1、武漢一冶建筑安裝工程有限責任公司一體化管理手冊版本編號：2003A2003年8月25日發布2003年9月1日實施武漢一冶建筑安裝工程有限責任公司管理體系程序文件版本編號：2003A2003年8月25日發布2003 年9月1日實施版本/修訂狀態：0目錄發布日期：2003.8.25體化管理手冊第2頁共2頁早P方目錄標準條第貞他900111400128001-2000發布令管理者任命書公司簡介一體化管理體系組織結構圖一體化管理職能分配表管理手冊說明1適用范圍1112引用標準2223術語和定義3334一體化管理體系要求4444.1總要求4.14.14.14.2文件要求4.24.2.1總則4.2.14.

2、4.44.4.44.2.2一體化管理手冊4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.35管理職責54.4.14.4.15.1管理承諾5.14.24.25.2以顧客及其他相美方為關注焦點5.24.3.14.3.15.3一體化管理方針5.34.24.25.4策劃5.44.34.35.4.1一體化管理目標與指標5.4.14.3.34.3.35.4.2一體化管理體系策劃5.4.24.3.44.3.45.4.3環境因素及危險源識別、風險評價和風險控制策劃4.3.14.3.15.4.4法律法規與其他要求4.3.24.3.25.

3、4.5環境管理方案和職業安全管理方案4.3.44.3.45.5職責、權限與溝通5.54.14.15.5.1職責和權限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.25.6管理評審5.64.64.66資源管理64.4.14.4.16.1人力資源提供6.16.2人力資源6.26.3基礎設施6.34.4.14.4.16.4工作環境6.47產品實現74.4.64.4.6早P方目錄標準條第貞他900111400128001-20007.1產品實現策劃7.14.4.64.4.67.2與顧客有關的過程7.27.2.1與產品有美要求的確定7.2.14.3.14.3.24.4.64.3.14.3.2

4、4.4.67.2.2與產品有美要求的評審7.2.24.4.64.3.14.4.64.3.17.2.3顧客溝通7.2.34.4.34.4.37.4采購7.47.4.1物資采購7.44.4.64.4.67.4.2工程分包7.44.4.64.4.67.4.3勞務分包7.44.4.67.4.4對相關方施加影響控制4.4.64.4.67.5生產和服務提供7.54.4.64.4.67.5.1生產和服務提供的控制7.5.17.5.1.3環境和職業健康安全運行控制4.4.64.4.67.5.1.4應急準備和響應4.4.74.4.77.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.27.5.3標識可追性7.5.37.5

5、.4顧客財產7.5.47.5.5產品防護7.5.57.6監視和測量裝置的控制7.64.5.14.5.18測量、分析和改進84.54.58.1總則8.14.5.14.5.18.2監視和測量8.28.2.1顧客滿意度的測量8.2.2內部審核8.2.24.5.44.5.48.2.3過程的監視和測量8.2.34.5.14.5.18.2.4產品的監視和測量8.2.48.2.5環境的監視和測量4.5.14.5.18.2.6職業健康安全績效監視和測量4.5.14.5.18.3不合格品、不符合控制8.34.4.74.5.24.4.74.5.28.3.6事故（事件）報告、調查處理程序4.5.14.5.18.4數

6、據分析8.44.5.14.5.18.5改進8.54.24.28.5.1持續改進8.5.14.3.44.3.4版本/修訂狀態：0目錄發布日期：2003.8.25體化管理手冊第2頁共2頁早P方目錄標準條款貞他900111400128001-20008.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.28.5.3預防措施8.5.34.5.24.5.2附錄1管理體系程序文件清單附錄2作業文件清單附錄3記錄總目錄附錄4產品實現流程表附錄5公司機關平囿布置圖版本/修訂狀態：0發 布發布日期：2003.8.25理手jm第1頁共1頁發布令公司質量、環境和職業健康安全一體化管理手冊，依據11:2000質量管理體系要求

7、、201:1996環境管理體系規范及使用指南、28001-2001職業健康安全管理體系規范制定。本手冊闡述了公司的管理方針，是公司對所有顧客和相關方的承諾，是指導公司實施質量、環境、職業健康安全一體化管理的綱領性文件和行為準則。現予以發布，望全體員工遵照執行。2003年8月25日管理者代表任命書第1頁共1頁版本/修訂狀態：0發布日期：2003.8.25理手jm管理者代表任命書為確保質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的有效運行，加強對管理體系工作的領導，現任命姜富瑜同志為公司管理者代表，其職責為: 負責組織、建立、實施和保持公司的質量、環境和職業健康安全一體化管理體系； 向最高管理者報告質量

