1、感謝你的觀看萬(wàn)科集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度1萬(wàn)科集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度( MHKG-JH-ZD-003 )年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程子公司主管副總/總經(jīng)理C子公司綜合管理部B子公司其他部門A總部經(jīng)營(yíng)管理部D總部其他部門E總裁每年 1 月 20 日前完成YN結(jié)合集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略提出每年 3 月 15 日前完成審核、匯總編制子公司年度計(jì)劃（修訂案）對(duì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架提供參考建議年度預(yù)算編流程審核、編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（修訂案）提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及框架思路下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（確定案）整理下發(fā)總裁辦公會(huì)討論意見(jiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制制定流程組織討論 /分解目標(biāo)，下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架模版提出分管各項(xiàng)工作的要點(diǎn)獲取戰(zhàn)略規(guī)劃

2、分解下來(lái)的年度目標(biāo)和計(jì)劃中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略制定流程組織收集 / 提供上年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)、下年度經(jīng)營(yíng)情況資料總結(jié)上年度經(jīng)營(yíng)情況/預(yù)測(cè)下年度經(jīng)營(yíng)情況審批編制本部門年度計(jì)劃（草案）審核、匯總子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案）總經(jīng)理辦公會(huì)審議YN編制本部門/職能年度計(jì)劃（草案）審核/平衡/匯總編制年度計(jì)劃（草案）召開(kāi)總裁辦公會(huì)審議組織討論/修訂子公司年度計(jì)劃修訂本部門年度計(jì)劃審核 N修訂、提交本部門年度計(jì)劃（修訂案）季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程組織年度務(wù)虛會(huì)，討論下年度工作思路項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃制定流程每年 2 月 5 日前完成季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程子公司主管副總/總經(jīng)理C子公司綜合管理部B總裁 F總部其他部門E總部

3、經(jīng)營(yíng)管理部D子公司其他部門AY廣華軒 / 萬(wàn)泰榮達(dá) / 國(guó)信萬(wàn)維三家子公司參加季度經(jīng)營(yíng)例會(huì)，不參加月度例會(huì)Y一般每季度結(jié)束后 10 日內(nèi)完成，將計(jì)劃完成情況提交人力資源部作為績(jī)效考核數(shù)據(jù)N是否有重大調(diào)整事項(xiàng)（年度目標(biāo)或項(xiàng)目關(guān)鍵控制點(diǎn)）審核、匯總編制集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批收集計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)，組織召開(kāi)月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)下發(fā)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程總結(jié)上季度計(jì)劃完成情況年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃制定流程組織各單位編制季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃N審核審核、匯總編制子公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出分管各項(xiàng)工作的要點(diǎn)編制本部門季度工作計(jì)劃編制本部門季度工作計(jì)劃執(zhí)行部門季度計(jì)劃， 反饋執(zhí)行情況匯總、 反饋?zhàn)庸?/p>

4、司計(jì)劃執(zhí)感謝你的觀看行情況審核 YN執(zhí)行本部門季度計(jì)劃，反饋執(zhí)行情況結(jié)束N一般每季度末25 日前開(kāi)始；可根據(jù)實(shí)際操作需要對(duì)計(jì)劃編制周期進(jìn)行調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程子公司主管副總/總經(jīng)理C子公司綜合管理部B總裁 F總部其他部門E總部經(jīng)營(yíng)管理部D子公司其他部門AYN一般每年 7 月初開(kāi)始，當(dāng)有重大調(diào)整事項(xiàng)時(shí)才予以調(diào)整總裁辦公會(huì)審批下發(fā)調(diào)整后的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出年度計(jì)劃調(diào)整建議方案季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程組織收集本公司重大計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)收集、 識(shí)別重大計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程根據(jù)出現(xiàn)的重大差異事項(xiàng)， 提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)審核、 匯總編制計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)審核審核YN 根據(jù)重大差異事項(xiàng)，提出計(jì)劃調(diào)整

5、申請(qǐng)NY組織重新調(diào)整或結(jié)束年度預(yù)算調(diào)整流程年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任制制定與考核流程提出年度調(diào)整意見(jiàn)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行與調(diào)整流程1 .目的確定集團(tuán)及各子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理體系， 明確公司各部門計(jì)劃的管理職責(zé)， 根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略編制與落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2 .適用范圍本制度適用于萬(wàn)科控股集團(tuán)有限公司及下屬各子公司。集團(tuán)下屬子公司可以根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充規(guī)定，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部審批通過(guò)后執(zhí)行。3 .定義3.1. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及年度工作重 點(diǎn)編制的一個(gè)年度內(nèi)的公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。用于指導(dǎo)公司年度內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作。3.2. 季度工作計(jì)劃：根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃按季度編制的經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃，用

