1、四、企管部工作流程企管部工作流程一覽設(shè)備融資租賃流程管理評審流程流程名設(shè)備報廢管理流程設(shè)備技術(shù)改造管理流程所屬單位合同管理流程法律糾紛處理流程管理體系文化換版修訂流程稱各單位間設(shè)備調(diào)撥管理流程工作流程集團總部合同管理流程質(zhì)量環(huán)境體系流內(nèi)部審核流程資質(zhì)證書管理流程設(shè)備招標(biāo)采購流程固定資產(chǎn)統(tǒng)計匯總流程法律糾紛處理流程質(zhì)量環(huán)境管理體系日常檢查流程制度及規(guī)范管理流程物料招標(biāo)采購流程核設(shè)備配置計劃管理流程運營監(jiān)控流程心流流程類別程1、運營監(jiān)控管理流程經(jīng)濟運行分析1.1運營監(jiān)控管理流程說明經(jīng)濟運行分析運營監(jiān)控管理流程經(jīng)濟運行分析說明流程名稱：經(jīng)濟運行分析流程 流程編號：001一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，提供相

2、關(guān)法律服務(wù)二、原則：維護(hù)公司利益和形象三、適用范圍：子公司、所屬單位、各相關(guān)部門、企管部、總經(jīng)理、董事會四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1子公司、所屬單位日常經(jīng)濟運行。2各相關(guān)部門戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行投資分析，財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)、資產(chǎn)、預(yù)決算執(zhí)行情況分析，生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行生產(chǎn)信息及數(shù)據(jù)分析，安全管理部進(jìn)行生產(chǎn)安全分析。3企管部進(jìn)行生產(chǎn)銷售分析，以及最后綜合匯總形成運營監(jiān)控分析報告報總經(jīng)理。4總經(jīng)理審核經(jīng)濟運行報告，董事長審批。5企管部將運營監(jiān)控報告存檔，同時提交進(jìn)入戰(zhàn)略監(jiān)控/調(diào)整流程。五、相關(guān)表單運營監(jiān)控報告12運營監(jiān)控管理流程圖經(jīng)濟運行分析運營監(jiān)控管理流程經(jīng)濟運行分析子公司、所屬單位 各相關(guān)部門 企管部 總

3、經(jīng)理 董事會 日常經(jīng)濟運營財務(wù)部：財務(wù)、資產(chǎn)分析及預(yù)決算執(zhí)行情況戰(zhàn)略發(fā)展部投資分析生產(chǎn)銷售分析，綜合分析安全管理部：生產(chǎn)安全相關(guān)數(shù)據(jù)及信息分析生產(chǎn)技術(shù)部：生產(chǎn)信息及數(shù)據(jù)分析審核運營監(jiān)控報告告運營監(jiān)控報告經(jīng)濟運行分析審批運營監(jiān)控報告運營監(jiān)控報告存檔下達(dá)董事會意見程戰(zhàn)略監(jiān)控/調(diào)整流2、法律糾紛處理流程21法律糾紛處理流程說明法律糾紛處理流程說明流程名稱：法律服務(wù)管理流程 流程編號：002一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，提供相關(guān)法律服務(wù)二、原則：維護(hù)公司利益和形象三、適用范圍：各所屬單位、項目部、各部門、企管部、公司法律顧問四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1企管部收到被訴訟有關(guān)材料（法院傳票等）或各單位起訴要求

