1、房地產(chǎn)公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程目 錄一、人事行政部行政01會(huì)議管理流程04行政02專項(xiàng)檔案管理流程05行政03固定資產(chǎn)采購(gòu)領(lǐng)用管理流程06行政04公文管理（發(fā)文）流程07行政05公文管理（收文）流程08行政06辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程09行政07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程10行政08重要檔案借閱管理流程11行政09文書檔案管理流程12行政10秘書日常事務(wù)管理流程13人事01培訓(xùn)計(jì)劃管理流程14人事02招聘管理流程15人事03員工定薪管理流程16人事04職位說(shuō)明書管理流程17人事05績(jī)效考核管理流程18人事06勞動(dòng)合同管理流程19二、市場(chǎng)發(fā)展部市場(chǎng)01公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程20市場(chǎng)02產(chǎn)品定位報(bào)告編寫流程21市

2、場(chǎng)03可研分析工作流程22市場(chǎng)04銷售計(jì)劃管理流程23市場(chǎng)05銷售價(jià)格管理流程24市場(chǎng)06銷售工作督察工作流程25市場(chǎng)07物業(yè)銷售流程26市場(chǎng)08市場(chǎng)推廣流程27市場(chǎng)09廣告宣傳流程28市場(chǎng)10合同簽定流程29市場(chǎng)11銷售優(yōu)惠管理流程30市場(chǎng)12銷售資料管理流程31市場(chǎng)13房屋交付流程32市場(chǎng)14客戶投訴處理流程33市場(chǎng)15信息管理流程34三、資金財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)01費(fèi)用報(bào)銷管理流程35財(cái)務(wù)02 資產(chǎn)購(gòu)置管理流程36財(cái)務(wù)03資產(chǎn)入帳管理流程37財(cái)務(wù)04資產(chǎn)調(diào)用管理流程38財(cái)務(wù)05資產(chǎn)處置管理流程39財(cái)務(wù)06資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程40財(cái)務(wù)07資金流入管理流程41財(cái)務(wù)08資金流出管理流程42四、總工程師辦公室

3、工程管理流程編制說(shuō)明43工程01方案設(shè)計(jì)管理流程44工程02初步設(shè)計(jì)管理流程45工程03施工圖設(shè)計(jì)管理流程46工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程47工程05開工準(zhǔn)備工作管理流程48工程06施工圖會(huì)審管理流程49工程07工程進(jìn)度及計(jì)劃管理流程50工程08設(shè)計(jì)變更管理流程51工程09質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程52工程10基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程53工程11單位工程竣工驗(yàn)收管理流程54工程12技術(shù)資料管理流程55工程13綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程56工程14保修期內(nèi)工程維修管理流程57工程15材料檢驗(yàn)管理流程58五、造價(jià)審計(jì)部造價(jià)01項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程59造價(jià)02工程

4、項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程60造價(jià)03監(jiān)理招標(biāo)管理流程61造價(jià)04分包工程招標(biāo)管理流程62造價(jià)05甲供材料及設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程63造價(jià)06甲定乙供材料及設(shè)備定價(jià)管理流程64造價(jià)07工程合同管理流程65造價(jià)08費(fèi)用簽證管理流程66造價(jià)09工程款中期支付管理流程67造價(jià)10工程結(jié)算支付管理流程68造價(jià)11履約保證金退還管理流程69造價(jià)12造價(jià)信息管理流程70造價(jià)13審計(jì)工作檢查考核管理流程71造價(jià)14審計(jì)檔案資料管理流程72會(huì)議管理流程紀(jì)要發(fā)文會(huì)議申請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核草擬通知會(huì)議通知總經(jīng)理審批審批會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議召開會(huì)議紀(jì)要部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核審定總經(jīng)理審批發(fā)文紀(jì)要發(fā)文承辦公文制發(fā)管理流程編號(hào)歸 檔

