1、2. 計劃管理程序1、目的和范圍： 計劃是企業(yè)管理的重要手段之一，計劃制定和執(zhí)行過程，可以減少企業(yè) 的不確定性，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。通過制定計劃，形成企業(yè)明確的經(jīng)營目標(biāo)，通 過監(jiān)督計劃執(zhí)行和計劃調(diào)整，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，在實(shí)現(xiàn)計劃的過程中，提升企業(yè)的 經(jīng)營、應(yīng)變、協(xié)調(diào)等能力。本程序適用于企業(yè)計劃制定和執(zhí)行過程中的各種管理活動。2、職責(zé)：2.1 企業(yè)發(fā)展中心2.1.1 企業(yè)發(fā)展中心是集團(tuán)進(jìn)行計劃工作的管理機(jī)構(gòu)。2.1.2 企業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)匯總公司經(jīng)營、 市場等方面的信息， 聽取相關(guān)部門的意見， 經(jīng)集 團(tuán)計劃委員會執(zhí)行會議討論，向決策層提出建議性的計劃指標(biāo)，根據(jù)決策層確定的 計劃指標(biāo)，對計劃指

2、標(biāo)進(jìn)行分解，聽取部門和分支機(jī)構(gòu)的意見和平衡以后，形成執(zhí) 行的計劃。2.1.3 企業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一各部門和各分支機(jī)構(gòu)的計劃指標(biāo)，統(tǒng)一計劃報告的模式。2.1.4 企業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)匯總各部門和各分支機(jī)構(gòu)的年度工作計劃并進(jìn)行綜合平衡， 形成 集團(tuán)年度計劃。2.1.5 企業(yè)發(fā)展中心通過計劃管理工具， 監(jiān)督計劃指標(biāo)的執(zhí)行， 及時向決策層反饋計劃的 執(zhí)行情況，并對計劃執(zhí)行的異常情況及時發(fā)出預(yù)警。采取措施使計劃得到執(zhí)行，也 是計劃管理機(jī)構(gòu)的基本職能。2.1.6 企業(yè)發(fā)展中心根據(jù)各部門和各分支機(jī)構(gòu)的計劃執(zhí)行情況， 形成集團(tuán)的季度和年度計 劃執(zhí)行報告。2.1.7 企業(yè)發(fā)展中心主持召開集團(tuán)的各種計劃會議。2.1.

3、8 企業(yè)發(fā)展中心應(yīng)該及時通報計劃背景信息。2.2 各部門和各分支機(jī)構(gòu)2.2.1 各部門和各分支機(jī)構(gòu)必須在規(guī)定的時間內(nèi)， 向企業(yè)發(fā)展中心提供關(guān)于計劃方面統(tǒng)計 數(shù)據(jù)、相關(guān)信息等計劃管理需要的文件。有責(zé)任提供計劃信息的單位，應(yīng)該保證計 劃信息的準(zhǔn)確性。各部門和各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)該對分解的計劃指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的執(zhí)行計劃 工作準(zhǔn)備，并形成部門和分支機(jī)構(gòu)的工作計劃。2.2.2 財務(wù)計統(tǒng)部負(fù)責(zé)及時呈送財務(wù)報告并對各分支機(jī)構(gòu)的計劃執(zhí)行報告進(jìn)行財務(wù)方面 的核對。2.2.3 集團(tuán)以季度和年度為基本單位進(jìn)行計劃統(tǒng)計管理工作， 各部室和分支機(jī)構(gòu)如遇非常 規(guī)性問題，影響計劃執(zhí)行，必須及時反饋情況。2.2.4 各部室和分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行

4、公司決策層簽發(fā)的計劃指令。3、工作程序：3.1 中長期計劃編制3.1.1 企業(yè)發(fā)展中心牽頭組織公司各部門對影響房地產(chǎn)經(jīng)營的社會、 經(jīng)濟(jì)、政策因素進(jìn) 行調(diào)查，并通過公司信息管理平臺了解內(nèi)部經(jīng)營狀況，在充分掌握上以上各種影響 公司經(jīng)營的情報資料的基礎(chǔ)上對計劃做出建議與預(yù)測。3.1.2 根據(jù)調(diào)查資料和預(yù)測結(jié)果，由公司決策層確定經(jīng)營目標(biāo)，確定計劃指標(biāo)。3.1.3 各部門按確定的公司經(jīng)營目標(biāo)及其所確定的計劃指標(biāo)，分別編制新項(xiàng)目開發(fā)計 劃、投資計劃、人員培訓(xùn)計劃等相應(yīng)的各中長期專題發(fā)展計劃。3.1.4 企業(yè)發(fā)展中心對上述各專題計劃加以匯總， 并進(jìn)行概略平衡， 在此基礎(chǔ)上編制形 成公司的中長期經(jīng)營計劃。3.