4、2企管部咨詢法律顧問，如屬于重大糾紛，報主管副總經(jīng)理審批或者總經(jīng)理審批；否則由部門經(jīng)理與發(fā)生訴訟單位領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商。另外企管部協(xié)助律師為被訴單位或提出訴論部門提供法律支持。3所屬單位、各部門準(zhǔn)備應(yīng)訴材料，進(jìn)行應(yīng)訴或起訴4企管部協(xié)助應(yīng)訴或起訴，并將有關(guān)材料匯總、歸檔五、相關(guān)表單22法律糾紛處理流程圖法律糾紛處理流程公司法律顧問 主管副總 企管部 所屬單位、各部門收到訴訟材料或準(zhǔn)備提出訴訟收到訴論材料或提出起訴請求提供法律意見是否重大糾紛進(jìn)行審批，如需要上報總經(jīng)理審批 是 否部門經(jīng)理和訴訟單位領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商審查提供相關(guān)證據(jù)材料協(xié)助準(zhǔn)備訴訟材料協(xié)助訴訟訴訟結(jié)果備案進(jìn)行應(yīng)訴或起訴結(jié)果歸檔，進(jìn)入MIS3、所屬單位合

5、同管理流程3.1所屬單位合同管理流程說明所屬單位合同管理流程說明流程名稱：合同管理流程 流程編號：003一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，完善集團公司管理二、原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、適用范圍：各所屬單位、企業(yè)管理部、企業(yè)管理部分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長序號執(zhí)行人內(nèi)容1所屬單位擬定合同文本草案，如合同金額超過500萬元則按流程提交審批，否則自行審批2企業(yè)管理部審查合同3企業(yè)管理部分管副總對金額超過1000萬元的合同進(jìn)行審批4總經(jīng)理對金額超過1500萬元的合同進(jìn)行審批5董事長對金額超過2000萬元的合同進(jìn)行審批6企業(yè)管理部審查通過后將合同草案返回所屬單位7所屬單位簽訂合同并存檔，進(jìn)入MIS系統(tǒng)五、

6、相關(guān)表單合同草案，正式合同3.2所屬單位合同管理流程圖所屬單位合同管理流程董事長 總經(jīng)理 企業(yè)管理部分管副總 企業(yè)管理部經(jīng)理 法律事務(wù)專員 所屬單位擬定合同草案合同草案是否超過500萬元？ 是收到合同草案審批合同提供法律意見 否 是是否超過1000萬元？審批合同審批合同是否超過1500萬元？ 是 否 是否超過去2000萬元？ 是 否合同簽訂返回合同審批合同 否正式合同合同歸檔，進(jìn)入MIS4、集團總部合同管理流程4.1集團總部合同管理流程說明集團總部合同管理流程說明流程名稱：集團總部合同管理流程 流程編號：004一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，完善集團公司管理二、原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、適用范圍

7、：集團各部室、企業(yè)管理部、公司法律顧問、總經(jīng)理、分管副總、董事長四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1集團各部室擬定合同文本草案，提交企業(yè)管理部審批2企業(yè)管理部根據(jù)法律審查合同3總經(jīng)理、分管副總根據(jù)權(quán)限對合同進(jìn)行審批，重大合同需報董事長審批4企業(yè)管理部審查通過后將合同草案返回各部室5集團各部室簽訂合同并存檔，錄入MIS系統(tǒng)。五、相關(guān)表單合同草案，正式合同4.2集團總部合同管理流程圖集團總部合同管理流程董事長 總經(jīng)理 各部室分管副總 企業(yè)管理部 集團各部室收到合同草案擬定合同草案合同草案按規(guī)定審查合同是否超過10萬元？ 是審批合同是否超過50萬元 否審批合同是 否是否權(quán)限范圍內(nèi)？ 否 是合同簽訂返回合同

8、審批合同正式合同合同歸檔，進(jìn)入MIS5、資質(zhì)證書管理流程51資質(zhì)證書管理流程說明資質(zhì)證書管理流程說明流程名稱：資質(zhì)管理流程 流程編號：005一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，完善集團公司管理二、原則：及時辦理各項資質(zhì)、證書的申報和年審三、適用范圍：企管部、辦公室、所屬單位、各部門、人力資源部、資質(zhì)審查部門四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1企管部下發(fā)通知，進(jìn)行各種資質(zhì)、執(zhí)照的申報和年檢2各所屬單位及各部門上報有關(guān)資料3企管部匯總、上報有關(guān)部門4資質(zhì)審查部門進(jìn)行相應(yīng)審批或年檢（包括建設(shè)部、省建管局、交通廳、技術(shù)監(jiān)督局、工商局）5企管部將結(jié)果送達(dá)相關(guān)各部門（項目經(jīng)理證書送人力資源部，其他送辦公室），同時復(fù)印件備份