5、印 發(fā)相關(guān)部門會(huì)簽主辦部門擬稿填寫審批單總經(jīng)理審批辦公室核稿請(qǐng)示報(bào)告管理流程承辦部門執(zhí)行總經(jīng)理閱示部門呈報(bào)辦理批復(fù)文書登記歸 檔辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程選定供應(yīng)商年終庫(kù)存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫(kù)采 購(gòu)編制采購(gòu)單編制計(jì)劃預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)匯總需求計(jì)劃提出采購(gòu)需求分管副總審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核用車管理流程部門填寫用車申請(qǐng)單分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦公室登記辦公室主任安排車輛。車輛維護(hù)駕駛流程 每天對(duì)車輛進(jìn)行檢查按出車單出車選擇最佳路線、降低油耗上報(bào)出車公里數(shù)車輛年檢、維修、保險(xiǎn)辦理檔案借閱管理流程總經(jīng)理審批審批調(diào)出檔案登記歸檔歸還查閱填寫調(diào)閱單檔案借閱主管領(lǐng)導(dǎo)審核檔案管理流程總經(jīng)理審批審批銷毀檔案銷毀清單保

6、管分類、編號(hào)收集、整理檔案鑒定主管領(lǐng)導(dǎo)審核培訓(xùn)計(jì)劃管理流程發(fā)放培訓(xùn)需求表培訓(xùn)需求分析提出培訓(xùn)需求否制定年度培訓(xùn)計(jì)劃總經(jīng)理審批審批是實(shí)施準(zhǔn)備組織實(shí)施內(nèi)外培訓(xùn)培訓(xùn)評(píng)估考核相關(guān)資料歸檔招聘管理流程用人部門/單位正職審核填報(bào)招聘需求審批批批表分管副總審定調(diào)整招聘需求辦公室主任審核確認(rèn)否是制定招聘方案發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集、篩選確定面試名單分管副總審核相關(guān)人員參及招聘面試填寫面試評(píng)價(jià)記錄表人力資源總監(jiān)審核結(jié)果反饋總經(jīng)理審批審批明確崗位職責(zé)、要求等被錄取人員未錄取人員進(jìn)入試用期通知被錄取人員報(bào)到告知、材料歸檔辦理入職手續(xù)績(jī)效考核管理流程部門每月制定工程計(jì)劃上報(bào)辦公室交公司副總審核是否有漏項(xiàng)辦公室匯總，交

7、董事長(zhǎng)審核月末辦公室對(duì)照計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核小組分析評(píng)分將考核結(jié)果上報(bào)董事長(zhǎng)審批按得分比例發(fā)放績(jī)效工資勞動(dòng)合同管理流程試用考核錄用并簽訂勞動(dòng)合同延長(zhǎng)試用或終止試用解除合同不合格辭職/辭退審批履行勞動(dòng)合同合格不同意續(xù)簽考核同意終止勞動(dòng)合同解除勞動(dòng)合同不 合格合格終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商不同意同意簽訂并履行勞動(dòng)合同*置業(yè)有限公司公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程編號(hào)：市場(chǎng)01 編制日期：2019-05-12第次修改修改日期: 相關(guān)部門 市場(chǎng)發(fā)展部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始各項(xiàng)目公司制定年度綜合計(jì)劃總師辦確定項(xiàng)目年度工期計(jì)劃副總審核市場(chǎng)發(fā)展部編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿財(cái)務(wù)部確定年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃人事行政部確定年度人事行政計(jì)劃初稿進(jìn)行

8、修改、調(diào)整組織召開專門會(huì)議討論，調(diào)整后形成正稿總經(jīng)理審批公司辦公室成文下發(fā)各項(xiàng)目公司、各部門結(jié)束*置業(yè)有限公司產(chǎn)品定位報(bào)告編寫流程編號(hào)：市場(chǎng)02 編制日期： 2019-05-12 第次修改修改日期: 相關(guān)部門 市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報(bào)告等基礎(chǔ)資料對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深化研究完成項(xiàng)目定位報(bào)告初稿組織相關(guān)部門召開提報(bào)會(huì)項(xiàng)目總經(jīng)理審核修改完善報(bào)告分管副總審核總經(jīng)理審批項(xiàng)目公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計(jì)任務(wù)書結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”*置業(yè)有限公司可研分析工作流程編號(hào)：市場(chǎng)03 編制日期： 2019-05-12 第次修改修改日期: 相