8、、環境和職業健康安全體系的業績和任何改進的需求； 采取有效形式，提高全體員工滿足顧客要求的意識和環境、職業健康安全的參與、持續改進意識； 代表公司就質量、環境和職業健康安全管理的有關事宜的外部聯絡。望公司全體員工服從協調、履行職責，各項活動滿足規定要求，以確保質量、環境和職業健康安全管理體系的有效運行。2003年8月25日公司簡介第1頁共2頁版本/修訂狀態：0發布日期：2003.8.25理 手 冊公司簡介武漢一冶建筑安裝工程有限責任公司（以下簡稱：公司）是根據中華人民共和國公司法，按照產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的現代企業制度的要求，由中國第一冶金建設公司、中冶集團武漢勘察研究總院共

9、同出資，中國冶金建設集團批準，于2001年12月組建，總部設在武漢。公司是中國第一冶金建設公司下屬的原第一、二、三工程公司和武漢一冶第四建筑安裝工程有限責任公司經過專業整合，資產重組，主輔剝離，兩層分離，資源優化配置，再經過清產核資和轉換經營機制的過程后，按照管理密集、技術密集國際一級總承包建筑工程公司的模式組建。公司組建一年多來，建立了較為完善的法人治理結構，極大的促進了勞動生產率大幅度提高，經濟效益和社會效益取得了顯著的進步。公司現有職工900余人，各類專業技術人員593人，其中高級專業技術職稱一八人，中級專業技術職稱2一八人。公司注冊資本金5000萬元、企業凈資產6772.2萬元。擁有各

10、類機械設備720臺（套），總功率20095.3千瓦。年銷售收入在5億元以上。公司具備完善的工程技術檢查和檢驗手段，工程施工的各種專業門類齊全。公司積累了近50年從事大型工業與民用建筑施工的經驗，具備承擔技術要求高、施工難度大、建筑工藝復雜的工程項目。五十年代主要承建了我國特大型鋼鐵基地武漢鋼鐵公司；我國重要的特殊鋼生產基地大冶鋼廠；六十年代初建成的馬鞍山車輪輪箍廠填補了我國工業的一項重要空白；七十年代中期承建了具有當代國際先進技術水平的特大型引進項目武鋼一米七冷軋工程。此外，還承建了國家一大批冶金、機械、電子、輕工、紡織、公路交通、市政設施等工程項目。以其優質、高效、守信贏得了顧客的廣泛贊譽，

11、在新中國的建筑史上留下了濃墨重彩。改革開放以來，整合前的各工程公司積極參與市場競爭，努力提高企業經營管理水平。先后在湖北、湖南、廣東、福建、河南、山東、山西、河北、四川、安徽、江蘇、遼寧、北京、上海、天津、重慶等省和直轄市承攬了各類工程項目。主要承建了具有世界先進技術水平的武鋼新三號高爐系統工程；潔凈度為一千級的武漢長飛光纖光纜廠工程；邯鋼技術改造系統工程等。多次受到黨和國家領導人的親切接見。在參與深圳、珠海、廈門、海南等經濟特區建設中，相繼完成了一大批工業、民用與市政工程項目。建版本/修訂狀態：0公司簡介發布日期：2003.8.25管理手冊第2頁共2頁成了深圳第一幢高層建筑一一國際商業大廈，

12、創造了被當地政府譽為的“深圳速度”。同時還承建了西麗大廈、醫藥大廈、布吉立交橋、彩田立交橋、珠海市府大樓、海景酒店、機場、市政道路等工程項目。改革開放的實踐為公司做“強”做“大”提供了寶貴的經驗，鍛煉了一大批懂經營、善管理的管理人材，為公司的持續發展奠定了基礎。近年來，公司瞄準世界建筑業的發展方向，不斷加大科技投入和公司的資本營運，努力打造國際總承包的實力。先后承建了全國第一幢48大智能性大廈一一廈門中閩大廈、宜昌市標志性建筑一一宜昌郵電樞紐大樓。同時還承建了福建寧德電網調度大樓、廈門育秀中心、廣州出入境大廈、武漢七一九所科研大樓、深圳濱海大道、襄樊垃圾處理廠、武漢二朗廟污水處理廠等一大批為當

13、地政府辦實事的工程項目，這些工程項目都在當地產生了良好的社會效益，譽稱“不穿軍裝的解放軍”。近年來有近百項工程榮獲部、省、市級優質工程、優良樣板工程和全優工程獎。其中七一九所總體科研試驗大樓和荊州郵電大樓工程被評為雙“楚天杯”；荊沙金融營業樓獲得省優良樣板工程；常青花園、七一九所高新工程試驗樓獲2002年市建筑優質工程獎；宜昌長途電信樞紐大樓工程榮獲全國建筑工程裝飾金獎；武鋼煉鐵廠新三號高爐工程、武鋼線材軋機易地改造工程、天津無縫鋼管工程分別榮獲了中國建筑工程最高獎一一魯班獎。優質的工程贏得了顧客和社會的滿意，也為公司的持續發展贏得了廣闊的市場。公司將堅持“顧客至上，誠實守信，依法經營，持續改