9、五、相關(guān)表單通知，申報材料52資質(zhì)證書管理流程圖資質(zhì)證書管理流程辦公室 企管部 各單位、各部門 資質(zhì)審查部門下發(fā)通知，準(zhǔn)備各種資質(zhì)、執(zhí)照申報通知上報有關(guān)資料申報材料匯總、上報資質(zhì)審批結(jié)果發(fā)送有關(guān)各方*資質(zhì)包括：項目經(jīng)理資質(zhì)、企業(yè)資質(zhì)；營業(yè)執(zhí)照和機構(gòu)代碼證不屬于資質(zhì)，但存檔 依此流程辦理年檢。登記備案 項目經(jīng)理資質(zhì)歸到人力資源部。6、制度及規(guī)范管理流程61 制度及規(guī)范管理流程說明62 制度及規(guī)范管理流程圖7、質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)部審核流程71 質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)部審核流程說明72 質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)部審核流程圖8、質(zhì)量環(huán)境體系日常檢查流程81 質(zhì)量環(huán)境體系日常檢查流程說明82 質(zhì)量環(huán)境體系日常檢查流程圖9、質(zhì)

10、量環(huán)境體系文件換版、修訂流程91 質(zhì)量環(huán)境體系文件換版、修訂流程說明92 質(zhì)量環(huán)境體系文件換版、修訂流程圖10、管理評審流程101 管理評審流程說明102 管理評審流程圖11、固定資產(chǎn)統(tǒng)計匯總流程11.1固定資產(chǎn)統(tǒng)計匯總流程說明固 定 資 產(chǎn) 統(tǒng) 計 匯 總 流 程 說 明流程名稱；固定資產(chǎn)管理流程 流程編號：012一、 目的：強化資產(chǎn)管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)二、 原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、 適用范圍：各單位、企管部四、 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1企管部制定管理辦法，要求下屬單位定期收集有關(guān)固定資產(chǎn)信息，包括物科、周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備及其使用檔案2各單位根據(jù)企管部要求錄入上述

11、要求信息3企管部、各單位通過MIS進(jìn)行統(tǒng)計和查詢五、 相關(guān)表單11.2固定資產(chǎn)統(tǒng)計匯總流程圖固 定 資 產(chǎn) 統(tǒng) 計 匯 總 流 程企管部 各單位通過MIS進(jìn)行查詢定期收集材料、設(shè)備及財務(wù)數(shù)據(jù)、并輸入MIS系統(tǒng)要求下級單位匯報各種數(shù)據(jù)12、設(shè)備招標(biāo)采購流程12.1設(shè)備招標(biāo)采購流程說明設(shè) 備 招 標(biāo) 采 購 流 程 說 明流程名稱：設(shè)備招標(biāo)采購流程流程編號：013一、 目的：強化設(shè)備管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)二、 原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、 適用范圍：總經(jīng)理、主管副總、各單位、企管部四、 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1各單位提出設(shè)備（5萬元以上生產(chǎn)設(shè)備及所有機動車輛）購置申請2企

