1、xx 工程總公司材料管理制度NJLQ-xxAxx-08-01生效1 管理目的材料管理與進度控制、成本控制和質量控制相互制約、相輔相成，更好地利用資源、節約開支、杜絕浪費2 適用范圍本制度適用于 xx 市路橋工程總公司下設各生產經營性分公司（項目經理部）或部門所需材料的采購與管理。3 引用文件NJLQ-xxA 質量手冊4 職責權限4.1 結合相關部門，負責公司供貨合同的評審、選擇、評價、確定材料供方。4.2 全程參與并監督各分公司（項目經理部）組織的大中材料招標工作。4.3 對各分公司（項目經理部）的剩余庫存材料進行定期盤點。4.4 對簽訂的合同及合格供貨方的檔案進行統一歸檔、存檔。5 工作程序

2、5.1基本要求本辦法所稱采購，是指有償取得材料的行為。本辦法所稱材料是指本公司下設各生產經營性分公司 （項目經理部）或部門為完成生產經營活動所需的水泥、鋼材、石料、商品混凝土、燃料油、瀝青、土工織物、半成品構件等大中型材料（單項材料的總價超過 10 萬元（含 10 萬元）的某一種材料） 。各生產經營性分公司 （項目經理部） 或部門為完成生產經營活動而購買的零星材料可視具體情況針對性的參照本辦法執行。5.2 材料采購的基本原則為了切實保證 xx 市路橋工程總公司下設各生產經營性分公司（項目經理部）或部門的大中型材料采購工作程序合理、手續齊全，且所購材料質優價廉，必須堅持“五不購”和“三比一算”的

3、原則。五不購：1 沒有提供書面采購計劃且未經相關部門和領導評審批準的不購；2 材料規格不符、質量不合格、價格不合理的不購；3 無材質證明和產品合格證的不購；4 凡考評不合格的產品不購；5 現場、倉庫能夠代用的材料不購。三比一算：比質量、比價格、比售后服務，算成本。5.3 材料采購及使用程序材料采購必須遵守國家有關物資管理、能源管理、物價管理、 市場管理、現金管理和財經管理等有關規定。各生產經營性分公司 （項目經理部） 或部門應切實根據其生產經營性活動的進度計劃，及時將所需的大中型材料的需求計劃【 材料需求計劃審批表 】呈報給總公司相關部門和領導評審批準后報材料設備管理部備案。由生產經營性分公司

4、（項目經理部）或部門牽頭，總公司材料設備管理部、中心試驗室配合、監督，提前完成材料市場的各項調研工作（填寫好【供方質量保證能力調查評價表】及【合格供方業績登記表 】），確定潛在的合格供方。由生產經營性分公司 （項目經理部） 或部門負責將材料采購的各項前期調研工作形成書面報告【調研報告應包括：供方名稱、采購方式（直供或代購）、供應能力及服務情況綜合評價、采購價格、結算方式、材料款支付方式、以及需求部門的意向性選擇及原因比對等方面的內容】，并及時上報總公司材料設備管理部審核及公司領導審批。生產經營性分公司 （項目經理部） 或部門應根據總公司各相關部門或領導的審批意見及時組織大中型材料采購的招標工作

5、，總公司材料設備管理部、公司紀委、中心試驗室、工程管理部、財務審計部參與招標的全過程，并負責監督。大中型材料采購主要有邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰略合作伙伴）五種采購方式；必要時可以采用公開招標形式或總公司認定的其他采購方式。具體的適用情形邀請招標大型材料以及多個生產經營活動均需大批量使用的材料競爭性談判 招標后沒有供應商投標或沒有合格標或重新招標未能成立的， 采用招標所需時間不能滿足緊急需求的，不能事先計算出價格總額的單一來源采購只能從唯一供應商處采購的，發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的，保證原有采購項目一致性或服務配套的要求、需要繼續從

6、原供應商處添購且添購價款總額不超過原采購合同價款總額百分之十的詢價采購所需采購的材料規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度較小的零星材料。大中型材料的供應商都必須在合格供方中選擇。任何生產經營性分公司 （項目經理部）或部門均不得將達到應該審批標準的采購項目分解采購。材料招標結束、供應商明確后，生產經營性分公司（項目經理部）或部門應在總公司材料設備管理部的參與、監督下，及時完成同供應商的合同細節談判工作，并擬定好合同（合同中應明確采購部門、經營性活動名稱、采購單價、計劃數量、價款總額、供貨時間、價款支付方式、材料的質量要求等，具體按中華人民共和國合同法的要求實施），呈報給總公司各相關部門或領