14、進，為顧客和社會提供滿意的建筑產品”的管理方針，努力培育公司的核心競爭力，不斷提高全體員工的管理和技術素質，以顧客關注為焦點，科學管理，求實創新。公司全體員工要銘記和實踐公司的管理方針，使產品質量讓顧客滿意；環境保護讓社會滿意；職業健康安全讓員工滿意，不斷追求更好，以造福于社會。公司地址：武漢市青山區廠前冶金大道212號郵政編碼：430083x傳真：網址：“一體化”管理體系組織結構圖項目立目項目經理技術負責人項目副經理場營銷部目部資料員機動分公司黨群保管員都作 業 隊工程項目部為屐及: 檢 員理續統貝八力資源部公室戈立目L副總經營副總安圖 環員理堿系貝A作過業 隊管耳- 訓e貝、匚 rni 一

15、 理聿長至 程施工員- 條款號4.2.3 文件控制4.1總要求一4.2.1總則一422一體化管理手冊4.2.4記錄控制OTTOooCTCTrooCT°o5.1管理承諾OPOo°ooOooOoo5.2以顧客及其他相關方為注焦點O°Oo°ooooO°o5.3一體化管理方針OPO°Fp"pro-"on5.4策劃5.4.1一體化管理目標與指標OooopoO丁F5.4.2一體化管理體系策劃OOo°oooooOoo5.4.3環境因素及危險源識另1、風險評價和控制策劃OO°ooooOoo5.4.4法律法規與其

16、他要求OOOoo,ooooOoo,5.4.5環境管理方案和職業安全管理方案ooooooOoo5.5.1職責和權限OIoOooooooIoooo5.5.2管理者代表5.5.3信息溝通OPOoooooIoooo5.6管理評審O°Oooooooo°o6.1資源提供OOo°ooooo°o6.2人力資源O"oo°°oooo°o6.3基礎設施OO°ooo6.4工作劃、境OO°"ooopoo丁q7.1產品實現的策劃o°oooooo7.2與顧客有關的過程Orooooooo7.4.1物資采購控

17、制oo7.4.2工程分包控制o7.4.3勞務分包控制o7.4.4對相關方施加影響控制o7.5.1生產和服務提供的控制.三三7.5.1.3環境和職業健康安全運行控制oooooooooo條款號過程名稱董事長總經理二管理者代總經營副總施工副總企劃部辦公室人力資源部工程項目部黨群部機動分公司經營部市場營銷部項目部7.5.1.4應急準備和響應OOOo°°oooo°o7.5.2生產和服務提供過程的確認o7.5.3標識可追溯性oo7.5.4顧客財產.oo7.5.5產品防護o7.6監視和測量裝置的控制o8.2.1顧客滿意度的測量o8.2.2內部審核Ooo"ol"

18、;o"op-ol"ol8.2.3過程的監視和測量OOoo1oooooo8.2.4產品的監視和測量o8.2.5環境的監視和測量OOOOOO。Oooo8.2.6職業健康安全績效監視和測量OO丁O-ol"ol8.3不合格、不符合控制:。OOOOroooo8.3.6事故（事件）報告、調查和處理程序OOOOO,OOoooo,8.4數據分析OOOOpF8.5.1持續改進O°O°OOOoooo8.5.2糾正措施OOOO°OOoooo8.5.3預防措施OOOOOOOoo°o注：1）主管領導職責；主管部門職責；O相關職責。2）職責分配對應的是

19、各章、條管理體系要求。版本/修訂狀態：0管理手冊說明發布日期：2003.8.25管理手冊第1頁共2頁一體化管理手冊說明1 手冊的編寫由公司企業策劃部負責質量、環境、職業健康安全管理體系手冊的編寫，經公司管理者代表審核后報董事長批準發布。手冊編寫的目的是：a）對外介紹公司的質量、環境、職業健康安全管理體系，充分證實其符合質量、環境、職業健康安全管理體系標準的要求。b）對內作為公司控制質量、環境、職業健康安全的管理活動依據，以取得質量、環境、職業健康安全管理的持續改進。c）本手冊采用11:2000標準條款為基礎，兼容201:1996、28001-2001條款的格式2 手冊的內容2.1 本手冊是根據