12、管部對設(shè)備購置申請進(jìn)行論證審批3總經(jīng)理、主管副總根據(jù)權(quán)限相應(yīng)進(jìn)行批示4各單位、企管部各單位負(fù)責(zé)選型，組織招標(biāo)，企管部監(jiān)督5各單位付款并組織驗收，企管部監(jiān)督驗收6企管部為新設(shè)備建立檔案并錄入MIS系統(tǒng)五、相關(guān)表單12.2設(shè)備招標(biāo)采購流程圖設(shè) 備 招 標(biāo) 采 購 流 程董事長 總經(jīng)理 主管副總 企管部 各單位提出設(shè)備購置申請根據(jù)權(quán)限查看存檔，進(jìn)入MIS根據(jù)權(quán)限查看建立設(shè)備檔案設(shè)備驗收單進(jìn)行實物驗收監(jiān)督驗收付款、財務(wù)驗收是否權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行審批審批進(jìn)行審批進(jìn)行論證審批申請報告是否僅限范圍內(nèi) 否否 是 是組織選型、招標(biāo)13、設(shè)備技術(shù)改造管理流程13.1設(shè)備技術(shù)改造管理流程說明設(shè) 備 技 術(shù) 改 造 管

13、理 流 程 說 明流程名稱：設(shè)備技術(shù)改造管理流程 流程編號：014一、 目的：強化設(shè)備管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)二、 原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、 適用范圍：主管副總、各單位、企管部四、 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1各單位改造需求，判斷是否在權(quán)限范圍內(nèi)（五萬元以內(nèi)），是則自行技術(shù)改造，否則上報。2企管部對申請進(jìn)行論證。3副總經(jīng)理按規(guī)定批復(fù)。4企管部組織招標(biāo)，由各單位實施技術(shù)改造。5企管部、各單位聯(lián)合技術(shù)驗收、資產(chǎn)驗收并更新設(shè)備檔案，設(shè)備信息進(jìn)入MIS。五、 相關(guān)表單申請報告13.2設(shè)備技術(shù)改造管理流程圖設(shè) 備 技 術(shù) 改 造 管 理 流 程更新MIS記錄更新設(shè)備檔案協(xié)助資產(chǎn)驗

14、收進(jìn)行資產(chǎn)驗收聯(lián)合進(jìn)行技術(shù)鑒定組織招標(biāo)進(jìn)行技術(shù)改造根據(jù)權(quán)限批復(fù)進(jìn)行申請論證申請報告提出設(shè)備改造申請產(chǎn)生改造需求主管副總 企管部 各單位權(quán)限范圍（五萬元）是否14、單位間設(shè)備調(diào)撥管理流程14.1單位間設(shè)備調(diào)撥管理流程說明單 位 間 設(shè) 備 調(diào) 撥 管 理 流 程 說 明流程名稱；設(shè)備調(diào)撥管理流程流程編號：015一、 目的；強化資產(chǎn)管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)二、 原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、 適用范圍：各單位、企管部、人力資源部、財務(wù)部四、 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1單位1設(shè)備使用申請。2企管部審批。3單位2同意調(diào)撥，在調(diào)撥單簽字蓋章。4單位1、單位2財務(wù)部、人力資源部辦理交接

15、。賬目報財務(wù)部，人員調(diào)配報人力資源部。五、相關(guān)表單設(shè)備調(diào)撥單14.2單位間設(shè)備調(diào)撥管理流程圖單位間設(shè)備調(diào)撥管理流程單位2 企管部 單位1提出設(shè)備使用申請設(shè)備調(diào)撥單設(shè)備調(diào)撥單審批同意調(diào)撥設(shè)備調(diào)撥單涉及人員調(diào)配？ 是 否通知人力資源部帳目報財務(wù)部組織交接15、設(shè)備報廢管理流程15.1設(shè)備報廢管理流程說明設(shè)備報廢管理流程說明流程名稱：設(shè)備報廢管理流程 流程編號：016一、目的：強化資產(chǎn)管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)二、原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、適用范圍：各單位四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1各單位填寫報廢申請單2企管部提交總經(jīng)理批復(fù)3總經(jīng)理進(jìn)行批示4企管部車輛送報廢辦設(shè)備5萬以上會同