5、2 年度計劃編制3.2.1 企業(yè)發(fā)展中心根據(jù)各部門提供的公司經(jīng)營信息、 市場行業(yè)以及公司中長期計劃與上 年度計劃執(zhí)行情況等信息，進(jìn)行計劃信息處理，對計劃形成的背景進(jìn)行評估，為計劃制定提供相關(guān)信息。3.2.2 企業(yè)發(fā)展中心組織召開計劃制定會議， 聽取部門和分支機(jī)構(gòu)的意見， 形成集團(tuán)建議 性的計劃指標(biāo)。3.2.3 企業(yè)發(fā)展中心根據(jù)公司決策層批準(zhǔn)的計劃指標(biāo)， 進(jìn)行計劃指標(biāo)分解， 在聽取部門和 分支機(jī)構(gòu)的意見的基礎(chǔ)上，進(jìn)行綜合平衡。各部門和各分支機(jī)構(gòu)根據(jù)分解的計劃指 標(biāo)，形成各項(xiàng)計劃及本部門的工作計劃。3.2.3.1 設(shè)計研發(fā)部、工程材料部、外聯(lián)部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目設(shè)計、開發(fā)開工目標(biāo)，進(jìn)度計 劃和本部門工作

6、計劃。3.2.3.2 經(jīng)營銷售部根據(jù)確認(rèn)的項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度編制項(xiàng)目銷售、資金回籠及廣告宣傳費(fèi)用 開支計劃和相應(yīng)的本部門工作計劃。3.2.3.3 審計核算部根據(jù)確認(rèn)的項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度編制項(xiàng)目投資進(jìn)度計劃和本部門工作計 劃。3.2.3.4 客戶服務(wù)部根據(jù)確認(rèn)的項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度編制項(xiàng)目客戶服務(wù)計劃。3.2.3.5 人力資源部根據(jù)公司人事規(guī)劃與實(shí)際狀況編制人事和行政管理費(fèi)開支及財產(chǎn)更 新計劃方案和與之相應(yīng)的本部門工作計劃。3.2.3.6 財務(wù)計統(tǒng)部根據(jù)公司實(shí)際情況編制公司專項(xiàng)費(fèi)用開支和財產(chǎn)攤銷計劃以及與之 相應(yīng)的本部門工作計劃。3.2.4 企業(yè)發(fā)展中心對各部門和各分支機(jī)構(gòu)提交的工作計劃匯總并進(jìn)行產(chǎn)銷之間、 交付期

7、 與工程進(jìn)度之間及各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間的綜合平衡，形成集團(tuán)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃 和工作計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3 計劃執(zhí)行情況的控制和調(diào)整3.3.1 各部門和各分支機(jī)構(gòu)須在每季度首月的 10 日前向企業(yè)發(fā)展中心提交上季度計劃執(zhí) 行報告，年度計劃執(zhí)行報告則須在下一年度的 1月 20日前提交。3.3.2 各分支機(jī)構(gòu)的季度與年度計劃執(zhí)行報告須在上述規(guī)定時間內(nèi)同時提交給財務(wù)部， 由 財務(wù)部在五個工作日內(nèi)對上述各分支機(jī)構(gòu)計劃執(zhí)行報告進(jìn)行財務(wù)方面的審核后、轉(zhuǎn) 發(fā)給企業(yè)發(fā)展中心。3.3.3 企業(yè)發(fā)展中心對各部門和各分支機(jī)構(gòu)的計劃執(zhí)行報告進(jìn)行匯總， 編寫集團(tuán)季度、 半 年和年度計劃執(zhí)行報告，說明計劃執(zhí)行效果和進(jìn)度

8、，分析執(zhí)行中的經(jīng)驗(yàn)和不足。在 此基礎(chǔ)上由企業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)召集集團(tuán)計劃執(zhí)行工作季度通報會議和年度總結(jié)會 議。3.3.4 企業(yè)發(fā)展中心監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行， 并對計劃執(zhí)行的異常情況進(jìn)行預(yù)警。 同時及時 通報計劃背景的信息， 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部的變化， 提出計劃修改的意見。3.3.5 企業(yè)發(fā)展中心組織召開集團(tuán)計劃委員會會議和其他的計劃會議， 為計劃會議提供計 劃文件。3.3.6 企業(yè)發(fā)展中心對計劃制定和執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)， 并提出改進(jìn)意見， 作 為下一年度計劃的編制依據(jù)。3.4 計劃執(zhí)行情況的考核3.4.1 各部門和各分支機(jī)構(gòu)在計劃執(zhí)行過程中， 對于明確預(yù)見的、 已經(jīng)發(fā)生的與計劃有重 大偏差的經(jīng)營信息須及時主動反饋給企業(yè)發(fā)展中心。3.4.2 企業(yè)發(fā)展中心及時分析各部門和各分支機(jī)構(gòu)反饋的計劃執(zhí)行情況， 對于有可能發(fā)生 的影響計劃執(zhí)行的重大因素發(fā)出預(yù)警，同時提出計劃調(diào)整方案并組織召開計劃委員 會專題會議就調(diào)整方案進(jìn)行協(xié)商討論，經(jīng)公司決策層審批后由各部門和各分支機(jī)構(gòu) 執(zhí)行。3.4.3 企業(yè)發(fā)展中心在每個季度結(jié)束后的第一月的中下旬和年度結(jié)束后的第一個月的下 旬，向集團(tuán)提交季度及年終計劃執(zhí)行報告