20、11-2000質量管理體系要求、201:1996環境管理體系規范及使用指南標準和28001-2001職業健康安全管理體系規范標準和要求，并結合公司的實際情況編制而成。涵蓋了11-2000質量管理體系要求標準的全部條款、201:1996環境管理體系規范及使用指南標準的17個要素和28001-2001職業健康安全管理體系規范標準的17個要素的全部要求。2.2 本手冊對公司的一體化管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結構和運作進行了描述和規定，是公司一體化管理的綱領性文件，具充分證實公司有能力滿足顧客及其他相關方的要求，確保公司提供的工程產品、環境、職業健康安全行為符合法律、法規要求。以增進顧客及

21、其他相關方的滿意，實現公司持續改進，不斷發展的目標。2.3 公司在建立一體化管理體系時，公司的計算機信息網絡管理基本建立，公司的一體化管理活動有部分工作的完成方式，信息傳遞方式及記錄方式將以計算機媒介形式體現。版本/修訂狀態：0管理手冊說明發布日期：2003.8.25管理手冊第2頁共2頁3 手冊的管理3.1 公司企業策劃部負責手冊的編制、報審、報批、發布、發放、使用、評審、更改（修訂和換版）、作廢、回收的控制及管理。3.2 手冊分為“受控”和“非受控”兩種，“受控”文本用唯一編號進行標識，公司內部使用“受控”文本，發給認證機構的為“受控”文本。發給顧客及其他相關方、政府部門及其他組織的為“非受

22、控”文本。3.3 手冊持有者要妥善保管，不得遺失，未經管理者代表批準不得外借、外送和對外交流，當其調離崗位或公司時要辦理變更或交還手續。3.4 手冊在使用期間發現問題時，由各職能部門將情況以書面形式及時反饋到企業策劃部，由管理者代表組織有關部門進行修改，修改的方式分為劃改、換頁和換版。3.5 手冊的修改、發放按文件控制程序的要求實施。版本/修訂狀態：0適用范圍發布日期：2003.8.25管 理 手 冊第1頁共1頁1 適用范圍1.1 本手冊適用于公司承建的下列工程類型：房屋建筑、市政公用、建筑裝修裝飾的施工。1.2 刪減說明由于19001-20009001:2000版標準的所有要求或條文并不針對

23、某一具體行業，本公司產品的實現過程不含設計和開發過程，所以在確保一體化管理體系有效性、適宜性的前提下，為了使公司更好地提供滿足顧客和符合法律、法規的產品，對9001:2001版標準中7.3條設計和開展過程進行刪減。對于24001-199614001:1996和28001-2001的要求不作刪減。1.3 本手冊是公司進行一體化管理體系內審和第三方認證與監督審核的依據。2 引用標準10:2000質量管理體系一基礎和術語11:2000質量管理體系一要求201:1996環境管理體系一規范及使用指南14:2000質量管理體系一業績改進指南28001-2001職業健康安全管理體系規范國家有關法律、法規和規

24、范，質量、環境和職業健康安全相關的法律、法規和規范。版本/修訂狀態：0術語和定義發布日期：2003.8.25管理手冊第1頁共2頁3 術語和定義3.1 標準定義和術語本手冊采用10:2000、201:1996、28001-2001標準中的術語和定義。3.2 專業定義3.2.1 公司指武漢一冶建筑安裝工程有限責任公司。3.2.2 項目經理部指為完成某一工程承包合同，公司派出的工程項目管理機構。3.2.3 項目部負責完成某一專業施工合同的項目管理組織機構3.2.4 一體化管理體系將兩種或兩種以上的管理體系經過有機地結合，而形成使用共有要素的管理體系。現指公司質量、環境、職業健康安全管理體系，簡稱一體

25、化管理體系。3.2.5 業主有時稱為甲方或顧客。指同本公司以協議或合同形式將其擁有的工程建設項目交與本公司承建的組織或人士。3.2.6 廢棄物指在本公司范圍內施工現場、辦公場所及生活中產生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.7 特殊崗位指需參加國家授權部門相應的培訓，取得相應上崗證書的管理人員、驗收人員和作業人員。（施工員、預算員、質量檢查員、材料員、安全員、計量員、項目經理、管理體系內部審核員、試驗員、測量員、建筑材料試驗工、電焊工、碎攪拌機操作工、起重機械操作工、碎攪拌輸送車司機等。3.2.8 降級使用確認該產品不能滿足顧客的使用要求，允許將該產品作低等級使用。3.2.9 關鍵過程指對施工