7、導履行評審程序。合同評審程序審批結束后，生產經營性分公司（項目經理部）或部門應及時完成采購合同的簽定工作【合同的簽定應由總公司法定代表人授權的委托代理人（一般為項目經理或部門負責人）完成，簽字必須為其本人的“親筆”、簽章必須為總公司的“合同專用章”】。合同簽定、并上交總公司相關部門備案后，生產經營性分公司（項目經理部）或部門應及時將該供應商的相關資料填入【 材料供方清單 】，以備參考，至此方可進入材料采購組織實施的實質性環節。生產經營性分公司（項目經理部）或部門應切實做好進場材料的質量控制管理工作，嚴把進場材料的源頭質量關；若出現質量不合格的材料，應堅決拒收、并清除出場，同時應留有記錄 【不合

8、格材料評審處置單 】，同時還應切實認真的做好材料進場情況的及時統計工作，并登記合格材料的進場臺賬。生產經營性分公司（項目經理部）或部門應切實做好材料使用的日常管理與統計工作，并定期對階段的材料使用情況進行客觀的統計分析，以便于材料使用的日常動態管理控制。工程管理部將在中心試驗室的配合下代表總公司牽頭履行對生產經營性分公司（項目經理部）或部門的大中型材料采購及使用情況的全程跟蹤管理與監督，規范其經濟行為、監督其材料質量狀況及進出場誤差分析統計。本公司所屬各生產經營性分公司為完成其生產經營活動所需的所有大中型材料的采購都必須按本“材料采購及使用程序”實施。5.4 合格供方評審程序10-50 萬元的

9、材料的合格供方評審程序由項目部自主負責， 具體的程序參照 50 萬以上的本辦法的要求執行，相關手續及材料報總公司備案。總公司分管副總經理負責材料合格供方的審核、總經理審批。生產經營性分公司 （項目經理部） 或部門負責材料供方的提名和組織評價，材料設備管理部、公司紀委、中心試驗室、工程管理部、財務審計部參與、跟蹤、監督。生產經營性分公司 （項目經理部） 或部門應根據評審的結果最終確立合格供方，建立和保管合格供方的相關檔案，并報材料設備管理部備案。生產經營性分公司（項目經理部）或部門應及時將其下設部門（如材料設備組、試驗檢測組等）完成的對合格供方的綜合指標（質量、價格、售后服務）的評價與比對意見、

10、推薦的材料采購方式、 合同文本等相關材料提交給總公司相關職能部門及分管領導、總經理審核、批復。所有供方必須是合法的經營者， 取得相應經營范圍的營業執照和其他相應的許可資格證書。對大中型材料供方的評價必須有二個以上的部門或人員參與。在確定合格供方前，必須取得相關審查、審批人員的簽字認可。在確立大中型材料供方前，必須取得該供方材料的檢驗或試驗報告。在合格供方評審完成后，生產經營性分公司（項目經理部）或部門應及時建立“合格供方清單”臺賬；在其經營活動結束后，及時上交總公司材料設備管理部存檔。所有供方在一年后，如繼續使用，對應部門應重新組織評審；重新評審時，可參考供方以往的業績評審表。5.5 材料采購

11、的招標管理程序按照本“材料采購及使用程序” 的規定， xx 市路橋工程總公司對下設生產經營性分公司（項目經理部）或部門為從事生產經營活動所需的大型材料以及多個生產經營活動均需大批量使用的材料將采用邀請招標的方式予以采購。現為了便于總公司對生產經營性分公司 （項目經理部） 或部門大型材料采購的規范管理，特制定如下招標管理程序：招標的目的規范生產經營性分公司（項目經理部）或部門的材料采購行為，提升綜合管理水平；以期能夠通過招標采購購得較好性價比的材料，從而真正能夠降低材料的采購成本，提高綜合經濟效益。適用的范圍某一生產經營活動所需某一單一材料的總價在 50 萬元（含 50 萬元）以上的采購工作均適

12、用本辦法（業主的甲供材除外） 。招標的對象經評審通過被確立為合格供方的各潛在供貨商（僅限合格供方范圍內）。招標方式鑒于目前的市場情況，以采用邀請招標的方式為主。招標流程大型材料的招標原則上遵循“誰使用、誰負責”的招標原則，由具體的材料采購需求部門【生產經營性分公司（項目經理部）或部門】牽頭組織招標及評標工作。材料設備管理部、 公司紀委、中心試驗室、 財務審計部全程協助并監督大型材料采購招標、評標的全過程工作。成立招標、評標工作小組【成員：總公司分管領導（任組長）、材料設備管理部成員一名、公司紀委成員一名、工程管理部成員一名、財務審計部成員一名、中心試驗室成員一名、需求部門負責人（項目經理或項目