16、使用單位一起進(jìn)行處理，殘值并通知財務(wù)部作相關(guān)處理五、相關(guān)表單報廢申請單15.2設(shè)備報廢管理流程圖設(shè)備報廢管理流程副總經(jīng)理 企管部 各單位 財務(wù)部提出報廢申請報廢申請單提出意見，上報審 批是是否車輛 否送報廢辦進(jìn)行相應(yīng)財務(wù)部理進(jìn)行善后處理組織善后處理財務(wù)憑證16、物料招標(biāo)采購流程16.1物料招標(biāo)采購流程說明物 料 招 標(biāo) 采 購 流 程 說 明流程名稱：物料招標(biāo)采購流程 流程編號：017一、目的：強化資產(chǎn)管理，提高管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)二、原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、適用范圍：分公司、企業(yè)管理部、監(jiān)察室、各項目部四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1項目部提出物料招標(biāo)申請 批復(fù)后組織招標(biāo)并上報

17、評標(biāo)結(jié)果2分公司審批招標(biāo)并對待招標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督3分公司經(jīng)理對評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批。五、相關(guān)表單招標(biāo)書16.2物料招標(biāo)采購流程圖物 料 招 標(biāo) 采 購 流 程初步評標(biāo)結(jié)果確定招標(biāo)結(jié)果 采 購 合 同簽 約、結(jié) 算進(jìn) 行 審 批監(jiān) 督 招 標(biāo)上報初步結(jié)果初步評標(biāo)結(jié)果成立評標(biāo)小組組 織 招 標(biāo)監(jiān) 督 招 標(biāo)對投標(biāo)廠家考察協(xié) 助 考 察招 標(biāo) 書提出招標(biāo)申請進(jìn) 行 審 批分公司經(jīng)理 企業(yè)管理部、監(jiān)察室 分公司 項目部 17、周轉(zhuǎn)材料招標(biāo)采購流程17.1周轉(zhuǎn)材料招標(biāo)采購流程說明周轉(zhuǎn)材料計劃流程說明 流程名稱：周轉(zhuǎn)材料計劃流程 流程編號：018一、 目的：強化資產(chǎn)管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)服務(wù)二、 原

18、則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、 適用范圍：企管部、各項目部四、 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1各單位、各項目部提出周轉(zhuǎn)材購置申請。2企管部審批。17.2周轉(zhuǎn)材料計劃流程圖周轉(zhuǎn)材料計劃流程企管部 各單位、各項目部提出周轉(zhuǎn)材料購置申請審 批是否超過50萬元周轉(zhuǎn)材料配置計劃是 否周轉(zhuǎn)材料招標(biāo)采購流程自行購置18、設(shè)備配置計劃流程18.1設(shè)備配置計劃流程說明設(shè)備配置計劃流程說明流程名稱：設(shè)備配置計劃流程 流程編號：019一、目的：強化資產(chǎn)管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)二、原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、適用范圍：企管部、各單位四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1各單位提出設(shè)備配置計劃。2企管部審批。判斷魯橋建設(shè)可否有設(shè)備，如果有就魯橋建設(shè)租賃，否則再判斷其他單位是否有該設(shè)備。如果有就進(jìn)入單位間設(shè)備調(diào)撥流程，沒有就進(jìn)入設(shè)備招標(biāo)來購流程或者設(shè)備融資租賃流程。五、相關(guān)表單設(shè)備配置計劃18.2設(shè)備配置計劃流程圖設(shè)備配置計劃流程 企管部 各單位提出設(shè)備配置計劃設(shè)備配置計劃審 批魯橋建設(shè)是否有可用設(shè)備 是 魯橋建設(shè)租賃 否 設(shè)備融資租賃流程設(shè)備招標(biāo)采購流程其他單位是否有該設(shè)備 否 是單位間設(shè)備調(diào)撥流程19、設(shè)備融資租賃流程19.1設(shè)備融資租賃流程說明設(shè)備融資租賃流程說明流程名稱：設(shè)備招標(biāo)