26、進度、工程質量、安全有重要影響，技術密集，質量特性值允許偏差范圍小，對觀感和功能特性有嚴格檢驗要求，具有可追溯性要求的過程。3.2.10 特殊過程指過程的結果不能通過后續產品的檢驗和試驗完全驗證，施（加）工后無法測量，不易或不能經濟地進行驗證，需實施破壞性測量才能得出結果的過程。3.2.11 監視和測量針對某一過程或結果的檢驗、試驗或檢查。3.2.12 供方指提供產品的組織或個人，主要包括勞務供方、工程分包方、供應原、輔版本/修訂狀態：0術語和定義發布日期：2003.8.25管理手冊第2頁共2頁材料的供應商、檢查和試驗的機構。3.2.13 一三隱蔽工程指在施工過程中，被下道工序遮蓋、掩埋、包裹

27、后，無法直接檢查的工程。3.2.14 關鍵崗位對環境、職業健康安全活動有效進行具有關鍵作用的崗位（環保員、倉庫保管員等）。3.2.15 一五主要施工機械指對工程質量和進度有直接影響的施工機械（如碎攪拌、輸送設備、鋼筋加工設備、高層起重機、土方機械等）3.2.16 項目管理計劃對特定工程項目的管理過程（包括產品實現過程）做出質量、環境、職業健康安全規定的文件。3.2.17 施工組織設計特定工程施工的技術指導書（施工組織設計包括三階段：施工組織總設計、單位工程施工組織設計、關鍵過程、特殊過程的作業設計）。3.2.18 一八勞務供方是指具有法人資格和相應資質，在分部分項中提供勞務的建筑企業。3.2.

28、19 總包方指代表公司履行總合同的責任單位，如項目經理部。3.2.20 分包方指向總包方提供建設工程產品與服務的外部協作單位。3.2.21 施工指導性文件設計文件、施工組織設計、作業設計、項目管理計劃、規范、標準（含工程建設標準強制性條文中的相關內容），公司頒布的操作規程、工法等。3.2.22 測量裝置用于建設工程的形成過程中所需的質量、環境、職業健康安全的檢驗、測量和試驗的設備。3.2.23 單位工程指建設項目中具有獨立施工條件和能形成獨立使用功能的工程。3.2.24 過程產品指單位工程過程中的分項工程檢驗批、分項工程和分部工程。3.2.25 一股不合格品指偶發的、過程或產品不合格，其后果不

29、嚴重，一般不會引起業主投訴，易于糾正。3.2.26 嚴重不合格品指系統性、區域性管理失控或房屋或構筑物的主要結構倒塌，超過規范規定的基礎不均勻下沉，結構開裂，主體結構強度不足等，能引起產品喪失功能或造成安全事故的，顧客會拒收、或抱怨投訴的不合格品。3.2.27 信息有意義的數據和文件資料。版本/修訂狀態：0一體化管理體系發布日期：2003.8.25管理手冊第1頁共4頁4 一體化管理體系4.1 總要求4.1.1 公司按照19001-20009000:2000、24001-199614001:1996和28001-2001及法律、法規的有關要求結合公司建筑產品的特點，通過識別過程和因素建立一體化管

30、理體系，并形成文件。通過實施、保持和持續改進管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強顧客、社會、員工等其他相關方的滿意度，不斷推進公司的持續發展。4.1.2 公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據管理模式確定規劃、實施、驗證、改進等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如下：顧客及其他相關方圖勢增值活動信息流版本/修訂狀態：0一體化管理體系發布日期：2003.8.25管理手冊第2頁共4頁4.1.3 為滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預防污染、保障安全健康，持續改進，公司對管理體系進行策劃、識別管理體系所需過程、以及每個過程順序與其它相關過程的相互關系。開展初始環境評審和

31、職業健康安全初始狀態評審，不同的過程產生相應的環境因素和風險因素，有的過程還產生重要環境因素和職業健康安全風險因素。4.1.4 編制一體化管理手冊、程序文件及相應的支持性文件，以確定有效控制過程的準則和方法，使公司的質量、環境和職業健康安全管理實現規范化、標準化和程序化。4.1.5 公司提供一體化管理所需的資源和通過獲得充分必要的信息以支持管理體系過程的有效運作。4.1.6 根據顧客、法律法規和公司的要求，確定公司的質量、環境和職業健康安全目標，規定保證目標實現的方法。4.1.7 公司職能部門、項目經理部和有關人員按照管理體系文件要求管理、實施和保持所有過程，確保一體化管理體系有效運行。4.1

32、.8 通過對過程按要求進行必要的監督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現對過程的監視，同時對重要環境因素和風險因素進行控制。4.1.9 公司定期評價管理體系現狀，通過管理體系審核和管理評審等對管理體系現狀進行系統分析，針對分析結果對過程實施必要的措施，確保管理體系的持續改進。4.1.10 公司需要外包的過程包括：a) 勞務承包；b) 防水施工；c) 樁基施工；d)電梯安裝；e)幕墻工程；f）物資采購；g）外委試驗；h）其他需要經過識別后確定的外包過程。版本/修訂狀態：0一體化管理體系發布日期：2003.8.25管理手冊第3頁共4頁公司將對ah外包過程按照本手冊7.4條款的規定