13、書記）及其材料負責人各一名】。材料采購需求部門【生產經營性分公司（項目經理部）或部門】負責根據其生產經營活動的特點及對材料的具體要求，編制好材料采購的招標文件（招標文件必須報經材料設備管理部和業務經營部共同審查、 招標工作小組組長審批）；并向潛在的投標人發出邀請函，出售招標文件、接受投標。材料采購需求部門【生產經營性分公司（項目經理部）或部門】 應根據招標文件中明確的開標時間及時組織召開開標會。招標工作小組應根據開標的結果確定中標人或提名中標人（若招標工作小組僅提名了中標人而未最終明確中標人的，將提交由總公司領導辦公會最終確定中標人）。合同授予：材料采購需求部門【生產經營性分公司（項目經理部）

14、或部門】應在招標工作結束、中標人確定后，及時擬定“材料采購合同”報總公司各相關部門合同評審后，與中標人簽定采購合同。公司紀委應對材料采購招標工作的全過程實施組織監督。招標采購應遵循的原則和紀律大型材料采購招標活動應遵循“公開、公平、公正和誠實信用”的原則；采購工作人員不準私下與潛在投標人聯系、接洽，不準“吃、拿、卡、要”；公司紀委應做好相應的監督工作。招標工作的日常管理所有材料的招標工作均應成立工作小組，組長由分管領導擔任； 總公司材料設備管理部為材料采購招標工作的日常監管機構，公司紀委為組織監督機構。對招標工作組的具體規定貫徹招投標法律法規和方針政策，起草大型材料采購項目招標的投標邀請書。經

15、工作小組組長（分管領導）批準后發布投標邀請書或招標公告。根據生產經營活動的具體要求編制招標文件。接受投標單位的報名，會同有關部門進行資格審查，發售招標文件。接受投標人在規定日程內送達的標書，并組織進行開標、評標活動。原則上在開標會結束后 5 個工作日內，完成評標報告的編寫， 并向中標單位簽發中標通知書。由材料采購需求部門【生產經營性分公司（項目經理部）或部門】 【代表總公司同中標單位商簽合同（合同簽定前應首先完成相關的評審手續） ，并登記備案】。對招標過程中產生的有關資料進行整理、歸檔。及時向總公司領導班子匯報招標進展情況， 主動接受公司紀委的監督， 正確處理招標中的有關問題。招標程序5.5.

16、9.1信息收集、編制招標文件。5.5.9.2發布投標邀請書或招標公告。5.5.9.3發售招標文件。5.5.9.4對投標人進行資格審查。5.5.9.5確定標底價格。5.5.9.6組織開標。5.5.9.7組織評標（確定中標人或提名中標人） 。5.5.9.8匯報總公司領導班子后定標 （針對評標時僅提名中標人， 而未最終確定中標人的情形）。簽定材料采購合同。履約跟蹤。招標過程中應注意的問題招標文件是組織招標、開標、評標、定標、簽定合同的依據，故在編制時應做到認真細致、內容準確、符合法律法規的要求；招標條件應公平、公正、合理、合法；招標的內容、要求應具體、明確。切實做好對投標方的資格審查工作，規范評標過

17、程建立制約辦法，對招標過程中違反規定操作的單位或個人實行一定的經濟處罰；每份招標文件的售價應根據標的額度大小控制在 3001000 元之間，投標保證金數額亦應根據標的額度大小控制在 500020000元之間。總公司各相關部門必須全力配合招標工作小組的工作，不得推諉，貽誤工作進展。生產經營性分公司（項目經理部）或部門應高度重視材料采購的招標工作，并及時上報相關資料；工作不規范或資料上報不及時的，將在日常的管理考核中予以扣分處理。5.6 材料驗收管理規定生產經營性分公司（項目經理部）或部門應及時做好購進材料的相關質量驗收工作，并做好原材料的檢驗記錄臺帳。對質量不合格的材料，生產經營性分公司（項目經

18、理部）或部門應及時開具 【不合格材料評審處置單 】并對此予以及時清退，同時做好整改后材料的跟蹤質量驗收工作。所有購進材料均應由生產經營性分公司（項目經理部） 或部門的下設試驗檢測機構驗收合格，并由其材料管理部門負責數量的統計，同時應做好每日進場材料數量的臺賬登記工作；未經驗收的材料一律不準使用。驗收和使用材料均應嚴格把關， 杜絕濫買濫用現象；因多買多用材料而造成浪費的，一經發現將嚴肅處理相關責任人。對不符合要求和手續而實施采購的材料， 總公司將有權拒絕支付相應的材料款， 并追究相關部門和當事人的責任。5.7 材料購進與使用管理規定生產經營性分公司 （項目經理部） 或部門應安排專人對驗收合格、

