1、管理評審計劃,找出一、目的：評審IS09001: 2008質量管理體系運行的持續適宜性、充分性和有效性 存在的問題并不斷改進。二、評審內容：1、內部/外部審核情況；2、質量方針適宜性及質量目標達成情況；3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調查情況；4、產品質量狀況及過程業績；5、預防及糾正措施實施情況及效果性；6、以往管理評審的跟蹤措施；7、體系的變更及改進的建議等。三、時間和地點：時間：2010年1月12日上午8時；地點：公司會議室。四、參加人員：總經理（主持）、管理者代表、各部門經理、主管。/質量方五、以下為會議主要議程和相關討論方向，請各部門在管理評審會議前做好準備： 管理者代表：體系運行的業

2、績和需改進之處/內審總結報告及預防糾正措施完成情況 針適宜性；生產部：產品質量狀況統計/質量目標的達成統計；技品部：顧客投訴處理情況/質量目標的達成統計 銷售部：客戶滿意度調查情況/質量目標的達成統計; 采購部：供貨商評審情況報告/質量目標的達成統計;行政部：培訓計劃實施情況及培訓有效性評價情況 /質量目標的達成統計; 各部門：資源分配是否合理總結性發言及要求制定：張樹明 2010年1月6日 審批： 20 年 月曰管理評審核編號：審2009-01編寫：張樹明日期：2010.1.14審批：林建明日期：2010.1.14管理評審報告一、評審目的：通報及總結公司09年IS09001: 2008質量管

3、理體系內審情況 和糾正預防措施實施情況，檢查文件化的質量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001: 2008質量管理體系持續的適宜性、有效性及充分性， 并對不合格情況及時進行改進。二、評審內容：1、內部、外部審核情況；2、上次管理評審的追蹤；3、質量方針適宜性及質量目標達成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調查情況分析；5、產品質量狀況及過程業績的討論；6、預防及糾正措施實施情況及其效果性；7、體系的變更及任何改進的建議等。三、時間和地點：時間：2010年1月12日上午8： 00-12:00時；地點：公司會議室。四、參加人員：總經理（主持）、管理者代表、各部門經理、主管。五、具體內容

4、：1、內部審核情況。內審小組于先后于 09年4月及12月對公司進行了內 審，詳見“內審報告”。第一次內審過程發現的各項不符合項（共 9 項），第二次內審過程發現的各項不符合項（共 5項）均已采取了相 應的糾正及預防措施，大部分糾正措施已經驗證，并取得了較好的效 果。第一次內審發現的不合格項如下：（1）管代：ISO培訓記錄未保存完好，且無效果確認。已補全記錄。（2）技品部：1份糾正預防措施要求表無實施與驗證記錄已跟蹤驗證并填寫相關記錄（3）生產部：3月3日下的生產通知單在3月5日的生產日報表 才體現；已采取措施加強人力招聘并照顧員工情緒。特殊工序員工黃偉無培訓記錄已補全相應記錄（4）行政部： 文

5、件回收表回收人未簽名已補簽黃偉無車間培訓記錄單已入職，且未發上崗證在確認生產部培訓記錄后，已補發上崗證（5）銷售部：有1份訂單無對方客戶簽章確認；已補簽章并于客戶進行溝通（6）采購部：部分訂單未填寫單價已補填（7）倉庫：將未有檢驗結果的原料發予生產部生產在與采購、品管部溝通后，未有相應情況發生第二次內審發現的不合格項如下：（1）生產部：無特殊工序設備能力鑒定記錄已補全記錄（2）技品部：6月20日不合格品報告單無不合格品性質判斷已補（3）行政部：領導借閱文件/資料無借閱登記文件/資料未歸還的已補登記（4）采購部：金科力6月批次不合格未計入供應商評審已計入供應商統計表，最為合格供應商評審標準（5）

6、倉庫：記錄有任意涂改現象逐步改掉隨意涂改的習慣從09年的兩次內審來看，總體上大部分部門對ISO體系較為熟悉，能按程 序進行過程控制，且在不斷進步中，基本上能滿足ISO體系運行要求，取得一定的成效。但同時也存在著對ISO體系了解不夠深入，知其然不知其所以然； 有部分部門因換人比較頻繁導致新員工對 ISO體系不甚了解；特別是對質量記 錄重視程度不夠，存在有過程控制但無質量記錄的，記錄填寫不全的，記錄隨 意涂改等的現象。這些問題都值得引起我們高度關注，要加強自己的學習同時 不斷對新老員工進行相關培訓，要改變不良的工作習慣，要積極主動融入到體 系中來，善于發現問題、分析問題、解決問題，確保公司ISO體

