1、唐山 xxxx 有限公司章程為了規范本公司的組織和行為 ,保護公司、股東和債權人的合法 權益，依據中華人民共和國公司法 （以下簡稱公司法 ）及其他 有關法律、行政法規的規定，制定本章程。第一章 公司的名稱和住所第一條 公司名稱：唐山 xxxx 有限公司第二條 公司住所：唐山 xx 區 xx 路 xx 號第三條 公司類型：有限責任公司（自然人獨資）第二章 公司經營范圍第四條 公司經營范圍： xxxxxxxxxxxxxx 。以上經營范圍以工商登記管理機關核定的為準。第三章 公司注冊資本第五條 公司注冊資本：人民幣 xx 萬元，股東只能投資設立一個一人有限公司第四章 股東姓名（名稱）、出資方式、出資

2、額和出資時間第六條 股東名稱： xxxxxxxxx住址： xxxxxxxxxxxxx身份證號： xxxxxxxxxxxx股東出資總額為人民幣XX萬元,出資方式為XX。其中貨幣出資 xx 萬元，占注冊資本總額的 xx % 。以上出資由股東于 xxxx年 xx 月 xx 日足額繳納。第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則第七條 公司不設股東會，由股東行使下列職權：（ 1） 決定公司的經營方針和投資計劃；（ 2） 委派和更換執行董事、 非由職工代表擔任的監事， 決定有 關執行董事、監事的報酬事項；（3） 決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項；（ 4） 審查批準執行董事的報告；（ 5） 審查批

3、準公司監事的報告；（ 6） 審查批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（ 7） 審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（ 8） 對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（ 9） 對發行公司債券作出決定；（10）對公司合并、 分立、解散、清算或者變更公司形式作出決 定；（ 11） 修改公司章程； 對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股 東簽名后置備于公司。第八條 公司不設董事會，設執行董事一名，任期三年，由股 東任免。執行董事任期屆滿，可以連任。第九條 執行董事對股東負責，行使下列職權：（一）向股東報告工作；（二）執行股東的決定；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司

4、的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）根據經理的提名決定聘任或者解聘副經理、 財務負責人及其報 酬事項；（十）制定公司的基本管理制度。第十條 對前款所列事項執行董事作出決定時，應當米用書面 形式，并由執行董事簽名后置備于公司。第十一條公司設經理一名，由股東決定聘任或者解聘。執行董事可以兼任經理。經理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。 經理對股東負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實

5、施執行董事決定；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）股東授予的其他職權。第十二條 公司不設監事會，設監事 x 人（注：一或二人） ，由股東任免。監事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。監事任期屆滿未及時改選， 在改選出的監事就任前， 原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。執行董事、高級管理人員不得兼任監事。第十三條 公司監事行使下列職權：（一）檢查公司財

6、務；（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監 督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執 行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要 求執行董事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依法對執行董事、高級管理人員提起訴訟； 對前款所列事項作出決定時，應當采用書面形式，并由監事簽 名后置備于公司。第十四條 監事可以對執行董事決定事項提出質詢或者建議。監事發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。第十五條 公司監事行使職權所必須的費用，由公司承擔。第六章公司的法定

7、代表人第十六條 公司的法定代表人由 執行董事 擔任。第七章 執行董事、監事、高級管理人員的義務第十七條 高級管理人員是指本公司的經理、副經理、財務負 責人。第十八條執行董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權 收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。第十九條執行董事、高級管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三）違反公司章程的規定，擅自將公司資金借貸給他人或者以 公司財產為他人提供擔保；（四）違反公司章程的規定或者未經股東同意，與本公司訂立合 同或者進行交易；（

8、五）未經股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對公司忠實義務的其他行為。第二十條執行董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反 法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔 賠償責任。第八章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十一條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部 門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每個會計年度終了時 制作財務會計報告，委托國家承認的會計師事務所審計并出具書面報 告。第二十二條公司利潤分配按照公司法及有

9、關法律、法規， 國務院財政主管部門的規定執行。第二十三條公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所 由股東決定。第二十五條 勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門 的有關規定執行。第九章 公司的解散事由與清算辦法第二十四條 公司的營業期限為 丄年，從企業法人營業執照 簽發之日起計算。第二十五條 公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司營業期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法的規定予以解散。公司營業期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續。第二十六條 公司因本章程第二十五條第一款第（一）項、第

10、（二） 項、第（四）項、第（五）項規定解散時，應依公司法的規定成 立清算組對公司進行清算。清算組應當自成立之日起十日內向登記機 關申請清算組成員及負責人備案、 通知債權人，并于六十日內在報紙 公告。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東或者人民法院 確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。第二十七條 清算組由股東組成，具體成員由股東決定產生。 第十章 股東認為需要規定的其他事項第二十八條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的， 以法律、法規、規章的規定為準。第二十九條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。公司根據需要修改公司章程而未涉及變更登記事項的， 公司應將修改后的 公司章程送公司登記機關備案； 涉及變更登記事項的，同時應向公司 登記機關作變更登記。第三十條本章程一式 X份，公司留存 X份，并報公司登記機關備案一份。股東簽字：XXXX 年 XX月 XX 日唐山XXXX有限公司執行董事、監事、經理任職書依據公司法和本公司章程的有關規定，經股東決定：1、任命xxx擔任公司執行董事，并兼任經理，任期三年。2、任命xxx擔任公司監事，任期三年。職務姓名住所身份證號碼執行董事（兼經理）xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx監事xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx經審查，以上執行董事、監事