19、且已進場的材料做好登記入帳工作。生產經營性分公司 （項目經理部） 或部門應安排專人對出場的材料數量進行過磅確認，并完成相應的出場臺帳登記，交由其材料負責人復核確認；如出場的是混合料，尚應根據試驗配合比逐一反算出各原材料的出場數量，并同樣完善登記臺帳。生產經營性分公司 （項目經理部） 或部門應根據其適時的材料進出場臺帳，于每月的 20 日對上一周期的材料使用情況作出客觀、公正的分析與評價，并客觀的填寫好“材料誤差分析表”；如發現材料的進出場數量出現較大的偏差，應及時分析原因，提出切實可行的控制辦法或措施，并報總公司工程管理部審查 。5.8 材料采購付款管理規定生產經營性分公司（項目經理部）或部門

20、應于每月20 日前，與各材料供方完成當期材料的確認手續，并形成相應的憑證記錄“材料數量確認憑證”。生產經營性分公司 （項目經理部） 或部門應根據與其相關的各期材料確認憑證，依據合同的相關約定，及時填寫“付款申請” ，報請總公司工程管理部審查批準后，呈報給分管副總經理審核、總經理審批付款。付款申請批準后， 生產經營性分公司 （項目經理部） 或部門及時做好同總公司財務審計部的對接工作，及時按要求完成相應材料款的支付工作。任何人員不得將達到應該審批的付款，拆分金額和次數私自付款。5.9 材料采購員管理規定為了切實加強總公司下設生產經營性分公司（項目經理部）或部門的廉政建設，強化職工隊伍建設，特對材料

21、采購員這一高風險的敏感崗位作如下管理規定：采購人員有下列情形之一，給總公司造成經濟或名譽損失的。根據情節輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及 500-10000 元的經濟處罰；給總公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：1 采購人員私自接收或向供應商索取財、物的2 采購人員接收財、物后未主動上繳公司的3 采購人員應嚴格遵守保密制度， 杜絕任何有意或無意的泄密行為， 以下行為均視為泄密：a 泄露其它供應商對同類產品的報價；b 招投標中泄露其它參與的供應商名稱的；c 泄露標底的。d 泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。e 隱瞞供應商及供應材料問題，給公司造成經

22、濟損失或工程質量問題的。f 因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；g 在供應商年度考評中徇私舞弊的；h 其它有損于公司形象或不利于公司行為的。5.10 倉庫管理規定倉庫應由各經營部門自行設立，用于生產所需的材料、配件、勞保用品及安全設施的臨時存放，必須設倉庫保管員及材料員。庫容整潔，倉庫內外衛生清潔無垃圾，貨架、材料上無灰塵，堆放整齊（五五擺放，上擺輕小，下擺重大），貨架擺放合理，標志明顯（有規格型號，有標簽），勤保養，無銹蝕，無霉爛，門窗牢固，清防器材齊全有效。進出庫手續齊全，入庫，按收料單認真驗收，出庫，按“物資請領單”發放，認真填好發料單，領料人及其它閑雜人員一律不得進

23、入庫內。材料賬物規范，日清月結，當天發生的業務當天登記，單據及賬冊清潔完整，符合規范化要求，每個月要清點一次庫存材料，每半年要對所有庫存材料和賬目做一次徹底清查工作，做到賬、卡、物一致。5.11 其他本辦法自 2011 年 11 月 01 日起試行，總公司下設各生產經營性分公司（項目經理部）或部門的大中型材料采購行為必須嚴格按本辦法執行，并受此約束。本辦法為試行版本，過程中各生產經營性分公司（項目經理部）或部門應及時將試用情況反饋給工材料設備管理部，材料設備管理部將根據反饋情況不斷予以修正、完善。本辦法的最終解釋權在總公司材料設備管理部。車輛設備管理制度NJLQ- -xxAxx-08-01生效

24、1 管理目的結合我公司現有設備狀況，做到合理管理分攤設備，既能滿足工程實際需要，又節省開支，不閑置設備。2 適用范圍本制度適用于 xx 市路橋工程總公司下設各生產經營性分公司（項目經理部） 或部門所需車輛設備的采購與管理。 。3 引用文件NJLQ-M01-2010A質量手冊NJLQ-M02-2010A環境手冊NJLQ-M03-2010A安全手冊4 職責權限4.1 負責公司設備物資的統一管理工作。4.2 完成設備采購的論證、招標、 開標、合同審核及簽訂，并做好相關資料的收集立卷整檔工作。4.3 審核設備采購程序、管理程序、報銷程序、報廢程序的規范性。4.4 負責收集、整理、保管好材料設備檔案（包

25、括合格證、說明書、隨機技術文件、運轉記錄等）5 車輛設備管理5.1 設備采購管理規定設備配置的規劃按照公司總體發展規劃及實際施工情況，結合我公司現有設備狀況，做到合理分攤設備，既能滿足工程實際需要，又節省開支，不閑置設備。設備分攤的規劃由公司材料設備管理部負責制訂、實施。市場調研在采購較大型設備時（設備原值超過100000 元及以上），由材料設備部經理組織對市場現有同樣設備進行市場調研，調研內容包括設備的性能、價格、供貨單位信譽等。市場調研報告由分管領導批準。購置所有設備（大型、小型、車輛、儀器）的采購均由需求部門提出書面申請，經材料設備管理部審核，分管領導及主管領導批準后，統一由、材料設備管