33、進行控制，外委試驗過程的控制執行產品的監視和測量控制程序4.1.11保存一體化管理體系運行中產生的記錄。4.2文件要求4.2.1總則公司一體化管理體系文件包括：a）形成文件的一體化管理方針、管理目標；b） 一體化管理體系手冊；c） 一體化管理體系程序文件（程序文件清單見附錄1）;d）確保一體化管理體系有效運行的作業指導書及其他運作文件，包括合同、相關技術性、管理性文件、項目管理計劃以及適用的質量、環境和健康安全法規；e） 一體化管理體系運行的記錄（記錄總目錄見附錄2）。5.2.1 軟盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據。5.2.2 一體化管理手冊本手冊概述了公司一體化管理體

34、系的結構、范圍、過程控制要求。a）本手冊以過程圖的方式描述公司一體化管理體系的管理過程、支持性過程、產品實現過程、測量、分析和改進過程之間的相互作用關系。b）本手冊明確了公司一體化管理體系各個過程的管理要求共36個程序，規定了各個過程的順序，是公司一體化管理的綱領性文件。5.2.3 文件控制公司辦公室是公司文件管理的主控部門。企業策劃部負責一體化管理手冊、程序文件、法律法規和管理標準的管理；工程項目管理部負責技術標準、規程、規范、工法、環境/職業健康管理方案和施工組織設計等文件的管理，經營部負責合同文件的管理，各部門負責本系統所屬文件的管理。文件的管理執行文件控制程序以確保:a）文件發布前得到

35、批準，文件是充分與適宜的；b）對文件進行評審與更新，更新的文件需再次得到批準;一體化管理體系第4頁共4頁版本/修訂狀態：0發布日期：2003.8.25C）文件修改修訂后，其狀態有相應標識；d）凡對質量、環境、職業健康安全有影響的場所和關鍵崗位，都使用文件和資料的有效版本；e）文件和資料易于查找；f） 文件保持清晰、易于識別；g）外來文件做好相應的標識，控制發放范圍；h）作廢文件從所有發放和使用場所及時撤回，防止非預期使用，需保留的作廢文件做好適當的標識。4.2.4記錄控制4.2.4.1 公司建立并保持記錄控制程序，規定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置所需的控制，以提供產品實現過程

36、、環境和職業健康安全行為符合要求和管理體系有效運行的證據。4.2.4.2 企業策劃部是公司記錄控制管理的主控部門。負責建立并保持公司一體化管理體系運行記錄的總目錄，各部門負責制定本部門的記錄清單。記錄管理執行記錄控制程序以保證：a）記錄形成的文件清晰、詳細、影響環境、工程安全性能的記錄應具備可追溯性;b） 記錄的整理與工程同步；c） 各部門、項目經理部負責按記錄控制程序對管理體系運行的記錄、工程質量產品記錄、日常管理的記錄、供方記錄實施控制。4.2.4.3一體化管理體系記錄實行分類、分級控制：a）運行記錄；b）工程產品質量記錄（包括施工技術管理資料、工程保證資料、工程質量驗收資料）；c)日常管

37、理的工作記錄;d)供方提供的記錄。版本/修訂狀態：0管理職責發布日期：2003.8.25管理手冊第1頁共10頁5管理職責5.1 管理承諾公司董事長是公司的最高管理者。董事長對建立、實施一體化管理體系并持續改進其有效性作出承諾，應通過以下職責的履行和相應活動的開展為證實其承諾提供證據。5.1.1 制定一體化管理方針。5.1.2 依據一體化管理方針以及公司的實際情況，制定一體化管理目標，并確保公司各部門和職能層次上展開。5.1.3 確保一體化管理滿足顧客或相關法律法規要求，并通過會議、報告、文件等形式向公司相關人員傳達滿足顧客要求和相關方要求以及相關法律法規要求對公司的重要性。5.1.4 進行管理

38、評審，確保并持續改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.1.5 確保管理體系獲得必要的人、機、料、法、環等資源，5.2 以顧客及其他相關方為關注焦點5.2.1 董事長要遵循并向全公司貫徹以顧客及其他相關方為關注焦點的原則和顧客的需要就是企業的追求的理念，確保顧客及其他相關方的要求得到滿足。董事長通過在公司內部貫徹執行與顧客有關過程的控制程序、顧客滿意度的測量程序及內部審核程序、管理評審程序等識別確定顧客及其他相關方的明確和潛在的需求和期望，并將其轉化為公司的要求，以達到顧客及其他相關方的滿意。5.2.2 建立并保持程序，確定公司活動、產品和服務中的環境因素和危險源辨識，風險評價和風險控制，以

