1、私募基金核心條款清單投資方：被投資方（公司）投資總額基于交易前資產估值所得的 萬元，在交割之后，在完全稀釋轉換的基礎上投資方將一共擁有 %公司發行的股票。資金用途融資所獲資金將被用于 。證券形式在本次融資過程中，投資方總共認購 優先股（可轉換債券/普通股）。認購/購買價格每股優先股（可轉換債券/普通股） 元。預計交割日雙方于 完成交割。可選擇性轉換優先股持有者有權隨時將其持有的優先股轉換成為公司普通股。（如每股優先股轉化為普通股的數量將按照優先股的認購價格除以當時有效的轉化價格以下簡稱：“轉換價格”計算，初始轉換價格為優先股的認購價格，并可根據以下條款中的“轉換價格調整”和“反稀釋”條款調整。

2、）自動轉換公司股票在正規的證券交易市場被承銷完成（“合格的首次公開發行”）時，優先股將按照可適用轉換價格自動轉成普通股。轉換價格調整(設定轉換價格的方式，內容)反稀釋條款棘輪條款或加權平均調整條款業績目標公司應至 年凈利潤達到 。（或于 年完成ipo）股息優先股有權優先于其他各類型股份受償股息以及清算份額，這些股息以及清算份額應在轉換后的基礎上進行分配。投票權優先股享有投票權。每股優先股以按照可適用的轉換價格轉換后的普通股享有相同數量投票權董事會公司的董事會組成應如下:公司的董事會將由 名董事組成。投資方委派的董事中至少有 名董事在董事會的委員會中被授職。召開董事會所需的董事法定人數為 ，并且

3、其中至少包括一名由投資人任命的董事。 董事會的所有決定經由出席的董事的多數票通過。投資方董事會代表在公司首次公開發行日期之前，只要投資方在全面稀釋和轉換的基礎上所持有的股份至少總共代表了公司已發行以及流通的股份的 %，投資方有權向公司董事會委派 名董事以及委派 名監事。優先購股/承股權在ipo之前股份持有者尚未向其他股份或優先股（統稱“股份”）的已有股東（統稱“股東”）發出要約，則不得處分或向其他投資者或第三方轉讓其股份。根據優先購股/承股權，其他股東有優先購買待售股份。投資方的共同賣股權在ipo之前，若股東想要處分或向任何第三方轉讓相當于 %的或更多的公司股份（在充分轉換和稀釋的基礎上）（包

4、括其他任何股東）時，除非對方是經許可的受讓方，否則出讓方必須至少提前 天通知投資方待售股份數額以及交易條件，各投資方均有權按其股份所占比例依照這種交易所定的條件和價格購買股份。經許可的轉讓投資方有權向任何附屬機構(“許可的受讓方”)轉讓其持有的全部或部分股份，這些受讓方自交易完成起成為股東協議書的一方。拖帶權在ipo之前，若任何第三方提出要購買股份持有者的 %的公司股份或更多公司已發行的股份（在充分轉換和稀釋的基礎上）則這些股東有權要求其他股東以相同價格和條件向該第三方出讓相應比例的股份（1. 在以普通股為等價物的前提下，每股售價超過 萬元并且能以現金支付來介紹認購；2. 除了針對所售股權的所

5、有權外，這些股權持有者不需要為所出售股權做出任何陳述或保證；3. 這些股權交易不違反任何法律法規）強制購買/回購權若公司在交割日 年后的日期之前沒有完成首次公開發行或者（確定核心的人員）停止積極參與公司管理，則每個投資人都有權不受任何限制地要求公司回購其股份或要求（確定的核心股東）購買其股份，并將交易價格確定為原先認購這類股份的價格加上相當于 %內部收益率乘以投資方從出資到轉讓這段時間的投資所得溢價。投資者許可權在ipo之前，只要投資者持有至少公司已發行股份的 %（在充分轉換和稀釋的基礎上）未經每個投資人(投資人總共持有不少于 %的公司股份)的許可，公司不得且股東不應允許公司承擔以下任何事項：