9、關(guān)部門 市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分析要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研資金財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品定位、項(xiàng)目規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析等資料，進(jìn)行分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告初稿組織相關(guān)部門進(jìn)行討論或征求相關(guān)部門意見，并進(jìn)行修改分管副總審核總經(jīng)理審批進(jìn)行完善，正稿成文傳送至相關(guān)單位或部門項(xiàng)目公司、相關(guān)部門備份結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。*置業(yè)有限公司銷售計(jì)劃管理流程編號(hào)：市場(chǎng)04 編制日期： 2019-05-12第次修改修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項(xiàng)目營(yíng)銷副總審核銷售部根據(jù)集

10、團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定月/年策劃和銷售計(jì)劃項(xiàng)目總經(jīng)理審批公司市場(chǎng)發(fā)展部分析匯總副總審批項(xiàng)目公司按計(jì)劃執(zhí)行工作結(jié)束*置業(yè)有限公司銷售價(jià)格管理流程編號(hào)：市場(chǎng)05 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項(xiàng)目公司/策劃公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目公司/策劃公司制定價(jià)格方案召開會(huì)議進(jìn)行討論項(xiàng)目總經(jīng)理審批項(xiàng)目公司確定價(jià)格表市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)行定價(jià)分析分管副總審核總經(jīng)理審批人事行政部發(fā)文項(xiàng)目公司按批文執(zhí)行銷售根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整售價(jià)市場(chǎng)發(fā)展部、財(cái)務(wù)部備案結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”*置業(yè)有限公司銷售工作督查工作流程編號(hào)：市場(chǎng)

11、06 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 市場(chǎng)發(fā)展部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查計(jì)劃方案形成檢查報(bào)告報(bào)副總、總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行銷售檢查監(jiān)事會(huì)根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見，編制整改和處理建議人事行政部發(fā)文項(xiàng)目公司進(jìn)行整改、處理形成整改報(bào)告報(bào)副總、總經(jīng)理市場(chǎng)發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果結(jié)束*置業(yè)有限公司物業(yè)銷售流程編號(hào)：市場(chǎng)07 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始客戶接待客戶資料登記購(gòu)買意向簽訂預(yù)售協(xié)議簽約通知逾期未簽約 財(cái)務(wù)部付款簽訂購(gòu)房合同終止協(xié)議終止合同 逾期未付款按揭貸款一次性付款款項(xiàng)到帳

12、相關(guān)部門資料歸檔合同履行完畢交房結(jié)束*置業(yè)有限公司市場(chǎng)推廣流程編號(hào)：市場(chǎng)08 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項(xiàng)目公司營(yíng)銷部或營(yíng)銷策劃公司制定策劃推廣方案討論研究修改定稿總經(jīng)理審批項(xiàng)目公司編制推廣預(yù)算市場(chǎng)發(fā)展部備案市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督項(xiàng)目公司按方案執(zhí)行效果反饋方案調(diào)整結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”*置業(yè)有限公司廣告宣傳流程編號(hào)：市場(chǎng)09 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售部或營(yíng)銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳計(jì)劃項(xiàng)目公司營(yíng)銷副

13、總審核法律顧問審核策劃公司進(jìn)行樣稿設(shè)計(jì)并成初稿總經(jīng)理審批市場(chǎng)發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、發(fā)布進(jìn)行效果評(píng)估市場(chǎng)發(fā)展部備案項(xiàng)目公司完成評(píng)估報(bào)告為下次廣告提供參考結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”*置業(yè)有限公司合同簽定流程編號(hào)：市場(chǎng)10 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司/策劃公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷售經(jīng)理合同審核財(cái)務(wù)部合同審核銷售副總審批財(cái)務(wù)收取合同約定款項(xiàng)蓋合同章、法人章合同交給客戶財(cái)務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改財(cái)務(wù)部備案結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為