26、理部進行采購，并簽訂供銷合同，達到固定資產標準的列入公司固定資產，由材料設備管理部按規定進行建檔、分攤，每月向使用部門收取折舊。設備購進后，應由材料設備部經理或機務管理員對該設備進行驗收，驗收內容包括設備的主機、隨機備件、工具、資料等，并由驗收人填寫驗收記錄單，有關設備資料按設備技術資料歸檔管理的規定進行管理。5.2 生產設備設施管理制度根據市公路處筑路機械管理細則關于設備固定資產管理的規定，并結合我公司情況制訂本制度。設備固定資產構成的必要條件單項價值在 2000 元以上；使用年限一年以上；可單獨使用。設備固定資產按其資金來源分類單位自籌資金購置的；上級撥款（或調撥設備） ；拼盤資金購置的。

27、設備固定資產在考核中，由于類別不同，考核也不同。由上級撥款（調撥設備）的設備和拼盤購置的設備中上級款項比例部分，按照規定折舊費用全額上繳；屬自籌資金部分留公司（更新改造基金） 。固定資產折舊費的計提計提折舊是為補償設備使用過程的有形和無形磨損的那一部分價值以達到再更新的目的，保證在用的設備資產保值和增值。設備固定資產折舊計提按照國家稅法相關規定執行。總結按照以上規定，材料設備部每月底前建立“機械設備固定資產折舊及大修理基金臺帳”，報財務部進行折舊及大修理基金計取； 并將各分公司的折舊及大修理基金金額報表下發到各分公司。5.3 設備技術資料歸檔管理規定設備技術資料歸檔管理的對象為凡是構成固定資產

28、的所有設備。采取一機一檔的原則。設備使用前的技術檔案內容設備選型及技術經濟論證報告（大型設備）；專家及上級主管評審結論；立項批文；訂貨合同；產品合格證；設備裝箱單及開箱檢驗記錄；使用維護說明書、配件目錄、有關圖紙及技術文件；進口設備索賠資料；設備安裝調試記錄和驗收移交書，以及設備發票復印件等。設備使用中的技術檔案內容設備使用初期管理記錄；設備登記卡；運行記錄、歷書；維修記錄；技術改造記錄；有關調動情況記錄；設備事故報告及分析報告；設備封存單。設備報廢有關技術檔案內容報廢設備技術狀況；報廢申請；報廢審批文件。重要資料重要的技術資料交由公司檔案室登記管理，材料設備部將復制有關設備保養方面的技術資料

29、放在一機一檔里。5.4 設備使用管理規定操作規程的建立按照國家有關標準、行業標準以及我公司實際情況，制訂有關設備安全技術操作規程。特種設備操作人員培訓設備操作人員必須經過技術培訓，經考核合格后發給操作證，方可操作，進入施工現場，要服從施工管理人員的指揮，樹立“安全第一”的思想，嚴格遵守安全操作規程，杜絕“三違”現象的發生。設備使用設備的使用調度權在分公司，但必須服從總公司的統一管理、考核。如總公司需調用設備時，分公司應服從安排，調用期間的臺班定額要在計算時扣除。必須執行“定人、定機、定崗、定責”的原則，嚴格執行持證上崗制度，多人操作的設備實行機長負責制，一般設備實行班組責任制。各種設備操作手的

30、崗位制定、調整均由分公司負責。設備必須嚴格按照操作規程、維修規程、安全規程和技術要求合理使用，不得超負荷和帶病作業，多班作業時要做好交接班工作，嚴格交接班制度，如果因違規操作造成設備損壞或減少使用年限的，要追究相關分公司和當事人責任。根據不同的施工要求，在制定施工方案時，盡量使設備配套作業，合理調度， 采用經濟的方案，充分發揮設備的效能，降低設備的使用成本。分公司機務管理員每月底前須將“設備運行記錄表” 收集并填入機械履歷書， 材料設備部負責監督和指導分公司對設備的使用。5.5 設備安全操作規程匯編嚴格執行定人定機和操作證制度，嚴禁無照、無證駕駛或操作設備。 操作人員必須經過培訓，獲得操作證后