6、1. 改變任何股份所附帶的權利；2. 改變公司及其附屬企業或關聯方（統稱“集團公司”）的資本結構；3. 改變任何集團公司的組織機構文件；4. 改變任何集團公司的任何名稱；5. 停止任何集團公司經營，取消任何集團公司的任何實質性經營部分，或者出售集團公司全部或實質上全部的財產；6. 參與任何并購、分拆、合并或其他任何會導致集團公司控制權產生任何變化的交易；7. 與集團公司的任何債權人達成任何合作或安排，或向其委派任何接管人員或管理人員；8. 結束任何的集團公司，采取或允許任何可以導致集團公司結束的行為；9. 通過首次公開發行以及發行可轉換、可兌換或者用于取得任何集團公司資產的證券等方式，發行新的

7、股份、期權、公司債券或其他任何種類的集團公司的證券，但這并不包括根據員工持股計劃發行的期權和股份；10. 任命或解除任何集團公司的董事會主席、首席執行官或者非執行董事；11. 與任何集團公司的股東、董事、管理人員、雇員或者這些股東、董事、管理人員、雇員的關聯人士進行任何（總價值或合計價值超過 萬元）的交易；12. 員工持股計劃的通過和修改；13. 商業計劃書的通過或修改；14. 除非在商業計劃書中明確規定：a. 在任何集團公司的總價值或合計價值超過 萬元的財產或某組財產上設置的任何限制；b. 對任何人的合計超過 萬元的債務或義務作出任何擔保或保證；c. 借出或借入 萬元以上；d. 在一項或數項

8、關聯交易中處分、購買或同意處分、購買任何總共或合計價值等于或超過 萬元的財產或某組財產；e. 設立包含資本支出或價值總計等于或超過 萬元的合同戶協議，或者設立包含許可使用集團公司所擁有或被授權的知識產權的合同或協議；f. 分配或不分配紅利；g. 改變任何集團公司的審計師等。商業計劃公司必須在每年不遲于 向董事會提供一份下一財務年度的商業計劃和執行預算以供審查和評議。當年的此類商業計劃和執行預算只有在前一財務年度 之前經董事會通過后才能采用。優先認購權假如公司計劃在ipo日之前發行任何股權證券，投資人的股份對公司發行此等的證券擁有優先購買權，其價格、條款及條件與公司向其他潛在投資者提供的此等證券

9、的價格條款及條件相同。員工，董事股票期權除根據已獲批準的員工持股計劃之外，公司不得對員工、董事和管理人員發行股票期權。在交割之后 年，公司的凈利潤達到 ，投資方允許公司預留 比例的股票作為對員工和董事的獎勵。信息及查閱投資方有權獲得日常信息并有權查閱投資交易的有關信息董事及高級職員責任保險以及核心員工保險公司將取得和持續董事及高級職員保險以為其董事和管理人員提供保險。公司將針對大部分投資方所共同確定的特定董事的生命辦理“要員”生命險。文件投資將以認股合同為根據，認股合同應包括綜合性陳述和擔保、交割條件、保證以及承諾。轉讓投資方無須經過其他各方的同意，便有權向其關聯機構轉讓其所在所有交易文件下的

10、全部或部分權利交割和募集的先決條件投資的交割需要符合以下條件：1. 圓滿完成法律、會計及商業盡職調查；2. 各投資方的投資委員會的正式批準；3. 最終文本：包括認股協議、股東協議書、公司組織文件的修改及取得各方同意；4. 取得所有必要的許可和批準；5. 所有投資方都通過商業計劃；6. 公司和投資方均收到來自咨詢機構的法律意見；7. 實施員工持股計劃；8. 各投資方同期完成資金募集以及其他任何交割條款。排他性條款從本協定訂立起到 ，公司不得直接或間接與其他任何人進行與本交易相關的任何談判、作出任何與本交易相關的請求、招徠任何以本交易相關的要約或簽訂任何與本交易相關的協定。保密條款本清單所列條款內

11、容均屬保密范圍，除非為法律所要求或者各方代表以及顧問同意在“必須知曉”的基礎上完成投資，否則非經其他各方同意，各方不得對本清單條款內容或其存在作任何公布。費用條款如果本次投資未按照本清單完成，公司將償付投資方所有法律費用和與交易有關的其他費用。法律后果本條款清單條款及條件為示意性，僅用于討論目的，不構成各方任何形式的安排或承銷任何形式融資的要約或承諾，不對各方設定任何有法律約束力的義務。但保密條款和排他性條款及費用條款除外。管轄權與本清單各方相關的司法問題，歸屬于本清單投資方住所地有管轄權的法院管轄。簽約方 投資框架協議本框架協議旨在規定投資方與被投資方（公司）投資事宜的主要合同條款，僅供談判

