1、唐山 xxxx 有限公司章程為了規(guī)范本公司的組織和行為 ,保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法 權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國公司法 （以下簡(jiǎn)稱公司法 ）及其他 有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第一章 公司的名稱和住所第一條 公司名稱：唐山 xxxx 有限公司第二條 公司住所：唐山 xx 區(qū) xx 路 xx 號(hào)第三條 公司類型：有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）第二章 公司經(jīng)營范圍第四條 公司經(jīng)營范圍： xxxxxxxxxxxxxx 。以上經(jīng)營范圍以工商登記管理機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第三章 公司注冊(cè)資本第五條 公司注冊(cè)資本：人民幣 xx 萬元，股東只能投資設(shè)立一個(gè)一人有限公司第四章 股東姓名（名稱）、出資方式、出資

2、額和出資時(shí)間第六條 股東名稱： xxxxxxxxx住址： xxxxxxxxxxxxx身份證號(hào)： xxxxxxxxxxxx股東出資總額為人民幣XX萬元,出資方式為XX。其中貨幣出資 xx 萬元，占注冊(cè)資本總額的 xx % 。以上出資由股東于 xxxx年 xx 月 xx 日足額繳納。第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條 公司不設(shè)股東會(huì)，由股東行使下列職權(quán)：（ 1） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（ 2） 委派和更換執(zhí)行董事、 非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事， 決定有 關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)；（ 4） 審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（ 5） 審查批

3、準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告；（ 6） 審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（ 7） 審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（ 8） 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；（ 9） 對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；（10）對(duì)公司合并、 分立、解散、清算或者變更公司形式作出決 定；（ 11） 修改公司章程； 對(duì)前款所列事項(xiàng)股東作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股 東簽名后置備于公司。第八條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年，由股 東任免。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。第九條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）向股東報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司

4、的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào) 酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。第十條 對(duì)前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)米用書面 形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。第十一條公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。 經(jīng)理對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)

5、施執(zhí)行董事決定；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）股東授予的其他職權(quán)。第十二條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事 x 人（注：一或二人） ，由股東任免。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選， 在改選出的監(jiān)事就任前， 原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第十三條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)

6、務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān) 督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí) 行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要 求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； 對(duì)前款所列事項(xiàng)作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由監(jiān)事簽 名后置備于公司。第十四條 監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十五條 公司監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第六章公司的法定

7、代表人第十六條 公司的法定代表人由 執(zhí)行董事 擔(dān)任。第七章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)第十七條 高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人。第十八條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán) 收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第十九條執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以 公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合 同或者進(jìn)行交易；（

8、五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。第二十條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反 法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān) 賠償責(zé)任。第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第二十一條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部 門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí) 制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托國家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào) 告。第二十二條公司利潤分配按照公司法及有

9、關(guān)法律、法規(guī)， 國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十三條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所 由股東決定。第二十五條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章 公司的解散事由與清算辦法第二十四條 公司的營業(yè)期限為 丄年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十五條 公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司營業(yè)期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。公司營業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過修改公司章程而存續(xù)。第二十六條 公司因本章程第二十五條第一款第（一）項(xiàng)、第

10、（二） 項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)依公司法的規(guī)定成 立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī) 關(guān)申請(qǐng)清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、 通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙 公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東或者人民法院 確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第二十七條 清算組由股東組成，具體成員由股東決定產(chǎn)生。 第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十八條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的， 以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二十九條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的， 公司應(yīng)將修改后的 公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案； 涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司 登記機(jī)關(guān)作變更登記。第三十條本章程一式 X份，公司留存 X份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。股東簽字：XXXX 年 XX月 XX 日唐山XXXX有限公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職書依據(jù)公司法和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東決定：1、任命xxx擔(dān)任公司執(zhí)行董事，并兼任經(jīng)理，任期三年。2、任命xxx擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年。職務(wù)姓名住所身份證號(hào)碼執(zhí)行董事（兼經(jīng)理）xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx監(jiān)事xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx經(jīng)審查，以上執(zhí)行董事、監(jiān)事