14、“策劃公司”*置業(yè)有限公司銷售優(yōu)惠管理流程編號(hào)：市場(chǎng)11 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售經(jīng)理確認(rèn)銷售人員填寫優(yōu)惠申請(qǐng)單營(yíng)銷副總審核財(cái)務(wù)部審核項(xiàng)目總經(jīng)理審批市場(chǎng)發(fā)展部建議權(quán)限外權(quán)限內(nèi)分管副總審核總經(jīng)理審批市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財(cái)務(wù)部存檔結(jié)束*置業(yè)有限公司銷售資料管理流程編號(hào)：市場(chǎng)12 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始商品房買賣合同、各種選房卡優(yōu)惠卡、訂購(gòu)書及其他協(xié)議擬訂項(xiàng)目公司各部門會(huì)簽總經(jīng)理審批法律顧問修正買賣合同報(bào)房管處工商局備案審查選房卡及各

15、優(yōu)惠卡報(bào)市場(chǎng)發(fā)展部備案審查審查未通過或合同協(xié)議變更審查通過專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場(chǎng)發(fā)展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財(cái)務(wù)部存檔結(jié)束*置業(yè)有限公司房屋交付流程編號(hào)：市場(chǎng)13 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售接待，相關(guān)資料審驗(yàn)填寫商品房交接書財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用陪同客戶驗(yàn)房填寫房屋交付驗(yàn)收單物管處簽訂物管繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物管費(fèi)客戶辦理水電過戶手續(xù)物管處領(lǐng)取產(chǎn)品說(shuō)明書、業(yè)主手冊(cè)、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙結(jié)束*置業(yè)有限公司客戶投訴處理流程編號(hào)：市場(chǎng)14 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期:

16、相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查，填寫處理辦法總經(jīng)理審批 一般問題公司領(lǐng)導(dǎo)審批 重大問題處理辦法告知客戶相關(guān)部門具體處理實(shí)施處理結(jié)果銷售部驗(yàn)證帶領(lǐng)客戶驗(yàn)證相關(guān)部門歸檔備案結(jié)束*置業(yè)有限公司信息管理流程編號(hào)：市場(chǎng)15 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項(xiàng)目公司確定營(yíng)銷軟件管理員xx軟件公司對(duì)銷售人員進(jìn)行使用培訓(xùn)管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目基礎(chǔ)建模、價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日常客戶登記xx軟件公司進(jìn)行升級(jí)和全程使用服務(wù)銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜

17、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷售資料項(xiàng)目營(yíng)銷副總督查市場(chǎng)發(fā)展部定期分析整理銷售報(bào)表銷售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束*置業(yè)有限公司費(fèi)用報(bào)銷管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)01 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期：相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始否部門負(fù)責(zé)人審核填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字退回報(bào)銷人 通過財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否否通過總經(jīng)理審批不需要通過報(bào)銷入帳需要董事長(zhǎng)審批否通過結(jié)束*置業(yè)有限公司資產(chǎn)購(gòu)置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)02 編制日期：2019-05-12 第次修改 修改日期：相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃否部門負(fù)責(zé)人審核提出購(gòu)買申請(qǐng)

18、、資產(chǎn)采購(gòu)單否通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過總經(jīng)理審批不需要需要董事長(zhǎng)審批通過否部門負(fù)責(zé)人審核安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)否通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過總經(jīng)理審批不需要需要董事長(zhǎng)審批通過財(cái)務(wù)入帳簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)結(jié)束*置業(yè)有限公司資產(chǎn)入帳管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)03 編制日期： 2019-05-12 第次修改 修改日期：相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收到供應(yīng)商到貨通知核對(duì)發(fā)票和申購(gòu)單并驗(yàn)收復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單保管填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認(rèn)按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用領(lǐng)用*置業(yè)有限公司資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)04 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期：相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始否

19、調(diào)入部門填寫申請(qǐng)單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核同意通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過總經(jīng)理審批不需要需要董事長(zhǎng)審批通過資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用*置業(yè)有限公司資產(chǎn)處置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)05 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期：填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表提出資產(chǎn)處理意見開 始相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否部門負(fù)責(zé)人審核通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過總經(jīng)理審批不需要通過需要董事長(zhǎng)審批通過報(bào)廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào)調(diào)整帳目結(jié)束*置業(yè)有限公司資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)06 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期：相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始提出年度盤點(diǎn)計(jì)