12、之用。本框架協議不構成投資人與公司之間具有法律約束力的協議，但“保密條款” “排他性條款”和“管理費用”具有法律約束力。在投資方完成盡職調查并獲得投資委員會批準，并以書面（包括電子郵件）通知公司后，本協議便對協議各方具有法律約束力。協議各方應盡最大努力根據本協議的規定達成、簽署和報批投資合同。 一、排他性條款從本框架協議訂立起到 ，公司不得直接或間接與其他任何人進行與本交易相關的任何談判、作出任何與本交易相關的請求、招徠任何以本交易相關的要約或簽訂任何與本交易相關的協議二、保密條款在沒有各方一致同意下，任何一方都不應該向任何人披露框架協議所述的交易內容以及任何當事人的意見。對于那些其他當事人事

13、先并不掌握，并且不為公眾所知的保密信息，各方都要承諾，僅將這些信息用于交易目的，并且盡力防止這些保密信息被其他人以不合法的手段獲取。各方也要保證，僅向相關的員工和專業顧問提供保密信息，并在提供保密信息的同時告知他們保密義務。三、時間表投資階段日期具體內容選擇的方式第一階段：資金注入第二階段：雙方合作第三階段：退出階段四、投資條款1、投資金額投資方擬向公司投資 萬元，獲得的公司普通股（優先股或可轉換債券）股數為 ，在充分稀釋的基礎上占公司總股份的 %。2、證券形式在本次投資過程中，投資方認購公司的普通股/可轉換優先股/可轉換債券。3、購買價投資方每股股票（優先股或可轉換債券）的購買價格為 元/股

14、。4、價值調整條款在投資方向公司注入資金后的 年到 年，公司的復合增長率不得低于 。若公司達到約定的目標，則投資方將以 元/股的價格向公司管理層轉讓其自身 的股份。若公司未達到約定的目標。則公司管理層將以 元/股的價格向投資方轉讓其自身 的股份并允許投資方在公司董事會增加 個席位。5、交割條件為使本次的投資交割的順利完成，公司需符合如下條件： （1） 圓滿完成法律、會計及商業盡職調查；（2） 各投資方的投資委員會的正式批準；（3） 最終文本：包括認股協議、股東協議書、公司組織文件的修改及取得各方同意；（4） 取得所有必要的許可和批準；（5） 所有投資方都通過商業計劃；（6） 公司和投資方均收到

15、來自咨詢機構的法律意見；（7） 實施員工持股計劃。6、交割日期公司同意在 期限內，完成投資方必要的工商登記，確認投資方正式成為公司的股東。五、投資方權利條款為了保護投資方的利益，投資方在投資過程中享有如下權利：1、增資權在 期限內，投資方有權利向公司以 元/股的價格再購買公司 股份。占公司股份充分稀釋后的 %。2、股息分配權若在 期限內，公司的分配利潤沒有達到投資者投資總額的 %，公司在未經過投資方書面批準的情況下，不得進行利潤分配。3、清算權若公司面臨清盤、解散、合并、被收購、出售控股股權以及出售部分或全部資產時，投資方有權獲得優先于其他股權持有人的優先分配額。金額為投資方投資總額的 %，當

16、投資方獲得優先分配額以后，剩余的部分將才按照股權比例分配給包括投資方在內的全部持股人。4、贖回權若在交割完成的 年后，公司未能完成ipo上市，投資方隨時有權將其持有股份按照 元/股的價格賣給公司或公司的創始股東。一般情況下，贖回價格為最近公司的財務報表中所反映的投資方持有股份所擁有的凈資產。如果公司無力支付贖回股份的金額，那么公司有義務盡快支付這一金額。如果公司的現金不足以支付，那么，投資方持有的股權將自動轉化為一年到期的商業票據，利息為 %/年。而且在公司完成贖回前投資方仍有權利保持其在公司董事會中的董事。5、反稀釋條款當公司增發時，對公司的估值低于投資方對應的公司估值，投資方有權從公司或者