31、，方可獨立操作設備，不準操作與操作證不相符的設備。不許將設備交給無本機種操作證的人員操作。操作人員應熟悉有關工程施工規范，服從現場施工管理人員的指揮管理，保質保量地完成工程施工任務。操作人員對違反操作規程規定的指揮調度，有權拒絕執行， 任何組織或個人不得強迫操作人員違章作業。操作人員必須嚴格執行工作前檢查制度、工作中的觀察制度和工作后檢查保養制度。操作人員在交接設備時， 要將設備運行記錄表交給對方， 要做好交接記錄， 交待清楚設備的運轉情況，潤滑保養情況及施工技術要求等。嚴禁操作人員酒后操作設備和車輛。嚴禁設備和車輛帶病運轉或超負荷運轉。駕駛室應保持整潔，禁放易燃易爆品。新的或大修后的設備和車

32、輛， 應按規定執行走合期制度。 在走合期應按規定執行減載、限速。走合期滿要進行檢查、保養。在寒冷季節，凡沒加防凍液的發動機在工作結束時，一定要放盡冷卻水，嚴防設備凍壞事故。設備在現場停放時，必須選擇好安全的停放地點，拉上手制動，關閉好駕駛室。重要的設備需派人看守。設備和車輛在檢修時，要特別注意安全，禁止在設備運轉中，冒險進行保養、修理、調整作業。要妥善保管好長期停放的設備，定期發動檢查，確保設備處于完好狀態。在公路和城市道路上行駛的車輛、設備，必須嚴格遵守交通規則及國家其它有關規定。5.6 設備封存與啟用管理規定設備的封存封存條件凡因故障停用時間達半年以上或因特殊情況（客觀因素造成）尚達不到半

33、年時間，設備技術狀況完好；需封存的設備應在事前填報“機械設備封存申請表”，報上級主管部門并接受檢查；封存的設備按各類特點和要求，全面做好清潔、防腐、潤滑工作，并采取安全防范措施，做好防凍、防變形、防燃、防污染等工作；要注意設備封存時盡可能放置在房棚內，必要時用防塵罩布蓋好。 對輪胎式機械應做到輪胎不承壓，適當減低氣壓；對設備的動力裝置（發動機）應特別處理，即潤滑氣缸等；封存期間按規定做好定期維護，必要時使動力裝置發動運轉；設備封存期間不提取折舊費，且不作指標考核。設備的啟用設備的啟用（封存）時，應履行啟封手續，即申報機械設備啟封申請表。經上級部門審批后方可進入正常使用，恢復各項考核指標。5.7

34、 設備的報廢管理規定設備報廢的條件符合更新的設備，并經過技術鑒定確認，同時須填報“機械設備報廢申請表”。設備報廢的手續由財務部門核實設備的原值、凈值和已提折舊情況。屬于上級（省局）撥款購置的設備，最終由省局審批。市處撥款購置的設備，由公司審批并報市處備案。公司購置的設備，由公司審批。報廢設備的處理經審批的報廢設備，應按規定統一處理，嚴禁個人擅自處理。報廢設備回收殘值列入財務更新改造資金。5.8 設備的維修管理規定設備的維修必須貫徹“強制維護，按需修理，預防為主”的方針，認真做好設備的維護與修理。日常維護是機械操作人員應盡的職責，是對機械進行預防性維護，及時發現隱患，保持設備良好技術狀況的重要保

35、證，同時也是所有操作人員必須遵守的制度。公司的維修管理采取兩級管理的模式， 分公司機械設備三級以下的維護以及其它小修項目由各分公司機務員安排進行。各分公司機務員應對本公司所有機械設備的技術狀況、維修時間、維修項目等記錄在案，總公司將定期抽查，抽查的優劣作為年終考核的依據。分公司的機械設備有能力自行修理的，一律不得送到社會上修理， 需送總公司修理的需經分公司機務員同意，方可到總公司機修車間修理，并實行內部結算，分公司需支付一定的修理費。公司內部沒有能力修理的機械設備，需送外修理的， 必須到有資質的修理單位，與修理方簽定合同，經相關部門合同評審后進行維修，辦理交接手續，進行過程跟蹤，以掌握修理全過

36、程。設備竣工出廠，送修單位應按修理合同進行驗收，廠方應出具出廠檢驗單。機械設備維修過程中應嚴格遵守維修規程，執行維修技術標準，以保證維修質量，降低維修成本，對需要更換的配件（原則上一臺設備一次性報全）必須由主修人簽單，報分公司經理及分管領導審核后，方可購買更換，由分公司機務員填入“機械履歷書”、“ 設備運行及維護保養記錄”等，以便進行成本核算。對于需要維修的機械設備三級保養以上（含三級保養），在拆卸前須報材料設備管理部批準后方可拆卸。設備及車輛保養規范另附。5.9 設備送外修理及裝飾管理規定所有車輛需送外修理的， 必須經所在部門負責人同意，經材料設備部審核后， 再分管領導批準，憑送外維修單到指

