1、精選優質文檔-傾情為你奉上HNJL華能吉林發電有限公司制度 Q/HNJLAS-33-2016 物資集中采購管理實施細則（試行）2016-09-05 修訂 2016-09-05 實施華能吉林發電有限公司 發 布物資集中采購管理實施細則（試行）1 總 則1.1 為規范華能吉林發電有限公司（以下簡稱吉林公司）物資集中采購活動，保證采購質量，降低采購成本，根據國家招標投標法律法規和中國華能集團公司物資集中采購管理辦法制訂本細則。1.2 本細則中的物資集中采購是指由吉林公司組織實施的二級生產物資集中采購活動。1.3 本細則適用于吉林公司本部及所屬各單位。1.4 物資集中采購管理的主要內容包括集中采購的范

2、圍、方式、需求計劃與采購計劃、集中采購結果確認及合同管理等。1.5 物資集中采購遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。2 管理職責2.1 吉林公司物資集中采購的領導機構為采購工作領導小組。2.1.1 采購工作領導小組組成：組長由公司總經理擔任，副組長由公司領導班子其他成員擔任，成員由經理部、規劃部、財務部、安生部、基建部、監察部、審計部等部門主要負責人擔任。2.1.2 采購工作領導小組職責2.1.2.1 審議公司采購管理規章制度和規范性文件；2.1.2.2 審議年度采購計劃； 2.1.2.3 指導、監督公司采購工作；2.1.2.4 根據管理權限，審議或審定公司直接管理范圍內的采購結果；2.1.

3、2.5 根據“三重一大”決策管理有關要求，將集中采購管理中的重要事項和標的額度500萬元以上的采購結果提交公司決策會議審議。2.2 吉林公司物資集中采購工作組為公司生產招標委員會。2.2.1 采購工作組組成：主任由生產分管領導擔任；成員分別由經理部、規劃部、財務部、安生部、基建部、監察部、審計部及項目單位負責人擔任。采購工作組會議由安生部根據工作需要組織有關業務分管部門參加。2.2.2 采購工作組職責2.2.2.1 負責組織和協調集中采購工作；2.2.2.2 審核季度及月度集中采購計劃、招標方案及評標方法；2.2.2.3 負責依法確定集中采購資格審查委員會和評標委員會；2.2.2.4 審核集中

4、采購資格審查條件和結果；2.2.2.5 審核集中采購的結果；2.2.2.6 指導檢查公司系統集中采購工作的執行情況。2.3 安生部是生產物資集中采購的歸口管理部門，其主要職責是：2.3.1 貫徹國家采購管理有關法律法規，擬定吉林公司物資采購管理相關制度和集中采購的范圍；2.3.2 負責具體組織吉林公司采購領導小組例會；2.3.3 負責吉林公司供應商管理；2.3.4 負責組建和管理物資招標評標專家庫；2.3.5 負責管理集團公司電子商務平臺（吉林公司）；2.3.6 負責匯編年度物資集中采購需求計劃，編制年度和季月度集中采購計劃；組織實施招標文件的標準化工作，審定招標文件商務部分；2.3.7 根據

5、批準的年度和季月度集中采購計劃組織開展吉林公司生產物資領域的集中采購工作； 2.3.8 指導檢查所屬各單位集中采購工作的執行情況，負責對所屬各單位采購進行管理和考核；2.3.9 負責管理招標代理工作，負責聯系招標代理單位。2.4 規劃部負責將采購有關績效考核結果納入預算考核體系，監督物資集中采購年度預算的執行情況。2.5 經理部負責為集中采購工作提供法律保障，提出法律意見。2.6 財務部負責與采購行為有關財務問題的審核。2.7 公司所屬各單位的主要職責是：2.7.1 負責本單位設備材料的技術管理；2.7.2 審核本單位集中采購的年度需求計劃、季度調整計劃以及年度和季月度集中采購計劃；2.7.3