39、確保環境因素過程和危險源，風險因素，風險評價過程處于受控狀態。5.2.3 確認重要環境因素和重大風險因素，并在管理體系的目標中加以控制。5.2.4 在符合法律和法規要求下滿足顧客及其他相關方要求。5.3 一體化管理方針5.3.1 由公司董事長以八項管理原則為基礎，針對公司實際情況同時考慮顧客及其他相關方的要求主持制定一體化管理方針。版本/修訂狀態：0管理職責發布日期：2003.8.25管理手冊第2頁共10頁5.3.2 制定一體化管理方針應遵循的原則a）與公司總體經營方針、宗旨一致；b）適合于公司活動、產品或服務的性質、規模與環境影響；適合公司的職業健康安全風險的性質和規模；c）包括對滿足要求和

40、持續改進管理體系有效性以及污染預防作出的承諾；d）包括對遵守法律、法規和公司應遵守的其他要求和承諾；e）提供制定和評審一體化管理目標的框架；f）應簡潔、明了、便于理解和溝通。5.3.3 依據上述原則，公司制定的一體化管理方針是：顧客至上，誠實守信，依法經營，持續改進，為顧客和社會提供滿意的建筑產品。5.3.4 一體化管理方針具有以下內涵：顧客的需要是公司始終如一的追求，誠實守信是公司持續發展的根本，依法經營是公司一切活動的準則，持續改進是公司科學管理的理念。全體員工要銘記和實踐公司的管理方針，使產品質量讓顧客滿意；環境保護讓社會、公眾滿意；職業健康安全讓員工滿意，不斷追求更好，以造福于社會。5

41、.3.5 通過管理手冊的分發、培訓、宣傳等方式傳達到公司全體員工，使全體員工正確理解并貫徹執行。5.3.6 管理方針應通過各種途徑向顧客及其他相關方進行傳遞，以便于社會了解和監督公司的質量、環境和職業健康安全行為。5.4策劃5.4.1 管理體系目標與指標5.4.1.1 建立管理體系目標和指標應考慮以下因素：管理方針的內容；市場的需求、公司的經營要求及可選擇的技術方案運作上的可行性；法規和其他要求；工程質量、重要環境因素、職業健康安全重大危險源和風險因素；顧客滿意程度及相關方的觀點和要求；版本/修訂狀態：0管理職責發布日期：2003.8.25管理手冊第3頁共10頁資源狀況；管理體系持續改進和對污

42、染預防以及改進職業健康安全的承諾；目標明確，指標應具體可測量。5.4.1.2 公司建立的一體化管理目標和指標是目標指標質量單位工程質量驗收合格率100%鋼鐵冶金建筑安裝單位工程合格率85%工程合同工期履約率100%竣工工程優質率>80%顧客滿意度90%環境污水排放符合國家排放標準總排污口排出廢水污水標準6.5-8.5對噪音源進行控制白天65、夜晚55產生的固體廢物、進行分類收集、統一處理、減少對環境的影響危險廢棄物統一收集、統一處理；可回收廢棄物統一收集處理工作環境符合國豕的標準要求項目施工噪聲不超過85;空氣粉塵含量符合國家標準規定職業健康安全I級和n級危險源得到控制和消除I級和H級危

43、險源整改率達100%合格率達到100%特種設備運行和特種工作人員持證上崗符合國家要求特種設備獲得國家的運行許可；特征工作人員持證上崗危險化學品得到有效控制建立危險品倉庫年工亡率，年重傷率，年負傷率年工亡率0,年重傷率0,年負傷率w5.4%。控制重大機械事故，急性中毒事故杜絕重大機械事故，急性中毒事故控制重大火災事故及傷亡事故杜絕重大火災事故及傷亡事故5.4.1.3 管理目標和指標的建立是公司按照三個標準對目標和指標的要求實施策劃的結果。當公司的活動、產品、服務發生變化時，各部室要更新調整目標和指標并上報企業策劃部。企業策劃部提交管理評審會，由董事長在管理評審會上作修改決定。5.4.1.4 公司