37、定的修理廠修理，大的修理項目報材料設備部備案。對于外協定點維修單位，必須經材料設備部考察確認后才能作為定點維修單位。外修的項目應嚴格按送外維修單開具的項目作業，不得超出維修范圍， 否則不予結算。所有車輛內的裝飾要從嚴控制，不得超標裝飾， 正常的裝飾由車輛所在部門負責人提出申請，報公司領導批準。憑具送外維修單到公司指定的廠家裝飾，不得超出裝飾范圍，否則費用自理。所有設備、車輛修理及裝飾竣工后由送修人員驗收簽字確認。大型設備的修理必須簽訂修理合同，并做好工程預算， 竣工后由公司組織有關人員驗收，驗收合格后，由各部門會同公司材料設備部按合同約定附合同副本，結算費用。送外修理及裝飾的設備、車輛駕駛員應

38、在修理現場，嚴禁擅自離開。5.10 設備配件采購、使用、費用結算流程管理配件采購申請： 由設備使用部門向庫房提出申請，再由庫房填寫設備配件申購單，經材料設備管理部審核，分管領導批準后，方可實施采購。配件取得的方式急需的配件由庫房材料員根據使用部門需求，在向材料設備管理部口頭或電話提出申請，經同意后，直接向指定供應商進行詢價并提出供貨，然后盡快完善手續。非急需的配件，必須由庫房材料員根據使用部門需求，填寫配件購置清單，經材料設備管理部審核，分管領導批準后，方可向指定供應商提出供貨，并嚴格辦理配件入庫、出庫及領用手續。配件的存放與領用已購置的配件應統一先到庫房進行入庫登記，再由倉庫保管員統一發放至

39、需求部門，并辦理出庫登記，由領用人簽字確認。配件費用結算配件費用由材料設備管理部統一與經銷商進行定期結算，結算時間可以以月、季度、年等時間段為單位進行，結算的費用由材料設備管理部按使用部門進行成本分攤。材料設備管理部應嚴格按照配件購置申請單及經銷商提供的結算清單相對應的原則，進行配件費結算，并且，結算清單上必須有經手人、機務員及供應商相關人員簽字確認，如有不符，則不予結算，如遇特殊情況，配件需求部門應提前向材料設備管理部以書面形式說明情況。配件供應商的選擇設備配件供應商應由材料設備管理部會同設備使用部門進行市場調研后，經分管領導同意，由材料設備管理部指定。應選擇誠信度高，并取得相應資質的合法經

40、營者作為合格供方，然后由材料設備管理部與經銷商簽訂配件供貨協議，根據部門實際需求進行配件供應。5.11 設備變更管理制度為了加強對設備轉場工作的管理，在確保安全的前提下保證轉場工作順利進行，特制定以下管理規定。大中型設備的轉場，以用平板車運輸為原則，上、下平板時必須有專人指揮。設備在平板車上必須捆綁牢固。設備操作人員隨車押運。對超高、超寬的設備，轉場前應視察行車路線，制定相應的計劃，超寬部位要設置明顯的標志，行車中駕駛人員要注意觀察，確保安全。設備轉場前，由各分公司機務管理員對設備的制動、轉向、燈光、傳動等安全部件進行認真檢查、并做好記錄。確保安全裝置無故障方可轉場。設備自行轉場時（主要指輪胎

41、式）駕駛人員必須有兩人同行。行車途中嚴格遵守交通規則，嚴禁超速行駛。履帶式工程機械嚴禁自行轉場。轉場時嚴格按計劃路線行駛、不得隨意私自改線。遇特殊情況，須經轉場負責人同意方可改線。大型設備（主要指水穩拌和樓、拌和樓）在拆裝、運輸時要成立領導小組，現場有專人負責并做好拆裝記錄；要選擇有資質的起重運輸單位進行吊裝、運輸作業；轉場前應視察好行車路線，運輸中有指揮車輛護送。5.12 設備租用管理規定在不影響本公司施工任務的情況下, 各分公司對個別閑置設備， 可以租出作業， 但必須組織租賃合同評審并到材料設備管理部備案方可租出。機械設備（車輛）租出租入必須簽訂租用合同，明確雙方的權利和義務，并經公司相關

42、部門合同評審后，雙方代表簽字、蓋章方可生效。設備（車輛）租出租入的費用可采取臺班費用定額，參照省市有關定額標準，根據市場實際情況酌情而定。不論租用、租出機械設備（車輛）的機械操作人員，都應服從租用單位的調度，做好機械設備的維護保養工作，嚴格按操作規程作業，杜絕“三違” ，嚴禁發生吃、拿、卡、要，損害公司形象及擅自私下作業、損害公司利益的現象發生，否則一經發現，將按實際費用的三倍處罰。對于租入的機械設備（車輛）證照保險齊全，技術性能良好，經有關部門檢驗合格后方可租入，租入的機械設備（車輛）應自帶駕駛員（證照齊全有效），嚴禁我公司人員代開。租入的機械設備已使用年限應控制在6 年以內。普通轎車在8

