紅利。有關總公司對分、子公

10、司資本金投入的管理辦法，另有強化流動資金 總體調控的業務規定。第十五條分、子公司總經理在第十四條所限定的前提下，擁有一個公司獨立經 營與管理所必要的人、財、物責任與權限。具體規定如：1. 基本職務范圍按照總公司制定的組織原則、管理規則和經營方針，以及分、子公司董 事會決議，制定分、子公司的經營計劃、經營方針，制定相應的組織原 則與管理規則，展開分、子公司產供銷以及開發、教育培訓與經營管理 業務活動，謀求分、子公司的生存與發展。2. 基本責任(1) 對分、子公司的經營管理運行，以及相應的業務執行結果負有全部 的責任。(2) 對分、子公司經濟效益和盈利狀況以及分子公司的生存與發展負有 全部責任。(

11、3) 對分、子公司提高經營效率、降低成本以及加速流動資金周轉負有 全部的責任。(4) 對分、子公司提高員工士氣、工作熱情，開發和合理利用人力資源 負有全部責任。(5) 對提高整個股份公司的經濟效益和信譽，負有相對的責任(6) 負有總公司以其他特殊方式所規定的責任。3. 基本權限(1) 經營計劃與經營方針的起草、決策與推行。(2) 分、子公司內組織結構的設置、人員安排與配置。簽發人 丨責任人簽名制度名公司基本組織規定(3) 對外資金的籌措、運用和管理。總經理以下人員的招聘、錄用、任命與罷免。(5) 人員的教育與培訓。(6) 對外債權與債務的轉讓、處置。(7) 所轄車輛、固定資產、器具的交換與增設

12、。(8) 投資項目與經營項目的策劃、篩選和決策。(9) 采購與銷售以及定價的決策。(10) 與第十四條規定不相抵觸的其他生產經營權限。第十六條 總公司有權對分、子公司的業務進行技術性監控，以便維持整個公司的系統運行，并幫助分、子公司有效經營，實現經營計劃。1. 業務預定申請每年2月向總公司提交下列業務預定申請：(1) 年度經營計劃書。(2) 經營項目費用預算表。(3) 經營項目可行性研究的報告書。(4) 設備(建筑物、設施)新建、擴建和維修費用預算表。(5) 業務預定(人民幣或外幣貸款)申請書。(分、子公司一-發展研究室一-財務部)2. 定時報告每年12月向總公司提交下列報告：(1) 資產評估

13、報告書。(2) 財務決策報告書。(3) 在冊人員報告書。(4) 資產平衡表。(5) 經營分析表。 不良固定資產(不良債權)處理結果報告書(每項50萬元以上)簽發人責任人簽名制度名公司基本組織規定(分、子公司一-發展研究室一-財務一-總裁辦公室)3. 臨時報告與申請在下列情況發生時，立即向總公司報告。(1) 事故報告書。(2) 大宗交易機會報告書。(3) 大宗交易損失報告書。(4) 訴訟發生報告書。(5) 固定資產投資項目完工報告書。(6) 貸款延期償還申請書。(7) 臨時貸款申請書。(8) 其他重要或重大經營事件發生報告書。(9) 其他人力不可抗拒事件發生報告書。(分、子公司一-總裁辦公室一-

14、財務部)4. 巡視總公司按照業務管理要求，總裁、副總裁、財務部經理、發展研究室主 任、項目經理，隨時對各分、子公司進行訪問、檢查和視察。5. 監察總公司經總裁特命，派出財務監察員和業務監察員，在總裁的特殊指令 范圍內，對分、子公司的財務和經營業務進行專項調查、檢查、審計和 監督。第十七條總公司派遣董事、監事或專員對分、子公司的經營決策和日常業務管 理實施全面監控。1. 參與分、子公司董事會高層決策，負責對分、子公司高層管理者講解 總公司的戰略意圖、經營方針和計劃，協調總公司與分、子公司之間 的經營目標。2. 對分、子公司的經營計劃、經營方針提出忠告。使總公司與分、子公 司的事業之間建立內在聯系，相互做出貢獻。簽