17、公司的創始所有者手中無償或以象征性價格獲得一定比例的額外股權。6、新股優先認購權在公司發行新股時，投資方有權優先認購，且價格、條件與其他投資者相同。7、最優惠條款如果公司在未來融資或者在既有融資中有比與投資方的交易更為優惠的條款，則投資方有權利享受同等的優惠條件。8、首先拒絕權和共同出售權當其他的股權投資者計劃向第三方轉讓股權，那么，投資方有如下權利：（1）投資方有權禁止這種交易的發生；（2）投資方有權以同樣的條件向第三方出售股權。但是，投資方的股權轉移并不在此限制之內，而且投資方不必負擔在股權轉讓中把股權優先轉讓給其他普通投資者的義務。9、上市注冊權投資方在ipo后 年內不能轉讓股票，則公司

18、的其他股東應該在投資方的要求下盡量少出售或者不出售其持有的股份。10、鎖定公司的創始投資者或持股管理人員在未經投資方的書面同意前，不得向第三方轉讓其持有的股份。11、出售權在交割后的 年后，公司未能完成ipo上市時，投資方有權出售公司的股份，其他投資者無權提出異議。12、信息權投資方有權獲得公司的日常信息并有權查閱投資交易的有關信息。包括年度財務報告、季度財務報告、管理層報告、財務預算、公司向金融機構、行政機關提交的任何報告及文件，公司設施、賬目和記錄等。13、董事會席位及保護性條款（1）公司的董事會將由 名董事組成。投資方委派的董事中至少有 名董事在董事會的委員會中被授職。召開董事會所需的董

19、事法定人數為 ，并且其中至少包括一名由投資人任命的董事。董事會的所有決定經由出席的董事的多數票通過。（2）公司在進行交易時，需得到投資方 股權的比例支持，否則就無權進行交易。六、事務性條款1、所得款項用途公司將根據其獲得批準的預算和商業計劃書承諾將所獲得的投資資金用于經過投資方許可的業務擴張、研發投入或者作為流動資金。2、員工與董事會期權在交割之后 年，公司的凈利潤達到 ，投資方允許公司預留 比例的股票作為對員工和董事的獎勵。3、管理費條款公司負責支付盡職調查的費用、為完成所有文件而產生的聘請律師、會計師、評估師、翻譯等專業人士而產生的費用。投資方負責負擔投資決策中發生的費用，比如支付給顧問和

20、專家的費用、咨詢費、代理費以及傭金等。4、主管人員承諾與非競爭承諾在本次投資過程中，投資方及公司應獲得各主管人員的承諾和非競爭承諾，以保證其：（1）將其工作時間和精力完全貢獻給公司的業務，并最大限度努力增進公司的利益，直至合格首次公開發售后至少一年；（2）在離開公司后的 年之內，不參與任何與公司競爭的業務。5、關鍵雇員保險由于關鍵雇員對公司發展有重要影響，雙方確定公司的關鍵雇員為 ，并為每個雇員投 的保險。6、股權結構在投資方注入資金后，投資方所占的股權比例為 %。公司所占的股權比例為 %，管理層所占的比例為 %。七、 其他條款1、 爭議解決.雙方在投資過程中發生爭議的，應該按投資協議的規定處

21、理，投資協議規定不明或沒有規定的雙方應協商解決，協商不成的可向投資方住所地有管轄權的法院提起訴訟。2、 合同生效。本合同自協議各方簽字蓋章之日起生效，本協議一式 份，各方各執 份，具有同等的法律效力。簽約各方：（簽字蓋章）以下為贈送的簡歷模板不需要的下載后可以編輯刪除，謝謝！性別：女民族：現居地：廣東省出生年份：198*9政治面貌：黨員身高：164 cm教育經歷2006-092008-07廣州醫學院所學專業：護理學類獲得學歷：大專工作/實習經歷2008-072009-07廣州市第一人民醫院單位規模：1000人以上 單位性質：國營 助理護士工作地點：廣州市盤福路 下屬人數：1 工作內容：在護士長和護師的指導下工作，主要負責病人的基礎護理和付治療，協助醫生護士搶救，完成病人的輸液和指導病人正確服藥及心理健康宣教，根據醫囑完成病人的輸血工作，病人進行化療時要負責心電監護儀的操作。人自我評價我是一個充滿自信心且具有高度責任感的女孩,經過1年多的臨床工作，強烈認識到愛心、耐