1、政府采購內部監督管理制度第一章 總 則第一條 為加強公司政府采購代理業務的管理，規范代理行為，提高業務效率，促進公司廉政建設，根據中華人民共和國政府采購法、中華人民共和國政府采購法實施條例、中華人民共和國招標投標法和財政部政府采購貨物和服務招標投標管理辦法等規定，結合公司實際，制訂本制度。第二條 凡使用政府財政性資金采購的貨物、服務和工程類項目均適用本制度。第三條 政府采購項目必須經過立項、審批、論證等確認程序，并落實資金來源后，由采購人委托方可組織實施。第四條 政府采購活動，凡中華人民共和國政府采購法、中華人民共和國政府采購法實施條例、中華人民共和國招標投標法、財政部政府采購貨物和服務招標投

2、標管理辦法、陜西省財政廳陜西省政府采購負面清單及政府其他法律法規已有規定的，一律從其規定執行。第二章 組織機構及職責第五條 按照政府采購代理業務執行與監督相互分離的原則，公司成立監督審查領導小組，對政府采購代理業務進行事前、事中、事后全過程協調、監督、檢查。組長：總經理副組長：分管監審部的副總經理成員：綜合財務部經理、監審部經理、招標部經理領導小組下設辦公室，辦公室設在監審部，監審部經理兼任辦公室主任。其主要職責是：（一）全面監督公司政府采購代理工作。（二）審定公司政府采購代理工作規章制度。（三）討論、決定政府采購代理工作中的重大事項。第七條 政府采購代理工作中相關部門的工作職責（一）監審部是

3、政府采購代理工作的監督、審查機構，主要職責是：1制訂、修訂公司政府采購代理工作的規章制度。2監督檢查政府采購代理工作遵守國家、地方法律法規和規章制度的執行情況。3全過程監督審查政府采購代理活動，對采購過程中的違規行為提出糾正建議。4監督政府采購項目評標專家的抽取或確定工作。5監督受理采購項目的有關投訴。（二）招標部是政府采購代理工作的業務部門，主要職責是：1簽訂代理委托合同、項目備案、招標信息發布。2招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）編制、組織項目論證、發售招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）。3現場踏勘及組織投標預備會、招標答疑、開標準備。4依法組建評標委員會、組織開評定標、中標（成交）信

4、息發布。5中標合同的簽訂、項目驗收等后期跟蹤服務。（三）綜合財務部是政府采購代理工作的行政管理部門，主要職責是：1依據公司有關印章用印流程，完成業務部門印章用印申請。2按照招標信息的約定收取招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）、圖紙、投標保證金、招標代理服務費等政府采購活動中的相關費用。3根據采購項目進度，按照業務部門申請，退付投標保證金。4收集整理政府采購項目招標檔案資料。第三章 政府采購項目監督程序第六條 政府采購項目的事前監督程序（一）招標部經理對委托項目的各種采購審批文件進行符合性檢查，包括項目立項文件、采購方式批準文件、資金落實情況、委托代理協議、招標方案等，審查委托項目是否具備采購

5、條件。（二）招標公告（磋商公告、談判公告）發布前兩個工作日，報監審部、招標部經理完成會審，由監審部對投標供應商資格要求提出會審意見，招標部經理對公告格式及相關法定時效約定提出會審意見。（三）招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）發售前兩個工作日，報監審部、招標部經理、公司主管領導完成三級復核：監審部審核時間為二個工作日、招標部經理審核時間為一個工作日、公司主管領導審核時間為一個工作日，應填寫招標文件審核單（附件一）并按復核意見進行相應修改。招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）內容必須符合國家及地方法律法規的各種相關規定，內容齊全，不允許存在任何的傾向性。招標的時間安排、招標工期、投標報價、采購預

6、算價的編制等必須符合國家及地方法律法規的各種相關規定。招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）中合同條款有國家示范文本合同的必須采用示范文本，并對合同專用條款在國家政策范圍內同委托方充分溝通，對專用條款的內容必須做到明確。明確投標格式化文件，并在招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）發售時將電子版文件同時發放投標單位。評標辦法必須符合國家、省、市的相關規定，在規定的指導下制定評標辦法不允許有任何的傾向性，必須堅持平等的競爭原則。第七條 政府采購項目的事中監督程序（一）項目經理做好在采購項目工作中的一切文件領取簽字手續及接收文件的領取記錄手續。包括：投標報名表、投標報名資料留存、招標文件（競爭性磋商文

7、件、談判文件）、圖紙及答疑紀要的領取等。（二）項目經理必須精心準備組織開標工作，開標前一天向采購人、相關單位及監管部門發出參會邀請。做好評標專家的抽取及保密工作，按照法定程序組織開標、評標會議。嚴格禁止同投標單位互相串通，損害委托人利益。（三）開標工作結束后，應在二個工作日內將評審結果報采購人進行定標，并由采購人出具定標復函。（四）依據定標復函內容編制中標（成交）公示，報采購人確認后，兩個工作日內發布中標（成交）公示。（五）中標（成交）公示期滿方可向中標（成交）單位發出經采購人確認的中標（成交）通知書。第八條 政府采購項目的事后監督程序招標采購工作結束后，按照公司關于檔案管理的規定將紙質招標資

8、料及與紙質招標資料一致的電子版完整歸檔。電子版招標資料交招標部內勤人員整理歸檔。項目經理將紙質版招標資料整理完善后，報招標部經理對檔案內容進行復核，應填寫檔案卷宗審核單（附件二），并提出審核意見，同意歸檔后，報綜合財務部存檔，并建立檔案臺賬。第四章 政府采購項目紀律及準則第九條 依法代理，不違規操作和違法亂紀。第十條 誠實守信，不畏懼權勢和弄虛作假。第十一條 優質服務，不敷衍塞責和玷污信譽。第十二條 正直公正，不隱瞞真相和營私舞弊。第十三條 公平競爭，不互相拆臺和私下交易。第十四條 愛崗敬業，不玩忽職守和推諉扯皮。第十五條 秉公辦事，不假公濟私和感情用事。第十六條 遵章守紀，不違章違紀和泄露秘密。第十七條 開拓創新，不因循守舊和固步自封。第五章 附 則第十八條 本制度自發布之日起施行，公司原相關文件規定與本制度不符的，以本制度為準。附件一：招標文件審核單項目名稱項目編號招標文件擬稿人（簽字）招標文件申請時間監審部審核（簽字）招標部審核（簽字）公司領導審核（簽字）審核意見及內容修改后監審部及招標部審核（簽字）備注擬稿人