43、年以內，普通面包車在 5 年以內。5.13 機械設備燃潤油料使用管理規定各類機械設備使用的燃潤油料應按說明書規定的牌號選用，需代用時，應符合原規定的燃潤油料各項技術指標，不得使用不符合要求的燃潤油料。燃料應使用清潔或經過過濾、沉淀，定期檢查和清潔油箱及濾清器，防止二次污染。使用潤滑油除按規定的牌號選用外，還要注意季節性，同時必須徹底清洗濾清器和有關附件、油道等。加強燃潤油料消耗的考核，對非正常消耗設備應查明原因，做出結論，采取措施排除。對人為造成浪費的應予以處理。不斷完善各類設備燃潤油料消耗定額的管理。鼓勵操作人員和技術人員開展技術革新，推廣應用新技術，達到節約能源目的。應注意對廢油的回收利用

44、，防止污染環境，做到文明生產。使用燃潤油料要重視安全工作，加強管理，安全操作，防止火災或傷人事故的發生。5.14 車輛事故處理管理規定車輛事故的分類車輛事故是指由于操作、維修、保養、管理、指揮、施工措施不當等原因引起設備非正常損壞，造成設備技術性能降低或停產，均為設備事故。設備事故按其損壞程度分為三類：一般事故：直接經濟損失在5000 元以下，或經一、二級維護或小修即可恢復的。大事故：直接經濟損失在500020000 元內的，或經相當于三級維護可恢復的。重大事故：直接經濟損失在20000 元以上，造成重要基礎件損壞乃至整機報廢的。車輛事故發生后，尤其發生重大事故，必須立即逐級上報并注意保護現場

45、。組織有關人員深入現場，進行事故調查，分析事故原因。測定損壞程度、 經濟損失，提出處理意見及預防措施， 并填報“設備事故報告”。車輛事故處理規定對責任事故做到四不放過，即：事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴肅處理不放過；廣大職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。責任事故處理視情節輕重、損失大小，分別予以批評教育、紀律處分、收回操作證、經濟處罰。經濟處罰標準為:a) 、機動車輛在行駛途中發生事故或由于保養操作等原因引起車輛損壞 , 對駕駛員按實際發生費用的 20%進行處罰 , 情節嚴重將由公安機關追究刑事責任。b) 、在施工現場設備發生事故或由于保養操作等原因引起設備損壞 , 對

46、操作手和現場負責人按實際發生費用的 20%進行處罰。c) 、正在維修的設備 ( 車輛 ) 由于維修違反操作規程 , 裝配不當等原因引起設備損壞或材料損壞 , 對修理工和現場負責人按實際發生費用的20%進行處罰。d) 、發生事故隱瞞不報 , 一經查實對當事人和現場負責人按實際發生費用的100%進行處罰。5.15 特種設備管理制度為規范與特種設備維護保養、維修工作，保障特種設備安全運行，制定本制度。特種設備的維護保養應符合國家法規、規范和技術要求。特種設備的日常維護和保養工作，由使用部門、操作人員負責，并做好記錄。特種設備檢查實行班組日檢、 車間周檢、公司特種設備管理人員月檢的三級制度，并做好檢查

47、記錄。有關部門必須對特種設備的安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置和附屬儀表進行定期校驗、檢修。對特種設備進行科學管理，合理保養，計劃檢修，鞏固提高設備完好率，保證指標的實現。發現故障及時消除，不能立即消除的故障，要詳細記錄，及時上報，并結合設備檢修計劃予以消除。定期檢查維護，并主動向操作工了解設備運行情況。定期執行“定人定機的專人負責制，認真填寫運行記錄。認真做好設備重點部位的保養工作。特種設備作業人員工作時應嚴格遵守安全操作規程。特種設備作業人員在作業過程中發現事故隱患或其他不安全因素應立即整改，或報告主管領導處理。6 相關記錄【材料需求計劃審批表】 （見附錄 1）【供方質量保證能力調查評價表】 （見附錄 2）【合格供方業績登記表】 （見附錄 3）【材料供方清單】（見附錄 4）【不合格材料評審處置單】 （見附錄 5）【機動車輛檢查評比管理規定】 （見附錄 6）【設備安全生產巡檢管理規定】 （見附錄 7）【工程機械保養規范】（見附錄 8）【冬季設備保養規定】（見附錄 9）【車輛保養規范】（見附錄 10）【相關記錄索引】（見附錄 11）【相關記錄表單】（見附錄 12）附則：本制度由材料設備管理部負責起草、解釋和修訂。附錄 1材料需求計劃及審批表R/A07-01生產經營活動名稱材料需求部門名稱材料需求計劃序號材料名稱規格型號單位數量計劃采購日期使用部位備注需求