1、福建省匯通資產管理決策委員會工作實施細那么供學習參考 福建省匯通資產管理決策委員會工作實施細那么第一章 總那么第一條 為了適應福建省匯通資產管理有限責任公司以下簡稱：公司開展需要，增強公司核心競爭力，確定公司開展規(guī)劃，健全工程決策程序，加強決策科學性，提高投資、融資等重大工程決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據(jù)?中華人民共和國公司法?及其他有關規(guī)定，公司特設立決策委員會，并制定本實施細那么。第二條 決策委員會是股東會設立的專門工作機構，主要負責對公司長期開展戰(zhàn)略和投資、融資等重大工程進行研究并進行決策行使決策權。 第二章 人員組成第三條 決策委員會的主要成員為公司股東會成員。第四條

2、決策委員會設立主任一名，由公司監(jiān)事?lián)巍５谖鍡l 決策委員會委員任期與股東任期一致，期間如有股東退出公司，那么自動失去委員資格，由新公司股東補任。第六條 公司設評審委員會由業(yè)務部經理、風險管理部經理、財務部經理、常務副總、總經理及外聘專家組成，總經理擔任評審委員會主任。評審委員會向決策委員會匯報工程評審情況，負責決策委員會的資料準備工作。第三章 職責權限 第七條 決策委員會的主要職責：根據(jù)公司的實際經營情況對公司的長期可持續(xù)性開展方向進行研究并提出戰(zhàn)略開展規(guī)劃、組織領導全體職工切實執(zhí)行公司的戰(zhàn)略開展方案;對公司的資產管理業(yè)務、對外投資等重大工程進行決策。第四章 決策程序第八條 由公司有關部門將需

3、決策委員會審批的投資、融資等工程的可行性調查報告、風險審查報告等資料報送評審委員會。第九條 評審委員會主任在接受申請后不超過2個工作日的時間內，向決策委員會主任報告，并提出會議安排。第十條 決策委員會主任根據(jù)評審委員會主任的提議召開會議，進行審議。第十一條 評審委員會主任向決策委員會介紹決策工程的根本情況、風險分析和風險控制措施，供參會決策委員討論決策。第十二條 決策委員會委員對工程進行充分討論，提出問題，說明自己的觀點。對決策委員會委員提出的問題，由該工程的主管或有關人員答復。工程表決時，非決策委員會的成員退場。第十三條 決策委員會委員在討論過程中認為審議的工程存在重大情況不明，出席會議的委

4、員多數(shù)認為需要做補充調查的，會議暫停對該工程的審查，待補充調查完成后續(xù)議。第十四條 決策委員會各委員在工程陳述和集體討論結束后，根據(jù)自身的分析和判斷，在?表決單?中獨立簽署明確的書面表決意見，每人一票，持不同意見的應注明理由。第十五條 會議記錄員根據(jù)決策委員會記錄和表決結果，形成書面會議紀要，會議紀要的主要內容應包括會議召開的時間、地點、參加人員、決策事項、決策結果，連同填制的?表決單?送決策委員會主任。第五章 議事規(guī)那么第十六條 會議由決策委員會主任負責召集和主持決策委員會會議，會議召開前1天通知全體委員。第十七條 決策委員會會議應有全體委員出席方可舉行，每一名委員有一票表決權，不得棄權。第十八條 原那么上決策委員會會議審議否決的工程不能復議。第十九條 對與本人存在以下關系的工程，決策委員會委員應主動回避：1、本人或本人親屬與擬表決工程之間存在股權關系；2、本人或本人親屬與擬表決工程之間存在可能影響決策客觀性的其他利害關系：3、其它有關關聯(lián)的情況。第二十條 決策委員會會議記錄由董事室保存。第二十一條 出席會議的委員均對