20、劃確定盤點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點(diǎn)要求和表格配合、參及資產(chǎn)盤點(diǎn)復(fù)核是否帳實(shí)相符編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告是否部門負(fù)責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見報(bào)告通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過總經(jīng)理審批不需要通過需要董事長(zhǎng)審批通過調(diào)整明細(xì)帳按審批意見落實(shí)差異處理結(jié)束*置業(yè)有限公司資金流入管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)07 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期：相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批填寫用款申請(qǐng)單開 始撥付資金否結(jié)束收款入帳通過*置業(yè)有限公司資金流出管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)08 編制日期：2019-05-12第次修改 修改日期：開 始相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫用款申請(qǐng)書或借款申請(qǐng)書部門負(fù)責(zé)人審核否董事長(zhǎng)審

21、批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核通過通過總經(jīng)理審批不需要財(cái)務(wù)出納辦理通過需要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財(cái)務(wù)部門退回否工程管理流程編制說(shuō)明：1、在工程01方案設(shè)計(jì)管理流程中，定位報(bào)告由公司市場(chǎng)發(fā)展部提供。2、在工程02初步設(shè)計(jì)管理流程中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦同本條解釋。3、在工程02初步設(shè)計(jì)管理流程中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解釋。4、在工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程中，包含市政、景觀、綜合布線、配套

22、項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，其中綠化景觀方案設(shè)計(jì)按工程01方案設(shè)計(jì)管理流程執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)按本流程執(zhí)行。5、在工程08設(shè)計(jì)變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動(dòng)，以及單項(xiàng)變更費(fèi)用在10萬(wàn)元以上或一次變更累計(jì)費(fèi)用在20萬(wàn)元以上。除此以外均屬于一般變更。方案設(shè)計(jì)管理流程開 始分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告初步選定設(shè)計(jì)單位編寫方案設(shè)計(jì)任務(wù)書公司總工審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審分公司簽訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)公司市場(chǎng)發(fā)展部、造價(jià)審計(jì)部參及內(nèi)審公司總工審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司參及內(nèi)審組織公司專題會(huì)議評(píng)審總經(jīng)理審批分公司辦理

23、申報(bào)手續(xù)分公司收集方案申報(bào)過程中的意見匯總各類意見設(shè)計(jì)院修改方案結(jié) 束初步設(shè)計(jì)管理流程開 始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案初步選定設(shè)計(jì)單位編寫初步設(shè)計(jì)任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同報(bào)公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司總工審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)正式擴(kuò)初文件報(bào)公司總師辦備案結(jié)束施工圖設(shè)計(jì)管理流程開始分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件初步選定設(shè)計(jì)單位編寫施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審公司造價(jià)審計(jì)部

24、、總師辦復(fù)審公司總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司總工審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)正式施工圖公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案結(jié)束總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程開始公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦審定確定配套項(xiàng)目公司總工審定收集相關(guān)資料委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行綜合布線方案設(shè)計(jì)委托相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查對(duì)各方案進(jìn)行內(nèi)部初審公司總師辦復(fù)審公司總工審定綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計(jì)分公司分管

25、領(lǐng)導(dǎo)審查綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司總工審定分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案結(jié)束開工準(zhǔn)備工作管理流程開始分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場(chǎng)地平整及申請(qǐng)施工用水、用電分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會(huì)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃公司總師辦復(fù)審公司總工審定對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，主持召開第一次工地會(huì)議等施工組織設(shè)計(jì)報(bào)公司總師辦備案對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批施工組織設(shè)計(jì)等審批開工報(bào)告（下達(dá)開工令）

26、結(jié)束施工圖會(huì)審管理流程開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部參加圖紙會(huì)審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位審查圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位在圖紙會(huì)審紀(jì)要上蓋章公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部復(fù)審圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)放圖紙會(huì)審紀(jì)要圖紙會(huì)審紀(jì)要報(bào)公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案根據(jù)圖紙會(huì)審紀(jì)要內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束工程進(jìn)度及計(jì)劃管理流程開始工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃已審批編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃公司總師辦審核公司總工審定公司下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文件編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃

27、經(jīng)公司總師辦審核后、公司下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文件執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃公司季度檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并及季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫計(jì)劃調(diào)整審批表進(jìn)行原因分析公司總師辦復(fù)審公司總工審定對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表公司總師辦對(duì)年計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估結(jié)束設(shè)計(jì)變更管理流程開始監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計(jì)變更分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核公司總師辦、

28、造價(jià)審計(jì)部審查一般變更重大變更公司總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見。（設(shè)計(jì)院出圖）下發(fā)設(shè)計(jì)變更結(jié)束質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程開始在工程實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報(bào)分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工上報(bào)公司總師辦總師辦會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門另行處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事

29、故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘。（按地方規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門）設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄公司總師辦確認(rèn)事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收合格后同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門備案）分公司組織相關(guān)單位和部門會(huì)審事故處理方案結(jié)束事故處理方案報(bào)公司總師辦備案基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程開始主體結(jié)構(gòu)工程已完成±0.000以下工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實(shí)體檢測(cè)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部

30、門申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門公司總師辦參加驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告（匯報(bào)材料）設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過程進(jìn)行匯報(bào)提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄報(bào)公司總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束單位工程竣工驗(yàn)收管理流程工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)正式竣工驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項(xiàng)驗(yàn)收已完成工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，提出整改意見五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗(yàn)收公司

31、總師辦參加驗(yàn)收施工單位對(duì)工程施工過程進(jìn)行匯報(bào)設(shè)計(jì)單位對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告提出整改意見，竣工驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗(yàn)收記錄報(bào)公司總師辦備案結(jié)束施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格施工單位向工程部申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收（提交竣工報(bào)告）施工單位工程技術(shù)資料移交建設(shè)行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計(jì)及其它工作整改完畢，驗(yàn)收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告建設(shè)單位向各方匯報(bào)工程全過程監(jiān)控情況開始技術(shù)資料管理流程工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時(shí)編制各類報(bào)

32、表，及時(shí)收集技術(shù)資料平時(shí)將各類資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類整理，工程完工時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部?jī)?nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過）方案、擴(kuò)初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、重大設(shè)計(jì)變更、各類合同、計(jì)劃報(bào)表等在各階段及時(shí)報(bào)送公司總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開始結(jié)束項(xiàng)目綜合性驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程單位工程已經(jīng)過竣工驗(yàn)收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗(yàn)收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項(xiàng)驗(yàn)收合格。各專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束，報(bào)建委等相關(guān)部門已備案。受甲方委托，物業(yè)公司及施工單位辦理交付使用手續(xù)

33、，并由施工單位約定維修承諾書。工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行配套工程預(yù)驗(yàn)收上、下水管網(wǎng)；強(qiáng)、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗(yàn)收合格。結(jié)束公司總師辦參加預(yù)驗(yàn)收開始保修期內(nèi)工程維修管理流程開始由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴其它部門受理政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理配合物業(yè)對(duì)投訴的問題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類匯總匯總通知施工單位限期修補(bǔ)業(yè)主自行修補(bǔ)，物業(yè)有償維修。因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題聯(lián)系業(yè)主進(jìn)行維修檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。若是政府受理的投訴，問題處理結(jié)果應(yīng)向政府進(jìn)行回復(fù)。結(jié)束保修期內(nèi)因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié)構(gòu)）質(zhì)量問題。保

34、修期外建立維修檔案材料檢驗(yàn)管理流程開始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊(cè)監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料檢查施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)工程部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽查不合格材料嚴(yán)禁使用結(jié)束按進(jìn)度提出材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程形成正式成本計(jì)劃文件公司造價(jià)審計(jì)部備案組織實(shí)施結(jié)束公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批開始施工總承包招標(biāo)已結(jié)束分公司總師辦、工程部提供相關(guān)資料編制項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃內(nèi)部會(huì)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審核公司造價(jià)審計(jì)部復(fù)核調(diào)整項(xiàng)目成本計(jì)劃工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程開始編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審編制標(biāo)底分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查公司造價(jià)審計(jì)部復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名公司總師辦、審計(jì)部參及考察分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)公司造價(jià)審計(jì)部參及分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束監(jiān)理招標(biāo)管理流程編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查開始公司造價(jià)審計(jì)部復(fù)審分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名公司總師辦參及考察分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件、答