44、職能部門/單位、項目經理部應結合本部門、本單位、本項目的工作特點制定與公司管理目標和指標相一致且具有可測量的管理目標和指標。經管理者代表審批后發布。5.4.1.5 公司職能部門/單位負責對項目經理部目標和指標完成情況進行監督檢查，并自版本/修訂狀態：0管理職責發布日期：2003.8.25管理手冊第4頁共10頁查管理目標和指標的完成情況，具體實施執行方針、目標與指標和管理方案的控制程序。5.4.1.6 管理目標和指標的完成情況作為管理評審的輸入之一。5.4.2 一體化管理體系策劃5.4.2.1 公司建立管理體系時考慮11:2000、201:1996和28001-2001三個管理體系的兼容和一體化

45、有利于減少管理體系建設的工作量，有利于減少三個管理體系要求之間的重復，避免做出不協調和相互矛盾的規定，因此決定將質量、環境和職業健康安全管理體系合并，形成一體化的管理體系，以保證管理體系的協調、統一有序，提高管理效能。5.4.2.2 董事長結合公司的特點及顧客或其他相關方的要求組織對管理體系進行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實現質量，環境和職業健康安全方針和目標以及滿足本手冊4.1條款的要求。策劃內容如下：a) 一體化管理體系的過程是公司對施工全過程的有效控制，除7.3條款外，其他都不能刪減；b) 一體化管理體系所需的資源要根據施工管理的需要進行合理的可行的策劃；c) 一體化管理體

46、系由于顧客及其他相關方和市場等原因而導致變更，或公司產品結構發生變化，需要對管理體系進行調整時，董事長對這種變更要進行策劃，規定與變更有關的運行過程和相關資源，以確保管理體系的完整性；d)組織機構發生重大變化時應對職責作出相應的變更并在管理評審會上進行評價，以確保體系正常運行；e）對公司范圍內施工過程中的環境因素和危險源進行識別、評價，并確定、更新重要環境因素和危險源。以使公司的管理過程及施工過程中對環境具有或可能具有重大影響的環境因素和對職工健康安全風險因素得到有效控制。5.4.3 環境因素及危險源識別、風險評價和風險控制策劃a）公司建立并保持環境因素的識別與評價控制程序，以及危險源辨識、風

47、險評價和控制策劃程序對于公司能夠控制及可望對其施加影響的環境因素和危險版本/修訂狀態：0管理職責發布日期：2003.8.25管理手冊第5頁共10頁源進行識別和評價，并確定、更新重要環境因素和危險源，確保重要環境因素和危險源得到控制，公司工程項目管理部是環境因素、風險因素控制的主控部門；b）識別環境因素和危險源范圍應覆蓋公司活動的三種時態（即過去、現在、將來）和三種狀態（即正常、異常、緊急）下的各種環境因素和危險源。這些環境因素和危險源不僅來自公司本身的活動、產品和服務，而且還有相關方帶來的環境因素和危險源；C）公司各職能部門、項目經理部負責識別所屬范圍內的環境因素和危險因素，填寫“環境因素登記

48、表”、“危險源清單”并報送公司工程項目管理部；d）公司工程項目管理部負責識別公司機關環境和危險因素，組織各部門、項目經理部進行環境因素、危險源的識別，登記和評價工作，匯總“環境因素登記表”，填寫“環境因素匯總表”，整理“初始狀態因素登記表”以確定重要環境因素和重大危險源，并編制“重要環境因素清單”、“重大危險源清單”，經管理者代表審批后下發有關部門、項目經理部實施；e）環境因素的識別應考慮：向大氣的排放；向水體的排放；廢棄物的管理；土地污染；原材料與自然資源的使用；其他當地環境問題和社區性問題。f）評價環境因素時應考慮對環境影響的范圍，影響程度，發生頻次，社區關注程度，法規符合性，資源消耗，可

49、節約程度等；g）危險源辨識時應考慮：常規活動（如正常的作業活動）和非常規活動（如臨時搶修）；所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；工作場所內公司的內部設施及由外界所提供的設施可能造成的傷害。h）評價危險因素時應考慮：該項活動發生事故的可能性大小；版本/修訂狀態：0管理職責發布日期：2003.8.25管理手冊第6頁共10頁人體暴露在該危險環境中的頻繁程度；一旦發生事故造成的損失后果。i） 當承接新項目時，工程項目管理部應對可能產生的環境影響和事故風險進行事先評價，并確定重要環境因素和重大危險源，具體執行環境因素識別與評價程序與危險源辨識，風險評價和風險控制策劃程序；j） 施工過程中的活動或服務發生較大變化或法律、法規或相關方要求更新時，項經理部應及時對環境因素和危險因素進行補充識別，及時報工程項目管理部評價以重新確立重要環境因素和重大危險因素，并及時更新法律、法規其他要求。5.4.4 法律、法規與其他要求為保證公司及時獲得最新的法律、法規及其他要求，公司建立并保持法律、法規與其他要求控制程序，規定建立獲得最