7、系更加適宜、充分及有效。2、經過討論，公司的質量方針是適應公司實際運作和發展方向，整體上 是持續適宜的；質量目標達成情況及顧客投訴及處理、客戶滿意度調查情況如下：（1）客戶滿意度統計平均得分87.8分，達到顧客滿意度得分80分的要 求（詳見顧客滿意度統計圖表）：雖然在總體上顧客是滿意的，但在受調查的12個客戶中有3個客戶結論 是“不滿意”的，基本都是對價格極其不滿意，我們一方面要理解顧客希望能 以最低價格購入產品的愿望，另一方面更要看清目前市場的形勢，不斷降低生 產及管理成本，以期達到產品更有競爭力的目的，提高顧客滿意度。顧客對我們的產品產品質量、產品外觀比較滿意（滿意度大于90分），這是我們

8、產品穩步發展的基石，我們應保持住并逐漸提升。顧客對我們產品的交期和產品的價格滿意度一般， 分別為80分及85分, 這是我們亟需努力地方向，除了要控制成本外，同時要加強訂單的評審，抓好 生產日程安排，以及發貨計劃、運輸安排、顧客溝通等。（2）質量目標達成情況：公司質量目標：年度顧客投訴3次，達到每月w 2次的目標，比去年的 2次增多了 1次。產品出廠抽檢合格率100%合格，達到質量目標。技品部質量目標：技品部 09年出廠產品共5879批次，抽檢合格5879 批次，抽檢合格率100%達到檢驗失誤次數每季度w 2次的目標。生產部質量目標：生產部 09年制程產品平均不良率為 0.945%,同比上 次管

9、理評審會議統計的0.97%下降了 0.025%,達到制程產品總不良率w 2%勺目 標。銷售部質量目標：09全年共收到顧客投訴3次，不成立的向顧客講明原 因，成立的進行跟催處理，并同時進入糾正預防措施程序，全部給顧客滿意的 答復，達到顧客投訴解決滿意率100%勺目標。米購部質量目標：09年采購部共完成關鍵材料采購 256批次，合格批次254批次，合格率為99.2%,達到關鍵材料合格率98%勺目標。 倉庫質量目標：經統計倉庫能夠及時按發貨計劃通知規定出貨，達到準 時出貨率100%勺目標 行政部質量目標：09年行政部共招進新員工199人，培訓人數199人, 達到員工入廠培訓率100%勺目標。總體來說

10、，對質量目標的達成性比較滿意，沒有出現達不到的情況。但要 注意與去年同時間及每個月度間的比較的比較，有些部門雖達到了質量目標， 但與去年同期相比質量目標達成情況有所下降，有些部門質量達成情況不夠穩 定，因此，各部門除了要完成本部門的質量目標外，還要不斷地做同比、環比， 希望通過這次管理評審會議，大家總結經驗，不斷改善，爭取更上一層樓。另 外，由于質量目標的訂立時間也有一段時間，各部門每年也都能完成，為使質 量目標更適宜、有效，體現激勵與推動作用，下一次管理評審將對各部門質量 目標進行評審，并做相應地調整。(3) 顧客投訴及處理情況：4月份顧客投訴型號為 KC1.7A T3A KA2.3A的極板

11、極耳彎曲嚴重，影響生 產使用，經技品部確認后，投訴成立，公司做了退貨處理，并轉入糾正預防程 序。顧客滿意投訴的最終解決結果。5月份顧客投訴產品出廠標識錯誤，“KB1.3A”極板誤標識為“ KB2.3A, 共3箱。經技品部與分板車間主管確認后，投訴成立，公司與顧客溝通后，顧 客做接收處理，滿意最終的處理結果。9月份顧客投訴產品送貨數量有誤，經技品部與倉庫確認后，投訴成立， 公司補足少發的產品數量，并轉入糾正預防程序，顧客對最終處理結果表示滿 意、。(4) 糾正及預防措施情況：產品出現重大不合格、重復不合格、批量性不合 格的，兩次內審發現的不符合項的，顧客投訴成立的都已經進入糾正預防程序， 并已全

12、部整改完畢，各部門都針對本部門的工作總結了一些不足之處，并提出了改進的辦法和決心3、以往管理評審的跟蹤措施：由于以往管理評審無改進意見，所以未有跟蹤措施4、改進建議：（1）鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門在上交給行政部 員工離職申請單，要同時填報人力需求申請單，給予行政部在員工離職前充足的時間招聘新的員工。（2） 由于部分供應商在售后方面有不足的地方，但有一定的價格優勢，采 購部的合格供應商評審應加入價格因素進行評審，這樣才能更全面地考核供應商，也有利于降低公司采購成本。（3）根據實際情況對部門質量目標進行調整。（4 ）對新的員工要就其崗位職責進行有針對性地ISO培訓。5、評審綜述：經過管理評審對相關資料進行分析，發現了我公司現存在的一些問題。同 時可以看出，推行ISO9001： 2000質量管理體系以來，已經在各個部門取得了 不小的進步，整個質量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質量方 針與質量目標仍能較好地反映我公司生產及服務特征，體現組織追求顧客滿意、持續改進，以及組織業績的企業精神，可繼續作為我公司的今年的方針與目標， 故2010年內質量方針，質量目標暫不