6、于指導(dǎo)公司各部門、各子公司的季度工作。4 .職責(zé)4.1. 總裁4.1.1. 提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及框架思路；4.1.2. 召開(kāi)總裁辦公會(huì)審議年度計(jì)劃；4.1.3. 召開(kāi)總裁辦公會(huì)對(duì)各子公司各部門的月度與季度總 結(jié)；4.1.4. 對(duì)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審批。4.2. 集團(tuán)主管副總4.2.1. 提出分管工作的年度工作要點(diǎn)；4.2.2. 審核集團(tuán)年度工作經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；4.2.3. 審核分管部門季度工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。4.3. 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部4.3.1. 組織年度務(wù)虛會(huì)，討論下年度工作思路；4.3.2. 根據(jù)總裁提出的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及框架思路，組織討論分解目標(biāo)，下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架模板；4.3.3. 審核

7、、編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并下發(fā)；4.3.4. 組織各單位編制季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，下發(fā)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行； 4.3.4.3.5. 執(zhí)行數(shù)據(jù)，組織召開(kāi)雙周經(jīng)營(yíng)例會(huì)；4.3.6. 總結(jié)上年度或上季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況；4.3.7. 收集、識(shí)別重大計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)，提出年度計(jì)劃調(diào)整建議方案，并下發(fā)調(diào)整后的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4.4. 集團(tuán)其它各部門4.4.1. 編制、修訂、提交本部門年度計(jì)劃；4.4.2. 編制本部門季度工作計(jì)劃，執(zhí)行季度計(jì)劃并反饋執(zhí)行情況。4.5. 子公司主管副總/總經(jīng)理4.5.1. 各主管副總提出各項(xiàng)工作的年度要點(diǎn)；4.5.2. 子公司總經(jīng)理通過(guò)辦公會(huì)審議并審批子公司年度/季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；4.5

8、.3. 審核子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。4.6. 子公司綜合管理部4.6.1. 根據(jù)子公司各部門年度計(jì)劃，審核、匯總子公司年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；4.6.2. 審核、匯總、編制子公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；4.6.3. 監(jiān)督各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，并通過(guò)總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)例 會(huì)督促經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施；4.6.4. 審核、匯總編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。4.7. 子公司各部門4.7.1. 負(fù)責(zé)編制本部門的年度與季度工作計(jì)劃，并根據(jù)子公 司的總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行完善與修訂；4.7.2. 負(fù)責(zé)分解本部門的工作計(jì)劃，并開(kāi)展實(shí)施；4.7.3. 在年中時(shí)根據(jù)環(huán)境變化提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。5 .程序與內(nèi)容5.1. 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體系5.1.1. 公司經(jīng)營(yíng)

9、計(jì)劃體系分為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 和月度計(jì)劃。5.1.2. 其中年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司一級(jí)計(jì)劃， 各部門、子公司月度計(jì)劃是公司二級(jí)計(jì)劃。5.2. 計(jì)劃編制依據(jù)及原則5.2.1. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和 管理目標(biāo)、各項(xiàng)目的整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃及董事會(huì)決定進(jìn)行編制，應(yīng)滿足上述指標(biāo)、計(jì)劃要求。5.2.2. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制應(yīng)本著“量力而行，充分醞釀” 的原則制定。5.2.3. 公司各部門、各子公司季度工作計(jì)劃應(yīng)依據(jù)年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃以及季度工作重點(diǎn)進(jìn)行編制，應(yīng)滿足年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求。5.2.4. 公司各部門、各子公司月度工作計(jì)劃是年度與季度計(jì) 劃的分解，也是月度總裁辦公會(huì)匯報(bào)與工作安排的重點(diǎn)。5.2.5. 編制計(jì)劃所需資料由各子公司各部門提供，任何單位 不得拒絕。5.2.6.各部門負(fù)責(zé)人要親自主持所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制工作，計(jì)劃草案應(yīng)在部門內(nèi)充分聽(tīng)取主管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)， 并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)計(jì)劃主管部門。5.3. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制5.3.1. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制時(shí)間要求計(jì)劃期指經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制所覆蓋的經(jīng)營(yíng)期間和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行期。本公司計(jì)劃期為每年的 1 月 1 日至 12