6、按照有關管理辦法或根據需要審定相關業務集中采購物資的技術規范書；2.7.4 組織集中采購重大、重要物資技術協議的簽訂；2.7.5審定集中采購物資的技術、設計或采購數量的變更。3 集中采購范圍3.1 集中采購物資的范圍3.1.1 集團公司一級生產物資集中采購：集團公司頒布的年度集中采購目錄。3.1.2 吉林公司二級生產物資集中采購：中國華能集團公司物資集中采購目錄中的油類（抗燃油、潤滑油、EH油）和單項設備概（估）算金額50萬元以下的高低壓開關柜、電線電纜、電纜橋架，中國華能集團公司物資集中采購目錄外單項合同估算價50萬元及以上物資。4 集中采購方式4.1 集中采購根據物資分類特性可采用供應商年

7、度資格審查、月度集中采購及框架協議供貨等方式。4.2 集中采購原則上采用招標代理的形式,并充分發揮系統內有招標代理資質單位的專業作用。4.3 依法必須招標的物資采購應嚴格執行國家關于招標投標的法律、法規以及集團公司、吉林公司的有關制度。不具備招標條件的，經吉林公司采購工作組審核，分管領導批準后可以采取競爭性談判、單一來源、詢價等采購方式，遵照公司物資非招標采購管理細則（試行）執行。集中采購主要采用公開招標的方式。5 集中采購需求計劃與采購計劃5.1 物資集中采購計劃以各單位物資需求計劃為基礎，遵循年預測、季調整、月執行的原則，其中年度計劃制定的依據是吉林公司綜合計劃及年度預算，季度調整的依據是

8、相關項目補充或調整的批復文件。各單位按照年度預測、季度調整、月度執行進行需求計劃提報，嚴禁無計劃采購和超計劃采購。5.2 各單位應充分考慮項目進度、采購周期、供貨周期等因素，確保計劃的及時性和準確性。物資需求與采購計劃的內容應包含項目名稱、設備材料名稱、數量、概算/預算金額、計劃采購時間等。5.3 各單位應通過物資管理平臺完成物資集中采購需求計劃與采購計劃的編報工作。5.4 吉林公司年度預算下達10日內，各單位將年度集中采購需求計劃通過物資管理平臺報送吉林公司；每季度最后一個月的5日前，報送季度調整申請及證明材料；每月5日前，將經審定的月度需求計劃、招標申請、采購（招標）文件（含技術規范書）報

9、送公司安生部。5.5 安生部匯總各單位經審核的年度集中采購需求，編制年度集中采購計劃，經公司生產技改工程招標委員會批準后執行。5.6 安生部按季度調整年度集中采購計劃，經公司生產技改工程招標委員會批準后執行。5.7 安生部根據月度集中采購需求計劃和招標申請制訂月度集中采購計劃及采購方案，經公司生產、技改工程招標委員會批準后，開展月度集中采購工作。5.8 追加采購計劃是指因國家利益、政府要求、項目計劃調整，以及需求單位自身管理等原因，產生未列入年度計劃或月度漏報的月度采購計劃。各單位提報的追加計劃原則上不列在當月的集中采購計劃中，由公司安生部列入次月的月度集中采購計劃。5.9 對于生產過程中因不

10、可抗力、設備嚴重缺陷、突發事故等情況而提出的緊急采購計劃，按照中國華能集團公司物資緊急采購管理辦法執行，各單位緊急采購需求計劃應于緊急采購工作啟動后1日內，緊急采購結果應于采購完成后10日內，通過物資管理平臺向吉林公司備案。對于搶險救災過程中所需的物資，現場總指揮可直接批準實施緊急采購，事后將采購結果以書面形式按采購審批權限報送公司安生部備案。6 集中采購結果確認6.1 吉林公司采購工作領導小組審定集中采購結果后，依法對中標候選人進行公示。中標候選人經公示無異議后，安生部向各單位下發中標結果的通知。6.2 依法可以不進行公示的，安生部根據審定的集中采購結果下發有關中標結果的通知。7 集中采購合同管理7.1 物資集中采購合同采用“統談分簽”的方式，需求單位分別與中標人簽訂合同。合同的簽訂須遵守國家的法律、法規、集團公司及吉林